公司信息变更 - 公司名称由安徽博世科环保科技股份有限公司变更为广西博世科环保科技股份有限公司[1] - 英文名称由 Anhui Bossco 变更为 Guangxi Bossco[1] - 住所由安徽宣城变更为南宁高新区[1] 基本信息 - 注册资本为伍亿叁仟叁佰捌拾捌万零叁佰捌拾玖圆整[2] - 成立日期为 1999 年 04 月 13 日[2] 业务相关 - 经营范围含水污染治理等一般和许可项目[3] - 名称住所变更后主营业务未变[4] - 证券简称、代码、英文简称不变[4]

财务数据 - 签约合同价总金额（含税）为1.17亿元[2][4][9] - 冠豪高新注册资本为17.60836233亿元[5] - 湛江中纸注册资本为5.37亿元[6] 工程数据 - 废水预处理和厌氧处理系统规模为7200m³/d[8] - 好氧处理系统和深度处理系统规模为10000m³/d[8] - 中水回用系统规模为7200m³/d，回用率≥65%[8] - 浓水处理系统规模为3500m³/d[8] - 外排系统规模为60000m³/d[8] 工期与期限 - 合同总工期为270日历天，施工工期为210天[8] - 工程质量缺陷期为自实际竣工验收合格之日起12个月[14]

担保情况 - 2024年度公司新增为子公司提供担保额度不超20.30亿元[3] - 为资产负债率≥70%子公司担保额度不超17.91亿元[3] - 为资产负债率＜70%子公司担保额度不超2.39亿元[3] - 2024年度为博世科环境担保额度不超11000万元[6] - 为科丽特环保担保额度不超19000万元[6] - 为博环环境担保额度不超7000万元[6] - 为博湾公司担保额度不超64000万元[6] - 本次提供担保后，公司及下属子公司担保额度总金额为390,384.33万元[22] - 担保总余额为251,458.02万元，占公司2023年末经审计净资产的122.46%[22] 借款情况 - 博世科环境、科丽特环保、博环环境分别向中国银行南宁西乡塘支行申请1000万元流动资金借款，期限36个月[5] - 博湾公司向北部湾银行南宁兴宁支行申请1000万元流动资金借款，期限12个月[5] 子公司财务数据 - 博世科环境2023年末总资产75692.39万元，2024年9月末为68220.28万元[7] - 2023年末负债总额74114.63万元，2024年9月末为66118.23万元[7] - 科丽特环保2023年末总资产20697.07万元，2024年9月末为28584.57万元[10] - 2023年末负债总额16667.21万元，2024年9月末为23366.47万元[10] - 博环环境2023年末总资产14682.40万元，2024年9月末为14813.25万元[12] - 2023年末负债总额9487.29万元，2024年9月末为11404.12万元[12] - 博湾公司2023年末总资产93,807.08万元，2024年9月末为88,686.29万元[13] - 2023年末负债总额70,810.34万元，2024年9月末为65,346.99万元[13] - 2023年末银行贷款总额28,400.00万元，2024年9月末为27,900.00万元[13] - 2023年末流动负债总额45,119.78万元，2024年9月末为38,616.86万元[13] - 2023年末净资产22,996.74万元，2024年9月末为23,339.30万元[13] - 2023年营业收入11,729.71万元，2024年1 - 9月为9,338.38万元[13] - 2023年利润总额791.87万元，2024年1 - 9月为392.02万元[13] - 2023年净利润25.09万元，2024年1 - 9月为342.56万元[13] 涉诉情况 - 截至2024年9月末，博世科环境涉诉金额约626.90万元[9] - 截至2024年9月末，科丽特环保涉诉金额约23.53万元[10] - 截至2024年9月末，博环环境涉诉金额约67.95万元[12] 股权情况 - 博湾公司注册资本27,501.31万元，公司持股占比51.00%[13]

股东大会信息 - 公司2025年3月19日通知召开股东大会，4月3日召开[3] - 出席表决股东及代理人161人，代表股份228,017,406股，占比42.7095%[3] 投票情况 - 现场投票股东代表股份126,565,682股，占比23.7067%[6] - 网络投票股东代表股份101,451,724股，占比19.0027%[6] - 中小股东代表股份4,239,651股，占比0.7941%[6] 议案表决 - 《关于拟变更公司住所等议案》同意227,681,559股，占比99.8527％[9] - 中小股东同意3,903,804股，占比92.0784％[9]

会议信息 - 会议通知于2025年3月19日刊登[3] - 现场会议于2025年4月3日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] 股东参与情况 - 现场会议股东13人，代表股份126,565,682股，占比23.7067%[7] - 网络投票股东148人，代表股份101,451,724股，占比19.0027%[7] - 参与表决股东及代理人161人，代表股份228,017,406股，占比42.7095%[7] - 中小投资者154人，代表股份4,239,651股，占比0.7941%[7] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司住所、名称并修订<公司章程>的议案》同意227,681,559股，占比99.8527%[10] - 该议案中小投资者同意3,903,804股，占比92.0784%[10] - 该议案反对222,504股，占出席会议有表决权股份总数0.0976%[10] - 该议案中小投资者反对222,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数5.2482%[10]

