博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-072 广西博世科环保科技股份有限公司 关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进广西博世科环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员等责任人充分行使权利、 履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关 法律法规的规定，公司拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险。现将相 关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 投保人：广西博世科环保科技股份有限公司 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员 赔偿限额：具体以保险合同约定的数额为准 保费金额：具体以保险合同约定的数额为准 保险期限：12 个月（期满可续保或重新投保） 具体内容以实际签订的保险合同为准。 二、审议程序 2025年5月12日，公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于拟 为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的议案》。全体董事在审议本议案 时均已回避表决，本议案 ...

独立董事任职情况 - 候选人曾萍符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 具备五年以上履行职责必需工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职情况合规[7] - 近十二个月任职独立性无问题[8] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[9][10] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11] - 承诺声明材料真实准确完整愿担责[11]

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-071 广西博世科环保科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 博览世界 科技为先 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定 任期至 2026 年 6 月 25 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟提前换届选举。 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述 议案将共同提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员共 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西博世科环保科技股份有限公司董事会现就提名曾萍为广西博世 科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 博览世界 科技为先 √是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-073 广西博世科环保科技股份有限公司 关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告 博览世界 科技为先 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 得对抗善意相对人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法 | | | | 律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表 | | | | 人追偿。 | | 4 | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 | 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责 | | | | 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | | | 部资产对公司的债务承担责任。 | | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | | | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | ...

会议安排 - 公司2025年第四次临时股东会于2025年5月28日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票分时段进行[2] - 会议股权登记日为2025年5月23日[4] 选举事项 - 本次股东会选举6名非独立董事和3名独立董事[8][11] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[24] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[25] 议案相关 - 《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项[12] - 《关于公司董事会提前换届选举相关议案》非独立董事应选6人，独立董事应选3人[35] 其他要点 - 现场会议登记时间为2025年5月27日9:00 - 17:00[13] - 网络投票代码为350422，投票简称为博世投票[23] - 临时提案需于会议召开十天前提交[18]

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-070 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 5 月 7 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 12 日在广西南宁市高新 区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司副董事长杨崎峰先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司 章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第六届董事会原定任期至 2026 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东和 实 ...

行业前景 - 环保装备制造业在政策红利、技术创新和市场需求三重驱动下迈向高质量发展阶段 [2] - 2025年3月三部委联合发布《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》，目标到2027年先进技术装备市场占有率显著提升，2030年实现产业链"短板"自主可控 [2] - 行业将从传统污染治理向绿色、低碳、循环发展全面升级 [2] 公司战略 - 聚焦工业板块核心优势业务领域，优化资源配置，提高效率 [4] - 加强工业废水及清洁化生产领域大客户合作，深耕现有市场 [6] - 加快固危废、智慧环保装备、新材料等领域市场开拓，布局新增长点 [6] - 南化集团入主后将引入技术、市场及产业协同资源，拓宽融资渠道 [8][9] 订单情况 - 2024年工业板块收入9.93亿元，占主营业务62.38%，同比增长29.15% [10] - 手工业类设备供货订单约17.41亿元，其中海外订单11.58亿元 [10] - 工业水处理及纸浆漂白领域基本实现东南亚全覆盖，东盟区域订单占海外工业订单70% [11] - 东盟区域在手订单约10.77亿元，占总工业订单61.86% [11] 财务表现 - 2025年一季度主营收入2.6亿元，同比下降58.44% [12] - 归母净利润-1043.71万元，同比下降115.64% [12] - 扣非净利润-1134.32万元，同比下降125.89% [12] - 负债率84.78%，毛利率25.58% [12] 市场布局 - 重点布局北美和南美市场，土耳其市场取得成效 [10] - 形成工业废水处理、二氧化氯制备、工业近零排放的产业集群 [10] - 保持东南亚市场高占有率，稳步扩大海外工业市场份额 [10][11]

