关联交易 - 2024年度公司与四川航宇预计累计交易金额不超500万元[1] - 上一年度公司与四川航宇实际发生交易金额为16.49万元[7] 四川航宇情况 - 四川航宇注册资本20000万元[8] - 2023年末总资产5386.50万元，净资产4926.65万元[8] - 2023年度营收30.78万元，净利润 - 1057.86万元[8] 股权与决策 - 成都苏试广博对四川航宇持股40%[9] - 2024年3月28日董监事会通过日常关联交易预计议案[14][16] - 独立董事同意提交审议，保荐机构无异议[17][18]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[4] 审计委员会会议 - 例会每季度召开一次，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[17] 审计工作安排 - 审计部至少每半年检查重大事项和大额资金并提交报告[14] 资料保存与披露 - 会议记录等由董事会秘书保存不少于10年[22] - 年度报告披露审计委员会履职情况[18] 规则施行与解释 - 工作规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[21]

关联交易 - 2024年度公司与四川航宇预计累计交易不超500万元[1] - 上一年度实际发生关联交易16.49万元[7] - 关联交易按市场价格协商定价[11] 四川航宇情况 - 截至2023年底总资产5386.50万元，净资产4926.65万元[8] - 2023年度营收30.78万元，净利润-1057.86万元[8] - 注册资本20000万人民币[8] 公司持股与会议 - 控股子公司成都苏试广博持四川航宇40%股份[9] - 2024年3月28日董事会、监事会会议通过相关议案[16][17] - 独立董事同意议案提交董事会审议[15]

回购方案 - 2023年6月27日审议通过回购股份方案，12个月内用5000 - 10000万元自有资金回购[2] - 回购价格不超25元/股，用于员工持股或股权激励计划[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购股份4560393股，占总股本0.90%[3] - 最高成交价19.70元/股，最低成交价13.16元/股[4] - 成交总金额80824152.97元（不含交易费用）[4] 后续计划 - 后续根据市场情况继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

回购方案 - 2023年6月27日审议通过，12个月内用5000万 - 10000万元自有资金回购[2] - 回购价格不超25元/股，用于员工持股或股权激励计划[2] 回购进展 - 截至2024年1月31日，累计回购4560393股，占总股本0.90%[3] - 最高成交价19.70元/股，最低13.16元/股，成交总金额80824152.97元[4] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

回购方案 - 2023年6月27日通过回购股份方案，12个月内用5000 - 10000万元自有资金回购[2] - 回购价格不超过25元/股，用于员工持股或股权激励计划[2] 回购进展 - 截至2023年12月29日，累计回购股份3792650股，占总股本0.75%[3] - 最高成交价19.70元/股，最低成交价15.17元/股，成交总金额70369786.36元[4] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划，按规定及时履行信息披露义务[6]

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-068 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自 有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 25 元/股的价格回购公司部分人民币 普通 A 股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体回购股份数 量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司分别 于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告 书》（公告编号：2023-041）。 根据 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-067 程迎春先生 2011 年 3 月成为注册会计师，2011 年 5 月开始从事上市公司审 计，2023 年 10 月开始在天衡会计师事务所执业，2023 年 11 月开始为公司提供 审计服务。近三年签署了 1 家上市公司审计报告。 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，会议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机 构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-022）。前 述事项已经公司 2023 年 5 月 5 日召开的 202 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-066 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到公司控股 股东苏州试验仪器总厂（以下简称"苏试总厂"）关于其所持有的公司股份解 除质押的通知，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次股份解除质押的基本情况 1、苏试总厂出具的《关于股权解除质押的通知》； 注：（1）公司分别于 2022 年 6 月 16 日、2023 年 5 月 19 日实施了 2021 年度、2022 年度权益分派方案，苏试总厂质押的股份数由 629.85 万股增至 1,064.4465 万股。 （2）2022 年 12 月 2 日、2022 年 12 月 5 日，苏试总厂通过大宗交易的方式减持公司 无限售流通股共计 720 万股，占公司当期总股本的 1.95%，截至本公告披露日，苏试总厂 持有的公司股份数为 16,240.146 万股。 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-065 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自 有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 25 元/股的价格回购公司部分人民币 普通 A 股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体回购股份数 量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司分别 于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告 书》（公告编号：2023-041）。 根据 ...