北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月15 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—011 经审核：董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润-3748.54万元，归属股东净利润-321.12万元[1] - 2024年营业收入4.25亿元，上年度5.47亿元，上上年度10.59亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-4170.87万元[4] 利润分配 - 2024年现金分红、回购注销总额均为0元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[4] - 2024年度拟不进行利润分配[1][8] 研发投入 - 2024年研发投入4729.12万元，上年度3848.09万元，上上年度3731.64万元[2] - 最近三个会计年度累计研发投入1.23亿元，占累计营收比例6%[4]

会议信息 - 公司2025年4月9日发第五届董事会第二十二次会议通知，4月11日召开[1] - 本次会议应参与表决董事6人，实际参与6人[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知时限议案，6票同意[1][3] - 审议通过变更审计委员会委员议案，6票同意[4][5] 人员变更 - 董事长王剑不再担任审计委员会委员，徐中奇当选[4][5] - 变更后审计委员会由王凡林、张立、徐中奇组成[5]

诉讼金额 - 公司近12个月累计诉讼、仲裁涉案金额约69460079.75元[1] 诉讼情况 - 与严格集团等纠纷一审被驳回起诉，与中安星瑞仲裁驳回其他请求[1] 影响说明 - 诉讼款项已在2023年全额计提坏账，不影响当期净利润[4] - 后续收回款项，已确认坏账损失可转回增加净利润[4]

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于变更注册地址及经营范围 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—007 三、备查文件 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《营业执照》 一、变更公司注册地址及经营范围的情况 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 30 日及 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议及 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更 公司注册地址并修订《公司章程》相关内容；公司分别于 2025 年 1 月 24 日及 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议及 2025 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变 更公司经营范围并修订《公司章程》相关内容。除前述内容外其他内容不变，同 时授权公司经营层或其指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。具体内容 详见公司在巨潮资 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于1月25日发出[3] - 现场会议于2月14日14:00在北京市朝阳区召开，网络投票时间为2月14日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东299人，代表股份61,966,300股，占比16.8499％[4][5] - 通过现场和网络投票的中小股东298人，代表股份6,786,300股，占比1.8453％[5] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》总表决同意、反对、弃权情况及占比[6] - 该议案中小股东总表决同意、反对、弃权情况及占比[6]

会议安排 - 2025年1月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[13] - 2025年1月25日发出召开通知[13] - 2025年2月14日14：00现场会议召开[13] 投票情况 - 299人代表61,966,300股投票，占比16.8499％[14] - 298名中小股东代表6,786,300股投票，占比1.8453％[16] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》获三分之二以上表决通过[18]

人事变动 - 总裁陈斌因法定退休、副总裁戎伟伟因个人原因辞职，不再任职[3] - 陈斌和戎伟伟未持股，无未履行承诺事项[3] 职责安排 - 2025年1月24日授权董事长王剑代行总裁职责至新总裁上任[4] 人员聘任 - 聘任王凯、张磊为副总裁，任期至第五届董事会届满[4] - 王凯、张磊截至披露日未持股，无关联关系[8][9]

会议审议 - 审议通过豁免会议通知时限议案[1][3] - 审议通过变更经营范围并修改《公司章程》议案[4][5] - 审议通过修订投资者关系管理制度议案[6][7] - 审议通过授权董事长代行总裁职责议案[8][9] - 审议通过聘任副总裁议案[10][11] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[13][15] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会定于2月14日下午14:00召开[14] - 会议地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室[14] - 采取网络投票与现场投票相结合方式[14]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月7日[2] - 现场会议登记时间为2025年2月13日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月14日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350419，投票简称为浩丰投票[17] 会议审议 - 会议审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 其他信息 - 会议联系人电话010 - 82001150，传真010 - 88878800 - 5678，邮箱haofeng@interact.net.cn[8] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[8]