关于公司变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程> 的议案》，该事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，现将具体 情况公告如下： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—047 北京浩丰创源科技股份有限公司 结合此次变更注册地址的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订， 具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司住所：北京市海 | | 第六条 公司住所：北京市大兴 | | | 淀区远大路 号 39 1 | 号楼 层 4 | 区经济开发区科苑路 号 18 3 | | | 435 号 | | 幢一层 A810 室 | | | 邮政编码：100097 | | 邮政编码：102600 | 除对上述章节及条款修改外，《公司章 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于控股股东补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东北京华软鑫创 实业发展有限公司（以下简称"华软实业"）质押股份数量占其所持公司股份数量 比例超过 80%，敬请投资者注意投资风险。 公司于近日接到公司控股股东华软实业的通知，获悉控股股东华软实业持有 的部分公司股份存在补充质押的情况，现将具体情况公告如下： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—045 （3）公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，并督促相关方依照相关法 律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、其他说明 一、股东所持股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质 | | | 是否 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年8月 18日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于 2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩丰 创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—042 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—041 经审核：董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见公司同日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第五届董事会第十七次会议决议； 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月 18日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知，会议于 2024年8月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年半年度营业收入为174,167,017.76元，较上年同期285,778,297.03元减少39.06%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4,108,612.70元，较上年同期9,054,633.48元减少54.62%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,717,573.97元，较上年同期6,843,600.73元减少74.90%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -45,851,530.99元，较上年同期 -6,747,362.55元减少579.55%[10] - 基本每股收益为0.0112元/股，较上年同期0.0246元/股减少54.47%[10] - 稀释每股收益为0.0112元/股，较上年同期0.0246元/股减少54.47%[10] - 加权平均净资产收益率为0.91%，较上年同期1.47%减少0.56%[10] - 本报告期末总资产为752,444,074.87元，较上年度末866,813,466.55元减少13.19%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为454,215,796.96元，较上年度末450,107,184.26元增加0.91%[10] - 公司营业收入为174,167,017.76元，同比减少39.06%，主要因本报告期项目交付验收减少[27] - 公司营业成本为116,836,408.90元，同比减少47.28%，主要因本报告期项目交付验收减少[27] - 公司销售费用为10,562,349.15元，同比增加10.02%[27] - 公司管理费用为25,885,010.24元，同比减少2.59%[27] - 公司财务费用为2,606,079.70元，同比增加5.73%[27] - 公司研发投入为17,630,035.72元，同比增加54.84%，主要因本报告期委外研发费用增加[28] - 公司所得税费用为927,691.69元，同比增加2,263.77%[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -111,447,183.24元，同比减少147.06%[28] - 2024年上半年营业总收入为174,167,017.76元，2023年上半年为285,778,297.03元，同比下降39.05%[86] - 2024年流动资产合计183,675,753.13元，2023年为297,594,104.79元，同比下降38.3%[84] - 2024年非流动资产合计721,299,769.65元，2023年为708,991,122.16元，同比增长1.74%[84] - 2024年流动负债合计369,103,995.44元，2023年为467,538,279.07元，同比下降21.05%[85] - 2024年非流动负债合计12,262,165.10元，2023年为13,564,723.89元，同比下降9.6%[85] - 2024年负债合计381,366,160.54元，2023年为481,103,002.96元，同比下降20.73%[85] - 2024年所有者权益合计523,609,362.24元，2023年为525,482,223.99元，同比下降0.36%[85] - 2024年应收账款为52,790,276.25元，2023年为50,155,151.34元，同比增长5.25%[84] - 2024年存货为55,088,829.91元，2023年为92,310,537.67元，同比下降40.32%[84] - 2024年固定资产为1,462,955.78元，2023年为21,741,313.86元，同比下降93.27%[84] - 2024年上半年公司营业收入1.74亿元，2023年同期为2.86亿元[87] - 2024年上半年营业总成本1.74亿元，2023年同期为2.73亿元[87] - 2024年上半年净利润410.86万元，2023年同期为905.46万元[88] - 2024年上半年基本每股收益0.0112元，2023年同期为0.0246元[88] - 2024年上半年母公司营业收入8936.66万元，2023年同期为2.01亿元[88] - 2024年上半年母公司营业成本7164.28万元，2023年同期为1.80亿元[88] - 2024年上半年母公司营业利润亏损389.07万元，2023年同期亏损329.11万元[89] - 