证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-034 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监 事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议后，通过以下决议： 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 全体监事认为，《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行 政法规及监管部门规定，《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反 映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-033 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

股权结构 - 立威特持股5120.98万股，比例18.75%[3] - 梁学贤持股1845.50万股，比例6.76%[3] - 梁凯持股1013.76万股，比例3.71%[3] - 三人合计持股7980.24万股，比例29.21%[3] 股份质押 - 立威特解除质押440万股，占所持8.59%，总股本1.61%[1] - 立威特本次质押后质押3160.39万股，占所持61.71%，总股本11.57%[3] - 梁学贤本次质押后质押46.64万股，占所持2.53%，总股本0.17%[3] - 梁凯本次质押后质押为0，限售股760.32万股，占持股75%[3] - 三人累计质押3207.03万股，占持股40.19%，总股本11.74%[3][4] - 三人未质押4773.21万股，限售股占未质押15.93%[4]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1. 智能制造+康复医疗齐头并进，盈利能力不断提升。2023年公司实现营业收入11.76亿元（同比+21%），其中智能制造板块实现营业收入8.50亿元（同比+21%），康复医疗板块实现营业收入3.25亿元（同比+20%），两业务齐头并进，驱动公司发展。公司2023年销售净利率为14.27%（同比+1.36个百分点），实现归母净利润1.70亿元（同比+36%）。[1] 2. 公司坚持以培育自主研发能力为核心，以产学研战略合作为导向的创新体系。2023年公司研发投入7350万元（同比+15%），占营收比重为6.25%。在持续的研发投入下，公司在智能制造领域推出首款智能检测类产品"在线近红外光谱仪"，在康复医疗领域与多所知名院校围绕"脑机接口"展开深度合作。[2][3] 3. 预计公司2024-2026年营业收入分别为14.20、17.07、20.48亿元，同比增速分别为20.8%、20.2%、20.0%，实现归母净利润为2.23、2.95、3.85亿元，同比分别增长30.9%、32.4%、30.6%。[4]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为11.76亿元，同比增长20.63%[1] - 公司智能制造业务实现营业收入8.50亿元，同比增长20.92%[1] - 公司康复医疗业务实现营业收入3.25亿元，同比增长19.89%[1] - 公司销售毛利率为42.93%，同比增长1.36%[1] - 公司销售净利率为14.27%，同比增长1.36%[1] 未来展望 - 公司预计2023/2024/2025年营业收入分别为14.10/16.54/19.29亿元[2] - 公司2023年市盈率为22.68，2024年预计为17.56，2025年预计为14.90[3] - 公司2023年归属母公司净利润增长率为36.30%[3] 新产品和新技术研发 - 公司研发费用为7350.47万元，同比增长15.46%[1] - 公司风险提示包括研发进度不及预期[3] 市场扩张和并购 - 2023年，诚益通的营业收入预计将增长20.63%[4] - 2023年，诚益通的净利润为167.77百万元，预计2026年将增长至353.91百万元[4] 其他新策略 - 公司管理费用率为7.31%，同比降低1.7%[1] - 公司风险提示包括政策变化、行业竞争加剧、商业化销售不及预期[3]

股本与注册资本变更 - 公司决定回购注销4名激励对象13.65万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由273,184,096股变更为273,047,596股[1] - 公司注册资本由273,184,096元变更为273,047,596元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为273,047,596元人民币[2] - 《公司章程》修订后股份总数为273,047,596股[2] 股东大会与股权登记 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[4] 独立董事制度 - 《独立董事制度》修订参照法规从《上市公司独立董事规则》变为《上市公司独立董事管理办法》[7] - 修订后独立董事最多在3家上市公司兼任，此前为5家[7] - 修订后独立董事需有五年以上相关工作经验、良好品德且无重大失信记录[7] - 修订后不得担任独立董事人员直系亲属和主要社会关系范围明确[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属属特定关联人员[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属属特定关联人员[8] - 董事会、监事会、合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连任不超六年[9] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] - 独立董事辞职致比例低于要求，辞职报告下任填补缺额后生效[9] - 任职后不符条件或不适宜履职，公司按规定补足人数[9] 利润分配政策 - 董事会制订利润分配预案，经监事会同意后提交股东大会审议[5] - 公司利润分配政策修改需董事会过半数、三分之二以上独立董事表决通过[6] - 监事会审议修改需过半数监事、有外部监事则经其表决通过[6] - 调整利润分配议案经董事会审议后提交股东大会决议，发布通知公告意见[6] 独立董事职权与费用 - 上市公司特定借款或资金往来，独立董事需发表意见[10] - 公司向独立董事提供资料保存至少10年[11] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[10][11] - 聘请中介机构及行使职权费用由公司承担[11] - 独立董事津贴标准及调整由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[11] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 其他 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[12] - 独立董事发表意见应明确清晰含基本情况等内容[12] - 制度修订提交2023年度股东大会审议后生效[13] - 备查文件含第五届董事会第六次会议决议和深交所要求文件[14]

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00106 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00106 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（ ...

一、基本情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：赵强 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： （一）工作履历及专业背景 本人赵强，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士，资产评估 师、土地估价师、注册会计师（非执业）。2001 年至今，任北京中同华资产评 估有限公司评估合伙人、高级合伙人；2017 年 5 月至 2023 年 6 月，任公司独 立董事；2020 年 9 月至今，任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事； 2020 年 8 月至今，任上海海和药物研究开发股份有限公司独立董事。 （二）不 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之 杰科技集团有限公司（以下简称"广州龙之杰"）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 （原名"北京博日鸿科技发展有限公司"，以下简称"北京博日鸿"）原股东发行股份及支付 现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、 律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 ...

人事变动 - 2024年4月19日公司同意聘任卢振华先生为副总经理[2] 人员信息 - 卢振华现任公司董事、财务总监，2020年12月至今任职[2] - 2024年2月至今任子公司财务负责人[2] - 截至公告披露日，卢振华持股50,000股，占总股本0.02%[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月22日[5]