根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面形 式提前五天通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。 根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十二次会议提前五日通知 的要求。各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中 关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，作出豁免 第五届董事会第二十二次会议通知时限的决议。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—009 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月9 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知，并于 2025年4月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召 ...

诉讼金额 - 公司近12个月累计诉讼、仲裁涉案金额约69460079.75元[1] 诉讼情况 - 与严格集团等纠纷一审被驳回起诉，与中安星瑞仲裁驳回其他请求[1] 影响说明 - 诉讼款项已在2023年全额计提坏账，不影响当期净利润[4] - 后续收回款项，已确认坏账损失可转回增加净利润[4]

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于变更注册地址及经营范围 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—007 三、备查文件 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《营业执照》 一、变更公司注册地址及经营范围的情况 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 30 日及 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议及 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更 公司注册地址并修订《公司章程》相关内容；公司分别于 2025 年 1 月 24 日及 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议及 2025 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变 更公司经营范围并修订《公司章程》相关内容。除前述内容外其他内容不变，同 时授权公司经营层或其指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。具体内容 详见公司在巨潮资 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于1月25日发出[3] - 现场会议于2月14日14:00在北京市朝阳区召开，网络投票时间为2月14日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东299人，代表股份61,966,300股，占比16.8499％[4][5] - 通过现场和网络投票的中小股东298人，代表股份6,786,300股，占比1.8453％[5] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》总表决同意、反对、弃权情况及占比[6] - 该议案中小股东总表决同意、反对、弃权情况及占比[6]

会议安排 - 2025年1月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[13] - 2025年1月25日发出召开通知[13] - 2025年2月14日14：00现场会议召开[13] 投票情况 - 299人代表61,966,300股投票，占比16.8499％[14] - 298名中小股东代表6,786,300股投票，占比1.8453％[16] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》获三分之二以上表决通过[18]

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公 司章程>的议案》，该事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，现 将具体情况公告如下： 本次变更后的经营范围以市场监督管理部门登记的经营范围为准。 变更事项 变更前 变更后 经营范围 技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；计算机技术培 训；基础软件服务、应用软件 服务；计算机系统服务；数据 处理；销售计算机、软件及辅 助设备、计算机网络设备、电 子产品、通讯设备；经营电信 业务、增值电信业务。以下项 目限外埠经营：建筑智能化综 合布线；视频监控及会议系统 建设；计算机系统集成设备及 强弱电安装服务；机电设备安 装；数据中心建设。 技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；基础软件服务、 应用软件服务；计算机系统服 务；数据处理；销售计算机、 软件及辅助设备、计算机网络 设备、电子产品、通讯设备； 经营电信业务、互联网信息服 务、第一类增值电信业务，第 二类增值电信业务。以下项目 限外埠经营：建筑智能化综合 布线；视频监控及会议系统建 设 ...

人事变动 - 总裁陈斌因法定退休、副总裁戎伟伟因个人原因辞职，不再任职[3] - 陈斌和戎伟伟未持股，无未履行承诺事项[3] 职责安排 - 2025年1月24日授权董事长王剑代行总裁职责至新总裁上任[4] 人员聘任 - 聘任王凯、张磊为副总裁，任期至第五届董事会届满[4] - 王凯、张磊截至披露日未持股，无关联关系[8][9]

北京浩丰创源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 总 则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和义务 | | 2 | | 第三章 股份 | | | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监 事 | 会 | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | | 通知 第九章 | | | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 附 | 则 | | 47 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称《"证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

会议审议 - 审议通过豁免会议通知时限议案[1][3] - 审议通过变更经营范围并修改《公司章程》议案[4][5] - 审议通过修订投资者关系管理制度议案[6][7] - 审议通过授权董事长代行总裁职责议案[8][9] - 审议通过聘任副总裁议案[10][11] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[13][15] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会定于2月14日下午14:00召开[14] - 会议地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室[14] - 采取网络投票与现场投票相结合方式[14]

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—004 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会 的议案》，同意公司于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2025年2月14日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年2月14日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月14日日9:15-9:25，9:30- ...