及已披露诉讼、仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，北京浩丰创源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 3 起，其中作为原 告的案件 2 起，作为被告的案件 0 起，作为申请人的案件 1 起，作为被申请人 的案件 0 起； 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—059 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁情况 二、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司将积极采取相关法律措施加强应收账款回收等工作。目前，公司各项 生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序。 由于部分案件尚未开庭或尚未结案，诉讼结果存在不确定性，目前无法估 计上述诉讼对公司的最终影响。 三、 其他未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼 及仲裁事项。 2、涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额约为 69,460,079.75 元。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月22日发出[3] - 现场会议12月9日14:00在京召开[3] - 网络投票时间为12月9日[3] 投票情况 - 364人代表61,078,520股投票，占比16.6085％[4][5] - 363名中小股东代表5,898,520股投票，占比1.6039％[5] 议案表决 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》表决通过[6] - 总表决同意60,188,420股，占比98.5427％[6] - 中小股东表决同意5,008,420股，占比84.9098％[6] 会议结论 - 北京联慧律师事务所认为会议合法有效[7][8] - 公告日期为2024年12月9日[11]

股东大会安排 - 2024年11月21日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[13] - 2024年11月22日发出召开股东大会通知[13] - 现场会议2024年12月9日14：00召开，网络投票9：15 - 15：00[14] 投票情况 - 364人代表61,078,520股投票，占比16.6085％[14] - 363名中小股东代表5,898,520股投票，占比1.6039％[17] 议案表决 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》总同意60,188,420股，占比98.5427％[19] - 中小股东同意5,008,420股，占比84.9098％，议案通过[19]

股东大会信息 - 2024年12月9日14:00召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年12月2日[2] - 会议地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层会议室[3] 审议事项 - 审议总议案及《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码350419，投票简称浩丰投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 15:00[18] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年12月6日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[5] 特殊计票 - 涉及中小投资者利益重大事项将单独计票[4]

董事会会议 - 2024年11月21日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 应参与表决董事6人，实际参与表决6人[1] 审计机构聘任 - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任议案表决同意6票，尚需股东大会审议[2] 股东大会安排 - 提请召开2024年第二次临时股东大会[3] - 定于12月9日下午14:00召开，采用网络与现场投票结合[3][4] - 召开议案表决同意6票[5] 备查文件 - 会议备查文件含第五届董事会及审计委员会决议[6]

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—055 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、备查文件 1、经与会监事签字的第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年11 月17日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会议 于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法、有效。 会议由监事会主席胡农先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议 案： 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响 ...

业绩相关 - 公司2023年度财报审计意见为带强调事项段的保留意见[3] - 2023年度中兴华审计业务收入185,828.77万元等多项收入数据[5] 审计机构 - 公司原聘中审众环，拟聘中兴华为2024年度审计机构[3] - 2024年11月21日董事会通过聘任中兴华议案[11] - 变更会计师事务所需提交股东大会审议[11] 中兴华情况 - 2023年末中兴华合伙人等人员数量[5] - 2023年度中兴华上市公司年报审计家数及收费[5] - 近三年中兴华受处罚及监管措施情况[6]

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—053 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监 督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142023022 号），因公司涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-043）。 2024 年 10 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下 简称"北京监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（<2024>13 号）。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 ...

文章核心观点 - 证券时报是由人民日报社主管主办的证券市场权威信息披露媒体,是中国资本市场的重要信息披露平台[1] - 提供全天候7*24小时财经证券类资讯,内容丰富,包括时报快讯、股市新闻、财经资讯、基金净值、债券、期货、上市公司公告等[1] - 打造了"信披168"综合服务专区,资本市场投教"星火计划",是权威、全面的资本市场服务平台[1] 行业总结 - 证券时报是一家权威的财经证券类资讯媒体,为用户提供全方位、最新鲜的财经信息[1] - 该媒体涵盖了股市新闻、财经资讯、基金净值、债券、期货、上市公司公告等多个领域[1] - 该媒体还打造了"信披168"综合服务专区和资本市场投教"星火计划",为资本市场提供全面的服务[1] 公司总结 - 证券时报由人民日报社主管主办,是中国资本市场的重要信息披露平台[1] - 该公司提供全天候7*24小时的财经证券类资讯服务,内容丰富全面[1] - 该公司致力于打造权威、全面的资本市场服务平台[1]

文章核心观点 - 浩丰科技涉嫌2020年度财务信息披露违法违规,虚增营业收入7312.85万元,占当年营业收入的11.43% [1] - 浩丰科技时任董事长高慷、董事总经理李继宏、董事副总经理兼财务总监申畅未勤勉尽责,对虚假信息披露负有直接责任 [1] - 北京证监局拟对浩丰科技、李继宏、高慷及申畅分别给予行政处罚 [2] - 根据相关规定,深交所将对浩丰科技股票实施其他风险警示 [1] 公司情况总结 - 浩丰科技主营业务是向大型客户提供从基础设施到业务应用的综合解决方案,业务主要聚焦在数字金融、大型企业数字化转型、数智安全、酒店传媒等领域 [1] - 2023年12月,浩丰科技收到中国证监会下发的立案告知书,因涉嫌信息披露违法违规 [1] - 2024年10月,浩丰科技收到北京证监局下发的行政处罚事先告知书,认定公司2020年存在虚增营业收入的违法行为 [1] - 浩丰科技表示将进一步规范运作,加强内部控制,防范运营风险,确保合规 [2]