如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事会现就提名曾萍为广西博世 科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 博览世界 科技为先 √是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-073 广西博世科环保科技股份有限公司 关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告 博览世界 科技为先 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 得对抗善意相对人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法 | | | | 律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表 | | | | 人追偿。 | | 4 | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 | 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责 | | | | 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | | | 部资产对公司的债务承担责任。 | | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | | | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | ...

博览世界 科技为先 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广西博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第四次 临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十三次会议审议 通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第四 次临时股东会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-074 广西博世科环保科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-070 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 5 月 7 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 12 日在广西南宁市高新 区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司副董事长杨崎峰先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司 章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第六届董事会原定任期至 2026 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东和 实 ...

行业前景 - 环保装备制造业在政策红利、技术创新和市场需求三重驱动下迈向高质量发展阶段 [2] - 2025年3月三部委联合发布《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》，目标到2027年先进技术装备市场占有率显著提升，2030年实现产业链"短板"自主可控 [2] - 行业将从传统污染治理向绿色、低碳、循环发展全面升级 [2] 公司战略 - 聚焦工业板块核心优势业务领域，优化资源配置，提高效率 [4] - 加强工业废水及清洁化生产领域大客户合作，深耕现有市场 [6] - 加快固危废、智慧环保装备、新材料等领域市场开拓，布局新增长点 [6] - 南化集团入主后将引入技术、市场及产业协同资源，拓宽融资渠道 [8][9] 订单情况 - 2024年工业板块收入9.93亿元，占主营业务62.38%，同比增长29.15% [10] - 手工业类设备供货订单约17.41亿元，其中海外订单11.58亿元 [10] - 工业水处理及纸浆漂白领域基本实现东南亚全覆盖，东盟区域订单占海外工业订单70% [11] - 东盟区域在手订单约10.77亿元，占总工业订单61.86% [11] 财务表现 - 2025年一季度主营收入2.6亿元，同比下降58.44% [12] - 归母净利润-1043.71万元，同比下降115.64% [12] - 扣非净利润-1134.32万元，同比下降125.89% [12] - 负债率84.78%，毛利率25.58% [12] 市场布局 - 重点布局北美和南美市场，土耳其市场取得成效 [10] - 形成工业废水处理、二氧化氯制备、工业近零排放的产业集群 [10] - 保持东南亚市场高占有率，稳步扩大海外工业市场份额 [10][11]

证券代码：300422 证券简称：博世科 广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称 | 博世科2024年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 及人员姓名 | 者 | | 时间 | 年 月 日 2025 5 9 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 主持人：博世科 | | | 副董事长：杨崎峰 | | | 经理：宋海农 | | 姓名 | 副经理兼董事会秘书：付林 | | | 财务总监：袁先锋 | | | 独立董事：张正堂 | | 投资者关系活动 | 公司于2025年5月9日下午15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易" 平台举办 2024 年度网上业绩说明会， ...

担保情况 - 公司为合并报表范围内子公司提供担保额度超最近一期经审计净资产100%，为资产负债率超70%子公司提供担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 2024年度公司新增为子公司提供担保额度不超20.30亿元，其中为资产负债率≥70%子公司担保额度不超17.91亿元，＜70%的不超2.39亿元[7] - 公司将湖南博世科未使用的2000万元担保额度调剂给孵化器公司，调剂后湖南博世科剩余可用额度20201万元，孵化器公司可用额度3200万元[8] - 截至公告日，公司及下属子公司担保总金额为398784.33万元，担保总余额为259802.17万元，占2024年末经审计净资产的197.86%[17] - 公司因转让控股子公司泗洪博世科水务有限公司75%股权被动形成的关联担保余额为5282.43万元，占2024年末经审计净资产的4.02%[17] 融资业务 - 公司及子公司与北港金控开展融资业务，融资本金及利息合计不超5亿元，实际发生借款本金39700万元[2] - 科丽特环保等4个主体向北港金控申请融资借款合计11200万元，单个主体不超2800万元[4] - 借款期限3个月，年利率12%[5] - 2025年公司及子公司与北港金控开展融资业务实际发生借款本金合计39700万元[15] 子公司财务数据 - 科丽特环保2024年末总资产20153.29万元，负债总额15303.75万元[10] - 科丽特环保2025年3月末总资产23941.41万元，负债总额18715.70万元[10] - 科丽特环保2024年末银行贷款总额2461.24万元，2025年3月末为4865.69万元[10] - 公司净资产为4849.54万元，营业收入为18815.26万元，利润总额为850.96万元，净利润为804.68万元[11] - 孵化器公司2025年3月末总资产为5796.19万元，负债总额为5628.53万元，净资产为167.66万元，利润总额为 -5.81万元，净利润为 -5.81万元[11] - 科佳装备2025年3月末总资产为41830.03万元，负债总额为40914.15万元，银行贷款总额为3670.00万元，净资产为915.88万元，营业收入为1304.98万元，利润总额为 -151.29万元，净利润为 -131.42万元[12] 涉诉情况 - 截至2025年3月31日，科丽特环保涉诉金额约为287.45万元[11] - 截至2025年3月31日，科佳装备涉诉金额约为136.24万元[12] 其他 - 公司关联方宁国市宁阳控股集团有限公司为公司向金融机构申请授信融资提供担保余额为5923.78万元[17] - 截至公告日，公司及下属子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[17] - 公司为科丽特环保等子公司本次融资事项提供连带责任保证担保[9]

