各位股东及股东代表： 本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作 用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 张立，男，1971年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。 现任北京师范大学生命科学学院生态系教授、博士生导师，兼任中国动物学会理 事、副秘书长；中国生态学会动物生态专业委员会副主任；绿普惠碳中和促进中 心主任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会情况 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度独立董 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度独立董事（仲为国）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作 用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 仲为国，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任北京大学光华管理学院"企业管理学"教师党支部支部书记，组织与战略管理 系副教授、系副主任、博士生导师；北京大学战略研究所副所长；信达地产股份 有限公司独立董事；瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度独立董事（王凡林）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作 用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 王凡林，男，1970年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。 现任首都经济贸易大学会计学院会计学教授、博士研究生导师，主要研究方向为 会计信息化、信息系统审计、内部控制与风险管理。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 | 独立董事姓名 | 会议名称 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 二、附表 三、审计报告附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fen ...

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营情况，公司于 2023 年年度末对各类资产进行了清查，并进行了 分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提 资产减值准备。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经公司及下属子公司对其 2024 年 12 月 31 日存在的可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年年度计提各项资产减值损失金 额为人民币【】万元，具体情况如下表： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2025—023 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会计准则 ...

二、董事会意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原则，对公司出具 了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，董事会尊重、理解会计师事 务所出具的审计意见，高度重视上述审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影 响。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利 益，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 对公司 2024 年带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度财务报告内部控制进行了审计，出具了带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告，根据中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，北京浩丰创 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董 事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司 2024 年带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明> ...

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计报告部分非标准无保留审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见的审 计报告，公司董事会现就2023年度审计报告中部分非标准无保留审计意见涉及 事项的影响已消除情况说明如下： 一、2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及的内容 （一）其他应收款大额减值的准确性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十七、其他重要事项之立 案调查所述，浩丰科技公司于2023年12月26日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）下达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023022号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对浩丰科 技公司立案。截至审计报告日，浩丰科技公司尚未收到中国证监会就上述立案 调查事项的结论性意见或决定，本段内容不影响已发表的审计意见。 二、关于部分非标准无保留审计意见涉及事项影响消除的说明 （一）其他应收款大额 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—020 北京浩丰创源科技股份有限公司 如果正华信息在业绩承诺期间内任一会计年度的经审计净利润未能达到当 年承诺净利润的 90%，则公司在该年度的审计报告出具之日起十（10）个工作日 内，以书面方式通知交易对手方关于正华信息在该年度经审计净利润低于承诺净 利润的事实，并要求交易对手方进行业绩补偿，交易对手方应于公司发出上述书 面通知后六十（60）日内按照如下标准对正华信息进行补偿： （1）每年按照经审计净利润不足当年承诺净利润的差额部分的 38%（以下 简称"补偿额度"）需向公司进行现金补偿。公司当年应向交易对手方支付的股权 转让款应在扣减上述补偿额度后支付给交易对手方，如公司当年应支付的股权转 让款中扣除补偿额度出现不足的（以下简称"股权补偿金额"），交易对手方应当 继续进行下述股权补偿。 关于陕西正华信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 ...

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—016 北京浩丰创源科技股份有限公司 二、拟被担保人的基本情况 1、截止本公告日，主要全资子公司基本情况 | 公司名称 | 成立日期 | | 法定代 | 注册地址 | 注册资本 | 主营业务 | 持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 表人 | （万元） | | | 比例 | | 北京浩丰鼎鑫软 | 2008 | 年 12 | 王剑 | 北京市大兴区经济开发区 科苑路 18 号 3 幢一层 8,000 | | 技术开发及 | 100% | | 件有限公司 | 月 1 | 日 | | 室 A824 | | 服务 | | | 北京路安世纪文 | 2003 | 年 8 | 李建民 | 北京市朝阳区光华路乙 3,000 | | 技术服务、经 | 100% | | 化发展有限公司 | 月 19 | 日 | | | 10号院1号楼众秀大厦19 | | 营电信业务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 对公司 2024 年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 章制定的要求，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月24日召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<董事会对公司 2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》，公司董事会 对审计报告中所涉及事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 2023年度，浩丰科技公司与北京恒远航商贸有限公司（以下简称"恒远 航"）等六家公司多次签订货物采购合同并支付货款后，又取消合同并收回退 款。浩丰科技公司向六家公司累计支付货款共34,617.65万元，累计收回退款共 34,518.64万元，截至2023年12月31日，浩丰科技预付款余额99.01万元，该款项 于2024年3月31日已全额退回 ...