北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公 司章程>的议案》，该事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，现 将具体情况公告如下： 本次变更后的经营范围以市场监督管理部门登记的经营范围为准。 变更事项 变更前 变更后 经营范围 技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；计算机技术培 训；基础软件服务、应用软件 服务；计算机系统服务；数据 处理；销售计算机、软件及辅 助设备、计算机网络设备、电 子产品、通讯设备；经营电信 业务、增值电信业务。以下项 目限外埠经营：建筑智能化综 合布线；视频监控及会议系统 建设；计算机系统集成设备及 强弱电安装服务；机电设备安 装；数据中心建设。 技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；基础软件服务、 应用软件服务；计算机系统服 务；数据处理；销售计算机、 软件及辅助设备、计算机网络 设备、电子产品、通讯设备； 经营电信业务、互联网信息服 务、第一类增值电信业务，第 二类增值电信业务。以下项目 限外埠经营：建筑智能化综合 布线；视频监控及会议系统建 设 ...

公司基本信息 - 公司于2015年1月4日核准首次向社会公众发行人民币普通股1030万股，1月22日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币367,753,770元[7] - 公司发起人为孙成文等16名自然人，设立时发行股份总数为3080万股，每股面值1元[12][13] 股权结构 - 孙成文持股1078万股，占比35.000%；李卫东持股310.7104万股，占比10.088%等[12] - 公司股本总额为367,753,770股，全部为普通股[13] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 六种情形下公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[38] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司召开临时股东会[38] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[58] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％的事项需特别决议通过[58] 中小投资者相关 - 中小投资者指除公司特定人员及合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东[60] - 公司股东等对公司借款或资金往来总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值5%的事项需对中小投资者单独计票[60] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[72] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[75] 独立董事相关 - 独立董事每届任期三年，连续任期不超六年[78] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[78] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不得任独立董事[79] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[82] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[83] - 董事会负责制订公司年度财务预算、决算方案等多项方案[84] 总裁权限 - 总裁对公司日常生产经营管理事项（除对外投资融资事项）决定权限为每一会计年度累计不超公司最近一期经审计净资产值的5%（含5%），超此比例应报董事会或股东会批准[95] 监事会相关 - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[104] - 最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不得超公司监事总数的二分之一[104] - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[104] 财报报送 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束1个月内报送季度财报[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[116] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在会后二个月内完成股利派发[116] 章程相关 - 有三种情形公司应当修改章程，包括法律规定变化、公司情况变化、股东会决定修改[138] - 股东会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的，报原审批主管机关批准，涉及公司登记事项的依法办理变更登记[138] - 董事会依照股东会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[138]

及已披露诉讼、仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，北京浩丰创源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 3 起，其中作为原 告的案件 2 起，作为被告的案件 0 起，作为申请人的案件 1 起，作为被申请人 的案件 0 起； 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—059 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁情况 二、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司将积极采取相关法律措施加强应收账款回收等工作。目前，公司各项 生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序。 由于部分案件尚未开庭或尚未结案，诉讼结果存在不确定性，目前无法估 计上述诉讼对公司的最终影响。 三、 其他未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼 及仲裁事项。 2、涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额约为 69,460,079.75 元。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴 ...

股东大会安排 - 2024年11月21日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[13] - 2024年11月22日发出召开股东大会通知[13] - 现场会议2024年12月9日14：00召开，网络投票9：15 - 15：00[14] 投票情况 - 364人代表61,078,520股投票，占比16.6085％[14] - 363名中小股东代表5,898,520股投票，占比1.6039％[17] 议案表决 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》总同意60,188,420股，占比98.5427％[19] - 中小股东同意5,008,420股，占比84.9098％，议案通过[19]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月22日发出[3] - 现场会议12月9日14:00在京召开[3] - 网络投票时间为12月9日[3] 投票情况 - 364人代表61,078,520股投票，占比16.6085％[4][5] - 363名中小股东代表5,898,520股投票，占比1.6039％[5] 议案表决 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》表决通过[6] - 总表决同意60,188,420股，占比98.5427％[6] - 中小股东表决同意5,008,420股，占比84.9098％[6] 会议结论 - 北京联慧律师事务所认为会议合法有效[7][8] - 公告日期为2024年12月9日[11]

业绩相关 - 公司2023年度财报审计意见为带强调事项段的保留意见[3] - 2023年度中兴华审计业务收入185,828.77万元等多项收入数据[5] 审计机构 - 公司原聘中审众环，拟聘中兴华为2024年度审计机构[3] - 2024年11月21日董事会通过聘任中兴华议案[11] - 变更会计师事务所需提交股东大会审议[11] 中兴华情况 - 2023年末中兴华合伙人等人员数量[5] - 2023年度中兴华上市公司年报审计家数及收费[5] - 近三年中兴华受处罚及监管措施情况[6]

股东大会信息 - 2024年12月9日14:00召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年12月2日[2] - 会议地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层会议室[3] 审议事项 - 审议总议案及《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码350419，投票简称浩丰投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 15:00[18] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年12月6日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[5] 特殊计票 - 涉及中小投资者利益重大事项将单独计票[4]

董事会会议 - 2024年11月21日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 应参与表决董事6人，实际参与表决6人[1] 审计机构聘任 - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任议案表决同意6票，尚需股东大会审议[2] 股东大会安排 - 提请召开2024年第二次临时股东大会[3] - 定于12月9日下午14:00召开，采用网络与现场投票结合[3][4] - 召开议案表决同意6票[5] 备查文件 - 会议备查文件含第五届董事会及审计委员会决议[6]

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—055 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、备查文件 1、经与会监事签字的第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年11 月17日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会议 于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法、有效。 会议由监事会主席胡农先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议 案： 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—053 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监 督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142023022 号），因公司涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-043）。 2024 年 10 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下 简称"北京监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（<2024>13 号）。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 ...