北京浩丰创源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2025-022 北京浩丰创源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 45,435,078.37 | 57,211,716.08 | -20.58% | | 归属于上市公司股东的净利 | -5,032,449.21 | -3 ...

净利润与业绩表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为900万元至1,300万元，相比上年同期的亏损16,180.30万元实现扭亏为盈[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为800万元至1,200万元，相比上年同期的亏损16,522.34万元实现扭亏为盈[3] - 2023年度公司计提16,388.19万元其他应收款坏账损失，导致当年业绩大额亏损[5] - 2024年度公司预计非经常性损益为100万元左右[5] 公司战略与运营 - 公司2024年围绕“用数字技术提升客户价值”的使命，推进数字化转型升级战略，取得显著进展[5] - 公司2024年通过精细化管理与精准化运营，提升运营效率与盈利能力，实现业绩扭亏为盈[5] - 公司2024年持续深化业务布局，优化资源配置，全面推进降本增效举措[5] 业绩预告与审计 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[4][6]

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025-018 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王剑、主管会计工作负责人路广兆及会计机构负责人(会计主 管人员)路广兆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望 ...

8证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—013 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》， 同意公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月23日（星期五） （3）公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于 2023 年度审计报告部分非标准无保留审计意 见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2023年度审计机构，中审 众环对公司2023年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见审计报告。 公司董事会、管理层高度重视2023年度审计报告中非标准无保留审计意见所 涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响，包括但不限于立即停止所涉 事项业务的开展、对前期相关财务报表进行会计差错更正及追溯调整、制定整改 方案并认真执行等。通过上述举措，经公司内部评估，董事会认为公司2023年度 审计报告部分非标准无保留审计意见所涉事项的影响已消除。根据中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求， 公司董事会对公司2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项的影 响消除情况出具了专项说明报告。公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明， 现发表 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见。 公司董事会出具了《董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明》。 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2024 年带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 一、监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原 则，对公司财务报表内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，我 们对审计报告无异议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规的 规定，公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第十七次会议审议通过了《关 于<董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明>的议案》，监事会对《董事会对公司2024年带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并发表如下意见： 二、监事会同意《董事会 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—012 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月 15日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩丰 创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 会议由监事会主席胡农先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议 案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会出具 了《董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2024 年非标准无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明》的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法 规的规定，公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第十七次会议审议通过了 《关于<董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明> 的议案》，监事会对《董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项 的专项说明》进行了认真审核，并发表如下意见： 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 一、监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原 则，对公司财务报表出具了保留意见的审计报告，我们对审计报告无异议。 二、监事会同意《董事会对公司 2024 年非标准无保留意 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月15 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—011 经审核：董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—014 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配方案基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母 公司的净利润为-3,748.54 万元，归属于母公司股东的净利润为-321.12 万元，截 止 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为-47,130.41 万元，合并报表中 未分配利润为-51,323 万元；按照《公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...