内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘负责备案工作[2] - 未经批准不得泄露内幕信息，资料经董秘审核[3] 内幕信息界定 - 大股东股份或控制情况变化属内幕信息[5] - 营业用主要资产变动超30%属内幕信息[5] 档案管理 - 信息公开前填档案报备，董事长为责任人[8][9] - 档案保存至少10年，一事一报[11][25] 自查追责 - 定期自查内幕信息知情人买卖股票情况[15] - 发现违规核实追责并报送结果[15] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[21][22]

北京浩丰创源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 | | | 北京浩丰创源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 5．持有公司5%以上股份的其他股东。 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关 业务和法规的人员为信息报告联络人，负责公司重大信息的收集、整理及与公司 董事会秘书或董事会办公室的联络工作，并将收集资料在第一责任人签字后报送 董事长、董事会秘书或董事会办公室。信息报告联络人应报公司董事会办公室备 案。 第五条 公司内部信息报告第一责任人应根据其任职单位或部门的实际情 况，制定相应的内部信息报告制度，以保证其能及时地了解和掌握有关信息。 第一章 总 则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十一月 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、财务总监、 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 北京浩丰创源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专项账户（以下简 称"专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存 2 放于募集资金专户管 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职责和履职方式 | 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第七章 | 附则 | 12 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运作"） 等法律、行政法规、规范性文件和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关 ...

投资者关系管理办法原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[2][3] 沟通内容与渠道 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 多渠道开展工作，设联系电话等并保证畅通[5] - 加强网络沟通渠道建设，官网开专栏[5] 说明会要求 - 特定情形及年报披露后召开说明会[7][8] - 立足定期报告，平等对待投资者[8][9] - 管理层积极出席，参会含董事长等[9] 其他职责与要求 - 拟定制度、组织活动、处理诉求等[11][12] - 编制活动记录表并刊载[13] - 定期开展系统性培训[14] - 活动记录情况和内容并记入档案[14] 制度相关 - 未尽事宜按法规等执行[16] - 董事会负责解释和修订[16] - 2025年11月董事会审议通过后生效[16][17]

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—045 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于业绩补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 2 日召 开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于拟收 购陕西正华信息技术有限公司38%股权的议案》，同意公司使用自有资金6,445.00 万元人民币收购谢渤、刘群、重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"重庆上创科微"）、北京基石信安创业投资有限公司（以下简称"北 京基石"）合计持有的陕西正华信息技术有限公司（以下简称"正华信息"）38.00% 股权。具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于拟收购陕西正华信息技术有限公司 38%股权的公告》（公告编号： 2022-060）。 2022 年 12 月 29 日，正华信息已完成相关工商变更登记手续，取得了西安 市市场监督管理局换 ...

业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[4][5] - 2024年度上市公司年报审计169家，收费总额22208.86万元，软件和信息技术服务业审计客户16家[5] - 上期审计收费165万元，年报审计125万元，内控审计40万元[12] 人员与资质 - 2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告的522人[3] - 项目合伙人刘炼从业178年，近三年签4家上市公司审计报告[8] 风险相关 - 2024年计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 近三年在亨达案担20%内部分连带赔偿责任[6] 合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施19次等[7] - 54名从业人员受行政处罚17人次[7] 未来展望 - 2025年11月28日董事会通过续聘议案，监事会同意聘请[13]

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—044 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会、变更经营范围 和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度 的议案》，同日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于取消监事会、 变更经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项需提交 公司 2025 年第二次临时股东会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、变更经营范围和修订《公司章程》并办理工商变更登记 情况 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上 ...

证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—047 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会 的议案》，同意公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025年12月16日（星期二） （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票： 公 司 将 通 过 深 圳 证 ...