广西博世科环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及《广西博世科环保科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （三）高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总 监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 1 （二）坚持薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）坚持激励与约束相统一的原则； 第一条 为进一步完善广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系 ...

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-115 广西博世科环保科技股份有限公司 关于聘任公司副经理暨高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到副经理彭嘉臻先生递交的辞职报告，因工作调整，其申请辞去公司副经理职务， 辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，彭嘉臻先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭 嘉臻先生未直接或间接持有公司股票，其原定担任副经理职务的任期至第七届董 事会届满止。彭嘉臻先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，并已按照公 司相关规定做好工作交接。公司将按相关规定对彭嘉臻先生进行离任审计。彭嘉 臻先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响，公司董事会对彭嘉臻先 生任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 博览世界 科技为先 公司于2025年12月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任 公司 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《广西博世科环 保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会 应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整。公司董事长为内幕信息工作的主要责任人，董事 会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送工作。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券 ...

公司股价与市场表现 - 12月30日，公司股价上涨1.08%，报收于4.66元/股，成交额为1869.71万元，换手率为0.80%，总市值为24.88亿元 [1] - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）新进成为公司十大流通股东，持有269.37万股，占流通股比例为0.53% [2] - 根据测算，诺安多策略混合A在12月30日因公司股价上涨浮盈约13.47万元 [2] 公司业务与财务概况 - 公司全称为广西博世科环保科技股份有限公司，成立于1999年4月13日，于2015年2月17日上市 [1] - 公司主营业务是为客户提供环保系统方案设计、系统集成、关键设备设计制造、工程施工、项目管理及其他技术服务 [1] - 公司核心业务包括高浓度有机废水厌氧处理、难降解废水深度处理、重金属污染治理、制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备等 [1] - 公司主营业务收入构成为：环境综合治理收入占比71.21%（其中水处理占68.34%），运营收入占比23.84%，专业技术服务收入占比4.28%（其中土壤修复占1.11%，其他占1.76%），其他（补充）收入占比0.67% [1] 主要机构投资者动态 - 新进十大流通股东诺安多策略混合A（320016）成立于2011年8月9日，最新规模为18.55亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为71.09%，在同类8087只基金中排名419；近一年收益率为65.6%，在同类8085只基金中排名445；成立以来累计收益率为230.2% [2] - 该基金的基金经理孔宪政累计任职时间为5年35天，现任基金资产总规模为56.08亿元，其任职期间最佳基金回报为86.1%，最差基金回报为-16.74% [3]

涉案金额 - 涉案金额为168,903,523.54元[2] 款项支付 - 花垣县盛鑫公司应付本金147,074,897.32元及利息21,828,626.22元[4] - 2025年12月31日前支付1000万元本金[4] - 2026年1月起分60期按月付余款及利息[4] 审计结算 - 第三方260日内完成竣工结算审计[4] - 12个月未完成以暂定金额结算[4] 费用承担 - 案件受理费和保全费共448,159元，双方各担224,079.5元[5]