报告与说明会安排 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日刊登[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月9日15:00 - 17:00举行[1][2] 说明会相关信息 - 出席人员包括副董事长杨崎峰等[2] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[2] - 提前征集问题，公司将在会上回答投资者普遍关注问题[3]

人事变动 - 公司董事长张玉家因工作调整辞职，辞职后不在公司及子公司任职[1] - 张玉家未直接或间接持股，辞职报告送达董事会生效[1] - 董事会选出新董事长前，副董事长杨崎峰代行职务[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事、董事长、战略委员会委员补选[1]

文章核心观点 - 2024年博世科虽面临行业挑战，但全年营收达15.92亿元，工业环保设备板块逆势增长，结合海外市场突破，正加速战略升级巩固行业地位 [1] 突破关键领域，构建核心竞争力 - 公司将研发视为核心驱动力，2024年新增授权专利24项，累计487项，自主开发的大型二氧化氯制备系统打破国外技术垄断，产品远销多地 [2] - 在新能源与固废处理领域，突破废旧锂电池湿法回收技术瓶颈，锂回收率达93.5%，镍钴锰回收率超99%，废水循环利用率达95%，技术应用于海外项目 [2] - 公司在铝电解大修渣无害化处理、土壤修复等领域技术成果入选国家重点研发计划 [2] - 全年投入研发费用2.37亿元，依托7大科研平台构建全链条创新体系，参与6项国家重点研发课题取得前沿突破 [3] 聚焦高价值赛道，工业板块成增长引擎 - 公司收缩市政工程业务，资源向工业环保设备与运营服务集中，工业环保设备板块收入9.93亿元，同比增49.11%，占比62.38% [4] - 海外订单如印尼污水处理系统、联盛浆纸项目贡献显著，国内绑定龙头企业，手工业设备订单达17.34亿元 [4] - 公司在半导体与制药废水处理领域突破，中标项目氨氮去除率100%、COD去除率95% [4] - 运营服务板块收入5.77亿元，智慧环卫业务加速智能化转型，相关技术入选科技创新攻坚计划 [5] “一带一路” 结硕果，全球化布局加速 - 2024年海外业务收入6.09亿元，同比增395.95%，占总收入38.3%，在东南亚、北美与南美市场斩获颇丰 [6] - 海外市场突破得益于 “本地化+技术输出” 策略，印尼污水处理项目成东盟示范工程 [6][7] - 公司多项业务落地，全资孙公司签土壤修复服务合同，联合体中标废水处理总承包工程 [7] 轻资产转型显韧性，资本助力破局 - 公司启动 “降本增效” 行动，优化业务结构，工程类业务占比降至 -6.87%，轻资产设备与运营业务占比提至98.63% [8] - 成立回款专班推动10.28亿元应收账款纳入地方化债清单，经营活动现金流净额达3.37亿元 [8] - 公司计划募资不超过5.91亿元补充流动资金，广西国资加入带来资金、资源支持和治理提升等好处 [8] - 未来聚焦高端装备制造、新能源环保、智慧环保三大战略方向，广西国资助力实现产业目标 [8] 践行绿色使命，赋能可持续发展，技术型环保龙头再出发 - 公司将社会责任融入发展基因，2024年参与国内外民生项目，推动绿色基础设施升级 [9] - 2024年是战略转型关键年，公司凭借技术、全球化布局与轻资产转型，将成综合解决方案提供商 [9]