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苏试试验(300416)
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苏试试验: 董事会薪酬与考核委员会关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见
证券之星· 2025-05-27 21:13
公司员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》等规定,未损害公司和股东利益 [1] 员工持股计划持有人资格 - 持有人符合法律法规规定的条件,主体资格合法有效 [2] - 公司通过职工代表大会征求员工意见,遵循自愿参与原则,无强制摊派行为 [2] 员工持股计划实施目的 - 计划旨在建立员工与股东利益共享机制,完善公司治理 [2] - 提升员工凝聚力、竞争力及积极性,促进公司长期健康发展 [2] 董事会审议程序 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施员工持股计划,并将议案提交董事会审议 [2]
苏试试验: 第五届监事会第十次会议决议公告
证券之星· 2025-05-27 21:13
公司监事会会议决议 - 苏州苏试试验集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于2025年5月27日召开,应到监事3名,实到3名,会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议并通过两项议案,涉及第三期员工持股计划及其管理办法,但因全体监事为持股计划参与人需回避表决,两项议案将直接提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] 第三期员工持股计划 - 第三期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板规范运作指引》等法律法规要求,不存在禁止实施情形或损害公司及股东利益的行为 [1] - 计划已通过职工代表大会征求员工意见,未采用强制参与方式,且无公司提供财务资助的安排,旨在建立员工与股东利益共享机制,促进公司长期健康发展 [1] 员工持股计划管理办法 - 《第三期员工持股计划管理办法》内容合法有效,符合相关法律法规及《公司章程》规定,有利于保障计划规范实施和公司持续发展 [2] - 管理办法的制定未损害公司及股东权益,但同样因监事回避表决需提交股东大会审议 [2]
苏试试验: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券之星· 2025-05-27 21:13
股东大会基本信息 - 公司将于2025年6月12日召开2025年第一次临时股东大会,现场会议时间为下午14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行,时间为6月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00,互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月4日15:00,登记在册股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括《第三期员工持股计划(草案)》《第三期员工持股计划管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 [3] - 议案已通过第五届董事会第十次会议和监事会第十次会议审议,详细内容见于巨潮资讯网2025年5月28日公告 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露,员工持股计划参与对象及其关联方需回避表决 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记,委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明或授权委托书 [4] - 支持信函或传真登记,截止时间为2025年6月9日17:00,登记材料需附身份证及股东账户卡复印件 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 投票规则明确:对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见,重复投票以第一次有效申报为准 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 其他文件与附件 - 备查文件包括股东大会网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表 [5] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见(同意/反对/弃权),多选或漏选视为弃权 [7]
苏试试验: 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
证券之星· 2025-05-27 21:13
交易概述 - 公司拟以自筹资金33,635.32万元收购17名少数股东持有的苏试宜特股权,持股比例将上升至97.55% [1] - 交易涉及关联方包括公司实际控制人钟琼华及关联法人苏州创越,关联交易金额未披露具体数值 [1] - 本次交易已通过董事会审议,关联董事回避表决,无需提交股东大会批准 [2] 交易对方情况 - 非关联方包括长三角产业创新二期私募基金等15家机构及2名自然人,与公司无其他利益关系 [2][3] - 关联方苏州创越由公司董事陈英控制,出资额3,000万元,主要合伙人均为公司高管 [3] - 关联自然人钟琼华为公司董事长,未列入失信被执行人名单 [3] 标的公司基本情况 - 苏试宜特为检测技术服务企业,注册资本21,774.0179万元,2025年3月末资产总额96,450.72万元,负债11,798.90万元 [4] - 2025年1-3月营业收入7,055.55万元,净利润296.00万元;2024全年营收32,022.67万元,净利润5,032.59万元 [5] 交易定价依据 - 标的公司估值141,780.00万元,转让价格33,635.32万元基于评估协商确定 [5] - 定价遵循公允原则,未损害中小股东利益 [6] 交易影响 - 收购将强化公司对核心业务控制力,优化协同机制,提升盈利能力 [7] - 交易使用自筹资金,不导致合并报表范围变更,对财务状况无重大不利影响 [7] - 不涉及人员安置、债务重组或管理层变动 [7] 独立董事意见 - 独立董事认为交易符合战略规划,审议程序合法,未损害股东利益 [9]
苏试试验: 董事会关于公司第三期员工持股计划草案合规性说明
证券之星· 2025-05-27 21:13
公司员工持股计划合规性说明 - 公司具备实施第三期员工持股计划的主体资格,不存在法律法规禁止的情形 [1] - 员工持股计划制定程序合法有效,内容符合《指导意见》等规范性文件要求 [1] - 计划遵循"依法合规"、"自愿参与"、"风险自担"原则,未强制员工参与或提供财务资助 [2] 员工持股计划审议程序 - 推出前已召开职工代表大会并征询员工意见,关联董事在审议中回避表决 [2] - 持有人资格符合法律法规及计划规定范围,主体资格合法有效 [2] 员工持股计划实施意义 - 建立劳动者与所有者利益共享机制,改善公司治理水平 [2] - 提升员工凝聚力与公司竞争力,促进长期健康发展 [2] 董事会结论 - 董事会确认该计划完全符合《指导意见》及《自律监管指引第2号》要求 [2][3]
