会议出席 - 2024 年董事会应出席 5 次，亲自出席 5 次[5] - 2024 年出席股东大会 2 次[5] - 2024 年独立董事召开专门会议 1 次并亲自出席[6] 决策事项 - 2024 年 4 月 19 日审议通过续聘大信为 2024 年度审计机构[17] - 2024 年 4 月 19 日审议通过聘任高级管理人员事项[19] 人员情况 - 2024 年未发生聘任或解聘财务负责人事项[18]

关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-023 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 三、薪酬/津贴方案 1、公司内部非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、 公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； 2、公司独立董事津贴标准为每人每年 7 万元（税前）； 3、公司监事，根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、公司经营业 绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； 4、公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、 公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司未来 发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司经营管理效益，促进公司持续健 康发展，经董事会薪酬和提名委员会提议，拟制定公司 2025 年度薪酬方案： 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案制定 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京诚益通控制技术集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 年度 2024 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会计 科目 | 初占用资 金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 的利息 | 偿还累计 发生金额 | 末占用资 金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | ...

会计政策变更 - 公司依据2024年3月28日和12月31日准则变更会计政策[2] - 计提的保证类质保费用从“销售费用”计入“营业成本”[5] 数据影响 - 母公司报表营业成本变更后增41,551.01元[6] - 母公司报表销售费用变更后减41,551.01元[6] - 合并报表营业成本变更后增3,945,966.42元[6] - 合并报表销售费用变更后减3,945,966.42元[6] 变更影响 - 对公司财务等无重大影响[2] - 符合法规和实际，不损害公司及股东利益[6]

公司预计现金流现值 - 广州龙之杰科技集团有限公司预计未来现金流量现值为74334.46万元[2] - 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司为14074.37万元[2] - 广州市施瑞医疗科技有限公司为1984.03万元[2] - 广州市章和智能科技有限公司为1625.32万元[2] 公司资产组账面及商誉情况 - 广州龙之杰科技集团有限公司资产组账面金额为684249742.50元，分摊商誉原值为416638855.63元[5] - 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司资产组账面金额为111570464.39元，分摊商誉原值为110125485.08元[5] - 广州市施瑞医疗科技有限公司资产组账面金额为16885584.60元，分摊商誉原值为16822892.09元[5] - 广州市章和智能科技有限责任公司资产组账面金额为9633364.43元，分摊商誉原值为9001364.12元[5] 公司含商誉资产组账面价值 - 广州龙之杰科技集团有限公司包含商誉的资产组账面价值为684249742.50元，归属母公司和少数股东商誉账面价值分别为409647339.97元、6395940.91元[21] - 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司包含商誉的资产组账面价值为111570464.39元，归属母公司和少数股东商誉账面价值分别为110125485.08元、0元[21] - 广州市施瑞医疗科技有限公司包含商誉的资产组账面价值为16885584.60元，归属母公司和少数股东商誉账面价值分别为12981853.87元、3245463.47元[21] - 广州市章和智能科技有限责任公司包含商誉的资产组账面价值为9633364.43元，归属母公司和少数股东商誉账面价值分别为5850886.68元、3150477.44元[21] 公司2025 - 2029年预计情况 - 广州龙之杰科技集团有限公司预计销售收入增长率3.84% - 5.37%，利润率27.99% - 29.03%，折现率12.34%[23] - 北京诚益通博日鸿智能预计销售收入增长率2.07% - 2.24%，利润率32.99% - 34.69%，净利润24801859.53 - 25661161.40元[25] - 广州市施瑞医疗科技有限公司预计销售收入增长率3.08% - 3.85%，利润率18.90% - 20.62%，净利润2563998.33 - 2701146.97元[25] - 广州市章和智能科技有限责任公司预计销售收入增长率3.50% - 7.84%，利润率11.50% - 15.06%，净利润1934096.00 - 3281054.57元[25] 公司各期数据一致性 - 各公司预测期营业收入增长率、利润率、净利润与以前期间一致[25] - 各公司稳定期营业收入增长率、利润率、净利润与以前期间一致[25] - 折现率与以前期间一致[25]

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-026 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》 以及公司会计政策 的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末各类存货、应收票据、应收 款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存 货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与 商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市 场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损 失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总 ...

业绩相关 - 2024年公司未发生重大关联交易，决策程序合规[10] - 2024年不存在控股股东及关联方违规资金占用及担保情况[9] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议[2][4] - 2024年度全体监事均出席历次会议[6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促公司规范发展[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事樊艳丽、胥云、王福清独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月23日[2]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-021 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"诚益通"） 预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度总金额合计 13.19 亿元（含本次 审议额度），截至 2025 年 4 月 10 日，公司担保余额合计 8.64 亿元，占公司最 近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 38.72%。除此之外公司没有发生对 合并报表外单位提供担保情况，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以 及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 一、担保情况概述 关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司可为合并报表范围内的公司进行担保，合并报表范围内公司可互相 提供担保，北京诚益通科技有限公司、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公 司可为公司提供担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等方式，具体担保方式待与相关金融机构协商后确定，以正式签署的协议 或合同为准。 公司以其名下位 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-017 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长梁凯先生，公司董事、副总 经理、财务总监卢振华先生，公司董事会秘书张金婷女士，公司独立董事王福清 先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2024 年年度 报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将通过"全景•投资者关系互动平台"举行，投资者可登录全景网 网站（https://rs.p ...