2024年上半年母公司利润总额亏损187.29万元，2023年同期亏损134.13万元[89] - 2024年上半年母公司净利润亏损187.29万元，2023年同期盈利29.76万元[89] - 2024年上半年研发费用1763.00万元，2023年同期为1138.63万元[87] - 2024年上半年综合收益总额为-187.29万元，2023年同期为29.76万元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.73亿元，2023年同期为3.21亿元；现金流出小计4.19亿元，2023年同期为3.28亿元；现金流量净额为-4585.15万元，2023年同期为-674.74万元[91] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2826.28万元，2023年同期为4459.36万元；现金流出小计4226.28万元，2023年同期为5205.03万元；现金流量净额为-1399.99万元，2023年同期为-745.68万元[91][92] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2266万元，2023年同期为3897.5万元；现金流出小计7428.31万元，2023年同期为6989.4万元；现金流量净额为-5162.31万元，2023年同期为-3091.9万元[92] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.74万元，2023年同期为1.46万元[92] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.11亿元，2023年同期为-4510.85万元；期初余额为2.22亿元，2023年同期为1.6亿元；期末余额为1.1亿元，2023年同期为1.15亿元[92] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计2.91亿元，2023年同期为2.48亿元；现金流出小计3.4亿元，2023年同期为2.4亿元；现金流量净额为-4970.91万元，2023年同期为832.28万元[93] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1.09亿元，2023年同期为670万元；现金流出小计1.7亿元，2023年同期为3648.59万元；现金流量净额为-6108.05万元，2023年同期为-2978.59万元[93][94] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.27亿元，2023年同期为6000万元；现金流出小计1.25亿元，2023年同期为3748.35万元；现金流量净额为192.31万元，2023年同期为2251.65万元[94] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-1.09亿元，2023年同期为105.33万元；期初余额为1.12亿元，2023年同期为1.04亿元；期末余额为284.14万元，2023年同期为1.05亿元[94] - 2024年半年度初股本为367,753,770.00元，资本公积为568,760,683.63元，盈余公积为23,611,501.67元[95][97] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加4,108,612.70元[95] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加4,108,612.70元，期末为454,215,796.96元[95][96] - 2023年半年度末股本为367,753,770.00元，资本公积为568,760,683.63元，盈余公积为23,611,501.67元[97] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润为 - 348,215,752.41元[97] - 2023年半年度所有者权益合计为611,910,202.89元[97] - 2023年半年度至2024年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润增加9,054,633.48元[97] - 2023年半年度至2024年半年度所有者权益合计增加9,054,633.48元，期末为620,964,836.37元[97][98] - 2024年半年度公司股本为367,753,770.00元，资本公积为567,935,704.95元，盈余公积为23,611,501.67元[99][100][101][102] - 2024年半年度公司未分配利润较期初减少1,872,861.75元，所有者权益合计较期初减少1,872,861.75元[99] - 2023年半年度公司未分配利润为 - 237,126,170.40元，所有者权益合计为722,174,806.22元[101] - 2023年半年度至2024年半年度，公司未分配利润增加297,627.52元，所有者权益合计增加297,627.52元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - IT系统解决方案营业收入为142,094,881.95元，同比减少42.93%，营业成本为99,370,828.21元，同比减少50.38%，毛利率为30.07%，同比增加10.51%[29] - 酒店及家庭传媒服务营业收入为31,300,741.10元，同比减少13.79%，营业成本为16,904,863.93元，同比减少19.78%，毛利率为45.99%，同比增加4.03%[29] - 金融行业营业收入107,109,364.58元，毛利率26.74%，同比增减-43.80% [30] - IT系统解决方案设备成本本报告期54,138,826.55元，占比46.34%，同比下降67.26% [31] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为2,391,038.73元[13] - 个人所得税手续费返还80,273.17元[14] 公司业务战略与合作 - 公司主营业务聚焦数字金融、大型企业数字化转型、数智安全、酒店传媒等领域[15] - 公司将加大数字金融、企业数字化服务业务拓展力度，减少低附加值基础设施数字化业务比重[15] - 2024年3月公司与华为在深圳举行的合作伙伴大会上签署全面合作战略协议[17] 各业务线能力与突破 - 数字银行解决方案服务业务拥有省信用联社全业务场景服务能力及全面技术能力[17] - 企业数字化转型服务业务在能源行业等大型企业数字化转型市场获突破[19] - 企业数字化转型服务业务拥有全面技术能力和应用实践，取得较好品牌知名度[20] - 数智安全解决方案服务业务依托自主技术平台向公安部门提供数智化应用平台[21] - 数智安全解决方案业务拥有多项自主创新技术，公司有相关资质[21] - 数字安全基础设施服务业务通过合作和自主开发提升市场竞争力[21] 投资相关数据 - 投资收益2,734,353.26元，占利润总额比例54.29% [32] - 报告期投资额42,262,791.93元，上年同期52,050,327.17元，变动幅度-18.80% [38] - 以公允价值计量的金融资产期末合计100,000.00元，本期购买和出售金额均为28,000,000.00元 [35][38] - 报告期内委托银行理财产品发生额2800万元，未到期余额为0 [40] 资产结构相关 - 货币资金本报告期末113,480,158.65元，占总资产比例15.08%，比重较上年末减少10.93% [33] - 应收账款本报告期末179,873,593.80元，占总资产比例23.91%，比重较上年末增加3.37% [33] - 受限资产合计117,069,087.48元，包括应收账款、投资性房地产、固定资产和货币资金 [36] 子公司财务数据 - 山东华软金科信息技术有限公司注册资本2000万元，总资产1.9058849724亿元，净资产1.367765

