会议时间 - 2026 年 3 月 10 日召开第一次临时股东会，现场会议 14:30 开始[1][2] - 网络投票时间为 3 月 10 日多个时段[2] - 股权登记日为 2026 年 3 月 4 日[5] 会议地点 - 现场会议在广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室召开[8] 审议事项 - 包括总议案、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》等[9] 其他要点 - 对中小投资者表决单独计票披露，关联股东审议相关议案回避表决[10][11] - 现场会议 3 月 9 日 9:00 - 17:00 登记，地点为公司董事会办公室/证券部[12][13] - 网络投票代码为 350422，投票简称为博世投票[22]

会议情况 - 第七届董事会第六次会议于2026年2月13日通讯召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案，表决全票通过，需提交2026年第一次临时股东会审议[2][3][4] - 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决全票通过[5][6]

2025年度业绩预告与经营修复 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现减亏，经营呈现修复态势 [1] 业绩改善驱动因素 - 业绩改善得益于公司持续优化业务结构与运营效率 [1] - 公司通过内部协同、优化流程控制成本，并加强应收账款管理 [1] - 公司深化与工业废水处理等领域重点客户的合作，积极开拓工业环保等新市场，培育多元增长点 [1] 技术创新与核心竞争力 - 技术创新是公司发展的核心动力 [1] - 公司自主研发的综合法和组合还原剂法二氧化氯制备系统工程化技术打破了加拿大Erco、Chemetics和瑞典Eka等国外企业的技术垄断 [1] - 相关技术形成系列化产品后，解决了纸浆清洁漂白中的关键技术和装备难题，推动我国实现从纸浆漂白二氧化氯技术进口国到出口国的转变，达成该类技术产品出口零的突破 [1] - 公司借此跻身国际大型二氧化氯制备装备与技术主要供应商行列，相关成果获得2018年度教育部技术发明一等奖 [1] - 截至2025年9月末，公司及下属子公司共获得授权专利487项，其中发明专利89项，公司及子公司主持或参与各级科研项目100余项 [1] 市场拓展与项目中标 - 技术优势有效支撑了公司的市场拓展 [2] - 2025年，公司接连中标广西扶绥、玖龙纸业、仙鹤新材料及马来西亚等多个国内外重点项目 [2] - 公司在制浆造纸废水处理、二氧化氯制备等优势领域保持领先，一批项目顺利推进，彰显了公司的技术实力与履约能力 [2] 资本结构与股东协同 - 公司资本结构有望进一步优化 [2] - 自2025年2月广西国资入主以来，控股股东南化集团持续推进与上市公司的战略协同 [2] - 目前，公司拟向南化集团定增募资不超过5.91亿元，用于补充流动资金 [2] - 该计划若成功实施，将增强公司资本实力，优化财务结构，为长期发展提供支撑 [2] 公司战略转型 - 通过国资赋能、技术深耕与市场拓展，公司已逐步夯实发展基础 [2] - 公司正向工业环保装备制造与全球化服务稳步转型 [2]

公司业绩预告 - 博世科预计2025年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，亏损区间为5.65亿元至7.3亿元 [1] - 公司上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为亏损约8.65亿元 [1] - 根据业绩预告，公司2025年亏损额相比上年同期的8.65亿元有所收窄 [1]