项目中标 - 联合体于2025年3月31日中标湛江中纸一期废水处理EPC总承包工程[2] - 中标价为1.17亿元[3] 项目规模 - 废水预处理和厌氧处理系统规模为7200m³/d[3] - 好氧处理和深度处理系统规模为10000m³/d[3] - 中水回用系统规模为7200m³/d，回用率≥65%[3] - 浓水处理系统规模为3500m³/d[3] - 外排系统规模为60000m³/d[3] 项目其他信息 - 计划工期为270个日历天[4] - 项目为40万吨漂白化机浆项目的配套项目[5] - 项目尚未签订合同，具体以正式合同为准[8]

其他新策略 - 公司于2025年3月28日召开第六届董事会第三十一次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 公司将优化和调整现行组织架构[1]

会议信息 - 公司2025年3月27日发会议通知，3月28日通讯召开第六届董事会第三十一次会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长张玉家主持[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，优化内部管理机构[2] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网[2]

担保情况 - 公司为合并报表范围内子公司担保额度超最近一期经审计净资产100%，为资产负债率超70%子公司担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 2024年度公司新增为子公司提供担保额度不超20.30亿元，其中为资产负债率≥70%的子公司担保额度不超17.91亿元，＜70%的不超2.39亿元[19] - 公司将安徽博世科装备和湖南博咨合计3000万元未使用担保额度调剂给苍梧博世科设备，将贺州八步区博世科600万元未使用额度调剂给科清环境[20] - 截至公告日，公司及下属子公司担保额度总金额为388884.33万元，提供担保总余额为250699.31万元，占2023年末经审计净资产的122.09%[42] - 截至公告日，公司因转让股权被动形成的关联担保余额为5282.43万元，占2023年末经审计净资产的2.57%[43] - 截至公告日，关联方为公司提供担保余额为5923.78万元，公司质押股权资产账面价值为5188.67万元，占最近一期经审计净资产的2.53%[43] 融资业务 - 公司及子公司与关联方北港金控开展融资贷款业务，融资本金及利息合计不超5亿元[2] - 9个主体向关联方北港金控申请融资借款，合计25200万元[4] - 各主体借款金额均不超2800万元，借款期限2年，借款利率年化6%[5][6][7][8][9][10][11][13][14][15] - 2025年公司及子公司与北港金控开展融资业务金额合计28500万元[41] 子公司数据 - 博世科环境2023年末总资产75692.39万元，2024年9月末为68220.28万元；2023年净利润1730.39万元，2024年1 - 9月为524.30万元；截至2024年9月末涉诉金额约626.90万元[25][27] - 科清环境2023年末总资产62900.95万元，2024年9月末为58171.59万元；2023年净利润 - 2734.75万元，2024年1 - 9月为 - 2295.39万元[28] - 苍梧博世科设备2023年末总资产8641.91万元，2024年9月末为8304.71万元；2023年净利润51.69万元，2024年1 - 9月为 - 105.04万元；截至2024年9月末涉诉金额约11.85万元[29][30] - 安徽博世科装备资产负债率59.80%，审议担保额度7000万元，已用4400万元，调剂后担保额度4400万元[21] - 湖南博咨资产负债率55.8%，审议担保额度1000万元，调剂后担保额度600万元，可用600万元[21] - 科清环境资产负债率54.05%，审议担保额度15000万元，已用12746.90万元，调剂后担保额度15600万元，可用2853.10万元[21] - 广西博世科科技企业孵化器有限公司2024年9月末总资产1807.10万元，负债总额1440.75万元，净资产366.35万元，营业收入 - 1054.64万元，净利润 - 417.63万元[31] - 广西博环环境咨询服务有限公司公司持股占比80.52%，2024年9月末银行贷款总额2000.00万元，涉诉金额约67.95万元[33] - 广西科佳装备科技有限公司为全资子公司，2024年9月末总资产33175.59万元，负债总额31873.08万元，涉诉金额约87.05万元[34] - 广西博测检测技术服务有限公司为全资孙公司，2024年9月末银行贷款总额4480.00万元，涉诉金额约160.30万元[35] - 广西科丽特环保科技有限公司为全资孙公司，2024年9月末总资产28584.57万元，负债总额23366.47万元，涉诉金额约23.53万元[37][38] 关联方情况 - 北港金控注册资本100000万元，2023年总资产25.01亿元，净资产6.68亿元，营业收入0.13亿元，净利润 - 0.20亿元[18] - 南化集团为支配上市公司最多表决权主体，北部湾国际港务集团持有南化集团100%股权[18] - 北港金控系北部湾港务集团控制企业，为公司关联方，具备履约能力[18]

项目概况 - 联合体预中标项目投标报价1.17亿元[1] - 项目是40万吨漂白化机浆配套项目[4] 系统规模 - 废水预处理和厌氧处理系统规模7200m³/d[2] - 好氧和深度处理系统规模10000m³/d[2] - 中水回用系统规模7200m³/d，回用率≥65%[2] - 浓水处理系统规模3500m³/d[2] - 外排系统规模60000m³/d[2] 时间安排 - 项目计划工期270个日历天[3] - 公示期2025年3月25日至28日[4] 项目状态 - 项目尚处预中标公示阶段，以正式合同为准[7]