证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—029 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相 关规定，对截至 2023 年半年度末各类应收款项、合同资产等资产存在减值的可 能性进行了充分的评估，判断存在可能发生减值的迹象，并计提了相应的减值准 备。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本次计提减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 经公司及下属子公司对其 2023 年 6月 30 日存在的可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 半年度计提各项资产减值损失金额 为人民 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 （2023 年 8 月） 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极 性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战 略和经营目标的实现，公司拟实施股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划" 或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—027 北京浩丰创源科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023年9月15日 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会 的议案》，同意公司于2023年9月15日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:3 ...

关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 联慧意见（2023）字第【156】号 二〇二三年八月 北京联慧律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 编号：联慧意见（2023）字第【156】号 第一部分 前 言 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 北京联慧律师事务所（以下简称"本所"）接受北京浩丰创源科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）的委托，并根据浩丰科技与本所签订 的《专项法律顾问合同》，作为浩丰科技 2023 年股票期权激励计划（草案）（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）的特聘法律顾问。 本法律意见书仅供浩丰科技本激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具相关法律意见。 2 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 北京浩丰创源科技股份有限公司 二〇二三年八月 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市 ...

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 股票期权行权规则 - 授权日与首次行权日间隔不少于1年[4] - 后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[4] - 每期行权时限不少于12个月[4] - 每期可行权股票期权比例未超获授总额50%[4] 激励对象范围 - 激励对象含特定股东及其亲属、外籍员工[2] 计划合规情况 - 有效期从授权日起未超10年[3] - 已建立绩效考核体系和办法[2] - 激励名单经监事会核实[2] - 符合实行股权激励条件[5] - 计划内容、程序符合《管理办法》[5] - 激励对象确定符合规定[5] - 已履行信息披露义务[5] - 未为激励对象提供财务资助[5] - 计划无损害公司及股东利益情形[5] 表决回避情况 - 拟作为激励对象的董事或其关联董事按规定回避[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5]

特别风险提示： 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东北京华软鑫创 实业发展有限公司（以下简称"华软实业"）质押股份数量占其所持公司股份数量 比例超过 80%，敬请投资者注意投资风险。 公司于近日接到公司控股股东华软实业的通知，获悉控股股东华软实业持有 的部分公司股份存在解除冻结和新增质押的情况，现将具体情况公告如下： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—023 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东所持股份解除冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 冻结股份 | 股份比例 | 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 申请人 | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | （%） | 比例 | | | | | ...

投资者关系活动记录表 编号：2023 -001 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月22日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 王剑先生 | | | 董事、副总裁兼财务总监 张利萍女士 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总裁、董事会秘书 颜媛媛女士 | | | 独立董事 王凡林先生 | | | 1.董事长您好，作为都为金融行业服务别的上市公司：安硕信 息近日在业绩说明会上表示，在人工智能技术加速迭代发展的当 | | 投资者关系活动主要内容 | 下，安硕信息也在思考产品技术和服务能级的提升，加快AI技术对 | | 介绍 | 金融 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—019 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 22 日（星期一）15:00-17:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京浩丰创源科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开 ...

收入和利润同比变化 - 营业收入同比下降54.62%至1.15亿元[3] - 营业总收入本期发生额为1.15亿元人民币，同比下降54.6%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降193.80%至亏损240.49万元[3] - 公司第一季度净亏损149.55万元人民币，同比下降156.7%[21] - 净利润为亏损199.68万元，同比下降177.9%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损240.49万元，同比下降193.8%[22] - 基本每股收益为-0.0065元，同比下降192.9%[22] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降59.40%[9] - 营业总成本本期发生额为1.17亿元人民币，同比下降52.8%[21] - 支付的职工薪酬为3092.15万元，同比下降31.0%[25] 现金流同比变化 - 经营活动现金流量净额同比改善83.49%至亏损3007.40万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负3007.40万元，较上年同期亏损收窄83.5%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9461.04万元，同比下降43.0%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7416.53万元，同比下降74.8%[25] - 投资活动现金流量净额同比下降69.92%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为2714.47万元，同比下降69.9%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为727.34万元，较上年同期亏损102.6%改善[26] 资产类项目余额变化 - 货币资金期末余额为1.73亿元人民币，较年初增长3.2%[15] - 交易性金融资产期末余额为1478.56万元人民币，较年初下降61.5%[15] - 应收账款期末余额为2.33亿元人民币，较年初增长16.8%[15] - 存货期末余额为2.10亿元人民币，较年初增长52.6%[16] - 存货较期初增加52.57%[7] - 商誉较期初增加45.80%[7] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元，较上年同期增长1435.0%[26] 负债类项目余额变化 - 短期借款期末余额为1.02亿元人民币，较年初增长10.3%[17] - 应付账款期末余额为1.70亿元人民币，较年初增长111.4%[17] - 应付账款较期初增加111.42%[7] - 合同负债较期初减少54.41%[7] 其他财务数据变化 - 总资产较年初增长6.24%至11.97亿元[3] - 归属于母公司所有者权益合计为6.10亿元人民币，较年初下降0.4%[18]