苏试试验: 苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法
证券之星· 2025-05-27 21:13
员工持股计划概述 - 苏州苏试试验集团股份有限公司推出第三期员工持股计划,旨在通过合法合规方式激励核心员工 [1] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担三大基本原则,不强制员工参与 [2] - 资金来源为员工自筹资金及合法薪酬,总额不超过6897.4178万元,每份份额1元 [4][5] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户持有的A股普通股,合计705.9793万股,占总股本1.39% [6][8] - 回购分两阶段完成:2023年7月至2024年6月回购456万股(耗资8082万元),2024年9月至2025年3月回购249.94万股(耗资3008万元) [6][7][8] - 员工持股计划受让价格为9.77元/股,为公告日前120日交易均价的66.67% [9][10] 参与对象与资格 - 参与对象包括董事(不含独董)、监事、高管及核心管理/技术/业务人员 [4] - 持有人需与公司或子公司签署劳动合同,且在存续期内持续任职 [4] - 控股子公司员工需额外满足子公司层面业绩考核要求 [16] 存续期与解锁安排 - 计划存续期36个月,可经2/3份额持有人同意延长 [11][12] - 锁定期12个月,分三期解锁:12个月后30%、24个月后30%、36个月后40% [12] - 解锁条件与公司业绩挂钩,考核2025-2027年营收及净利润增长率,未达标份额递延或收回 [14][15] 管理与权益分配 - 持有人会议为最高权力机构,管理委员会负责日常运作及股东权利行使 [17][18] - 持有人仅享有资产收益权,其他股东权利委托管理委员会行使 [30] - 锁定期满后股票可出售或过户至个人账户,清算时按份额比例分配 [26][27][31] 特殊情形处理 - 持有人离职/违纪时,份额可能被强制收回并转让或出售 [32][33] - 职务变动可调整份额,退休/死亡等情形权益由继承人继承 [33][34] - 存续期满未处置股票可延长计划或清算分配 [34][35] 其他条款 - 计划不影响现有劳动关系,税收由持有人自行承担 [35] - 明确禁止第三方提供奖励或兜底安排,确保合规性 [35][36] - 董事会拥有最终解释权,方案经股东大会审议生效 [36]
苏试试验(300416) - 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
2025-05-27 21:01
市场扩张和并购 - 公司拟33635.32万元自筹收购苏试宜特23.73%股权[2][17] - 交易完成后持股从73.82%升至97.55%[2][22] - 2025年5月27日董事会审议通过收购议案[5] 业绩总结 - 2025年1 - 3月苏试宜特营收7055.55万元,净利润296.00万元[14] - 2024年度苏试宜特营收32022.67万元,净利润5032.59万元[14] 数据相关 - 苏试宜特注册资本21774.0179万元[10] - 2025年3月31日资产96450.72万元,负债11798.90万元,权益84651.82万元[14] - 2024年12月31日资产98150.74万元,负债13794.92万元,权益84355.82万元[14] - 2025年3月31日目标公司股东全部权益市场价值141780.00万元[16] - 标的股份转让价33635.32万元[16] 其他 - 关联交易金额4925.17万元[2] - 本年除本次交易外与关联方无其他关联交易[24][25] - 交易协议签字盖章生效,税费按法规承担,违约需赔偿[18][20]
苏试试验(300416) - 董事会关于公司第三期员工持股计划草案合规性说明
2025-05-27 21:01
员工持股计划 - 公司制定第三期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划制订程序合法有效,内容合规[1] - 推出计划前已征询员工意见,决策程序合法[2] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[2] - 实施员工持股计划有利于公司发展,无损害股东权益情形[3] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年5月27日[5]
苏试试验(300416) - 苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)摘要
2025-05-27 21:01
员工持股计划基本情况 - 参与人数不超500人,董监高不超11人[9][25] - 拟募集资金不超6897.4178万元,份数上限6897.4178万份[10][27][28][33] - 受让股份不超705.9793万股,占总股本1.39%[10][29][37] - 受让价格9.77元/股,不低于规定均价的66.67%[11][38][39] - 存续期48个月,可按规定延长[11][47][89][101] - 所获股票分三期解锁,比例为30%、30%、40%[11][50] 回购股份情况 - 2023 - 2024年回购4560393股,占总股本0.90%,金额80824152.97元[34] - 2024 - 2025年回购2499400股,占总股本0.4915%,金额30083675元[36] - 回购专用账户持股7059793股,占总股本1.39%[36] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率目标值10%、触发值8%,净利润增长率目标值10%、触发值8%[54] - 2026年营收增长率目标值21%、触发值16%,净利润增长率目标值26%、触发值20%[54] - 2027年营收增长率目标值33%、触发值26%,净利润增长率目标值51%、触发值40%[54] 管理相关 - 持有人会议是内部管理权力机构,审议多项事项[60][61] - 管理委员会由3名委员组成,负责多项职责[70][73] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[80] 费用及其他 - 预计确认股份支付总费用3395.76万元[103] - 预计费用摊销:2025年990.43万元、2026年1471.50万元、2027年707.45万元、2028年226.38万元[103]
苏试试验(300416) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-05-27 21:00
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月12日召开[1] - 现场会议下午14:00开始,地点在苏州工业园区方园街51号[2][9] - 股权登记日为6月4日[6] 投票信息 - 网络投票时间为6月12日多个时段[3] - 网络投票代码为350416,简称苏试投票[22] 议案信息 - 审议第三期员工持股计划相关三项议案[9][10] 登记信息 - 登记时间为6月9日9:00 - 12:00,14:00 - 17:00[14] 其他信息 - 临时提案需会议召开十天前提交[17]