业绩预告核心 - 公司预计2025年全年归属净利润亏损5.65亿元至7.3亿元[1] - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润同比减亏16%至35%[2] 业绩变动原因分析 - 业务结构持续优化，聚焦工业板块，营收及新增订单金额同比增长，但受环保行业周期波动及市场竞争格局变化影响，工程项目订单毛利率较低，影响当期利润[2] - 公司加快存量项目结算审计以加速资金回笼，但受地方财政审计影响，部分项目发生收入结算审减，影响当期收入规模及净利润[2] - 公司积极推进应收账款回收，但受部分项目所在地财政承压等因素影响，回款未达预期，基于谨慎性原则，本期计提的坏账准备金额同比增加[2] - 报告期内对相关特许经营权、土地、厂房等长期资产进行初步减值测试，谨慎计提相应减值准备[2] - 公司持续推进降本增效，通过加强精细化管理，有效压降整体费用[2] 公司经营与财务数据 - 2025年前三季度公司主营收入15.12亿元，同比上升27.1%[4] - 2025年前三季度归母净利润为-2.12亿元，同比下降270.83%；扣非净利润为-2.23亿元，同比下降97.51%[4] - 2025年第三季度单季度主营收入2.6亿元，同比上升60.61%；单季度归母净利润-1.65亿元，同比下降97.59%；单季度扣非净利润-1.68亿元，同比下降76.34%[4] - 截至2025年第三季度，公司负债率86.53%，财务费用1.67亿元，毛利率8.9%[4] - 报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2000万元[4] 管理层未来经营策略 - 管理层将紧密围绕高质量发展核心目标，持续优化业务结构，聚焦工业板块核心竞争优势[3] - 公司将加强成本管控，加大应收账款催收力度，有效盘活存量资产，拓展高附加值业务[3] - 公司将依托国资赋能，进一步突出科技型企业定位，深化在工业环保等领域的布局，构建可持续的业绩增长点[3]

公司业务动态 - 公司全资子公司广西博世科环境科技有限公司与某纸业公司签订二氧化氯制备系统供货合同[1] - 合同内容为向国内某大型林浆纸一体化全产业链项目提供二氧化氯制备系统及关键配件[1] - 合同总价约为人民币1亿元[1] 行业市场动态 - 合同项目涉及国内大型林浆纸一体化全产业链，表明该行业存在持续的设备投资需求[1]

公司业绩预告 - 博世科预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损5.65亿元至7.3亿元 [1] - 公司2024年度同期归属于上市公司股东的净利润为亏损8.65亿元 [1] - 博世科预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损5.85亿元至7.5亿元 [1] - 公司2024年度同期扣除非经常性损益后的净利润为亏损9.18亿元 [1] 业绩变动分析 - 公司2025年度预计净亏损额较上年同期有所收窄 [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损区间上限7.3亿元较上年8.65亿元亏损减少约15.6% [1] - 扣非净利润亏损区间上限7.5亿元较上年9.18亿元亏损减少约18.3% [1]

财务业绩与预测 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损56,500万元至73,000万元[3] - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润比上年同期减亏16%至35%[3] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损58,500万元至75,000万元[3] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润比上年同期减亏18%至36%[3] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润亏损86,499.31万元[3] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润亏损91,809.14万元[3] 非经常性损益影响 - 2025年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2,000万元[6] 收入与订单表现 - 公司营收及新增订单金额同比增长但工程项目订单毛利率较低[5] 成本与费用 - 基于谨慎性原则本期计提的坏账准备金额同比有所增加[6] 经营风险与挑战 - 受地方财政审计影响部分项目发生收入结算审减影响当期收入及利润[5]

公司业务与订单 - 博世科全资子公司广西博世科环境科技有限公司与某纸业公司签订二氧化氯制备系统供货合同 [1] - 合同总价约为人民币1亿元 [1] - 合同为国内某大型林浆纸一体化全产业链项目提供二氧化氯制备系统及关键配件 [1] - 合同在双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效 [1] 行业与市场 - 合同涉及林浆纸一体化全产业链项目 表明行业向上下游一体化整合发展趋势 [1] - 项目为国内大型项目 显示环保设备在造纸等重污染行业中的持续需求 [1]

关联担保情况 - 转让泗洪水务股权后被动形成关联担保余额11,101.31万元[4] - 宁阳控股为公司融资提供5,923.78万元担保，公司以子公司股权质押反担保[6] - 截至公告披露日，关联担保已全部解除[3][7] 其他说明 - 本次关联担保进展不构成重大资产重组和上市，无需批准[7] - 截至公告披露日，公司无给其他关联方提供担保情况[8]