会议信息 - 2025年第二次临时股东会通知11月29日发出，现场会议12月16日14:00召开，网络投票同日进行[3] - 公告发布时间为2025年12月16日[20] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东160人，代表股份63,603,360股，占比17.2951％[4][5] - 通过现场投票股东1人，代表股份185,000股，占比0.0503％[5] - 通过网络投票股东159人，代表股份63,418,360股，占比17.2448％[5] - 通过现场和网络投票中小股东159人，代表股份8,423,360股，占比2.2905％[5] 议案表决结果 - 议案1同意60,301,560股，占比94.8088%[6] - 议案2.01 - 2.04同意股数占比均超94.7%[8][9][10][12] - 议案3同意60313160股，占比94.8270%，表决通过[16] - 中小股东对议案3同意占比60.9396%[16] 其他 - 北京联慧律师认为本次股东会合法有效[17] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[18]

人事变动 - 独立董事仲为国因个人原因辞去公司第五届独立董事职务[2] - 仲为国辞职申请送达董事会后生效[2] - 截至2025年12月16日，仲为国未持股且无未履行承诺[2][5]

会议安排 - 公司2025年11月28日审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，11月29日发出通知[10] - 2025年12月16日14：00召开现场会议，网络投票时间为当日9：15 - 15：00[10] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东160人，代表股份63,603,360股，占比17.2951%[12] - 通过现场投票股东1人，代表股份185,000股，占比0.0503％[12] - 通过网络投票股东159人，代表股份63,418,360股，占比17.2448％[12] - 通过现场和网络投票中小股东159人，代表股份8,423,360股，占比2.2905%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意60,301,560股，占比94.8088%，中小股东同意占比60.8019%[15][16] - 多项制度修订议案总表决同意占比超94%，中小股东同意占比超60%[17][18][20][21][22][24] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意占比94.8270%，中小股东同意占比60.9396%[25] 结果 - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》和续聘审计机构议案获有效通过[25][26] - 本次股东会表决程序、结果合法有效[26]

子公司情况 - 公司持有山东华软金科100%股权，认缴出资额2000万元[5] - 2024年末其资产23531.79万元、负债6478.51万元、净资产17053.28万元[6] - 2024年度营收16971.46万元、利润总额4976.25万元、净利润4341.22万元[6] - 2025年9月末资产24867.00万元、负债6592.71万元、净资产18274.29万元[6] - 2025年1 - 9月营收7223.01万元、利润总额1317.03万元、净利润1221.01万元[6] 融资担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超3亿元融资额度并担保[3] - 山东华软金科申请1200万元授信，公司提供连带责任保证[4] - 公司为其担保本金限额1400万元，保证期三年[8] - 截至披露日，担保额度30000万元，占最近一期经审计净资产67.13%[8] - 截至披露日，提供担保总额8790万元，占比19.67%[8]

会议信息 - 公司2025年12月11日发第五届董事会第二十七次会议通知，12月16日召开[1] - 应参与表决董事6人，实际参与6人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》[1] - 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[1] 委员提名 - 提名、战略、薪酬与考核委员会委员分别确定[1] - 各专门委员会与第五届董事会任期一致[1]

行业动态 - 2025数字金融与科技金融大会在中关村国家自主创新示范区展示中心举办 [1] 公司荣誉与资质 - 浩丰科技全资子公司华软金科凭借“基于大数据的智能金融统计数据管理系统”荣获“2025第5届数字金融服务创新与场景应用案例优秀案例奖” [2] - 华软金科已通过高新技术企业认定、双软企业认证，并取得CMMI3级、ISO9001、ISO27001、ISO20000等系列标准认证 [3] - 公司拥有40余项自主知识产权的软件著作权，并荣获“山东省优秀软件企业”、“技术市场金桥奖”等殊荣 [3] 产品与技术 - 获奖系统是基于国产鲲鹏处理器、银河麒麟（openEuler系）操作系统、国产openGauss数据库、DeepSeek-R1大模型自主研发的高性能金融数据统计分析应用平台 [2] - 系统支持多数据源接入与整合，提供数据建模、元数据管理、数据质量检核、指标库管理、可视化报表生成、AI智能问数等工具，内置标准化的金融数据仓储模型 [2] - 系统支持业务人员进行灵活的金融统计分析、监管数据报送等金融数据应用，助力金融机构进行经营状况分析、业务风险分析和员工业绩考核 [2] 公司定位与业务 - 华软金科秉承“科技致新，金融至简”的发展理念，已成为国内众多金融机构的优秀IT合作伙伴 [3]

