公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] 募投项目情况 - 募投项目为年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目[5] - 盘锦年产3万吨环氧乙烷衍生物项目[5] 产品技术指标 - 聚羧酸泵送剂固含量不高于20%，折固掺量为水泥用量的0.1%－0.4%，减水率为20% －30%，坍落度保持在200mm以上[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入309,542,495.07元，较上年同期增长7.16%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -16,575,845.57元，较上年同期减少26.21%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -21,860,227.53元，较上年同期减少132.07%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -45,581,205.80元，较上年同期减少202.26%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为 -0.0583元/股，较上年同期减少28.41%[11] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为 -3.32%，较上年同期减少1.24%[11] - 公司2024年上半年末总资产为1,195,828,539.62元，较上年度末减少5.62%[11] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为481,400,539.78元，较上年度末减少5.23%[11] - 2024年上半年公司营业收入309,542,495.07元，同比增长7.16%；营业成本285,384,021.03元，同比增长7.44%[28] - 2024年上半年销售费用8,029,788.63元，同比增长10.41%；管理费用16,879,504.97元，同比下降27.63%[28] - 2024年上半年研发投入10,408,282.56元，同比增长18.05%；所得税费用1,453,917.20元，同比增长128.78%[28] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -45,581,205.80元，同比下降202.26%[28] - 2024年上半年投资收益 -924,477.11元，占利润总额比例6.06%，主要系票据贴现利息[30] - 本报告期末货币资金75,091,845.74元，占总资产6.28%，较上年末比重减少6.52%[31] - 本报告期末应收账款268,877,255.68元，占总资产22.48%，较上年末比重减少0.64%[31] - 本报告期末固定资产289,712,791.30元，占总资产24.23%，较上年末比重增加1.74%[31] - 本报告期末短期借款534,122,665.91元，占总资产44.67%，较上年末比重增加0.50%[31] - 报告期投资额为5,100,000元，与上年同期持平[33] - 2024年上半年公司资产总计11.58亿元，较2023年的12.03亿元下降3.71%[119] - 2024年上半年公司负债合计5.55亿元，较2023年的5.80亿元下降4.28%[120] - 2024年上半年公司所有者权益合计6.02亿元，较2023年的6.22亿元下降3.19%[120] - 2024年上半年营业总收入3.10亿元，较2023年的2.89亿元增长7.15%[122] - 2024年上半年营业总成本3.30亿元，较2023年的3.14亿元增长4.94%[122] - 2024年上半年营业利润为 - 1524.49万元，较2023年的 - 1802.87万元亏损幅度收窄15.44%[122] - 2024年上半年利润总额为 - 1524.29万元，较2023年的 - 1821.42万元亏损幅度收窄16.31%[122] - 2024年上半年应收账款2.21亿元，较2023年的1.90亿元增长16.30%[119] - 2024年上半年存货9145.43万元，较2023年的1.24亿元下降26.13%[119] - 2024年上半年固定资产1.73亿元，较2023年的1.61亿元增长7.50%[119] - 2024年上半年营业收入2.77亿元，2023年上半年为1.92亿元，同比增长43.73%[125] - 2024年上半年净利润亏损993.12万元，2023年上半年盈利57.90万元[125] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0583元，2023年上半年为 -0.0454元[123] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.06亿元，2023年上半年为3.77亿元，同比下降18.76%[127] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.52亿元，2023年上半年为3.32亿元，同比增长6.18%[127] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -4558.12万元，2023年上半年为4457.38万元，同比下降202.26%[127] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金2.70亿元，2023年上半年为3.38亿元，同比下降20.08%[127] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金3.04亿元，2023年上半年为2.88亿元，同比增长5.50%[127] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金2303.16万元，2023年上半年为2324.71万元，同比下降0.93%[127] - 2024年上半年支付的各项税费615.15万元，2023年上半年为736.37万元，同比下降16.46%[127] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计3029630.94元，现金流出小计14392562.88元，产生的现金流量净额为 - 11362931.94元[128] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计491962167.01元，现金流出小计493573964.34元，产生的现金流量净额为 - 1611797.33元[128] - 2024年上半年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为297017.75元，现金及现金等价物净增加额为 - 