项目中标 - 联合体于2025年3月31日中标湛江中纸一期废水处理EPC总承包工程[2] - 中标价为1.17亿元[3] 项目规模 - 废水预处理和厌氧处理系统规模为7200m³/d[3] - 好氧处理和深度处理系统规模为10000m³/d[3] - 中水回用系统规模为7200m³/d，回用率≥65%[3] - 浓水处理系统规模为3500m³/d[3] - 外排系统规模为60000m³/d[3] 项目其他信息 - 计划工期为270个日历天[4] - 项目为40万吨漂白化机浆项目的配套项目[5] - 项目尚未签订合同，具体以正式合同为准[8]

其他新策略 - 公司于2025年3月28日召开第六届董事会第三十一次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 公司将优化和调整现行组织架构[1]

会议信息 - 公司2025年3月27日发会议通知，3月28日通讯召开第六届董事会第三十一次会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长张玉家主持[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，优化内部管理机构[2] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网[2]

担保情况 - 公司为合并报表范围内子公司担保额度超最近一期经审计净资产100%，为资产负债率超70%子公司担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 2024年度公司新增为子公司提供担保额度不超20.30亿元，其中为资产负债率≥70%的子公司担保额度不超17.91亿元，＜70%的不超2.39亿元[19] - 公司将安徽博世科装备和湖南博咨合计3000万元未使用担保额度调剂给苍梧博世科设备，将贺州八步区博世科600万元未使用额度调剂给科清环境[20] - 截至公告日，公司及下属子公司担保额度总金额为388884.33万元，提供担保总余额为250699.31万元，占2023年末经审计净资产的122.09%[42] - 截至公告日，公司因转让股权被动形成的关联担保余额为5282.43万元，占2023年末经审计净资产的2.57%[43] - 截至公告日，关联方为公司提供担保余额为5923.78万元，公司质押股权资产账面价值为5188.67万元，占最近一期经审计净资产的2.53%[43] 融资业务 - 公司及子公司与关联方北港金控开展融资贷款业务，融资本金及利息合计不超5亿元[2] - 9个主体向关联方北港金控申请融资借款，合计25200万元[4] - 各主体借款金额均不超2800万元，借款期限2年，借款利率年化6%[5][6][7][8][9][10][11][13][14][15] - 2025年公司及子公司与北港金控开展融资业务金额合计28500万元[41] 子公司数据 - 博世科环境2023年末总资产75692.39万元，2024年9月末为68220.28万元；2023年净利润1730.39万元，2024年1 - 9月为524.30万元；截至2024年9月末涉诉金额约626.90万元[25][27] - 科清环境2023年末总资产62900.95万元，2024年9月末为58171.59万元；2023年净利润 - 2734.75万元，2024年1 - 9月为 - 2295.39万元[28] - 苍梧博世科设备2023年末总资产8641.91万元，2024年9月末为8304.71万元；2023年净利润51.69万元，2024年1 - 9月为 - 105.04万元；截至2024年9月末涉诉金额约11.85万元[29][30] - 安徽博世科装备资产负债率59.80%，审议担保额度7000万元，已用4400万元，调剂后担保额度4400万元[21] - 湖南博咨资产负债率55.8%，审议担保额度1000万元，调剂后担保额度600万元，可用600万元[21] - 科清环境资产负债率54.05%，审议担保额度15000万元，已用12746.90万元，调剂后担保额度15600万元，可用2853.10万元[21] - 广西博世科科技企业孵化器有限公司2024年9月末总资产1807.10万元，负债总额1440.75万元，净资产366.35万元，营业收入 - 1054.64万元，净利润 - 417.63万元[31] - 广西博环环境咨询服务有限公司公司持股占比80.52%，2024年9月末银行贷款总额2000.00万元，涉诉金额约67.95万元[33] - 广西科佳装备科技有限公司为全资子公司，2024年9月末总资产33175.59万元，负债总额31873.08万元，涉诉金额约87.05万元[34] - 广西博测检测技术服务有限公司为全资孙公司，2024年9月末银行贷款总额4480.00万元，涉诉金额约160.30万元[35] - 广西科丽特环保科技有限公司为全资孙公司，2024年9月末总资产28584.57万元，负债总额23366.47万元，涉诉金额约23.53万元[37][38] 关联方情况 - 北港金控注册资本100000万元，2023年总资产25.01亿元，净资产6.68亿元，营业收入0.13亿元，净利润 - 0.20亿元[18] - 南化集团为支配上市公司最多表决权主体，北部湾国际港务集团持有南化集团100%股权[18] - 北港金控系北部湾港务集团控制企业，为公司关联方，具备履约能力[18]