行业发展前景 - 环保装备制造业在政策、技术和市场需求驱动下迈向高质量发展阶段 [3] - 2025年3月三部委发布意见推动行业发展，目标是到2027年先进技术装备市场占有率显著提升，到2030年产业链短板自主可控，行业全面升级 [3] 公司业务与业绩 - 各环保企业业绩因业务布局等因素表现不同，公司将优化业务结构、加大应收账款回收力度提升业绩 [5] - 2024年年度报告及2025年第一季度报告于2025年4月23日披露，具体财务数据可查阅报告 [6] - 公司盈利增长点一是内部协同发展、降低成本、回收账款，二是加强与大客户合作、开拓新领域 [7] 公司控制权与合作 - 南化集团取得控制权后将引入战略资源、协助拓宽融资渠道、推动定增，加强协同提升盈利能力 [9][10] 公司订单情况 - 2024年工业板块收入99,287.66万元，占主营业务收入比重62.38%，同比提升29.15% [11] - 目前手工业类设备供货订单约17.41亿元，海外订单11.58亿元，主要客户为造纸龙头企业 [11] - 近两年新签东盟区域工业订单占新签海外工业订单约70%，均为设备销售类订单 [13] - 目前工业类在手订单约17.41亿元，东盟区域在手订单约10.77亿元，占比61.86% [13] 公司退市风险 - 截至目前，公司未触及退市和其他风险警示情形，正积极改善经营状况 [12]

担保情况 - 公司为合并报表范围内子公司提供担保额度超最近一期经审计净资产100%，为资产负债率超70%子公司提供担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 2024年度公司新增为子公司提供担保额度不超20.30亿元，其中为资产负债率≥70%子公司担保额度不超17.91亿元，＜70%的不超2.39亿元[7] - 公司将湖南博世科未使用的2000万元担保额度调剂给孵化器公司，调剂后湖南博世科剩余可用额度20201万元，孵化器公司可用额度3200万元[8] - 截至公告日，公司及下属子公司担保总金额为398784.33万元，担保总余额为259802.17万元，占2024年末经审计净资产的197.86%[17] - 公司因转让控股子公司泗洪博世科水务有限公司75%股权被动形成的关联担保余额为5282.43万元，占2024年末经审计净资产的4.02%[17] 融资业务 - 公司及子公司与北港金控开展融资业务，融资本金及利息合计不超5亿元，实际发生借款本金39700万元[2] - 科丽特环保等4个主体向北港金控申请融资借款合计11200万元，单个主体不超2800万元[4] - 借款期限3个月，年利率12%[5] - 2025年公司及子公司与北港金控开展融资业务实际发生借款本金合计39700万元[15] 子公司财务数据 - 科丽特环保2024年末总资产20153.29万元，负债总额15303.75万元[10] - 科丽特环保2025年3月末总资产23941.41万元，负债总额18715.70万元[10] - 科丽特环保2024年末银行贷款总额2461.24万元，2025年3月末为4865.69万元[10] - 公司净资产为4849.54万元，营业收入为18815.26万元，利润总额为850.96万元，净利润为804.68万元[11] - 孵化器公司2025年3月末总资产为5796.19万元，负债总额为5628.53万元，净资产为167.66万元，利润总额为 -5.81万元，净利润为 -5.81万元[11] - 科佳装备2025年3月末总资产为41830.03万元，负债总额为40914.15万元，银行贷款总额为3670.00万元，净资产为915.88万元，营业收入为1304.98万元，利润总额为 -151.29万元，净利润为 -131.42万元[12] 涉诉情况 - 截至2025年3月31日，科丽特环保涉诉金额约为287.45万元[11] - 截至2025年3月31日，科佳装备涉诉金额约为136.24万元[12] 其他 - 公司关联方宁国市宁阳控股集团有限公司为公司向金融机构申请授信融资提供担保余额为5923.78万元[17] - 截至公告日，公司及下属子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[17] - 公司为科丽特环保等子公司本次融资事项提供连带责任保证担保[9]