58258917.32元，期末余额为69166288.93元[128] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计283231163.38元，现金流出小计301402476.76元，产生的现金流量净额为 - 18171313.38元[129] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计3017210.14元，现金流出小计12864068.15元，产生的现金流量净额为 - 9846858.01元[130] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计440296602.23元，现金流出小计450763984.88元，产生的现金流量净额为 - 10467382.65元[130] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 38188536.29元，期末余额为61726176.81元[130] - 2024年上半年合并所有者权益期初余额为520176254.62元，本期增减变动金额为 - 26702549.40元[132] - 2024年上半年综合收益总额为 - 16696839.72元，所有者权益内部结转金额为 - 10009155.82元[132] - 2024年上半年公司股本为284372671.00元，资本公积为333540263.81元，未分配利润为 - 148803158.06元[131] - 2024年上半年专项储备本期提取467,946.58元，本期使用528,132.19元，变动额为 - 60,185.61元[136] - 2024年上半年综合收益总额为 - 13,133,910.94元，所有者权益合计变动额为 - 13,222,651.22元[135] - 2024年期初所有者权益合计为651,560,600.43元，期末为638,337,949.21元[135][136] - 2024年上半年未分配利润变动额为 - 13,133,910.94元，期末余额为 - 61,706,619.46元[135][136] - 2023年末股本为289,209,902.00元，资本公积为359,703,074.01元[134] - 2023年末专项储备为558,138.67元，盈余公积为38,393,725.25元[134] - 2023年末未分配利润为 - 48,572,708.52元，所有者权益合计为651,560,600.43元[134] - 2024年上半年其他综合收益变动额为 - 13,133,910.94元[135] - 2024年上半年少数股东权益变动额为 - 28,554.67元，期末余额为12,239,914.35元[135][136] - 母公司2023年末所有者权益合计为622,358,855.02元[137] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计5,284,381.96元，其中计入当期损益的政府补助5,285,630.54元[13][14] 公司业务线情况 - 公司主要业务是精细化工绿色低碳新材料系列产品的研发、制造、销售及服务，主要产品以聚醚单体、聚羧酸系高性能减水剂为主[15][16] - 公司可生产50 - 200nm不同规格的纳米氧化铈产品[21] - 内燃机尾气净化处理系统NOx净化率超90% [18] - 聚羧酸减水剂可降低水泥用量、提高工业废渣利用率等[17] - 公司销售以直销为主、经销为辅[21] - 聚醚单体烯基聚醚（TPEG系列）是生产聚羧酸减水剂主要原料[17] - 脱硝催化剂SCR蜂窝脱硝催化剂用于中高尘烟气脱硝[18] - 烟气涂层催化剂用于固定源及移动源尾气烟气脱硝[18] - 苯醚系列产品应用于水性涂料、油墨、洗涤剂[19] - 纺织印染助剂系列应用于纺织、印染皮革、造纸等[19] - 丙烯酸羟基酯系列应用于热固性涂料、树脂、造纸等[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 聚羧酸减水剂单体2024年上半年营业收入184,018,475.27元，同比增长12.68%，营业成本180,196,941.68元，同比增长10.66%，毛利率2.08%，同比增长1.79%[29] - 苯醚系列产品2024年上半年营业收入42,811,541.40元，同比增长40.24%，营业成本32,945,367.74元，同比增长39.42%，毛利率23.05%，同比增长0.46%[29] - 其他聚羧酸减水剂产品2024年上半年营业收入35,062,487.73元，同比下降29.73%，营业成本28,768,858.18元，同比下降29.47%，毛利率17.95%，同比下降0.30%[29] 公司荣誉情况 - 2022年公司被国家工信部评为专精特新“小巨人”企业，2023年被评为国家级绿色工厂[23] 公司管理团队情况 - 公司管理团队拥有超20年环氧乙烷精细化工新材料行业生产管理经验[27] 公司投资及理财情况 - 公司新设烟台科隆投资有限公司，投资金额5,100,000元，持股比例51%[33] - 报告期内委托银行理财产品发生额400万元，未到期余额100万元，无逾期未收回金额[36] 子公司经营情况 - 盘锦科隆精细化工有限公司营业收入91,355,822.87元，净利润 -7,745,606.66元[40] - 四川恒泽建材有限公司营业收入16,440,899.60元，净利润534,348.96元[40] - 沈阳华武建筑新材料科技有限公司营业收入11,650,174.26元，净利润 -5,826,878.97元[40] 股东大会情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为31.18%，于2024年05月16日召开并披露会议决议[46] 股权激励计划情况 - 2024年4月24日，公司审议通过调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案[47] - 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案[47] - 2024年5月17日，公司审议通过向激励

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年8月29日举行[1] - 会议通知于2024年8月23日发出[1] - 应出席董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[1] - 该议案无需提交股东大会审议[2] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议8月23日通知送达，8月29日现场召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》，5票同意[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规[2] - 监事会认为报告真实准确完整反映财务和经营成果[2]

