广西博世科环保科技股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金监管。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行 性、预计收益等进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科 学性、民主性、优化董事会组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广西博世科环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要职责是拟定公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员的 选拔标准和程序，对公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中过半数委员须为公司独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 投资决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的投资决策机制，进一步规范广西博世科环保科技股 份有限公司（简称"博世科股份""公司"）的投资决策行为，保障投资决策合 法化、科学化、专业化、高效化，根据《公司章程》及《广西博世科环保科技 股份有限公司投资管理制度》（以下简称"《投资管理制度》"）的相关规定，结 合公司实际，设立投资决策委员会并制定本细则。 第二条 公司（含下属子公司）发生的对外投资事项达到《投资管理制度》 规定的股东会或董事会审议权限的，应先经投资决策委员会审议通过后方可提 交至股东会或董事会审议。 第三条 公司（含下属子公司）发生的投资事项未达到《投资管理制度》 规定的股东会或董事会审议权限，但投资事项金额达到（含）人民币 1,000 万 元或其他等值之外币（均根据投资项目决策时汇率进行判断，以人民币金额为 准），该投资事项应经投资决策委员会审议通过。 1 第六条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 第七条 投资决策委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 子公司管理制度 第二章 管理职责 第三条 母公司负责制定子公司经营业绩考核体系与指标，组织实施考核并 审核结果，依据考核情况进行奖惩及资源调配。 第四条 子公司主要履行以下管理职责： （一）子公司根据其《公司法》规定及子公司实际情况，可以设立股东 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"母 公司"）对子公司的管理，促进子公司规范运作、有序健康发展，维护母公司 和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《广西博世科环保科技 股份有限公司章程》（以下简称母公司"《公司章程》"）的有关规定，结合 母公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立或取得的，具有独立法人资格主体的子公司，包括 但不限于： （一）全资子公司； （二）母公司直接或间接持有其 50%以上股份，并且能够实际控制的公 司； （三）直接或间接持有其股权在 50%以下 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：加强投资项目管理，规范投资项目论证、决策、实施、风险 防范、后评价及监督等全过程行为，提高投资决策的科学性、合理性和有效性， 防范投资风险，确保投资行为合法合规。 第二条 适用范围：广西博世科环保科技股份有限公司及下属子企业。 第三条 依据：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《广西壮族自治区实 施〈企业国有资产监督管理暂行条例〉办法》《自治区国资委关于印发监管企业 投资监督管理办法和投资负面清单（2025 年版）等文件的通知》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件，以及《广西博世科环保科技股份有限公司章程》等有关法律法规和文件的 规定。 为其上级企业，若实际控制权难以认定的，则以持有股权比例较大的一方作为其 上级企业。 第六条 本制度所称投资额是指出资企业完成一个项目所需要的全部资源 投入总额，包括但不限于自有资金、融资资金、实物资产等投 ...

第二条 公司及相关信息披露义务人按照《创业板上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在《创业板上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》规定的暂缓、豁免情形，由信息披露义务人自行审慎判断后决定 是否暂缓或豁免披露，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深 交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 广西博世科环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司生产经营正常运行、资金的有效使用和合理流动，规范公 司融资业务行为，降低融资成本，满足公司日常经营和持续发展的需求，依照《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 本制度中的融资业务，是指公司为满足日常生产经营和项目投资需 求，向金融机构筹集资金的行为，包括但不限于短期借款、长期借款、银行票据 贴现、短期融资券、信用证业务、融资租赁、向其他单位借入资金等。 公司如需通过证券市场发行股票、债券等其他方式进行融资时，应严格遵守国 家相关法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资及控股子公司。 第四条 公司融资业务应遵循以下原则： 1、合法、合规。公司的筹融资行为须遵守国家各项法律法规，包括上市公司 筹资和再筹资的规定。 2、向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过最近一期经审计的总资 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称"公司")互动 易平台信息发布及问题回复的管理，建立公司与投资者的良好沟通机制，提升公 司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指由深圳证券交易所官方推出，供投 资者与上市公司直接沟通的平台，平台网址为 http://irm.cninfo.com.cn/。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当秉持公平和诚信原则，尊重并平等 对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 营造健康良好的沟通机制。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，维护全体股东的合法权益，保障公司资产安全，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对下属全资和控股子公司提供的担保。具体种类包括但 不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝 对金额超过5000万元； （ ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责，保证董事会秘书依法依规行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）及其他有关法律、法规及《广西博世科环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的指 定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事 会办公室/证券部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种 ...