融资业务定义 - 融资业务指公司为满足需求向金融机构筹集资金，包括短期借款等[2] 融资业务原则 - 融资业务应遵循合法合规、合理权衡、适度负债、统一筹集原则[3] 审批权限 - 财务部牵头拟定额度提交审批，董事会决定部分资产抵押及授信额度，总经理办公会决定预算内单笔融资[5][7] 财务职责 - 财务部做好资金计划、分析流量、测算成本，寻找合作方提高效率[7] 违规处理 - 违反制度越权审批融资，公司有权处分，责任人应赔偿损失[11]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 聘任后应公告并提交相关资料[10][13] - 被解聘或辞职应向深交所报告并说明原因[14] - 出现特定情形应在一个月内解聘[14] - 原任离职后三个月内聘任新的[15] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系等多项工作[6][7] - 完成董事会、股东会筹备工作并通知、送达资料[17][18] - 列席董事会会议并记录，会后公告决议及资料[17] - 会前取得股东名册、核对资格，置备资料供查阅[18][19] - 协助召集召开股东会，异常时说明原因并公告[19] - 做好股东会会议记录并公告决议[19] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[20] 其他规定 - 拟聘任有问题应披露原因及影响并提示风险[5] - 履职公司应提供便利，人员应支持配合[11] - 声明与承诺重大变化五个交易日内更新报送[13] - 空缺时董事长代行职责，超三个月六个月内完成聘任[16]

广西博世科环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的关联交易行为，保证关联交易的合法性、公允性、合理性，维护 全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司关联交易的信息披露应当符合相关法律、法规、规章制度以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定。 第二章 关联人及关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接 ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 广西博世科环保科技股份有限公司 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平 和信息披露治理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人对公司股价及其衍生品种交易价格或者投资决策产 生较大影响的信息或事项进行信息披露、保密工作时适用本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司股价及其衍生品种交易价格、 交易量或投资人的投资决策产生较大影响的所有行为和事项的有关信 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地 维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与上市公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 1 （一）本人离职后半年内； （二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （三）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调 查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第一章 总则 第一条 为加强广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，重大信息内部报告工作的 负责人为董事会秘书。公司董事会办公室/证券部（以下简称"证券部"）协助 董事会秘书负责重大信息收集、处理的工作。 第四条 ...

（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第一条 为依法规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）对外提供财务资助的行为，防范财务风险，提高公司信息披露 质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及广西博世科环保科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 广西博世科环保科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第六条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联 人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向 该关 ...

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第五次临时股东会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月8日下午15:00，登记在册的有表决权股东均可参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书及身份证办理登记 [7][8] - 自然人股东需持本人身份证，代理人需额外提供授权委托书 [8][9] - 异地股东可通过信函或传真登记，需填写《参会股东登记表》并于2025年9月11日17:00前送达 [9][10] - 公司不接受电话登记 [10] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 中小投资者表决将单独计票（指非董事、高管及持股5%以上股东） [7] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [11] 会议审议事项 - 议案已通过第七届董事会第二次会议审议，具体内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [5] 联系方式 - 联系地址：广西南宁市高新区高安路101号董事会办公室/证券部 [12] - 联系人：孙国权、黄洁、朱芷凝 [12] - 联系电话及传真：0771-3225158 [12]