业绩总结 - 2024年度营业收入42,501.76万元，上年度54,675.24万元[11] - 2024年度营收扣除项目合计2,387.80万元，上年度172.13万元[11] - 2024年度营收扣除后金额40,113.96万元，上年度54,503.11万元[11] 其他业务收入 - 2024年出租房产收入198.05万元，上年度98.17万元[11] - 2023年新增贸易业务收入73.96万元[11] - 2024年数字营销业务收入2,189.75万元[11]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为42303.71万元[10] - 2024年末公司资产总计758254242.13元，较上年末下降12.52%[22] - 2024年末流动资产合计460993829.65元，较上年末下降18.71%[22] - 2024年末非流动资产合计297260412.48元，较上年末下降0.82%[22] - 2024年末负债合计311358307.27元，较上年末下降25.28%[25] - 2024年末所有者权益合计446895934.86元，较上年末下降0.71%[25] - 2024年营业收入157946724.11元，较上期下降48.01%[41] - 2024年营业成本126347768.91元，较上期下降55.47%[41] - 2024年营业利润亏损幅度较上期收窄82.23%[41] - 2024年利润总额亏损幅度较上期收窄80.32%[41] - 2024年净利润亏损幅度较上期收窄81.96%[41] - 2024年信用减值损失较上期大幅减少98.24%[41] 财务数据 - 2023年向六家公司累计支付货款34617.65万元，累计收回退款34518.64万元，2024年3月预付账款余额全额退回[6] - 2024年与四家公司累计支付货款21713.29万元，累计收回退款21713.29万元，4月28日款项全额退回[6] - 2024年末货币资金为136405251.91元，较上年末下降39.50%[22] - 2024年末应收账款为223911445.01元，较上年末增长25.77%[22] - 2024年末存货为51106123.84元，较上年末下降48.80%[22] - 2024年末流动负债合计288396393.30元，较上年末下降25.67%[25] - 2024年末非流动负债合计22961913.97元，较上年末下降20.02%[25] - 经营活动现金流量净额本期为 - 82708582.00元，上期为66194656.07元[43] - 投资活动现金流入小计本期为118476388.29元，上期为34130000.00元[43] - 筹资活动现金流入小计本期为277200000.00元，上期为111400000.00元[43] 公司概况 - 公司及各子公司主要从事软件和信息技术服务及电信、广播电视和卫星传输服务业务[53] - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共9户，本年比上年增加2户[54] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定，对财务报表无影响[160][161] - 公司本年度无会计估计变更[162] 税收政策 - 部分子公司适用不同企业所得税税率，部分适用小微企业所得税政策[163] - 软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退，部分收入免征增值税[164] - 部分公司2023年12月至2026年11月可享受15%的高新技术企业所得税优惠税率[165][166][167]

各位股东及股东代表： 本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作 用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 张立，男，1971年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。 现任北京师范大学生命科学学院生态系教授、博士生导师，兼任中国动物学会理 事、副秘书长；中国生态学会动物生态专业委员会副主任；绿普惠碳中和促进中 心主任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会情况 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度独立董 ...

会议召开情况 - 2024年第五届董事会召开8次会议，独立董事均出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2024年召开6次审计和1次薪酬委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开一次独立董事专门会议[6] 合规情况 - 2024年未发生应披露关联交易事项[12] - 2024年未发生变更或豁免承诺事项[13] - 2024年未发生被收购情况[13] 其他 - 2024年按时编制披露多份报告[14] - 2024年股权激励计划利于发展且程序合规[15] - 2024年董高人员薪酬符合规定且方案合理[16]

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度独立董事（仲为国）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作 用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 仲为国，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任北京大学光华管理学院"企业管理学"教师党支部支部书记，组织与战略管理 系副教授、系副主任、博士生导师；北京大学战略研究所副所长；信达地产股份 有限公司独立董事；瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求 ...

融资与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请不超3亿元融资额度[1] - 公司及其控股子公司担保额度30000万元，占净资产66.65%[12] 子公司情况 - 多家子公司持股100%，注册资本从1000万到8000万不等[3] - 各子公司资产负债率16.11% - 27.53%，净利润有正有负[8]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为1410万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1.1829148128亿元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为1.1839亿元[2] - 2024年期末往来资金余额为1400.148128万元[2] 子公司情况 - 北京浩丰品视科技有限公司为上市公司全资子公司[2] - 核算其往来资金会计科目为其他应收款[2] - 往来形成原因为资金调拨，性质为非经营性往来[2]

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110102082881146K 主要经营场所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会 计师业务；代理记账。（ ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产的安全、财务报告 及运营信息的可靠性与完整性，提高运营和程序效率与效果，促进组织发展战略 的实现。但由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为上述目标的实现提供合理 保证。此外，由于具体情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的不确定风险。 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京浩丰创源科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，健全内部控制体系，促进公司规范运作，防范和控制 经营风险、环境风险和财务风险，保护股东的合法权益，北京浩丰创源科技股份 有限公司（以 ...

业绩总结 - 2024年年度计提各项资产减值损失1298.13万元[3][11] - 信用减值损失小计560.17万元[3] - 资产减值损失小计737.96万元[3] 影响说明 - 本次计提减值对2024年合并报表利润总额影响 -1298.13万元[11] 合规情况 - 本次计提符合准则和公司会计政策，能公允反映财务状况及成果[12]