安徽博世科环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定和《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股 东负责。 以会计专业人士身份被提名的独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 特别提示： 1、公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会对本次拟续聘2024 年度审计机构事项无异议。 2、公司本次拟续聘2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于拟续 聘2024年度审计机构的议案》。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定，经综合评估及审慎研究，为保证审计工作的连续性，经公 司董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 第二条 董事会对股东大会负责，在法律、法规、规范性文件和股东大会、 《公司章程》赋予的职权范围内行使职权。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 董事会的组成、董事任职要求按照《公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定执行。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的关联交易行为，保证关联交易的合法性、公允性、合理性，维护 全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《安徽博世科 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司关联交易的信息披露应当符合相关法律、法规、规章制度以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定。 第二章 关联人及关联关系 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 3、由本条（二）所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 ...

| 博世科BOSSCO | | --- | 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正"博世转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 15 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长郭士光先生主持。 本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》 及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于向下修正"博世转债"转股价格的议案》 经公司第六届董事会第十五次会议、公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过《关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会法律意见书 天律意[2024]第 00838 号 致：安徽博世科环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）签订的《法 律顾问合同》，天禾律师出席公司 2024 年度第二次临时股东大会(下称"本次股 东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司 2024 年 3 月 14 日第六届董事会第十五次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 3 月 15 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的第 六届董事会第十五次会议决议公告、召开本次股东大会通知； 4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5、本次股东大会会议文件。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一 并报送 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）已于 2024 年 3 月 15 日刊 登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：安徽博世科环保科技股份有限公司董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、主持人：公司董事长郭士光先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间： （1）现场会议召开 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于向下修正"博世转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、修正转股价格的依据及原因 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"文核准，安徽博世科 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，期限 6 年，募 集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2018]365 号"文同意，公司 可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博世转债"， 债券代码"123010"。 1、债券简称：博世转债，债券代码：123010 2、修正前转股价格：6.14 元/股 3、修正后转股价格：4.67 元/股 4、修正后转股价格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 3 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事会 第十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长郭士光先生主持。本 次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及 相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，经与会董事认真讨论与审议，为满 足子公司业务发展及实际经营需要，同意公司对 2023 年为合并报表范围内子公 司的新增担保额度进行调剂。本次担保额度调剂事项在股东大会授权范围内，由 公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。 博览世界 科技为先 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cn ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"） 第五届董事会第二十三次会议审议通过、并经公司 2022 年年度股东大会审议批 准，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 15.2875 亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机 构的授信融资业务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公 司提供担保的额度为不超过人民币 11.46 亿元，预计为资产负债率小于 70%的 子公司提供担保的额度为不超过人民币 3.8275 亿元，实际担保金额、担保期限、 担保方式等担保具体情况以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东 大会批准之日起至 2023 ...