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—040 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，北京浩丰创源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 4 起，其中作为原 告的案件 4 起，作为被告的案件 0 起； 2、涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额约为 63,841,997.43 元。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分案件尚未开庭审理，诉讼结果存 在不确定性，目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。公司将积极跟进案件 进展，切实维护公司及股东的合法权益。 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 | 序 | 起诉方 | 被诉方 | 诉讼机构名称 | 理由 | 涉诉金额（元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 及所在地 | | | | | 1 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—038 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于董事、副总裁兼财务总监辞职 及聘任副总裁兼财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、副总裁兼财务总监辞职的情况 张利萍女士的原定任期为 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，张利萍女士的辞职申请自送达公司董事会 后生效。张利萍女士辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务，不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，其所负责的工作已妥善交接，不会对公司日常经 营产生不利影响。截至本公告披露日，张利萍女士未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对张利萍女士在担任董事、副总裁兼财务总监期间所做出的贡献 表示衷心感谢。 二、聘任副总裁兼财务总监情况 为保证公司规范运作，根据《公司法》 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—039 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月 28日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知，会议于 2024年8月2日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、 副总裁兼财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告》。 该议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第五届董事会第十六次会议 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—037 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响及风险提示 1、公司及相关责任人在收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书 中指出的相关问题，已按照北京证监局的要求对存在的相关问题进行整改,并将 以此为鉴，加强董事、监事、高级管理人员的培训，认真学习相关法律法规，促 进公司健康发展。 二、《决定书》主要内容 北京浩丰创源科技股份有限公司、王剑、陈斌、张利萍: 经查,你公司于 2024 年 1 月 30 日披露《2023 年度业绩预告》,预计归属上市 公司股东的净利润为盈利800万元到1,200万元,扣除非经常性损益后的净利润为 盈利 500 万元到 900 万元。4 月 30 日,你公司披露《2023 年年度报告》《2023 年 度业绩预告修正公告》,显示归属上市公司股东的净利润为亏损 16,180.30 万元, 扣除非经常性损益后的净利润为亏损 16,522.34 万元。你公司预告业绩与实际业 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入1456.85亿元，净利润410.76亿元[73] - 2023年酒店及家庭传媒服务业务毛利率为38.46%，同比下滑4.82个百分点[86] - 2023年网络公司业务收入5232.66万元，毛利率16.05%，较2022年下降5.61%[88] - 2023年酒店业务收入3138.95万元，毛利率75.34%，较2022年上升3.05%[88] - 2023年IPTV业务收入329.38万元，毛利率41.34%，较2022年上升23.73%[88] - 2023年版权销售收入225.69万元，毛利率22.37%，较2022年下降12.60%[88] - 2023年其他业务收入319.15万元，毛利率51.41%，较2022年下降1.75%[88] - 2023年山东华软金科营业收入12460.59万元，较2022年增长52.24%；营业成本5413.14万元，较2022年增长107.92%[51][101] - 2023年正华信息营业收入6098.99万元，较2022年增长20.62%；营业成本2889.47万元，较2022年增长20.20%[50] 用户数据 - 2023年第一大客户为光大银行，收入17017.83万元，占年度销售总额比例31.18%[67] - 2023年公司前五大客户销售金额分别为17017.83万元（占比31.18%）、4527.42万元（占比8.30%）、3165.08万元（占比5.80%）、2965.66万元（占比5.43%）、2472.54万元（占比4.53%）[71] - 2022年公司前五大客户销售金额分别为58641.71万元（占比55.47%）、9719.63万元（占比9.20%）、5339.87万元（占比5.05%）、3798.33万元（占比3.59%）、2471.07万元（占比2.34%）[74] - 2021年公司前五大客户销售金额分别为32208.77万元（占比54.58%）、7371.46万元（占比12.49%）、1714.37万元（占比2.91%）、1545.25万元（占比2.62%）、1435.36万元（占比2.43%）[74] 未来展望 - 公司拟借助管理团队资源拓展客户，加强与国产供应商和总分销商合作拓宽供应商渠道[85] - 公司后续会针对相关业务供应商陆续启动诉讼程序[13] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发人员数量60人，占比12.40%，较2022年数量下降9.09%，占比下降7.54%；研发投入金额38480943.93元，较2022年增长3.12%，占营业收入比例7.04%[103] - 资本化研发支出占当期净利比重为0.00%[105] 市场扩张和并购 - 2022年公司用35000万元、6445万元收购山东华软金科和正华信息[38] - 山东华软金科和正华信息2023年度业绩承诺实现率分别为104.2%、109.8%[38] 其他新策略 - 2024年1 - 4月公司对2020、2021年度贸易业务收入确认差错更正，2021年度该部分业务收入确认为利息收入673.07万元，影响毛利润673.07万元但不影响净利润[16] - 2024年4月28日公司决定对贸易业务形成的债权全额计提减值准备[25] - 2024年4月30日年报披露时同时披露业绩预告修正公告[26]