增持情况 - 周全凯拟增持金额10 - 20万元[3] - 累计增持46,200股，金额199,781元[3][6] - 增持成交均价4.32元/股[6] 持股比例 - 增持前直接持股689,799股，占比0.243%[7] - 增持后直接持股735,999股，占比0.259%[7] 增持计划 - 实施期限自2024年2月8日起6个月内[3][5] - 方式为深交所集中竞价[3][5] - 不设价格区间[4] - 承诺增持及法定期限内不减持[5] 合规情况 - 增持计划实施完成，符合规定[8]

回购情况 - 回购资金总额1000 - 2000万元，预计回购股份1538462 - 3076923股，占比0.54% - 1.08%[2] - 2024年2月27日首次回购1931200股，占比0.68%，金额9999725.20元[3] - 截至2024年5月20日，回购1932800股，占比0.68%，金额10007933.20元[4] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[12] 股权结构 - 回购前限售股65545172股，占比23.05%；无限售股218827499股，占比76.95%[9] - 回购后限售股不变，无限售股不变，回购专用账户1932800股，占比0.68%[9] 其他 - 董事周全凯拟增持10 - 20万元，计划进行中[7] - 回购资金等符合方案，实施无差异[5] - 回购对公司无重大不利影响[6] - 回购实施符合规定和方案[10]

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-037 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股权激励计划 （以下简称"激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年年 度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、第 五届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制 性股票的议案》，确定 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，向符合授予条件的 8 名 激励对象授予 16.30 万股第二类限制性股票，授予价格为 2.80 元/股。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会 第六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司 独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事高倚云女士就提交股 东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京康达律师事 务所对本次激励计划出具 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1972 号 二零二四年五月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵 义： | 简称 | 含义 | | --- | --- | | 本所 | 北京市康达律师事务所 | | 科隆股份/上市公司/ | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | | 公司 | | | 本次激励计划/本激 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 励计划 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议的通知已于 2024 年 5 月 11 日送达各位监事，并于 2024 年 5 月 17 日在公 司二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》，其 中同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员具 备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形；符合公司《2023 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的条件已成就。同意以 2024 年 5 月 17 日作为本次激励计划的预留授予日， 向符合预留授予条件的 8 名激励对象授予 16 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的 专门会议意见 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第十六次会议审 议的相关事项于 2024 年 5 月 17 日召开专门会议进行了审核，具体情况如下： 关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的意见 我们认为：根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次股 权激励计划的预留授予日为 2024 年 5 月 17 日，该授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 公司预留授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合激励计划规定的激励对象范围，其 作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效、激励对象不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。 本次预留授予条件已满足，公司本次预留授予激励对象限制性股票符合《上 市公司股权激励管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定。 我 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-035 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式 举行，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会 议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决， 通过了以下决议： 审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》。 经董事会核查，公司股权激励计划的预留授予条件已成就。根据《上市公 司股权激励管理办法》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》的有关规定及 2022 年年度股东大会的相关授权，确定 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，向符 合授予条件的 8 名激励对象授予 16.30 万股第二 ...