担保额度 - 2025年度公司新增为子公司担保额度不超17.75亿元，含为资产负债率≥70%子公司担保不超15.45亿元，＜70%子公司担保不超2.30亿元[3] - 2025年度公司新增为博测检测担保额度不超6000万元，调剂后湖南博世科担保额度调减至不超5600万元，博测检测增至不超8800万元[4] - 2025年度公司为博环环境等新增担保额度分别不超6000万元、4000万元、13000万元、12000万元、15000万元，调剂后博世科环境调减至不超12300万元，孵化器公司增至不超6700万元[13] 财务数据 - 博测检测2024年末总资产13352.89万元，负债8687.47万元，净资产4665.41万元，2024年营收5516.93万元，利润总额563.87万元，净利润516.83万元；2025年9月末总资产14234.43万元，负债9422.85万元，净资产4811.59万元，2025年1 - 9月营收3130.99万元，利润总额232.02万元，净利润146.18万元[5][7] - 2025年9月末博环环境总资产15648.52万元，负债12620.07万元，净资产3028.45万元，营收4321.76万元，净利润 - 404.95万元[14] - 2025年9月末孵化器公司总资产8370.87万元，负债8457.66万元，净资产 - 86.79万元，营收0.53万元，净利润 - 260.27万元[15] - 2025年9月末科清环境总资产53175.84万元，负债30119.82万元，净资产23056.02万元，营收3020.81万元，净利润 - 1092.70万元[16] - 2025年9月末科丽特环保总资产28948.45万元，负债22703.21万元，净资产6245.24万元，营收13225.79万元，净利润1395.69万元，涉诉金额约16.22万元[17] - 2025年9月末博世科环境总资产118396.97万元，负债110146.72万元，净资产8250.26万元，营收13159.94万元，净利润 - 3529.91万元，涉诉金额约241万元[19] 融资业务 - 公司及子公司与北港金投开展融资业务融资本金及利息合计不超10亿元，截至公告披露日实际发生借款本金余额合计7.25亿元（含本次新增1.51亿元）[11] - 公司及6个主体拟向北港金投申请融资借款合计15100万元，公司融资金额600万元，博环环境等5家各2900万元[12] - 关联借款主体为博世科等6家，借款金额合计15100万元，借款期限不超过2年，年利率8%，按季付息、到期还本[20][21][22] 担保情况 - 公司为博测检测向光大银行南宁分行不超950万元流动资金借款提供连带责任保证担保，担保主债权最高本金余额950万元，保证期间自受信人履行债务期限届满之日起三年[4][9][10] - 公司为博环环境等5家公司融资业务提供连带责任保证担保，同时以部分子公司股权及股权派生权益等提供增信[12] - 公司为多家公司提供连带责任保证担保，还以部分子公司股权及派生权益等提供最高额股权质押担保，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[22][23] 担保总体数据 - 截至公告日，公司及下属子公司担保总金额为418,053.25万元，担保总余额为265,903.85万元，占2024年度经审计净资产的202.51%[24] - 截至公告日，公司因转让股权被动形成关联担保余额为1,885.00万元，关联方为公司提供担保余额为1,144.26万元，公司以子公司股权质押提供反担保[24] - 截至公告日，公司及下属子公司无逾期对外担保等不良情形[24]

诉讼金额 - 2025年7-12月诉讼、仲裁累计金额16410.83万元，占2024年净资产12.50%[3] - 原告涉及诉讼金额4962.48万元，被告涉及11448.36万元[3] 结案情况 - 截至公告日已结案金额6824.30万元[3] - 原告已结案3568.69万元，被告已结案3255.62万元[3] 案件进展 - 湖南博世科诉平江县案已结案，金额21461292.69元[10] - 公司诉冀南新区分局案一审开庭中，金额13770820.92元[10]

诉讼案件概述 - 博世科因合同纠纷向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提起诉讼，案件已立案受理，涉案金额约1.69亿元 [1][7] - 诉讼涉及四名被告，包括花垣县盛鑫资产经营有限公司、湖南湘西国家农业科技园区管理委员会、花垣国晟资产经营有限公司及湖南花垣十八洞发展集团有限公司 [3][9] - 经人民法院组织协商，各方已初步达成调解意向，拟签署调解协议，案件尚未开庭审理 [6][12] 项目与协议背景 - 涉诉项目为五龙冲水库集中供水工程PPP项目，项目公司为花垣博世科水务有限公司，成立于2016年2月1日，博世科持股98.26% [3][9] - 2020年4月及5月，博世科与被告一、被告二及原股东花垣现代投资签署了《解除协议》及《解除补充协议》，约定博世科将其持有的花垣博世科98.26%股权转让给被告一 [4][10] - 股权转让价款即为项目移交价款，具体金额以评估报告为准，付款方式为分期支付 [4][11] 违约事实与诉讼请求 - 博世科已于2020年6月3日按约完成股权转让及项目移交，项目已投入使用，但被告一在支付首笔1,000万元后，未按约支付剩余款项并拖延评估工作 [5][11] - 截至起诉日，被告一累计仅支付76,971,702.68元，剩余未付股权转让价款为147,074,897.32元（暂定） [5][11] - 博世科诉讼请求为判令被告支付剩余股权转让款147,074,897.32元及延期利息21,828,626.22元，合计168,903,523.54元，并要求其余被告承担连带清偿责任 [6][12]

公司诉讼事件 - 博世科因合同纠纷向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提起诉讼，涉案金额为168，903，523.54元 [1] - 法院已立案受理该案件，但尚未开庭审理 [1] - 诉讼各方拟签署调解协议，目前暂无法判断该事项对公司本期或期后利润的影响 [1]