会议相关 - 第五届董事会第二十八次会议于2025年12月29日召开，5位董事实际参与表决[1] - 《关于豁免第五届董事会第二十八次会议通知时限的议案》全票通过[3] 股权交易 - 公司拟100万元现金向程学勇出售华远智德100%股权[4] - 《关于出售全资子公司股权的议案》全票通过[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会通知11月29日发出，现场会议12月16日14:00召开，网络投票同日进行[3] - 公告发布时间为2025年12月16日[20] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东160人，代表股份63,603,360股，占比17.2951％[4][5] - 通过现场投票股东1人，代表股份185,000股，占比0.0503％[5] - 通过网络投票股东159人，代表股份63,418,360股，占比17.2448％[5] - 通过现场和网络投票中小股东159人，代表股份8,423,360股，占比2.2905％[5] 议案表决结果 - 议案1同意60,301,560股，占比94.8088%[6] - 议案2.01 - 2.04同意股数占比均超94.7%[8][9][10][12] - 议案3同意60313160股，占比94.8270%，表决通过[16] - 中小股东对议案3同意占比60.9396%[16] 其他 - 北京联慧律师认为本次股东会合法有效[17] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[18]

人事变动 - 独立董事仲为国因个人原因辞去公司第五届独立董事职务[2] - 仲为国辞职申请送达董事会后生效[2] - 截至2025年12月16日，仲为国未持股且无未履行承诺[2][5]

会议安排 - 公司2025年11月28日审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，11月29日发出通知[10] - 2025年12月16日14：00召开现场会议，网络投票时间为当日9：15 - 15：00[10] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东160人，代表股份63,603,360股，占比17.2951%[12] - 通过现场投票股东1人，代表股份185,000股，占比0.0503％[12] - 通过网络投票股东159人，代表股份63,418,360股，占比17.2448％[12] - 通过现场和网络投票中小股东159人，代表股份8,423,360股，占比2.2905%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意60,301,560股，占比94.8088%，中小股东同意占比60.8019%[15][16] - 多项制度修订议案总表决同意占比超94%，中小股东同意占比超60%[17][18][20][21][22][24] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意占比94.8270%，中小股东同意占比60.9396%[25] 结果 - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》和续聘审计机构议案获有效通过[25][26] - 本次股东会表决程序、结果合法有效[26]

子公司情况 - 公司持有山东华软金科100%股权，认缴出资额2000万元[5] - 2024年末其资产23531.79万元、负债6478.51万元、净资产17053.28万元[6] - 2024年度营收16971.46万元、利润总额4976.25万元、净利润4341.22万元[6] - 2025年9月末资产24867.00万元、负债6592.71万元、净资产18274.29万元[6] - 2025年1 - 9月营收7223.01万元、利润总额1317.03万元、净利润1221.01万元[6] 融资担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超3亿元融资额度并担保[3] - 山东华软金科申请1200万元授信，公司提供连带责任保证[4] - 公司为其担保本金限额1400万元，保证期三年[8] - 截至披露日，担保额度30000万元，占最近一期经审计净资产67.13%[8] - 截至披露日，提供担保总额8790万元，占比19.67%[8]

会议信息 - 公司2025年12月11日发第五届董事会第二十七次会议通知，12月16日召开[1] - 应参与表决董事6人，实际参与6人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》[1] - 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[1] 委员提名 - 提名、战略、薪酬与考核委员会委员分别确定[1] - 各专门委员会与第五届董事会任期一致[1]

行业动态 - 2025数字金融与科技金融大会在中关村国家自主创新示范区展示中心举办 [1] 公司荣誉与资质 - 浩丰科技全资子公司华软金科凭借“基于大数据的智能金融统计数据管理系统”荣获“2025第5届数字金融服务创新与场景应用案例优秀案例奖” [2] - 华软金科已通过高新技术企业认定、双软企业认证，并取得CMMI3级、ISO9001、ISO27001、ISO20000等系列标准认证 [3] - 公司拥有40余项自主知识产权的软件著作权，并荣获“山东省优秀软件企业”、“技术市场金桥奖”等殊荣 [3] 产品与技术 - 获奖系统是基于国产鲲鹏处理器、银河麒麟（openEuler系）操作系统、国产openGauss数据库、DeepSeek-R1大模型自主研发的高性能金融数据统计分析应用平台 [2] - 系统支持多数据源接入与整合，提供数据建模、元数据管理、数据质量检核、指标库管理、可视化报表生成、AI智能问数等工具，内置标准化的金融数据仓储模型 [2] - 系统支持业务人员进行灵活的金融统计分析、监管数据报送等金融数据应用，助力金融机构进行经营状况分析、业务风险分析和员工业绩考核 [2] 公司定位与业务 - 华软金科秉承“科技致新，金融至简”的发展理念，已成为国内众多金融机构的优秀IT合作伙伴 [3]

公司股份 - 公司2015年1月4日核准首次发行1030万股人民币普通股，1月22日在深交所上市[5] - 公司注册资本为367,753,770元[8] - 公司设立时发行股份总数为30,800,000股，每股面值1元[14] - 公司已发行股份数为367,753,770股，全部为普通股[14] - 孙成文认购10,780,000股，持股比例35.000%[13] - 李卫东认购3,107,104股，持股比例10.088%[13] - 张召辉认购2,848,692股，持股比例9.249%[13] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[20] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[21] - 股东可在股东会、董事会决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[32] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[32] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[33] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[33] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[35] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[35] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时公司应在2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[43] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[46] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[70] - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事应书面说明并报告[70] 高管相关 - 公司设总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名，总裁每届任期三年，连聘可连任[97] - 总裁对公司日常生产经营管理事项（除对外投资融资事项）的决定权限为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%（含5%）[99] 财报与分红 - 公司应在会计年度结束4个月内报送年度财报，半年结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[107] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[109] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于年均净利润的30%或3000万元，除非累计研发投入占比超15%或金额超3亿元[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[117] - 公司合并应在10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[124] - 公司分立应在10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[124] - 公司减少注册资本，应在10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[125]

制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等人员[3] 差错情形与责任追究 - 年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错等情形[4] - 六种情形下应追究相关人员责任[6] 处理程序与责任承担 - 重大差错处理程序包括补充更正公告和提出处理方案上报[7] - 责任承担形式包括责令检讨、通报批评等[11] 责任主体与部门 - 董事长、总裁、董秘对年报披露承担主要责任[10] - 证券事务部负责责任追究相关工作[10] 处理情形 - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[12] - 四种情形应从严处理[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[15] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[15] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[22] 股东会通知 - 年度股东会提前20日公告通知，临时股东会提前15日公告通知[28] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[31] 提案相关 - 董事会等有权提提案，持股1%以上股东可在股东会10日前提临时提案[28] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[28] 投票规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00等[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[30] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[46] - 特别决议需三分之二以上通过[46] - 关联事项普通决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过[49] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 公司审议重大关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会等[50] 董事选举 - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东或董事会提名[52] - 每位当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[54] 其他 - 股东会会议记录保存期限为10年[42] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[60]