北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度独立董事（王凡林）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作 用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 王凡林，男，1970年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。 现任首都经济贸易大学会计学院会计学教授、博士研究生导师，主要研究方向为 会计信息化、信息系统审计、内部控制与风险管理。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 | 独立董事姓名 | 会议名称 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度独立董事（仲为国）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作 用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 仲为国，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任北京大学光华管理学院"企业管理学"教师党支部支部书记，组织与战略管理 系副教授、系副主任、博士生导师；北京大学战略研究所副所长；信达地产股份 有限公司独立董事；瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 3 附表 | 编制单位：北京浩丰创源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 的利息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | | ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—016 北京浩丰创源科技股份有限公司 二、拟被担保人的基本情况 1、截止本公告日，主要全资子公司基本情况 | 公司名称 | 成立日期 | | 法定代 | 注册地址 | 注册资本 | 主营业务 | 持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 表人 | （万元） | | | 比例 | | 北京浩丰鼎鑫软 | 2008 | 年 12 | 王剑 | 北京市大兴区经济开发区 科苑路 18 号 3 幢一层 8,000 | | 技术开发及 | 100% | | 件有限公司 | 月 1 | 日 | | 室 A824 | | 服务 | | | 北京路安世纪文 | 2003 | 年 8 | 李建民 | 北京市朝阳区光华路乙 3,000 | | 技术服务、经 | 100% | | 化发展有限公司 | 月 19 | 日 | | | 10号院1号楼众秀大厦19 | | 营电信业务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110102082881146K 主要经营场所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会 计师业务；代理记账。（ ...

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营情况，公司于 2023 年年度末对各类资产进行了清查，并进行了 分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提 资产减值准备。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经公司及下属子公司对其 2024 年 12 月 31 日存在的可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年年度计提各项资产减值损失金 额为人民币【】万元，具体情况如下表： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2025—023 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会计准则 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产的安全、财务报告 及运营信息的可靠性与完整性，提高运营和程序效率与效果，促进组织发展战略 的实现。但由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为上述目标的实现提供合理 保证。此外，由于具体情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的不确定风险。 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京浩丰创源科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，健全内部控制体系，促进公司规范运作，防范和控制 经营风险、环境风险和财务风险，保护股东的合法权益，北京浩丰创源科技股份 有限公司（以 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计报告部分非标准无保留审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见的审 计报告，公司董事会现就2023年度审计报告中部分非标准无保留审计意见涉及 事项的影响已消除情况说明如下： 一、2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及的内容 （一）其他应收款大额减值的准确性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十七、其他重要事项之立 案调查所述，浩丰科技公司于2023年12月26日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）下达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023022号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对浩丰科 技公司立案。截至审计报告日，浩丰科技公司尚未收到中国证监会就上述立案 调查事项的结论性意见或决定，本段内容不影响已发表的审计意见。 二、关于部分非标准无保留审计意见涉及事项影响消除的说明 （一）其他应收款大额 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 对公司 2024 年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 章制定的要求，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月24日召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<董事会对公司 2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》，公司董事会 对审计报告中所涉及事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 2023年度，浩丰科技公司与北京恒远航商贸有限公司（以下简称"恒远 航"）等六家公司多次签订货物采购合同并支付货款后，又取消合同并收回退 款。浩丰科技公司向六家公司累计支付货款共34,617.65万元，累计收回退款共 34,518.64万元，截至2023年12月31日，浩丰科技预付款余额99.01万元，该款项 于2024年3月31日已全额退回 ...

经核查独立董事王凡林、张立、仲为国的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配 偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股 东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王凡林、张立、仲为国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 ...