证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—048 北京浩丰创源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时 股东会通知于2025年11月29日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议 室。 4、现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）14:00。 5、网络投票时间：2025年12月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日 9:15-15 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事仲为国先生的书面辞职报告，仲为国先生因个人原因辞去公司第五届独立董 事的职务，辞职后仲为国先生将不再担任公司任何职务。 公司于同日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司 第五届董事会各专门委员会委员的议案》，仲为国先生不再担任第五届董事会提 名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—050 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事仲为国先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司董事会对仲为国先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告 。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《北京浩丰创源科技股份有 限公司章程》等有关规定，仲为国先生的辞职申 ...

关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会 之 法律意见书 联慧意见（2025）字第【380】号 法律意见书 联慧意见（2025）字第【380】号 第一部分 前 言 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 北京联慧律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司委托，指派吴姝霖律师、 张娜律师出席并见证公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")， 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。为出具 本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得 到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的 要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—051 一、担保情况概述 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议及 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2025 年度申请融资额度与担保事项的议案》，为满 足生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟在 2025 年度根据实际经营情况和 需求向以银行为主的金融机构申请不超过人民币 3 亿元的融资额度，融资方式主 要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具 保函等形式（具体融资银行、融资额度、融资期限以实际审批为准）；公司及子 公司在上述人民币 3 亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司以自有资 产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相 互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。 在上述额度内的具体融资及担保事项，自经过 2024 年年度股东大会通过之 日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签 订（或逐步签订）相关担保协议 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—049 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月11 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知，会议于 2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩丰创源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于变更公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 依据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合各位董事工作情况，公司 调整董事会提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会变更后 的委员人选如下： 1.提名委员会：张 立（主任委员 ...

本报讯 （记者贺王娟）近日，由中关村互联网金融研究院、中关村金融科技产业发展联盟联合主办的"2025数字金融与科 技金融大会"在中关村国家自主创新示范区展示中心举办。 据悉，作为浩丰科技的全资子公司，华软金科秉承着"科技致新，金融至简"的发展理念，已成为国内众多金融机构的优秀 IT合作伙伴。公司先后通过高新技术企业认定、双软企业认证，并取得CMMI3级、ISO9001、ISO27001、ISO20000等系列标准 认证，拥有40余项自主知识产权的软件著作权，并荣获"山东省优秀软件企业""技术市场金桥奖"等殊荣。 （编辑 郭之宸） 荣获此奖项，源于该系统的卓越表现。"基于大数据的智能金融统计数据管理系统"是基于国产鲲鹏处理器、银河麒麟 （openEuler系）操作系统、国产openGauss数据库、DeepSeek-R1大模型，自主研发的高性能金融数据统计分析应用平台。 该系统支持多数据源接入与整合，提供数据建模、元数据管理、数据质量检核、指标库管理、可视化报表生成、AI智能问 数等工具，内置标准化的金融数据仓储模型。同时支持业务人员进行灵活的金融统计分析、监管数据报送等金融数据应用，助 力金融机构进行经营状况 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济 损失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及持股5%以上的股东，公司各部门的负责人及与年报信息披露有关 的其他人员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[15] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[15] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[22] 股东会通知 - 年度股东会提前20日公告通知，临时股东会提前15日公告通知[28] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[31] 提案相关 - 董事会等有权提提案，持股1%以上股东可在股东会10日前提临时提案[28] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[28] 投票规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00等[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[30] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[46] - 特别决议需三分之二以上通过[46] - 关联事项普通决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过[49] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 公司审议重大关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会等[50] 董事选举 - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东或董事会提名[52] - 每位当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[54] 其他 - 股东会会议记录保存期限为10年[42] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[60]

公司股份 - 公司2015年1月4日核准首次发行1030万股人民币普通股，1月22日在深交所上市[5] - 公司注册资本为367,753,770元[8] - 公司设立时发行股份总数为30,800,000股，每股面值1元[14] - 公司已发行股份数为367,753,770股，全部为普通股[14] - 孙成文认购10,780,000股，持股比例35.000%[13] - 李卫东认购3,107,104股，持股比例10.088%[13] - 张召辉认购2,848,692股，持股比例9.249%[13] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[20] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[21] - 股东可在股东会、董事会决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[32] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[32] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[33] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[33] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[35] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[35] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时公司应在2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[43] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[46] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[70] - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事应书面说明并报告[70] 高管相关 - 公司设总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名，总裁每届任期三年，连聘可连任[97] - 总裁对公司日常生产经营管理事项（除对外投资融资事项）的决定权限为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%（含5%）[99] 财报与分红 - 公司应在会计年度结束4个月内报送年度财报，半年结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[107] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[109] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于年均净利润的30%或3000万元，除非累计研发投入占比超15%或金额超3亿元[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[117] - 公司合并应在10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[124] - 公司分立应在10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[124] - 公司减少注册资本，应在10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[125]

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 | 附则 | 21 | | --- | --- | | 第十二章 | | 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 董事会应当设立审计委员会、可以设立战略、提名、薪酬与考核委员会等专 门委员 ...