项目概况 - 联合体预中标项目投标报价1.17亿元[1] - 项目是40万吨漂白化机浆配套项目[4] 系统规模 - 废水预处理和厌氧处理系统规模7200m³/d[2] - 好氧和深度处理系统规模10000m³/d[2] - 中水回用系统规模7200m³/d，回用率≥65%[2] - 浓水处理系统规模3500m³/d[2] - 外排系统规模60000m³/d[2] 时间安排 - 项目计划工期270个日历天[3] - 公示期2025年3月25日至28日[4] 项目状态 - 项目尚处预中标公示阶段，以正式合同为准[7]

借款情况 - 公司向广州环投借款本金余额为11000万元[3] - 2025年年初至今除关联借款外未与广州环投发生其他关联交易[16] 股权质押 - 科佳装备将科丽特环保和博测检测100%股权质押给广州环投[5] - 质押担保主债权为借款本金110000000元及可能形成的债权[6] 股东信息 - 广州环投2024年9月末总资产2943911万元等多项财务数据[11] - 广州环投直接持有公司股份比例为18.57%[11]

公司变更 - 拟将住所由安徽宣城市宁国市变更为南宁高新区[1] - 拟将名称由安徽博世科变更为广西博世科[2] - 拟修订《公司章程》，章节和条款有变化[3] 股份转让 - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[5] 党委相关 - 党委每届任期一般5年，纪委相同[5] - 党委领导班子成员5至9人，设书记1名、副书记1或2名[5] - 党委职权包括研究讨论重大经营管理事项[6] 职工权益 - 不设职工代表担任的董事[16] - 健全以职代会为基本形式的民主管理制度[17] - 职工可依《工会法》组织工会活动[7] 其他 - 新增社会责任和突发事件处理章节[18] - 经营活动接受社会监督，承担社会责任[18] - 变更需股东大会审议[7] - 备查文件含董事会和监事会决议[8] - 公告发布于2025年3月18日[10]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年4月3日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，地点在广西南宁公司会议室[2][5] - 股权登记日为2025年3月31日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月3日多个时段[2] - 网络投票代码为350422，投票简称为博世投票[20] 议案信息 - 审议《关于拟变更公司住所、名称并修订<公司章程>的议案》[6] - 该议案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[8] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年4月2日，地点在公司董事会办公室[9][10] - 会议会期暂定为半天，费用自理[13] - 临时提案需于会议召开十天前提交[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议于2025年3月18日举行[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更公司住所、名称并修订<公司章程>的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[4]

公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在深交所创业板上市，首次发行1550万股[5] - 公司注册资本为5.33880389亿元[8] - 公司股份每股面值1元[16] - 公司股份总数为5.33880389亿股，均为普通股[18] 股东相关 - 发起人王双飞认购1513.305万股，占比33.6290%[16] - 发起人盈富泰克创业投资有限公司认购833.814万股，占比18.5292%[16] - 发起人深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）认购694.881万股，占比15.4418%[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%；所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持本公司股份[27] 股份变动 - 公司增加资本可采用公开发行股份等五种方式[21] - 公司减少注册资本应按规定程序办理[22] - 公司收购本公司股份有六种除外情形[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益的规定，董事会未在期限内执行的，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[30] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反法律法规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[34] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[42] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[42][49] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[57][58] - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈监事会可自行召集[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面或通讯通知[117][118] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过；审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事及全体董事过半数同意[119] 经理与监事会 - 公司设经理1名、副经理若干名，由董事会聘任或解聘[126][127] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名[146] - 监事会每6个月至少召开一次会议[149] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[153][154] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[155] - 单一年度无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[161] 其他 - 公司设立党委和党的纪律检查委员会（纪检监察组）[92] - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期与之相同[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[173][174][176]