北京浩丰创源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 二、附表 三、审计报告附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fen ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—024 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于《未来三年战略规划纲要（2025-2027）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本战略规划中涉及的目标、举措等前瞻性陈述，均系北京浩丰创源科技股 份有限公司（以下简称："浩丰科技"或"公司"）基于未来行业和公司发展趋势 做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变 化，公司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能，敬请投资者注意 投资风险。 浩丰科技于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司未来三年战略规划纲要（2025-2027）的议案》。为进一步响应国 家在《新一代人工智能发展规划》中提出 2030 年成为世界主要人工智能创新中 心的战略目标，让 AI 技术成为新一轮产业变革的核心驱动力，体现上市公司责 任价值，推动业务创新发展，公司制定了《未来三年战略规划纲要（2025- 2027）》，通过 AI 技术创新构建智能决策中枢，推动客户从数字化向认知化 ...

二、董事会意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原则，对公司出具 了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，董事会尊重、理解会计师事 务所出具的审计意见，高度重视上述审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影 响。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利 益，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 对公司 2024 年带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度财务报告内部控制进行了审计，出具了带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告，根据中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，北京浩丰创 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董 事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司 2024 年带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明> ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—024 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于已披露诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁的公 告》（公告编号：2024-040）。 公司近日陆续收到北京市石景山区人民法院出具的民事裁定书，相关案件 涉案金额合计约 31,796,580.53 元。不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期 经审计净资产绝对值 10%，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的诉讼情况。累 计诉讼案件具体进展情况如下： | 序 | 起诉方 | 被诉方 | 诉讼机构名称 | 理由 | 涉诉金额（元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 及所在地 | | | | | 1 | 北京浩丰创 源科技股份 | 北京先进 数通数字 | 北京市石景山 区人民法院 | 买卖合同纠纷 | 31,796,580.53 | 一审被驳回 起诉 | | | 有限公 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—020 北京浩丰创源科技股份有限公司 如果正华信息在业绩承诺期间内任一会计年度的经审计净利润未能达到当 年承诺净利润的 90%，则公司在该年度的审计报告出具之日起十（10）个工作日 内，以书面方式通知交易对手方关于正华信息在该年度经审计净利润低于承诺净 利润的事实，并要求交易对手方进行业绩补偿，交易对手方应于公司发出上述书 面通知后六十（60）日内按照如下标准对正华信息进行补偿： （1）每年按照经审计净利润不足当年承诺净利润的差额部分的 38%（以下 简称"补偿额度"）需向公司进行现金补偿。公司当年应向交易对手方支付的股权 转让款应在扣减上述补偿额度后支付给交易对手方，如公司当年应支付的股权转 让款中扣除补偿额度出现不足的（以下简称"股权补偿金额"），交易对手方应当 继续进行下述股权补偿。 关于陕西正华信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 中兴华专字（2025）第 011531 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"浩丰科技公司"） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 24 日出具了保留意见的审计报 告（报告编号：中兴华审字（2025）第 015279 号）。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及 事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第 1 号》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）资金往来的商业合理 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效率， 合理利用闲置自有资金，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经 营的情况下，使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的短期低风险理财产品。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产 品。 2、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。 3、投资额度 公司拟使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理 财产品，上述额度内资金可以滚动使用。 4、额度有效期 自董事会审议 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反应了 公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）公司对外担保情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2024年度内严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》 等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行法律 和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司 依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下： | ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—019 山东华软金科净利润数按如下标准计算：净利润指山东华软金科合并报表中 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润数。 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于山东华软金科信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺 实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 26 日召 开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2022 年 2 月 14 日召 开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟收购山东华软金科信息技 术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 35,000.00 万元人民币收购山东华软金科信息技术有限公司（以下简称"山东华软 金科"）100%股权。具体内容详见公司 2022 年 1 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025-018 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王剑、主管会计工作负责人路广兆及会计机构负责人(会计主 管人员)路广兆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望 ...