制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等人员[3] 差错情形与责任追究 - 年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错等情形[4] - 六种情形下应追究相关人员责任[6] 处理程序与责任承担 - 重大差错处理程序包括补充更正公告和提出处理方案上报[7] - 责任承担形式包括责令检讨、通报批评等[11] 责任主体与部门 - 董事长、总裁、董秘对年报披露承担主要责任[10] - 证券事务部负责责任追究相关工作[10] 处理情形 - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[12] - 四种情形应从严处理[13]

公司股份 - 公司2015年1月4日核准首次发行1030万股人民币普通股，1月22日在深交所上市[5] - 公司注册资本为367,753,770元[8] - 公司设立时发行股份总数为30,800,000股，每股面值1元[14] - 公司已发行股份数为367,753,770股，全部为普通股[14] - 孙成文认购10,780,000股，持股比例35.000%[13] - 李卫东认购3,107,104股，持股比例10.088%[13] - 张召辉认购2,848,692股，持股比例9.249%[13] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[20] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[21] - 股东可在股东会、董事会决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[32] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[32] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[33] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[33] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[35] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[35] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时公司应在2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[43] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[46] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[70] - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事应书面说明并报告[70] 高管相关 - 公司设总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名，总裁每届任期三年，连聘可连任[97] - 总裁对公司日常生产经营管理事项（除对外投资融资事项）的决定权限为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%（含5%）[99] 财报与分红 - 公司应在会计年度结束4个月内报送年度财报，半年结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[107] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[109] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于年均净利润的30%或3000万元，除非累计研发投入占比超15%或金额超3亿元[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[117] - 公司合并应在10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[124] - 公司分立应在10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[124] - 公司减少注册资本，应在10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[125]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[15] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[15] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[22] 股东会通知 - 年度股东会提前20日公告通知，临时股东会提前15日公告通知[28] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[31] 提案相关 - 董事会等有权提提案，持股1%以上股东可在股东会10日前提临时提案[28] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[28] 投票规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00等[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[30] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[46] - 特别决议需三分之二以上通过[46] - 关联事项普通决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过[49] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 公司审议重大关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会等[50] 董事选举 - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东或董事会提名[52] - 每位当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[54] 其他 - 股东会会议记录保存期限为10年[42] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[60]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事且至少有一名为会计专业人士[9] 董事会权限 - 董事会审议交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[13] - 董事会对公司章程规定外其他对外担保事项有审议批准权[13] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易由董事会审议[14] 董事会人员设置 - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生或罢免[16] - 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任[19][20] 董事会秘书要求 - 董事会秘书需具备财务等专业知识并取得资格证书[21][22] - 有《公司法》规定情形等七种情况的人士不得担任董事会秘书[22] 董事会秘书职责与管理 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项事务[23] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的，空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[25] - 董事会解聘董事会秘书需充足理由，解聘或辞职时应向深交所报告说明原因并公告[26] 专门委员会 - 董事会各专门委员会委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[27] - 审计等委员会成员应为单数且不少于三名，成员半数以上为独立董事[27] - 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[27] 各专门委员会构成 - 战略委员会成员由3名董事组成，主任委员由董事长担任[30] - 提名委员会成员由3名董事组成，包括2名独立董事，主任委员由独立董事担任[31] - 审计委员会由3名董事组成，包括2名独立董事，至少一名独立董事为专业会计人士[33] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，包括2名独立董事，主任委员由独立董事担任[34] 会议提案与召集 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东等提议召开董事会时可提出临时董事会议案[38][40] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[44] - 特定情形应召开临时会议，董事长自接到提议后10日内召集董事会会议[45][47] 会议相关规定 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事书面认可[50] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[53] - 董事委托他人出席需书面委托，载明相关信息[55] - 委托和受托出席遵循相关原则[56] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式召开[56] 表决与决议 - 董事会表决票保存期限至少为十年[60] - 董事会会议档案保存期限为十年[70] - 董事会审议通过会议提案需超全体董事人数半数董事投赞成票，担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[61][62] - 董事回避表决时，相关会议与决议规则[61] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议相同提案[65] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明应暂缓表决[65] - 董事会根据审计报告草案对部分事项先决议，待正式报告后再就相关事项决议[65] 决议公告与保密 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[72] 规则修改与解释 - 本规则修改须经股东会批准[76] - 出现特定情形董事会应及时修订本规则[75] - 董事长对董事会决议实施情况跟踪检查，可要求高管纠正，高管不采纳可提请召开临时董事会[78] - 本规则中部分表述含数规定[78] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东会审议通过并生效[78] - 本规则由董事会负责解释[80] 规则制定时间 - 本规则制定时间为二〇二五年十一月[80]