证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-047 会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实反映 了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、 客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集 资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

募集资金情况 - 公司募集资金总额30876.66万元，净额29519.10万元[1] - 截止2024年6月30日累计使用29385.83万元，报告期内使用0万元[2] - 期末未使用余额392.61万元，专户2.61万元，补流390万元[2] 项目投入进度 - 广州龙之杰100%股权项目投入进度100%[11] - 北京博日鸿100%股权项目投入进度80%[11] - 营销及技术支持服务中心建设项目投入进度103.67%[11] - 补充流动资金项目投入进度100%[11] 其他事项 - 2024年4月19日同意390万元闲置资金补流，期限不超12个月[5] - 收购北京博日鸿付款进度未达计划，其余项目按计划进行[11] - 募集资金披露与实际相符，无违规使用情形[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月10日召开，现场会议14:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年9月3日[3] - 审议利润分配、变更公司名称等议案[4] 会议登记 - 现场会议登记9月4日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00办理[5] - 登记地点为北京大兴区庆丰西路27号公司董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票代码350430，投票简称诚益投票[13][14] - 深交所交易系统投票9月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票9月10日9:15 - 15:00[17] 其他 - 会议联系人张金婷、张娜，电话传真010 - 61258926，邮箱245250482@qq.com[8] - 备查文件含董事会、监事会决议等[10]

股权质押 - 立威特本次质押190万股，占所持3.71%，占总股本0.70%[1] - 立威特等三人合计持股7980.24万股，比例29.23%[3] - 本次质押后三人质押股份3085.03万股，占所持38.66%[3] 风险情况 - 立威特资信好，有资金偿还能力[4] - 质押不会变更控制权，不影响经营治理[4] - 立威特质押股份无平仓风险[4]

授信贷款 - 公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度不超12.30亿元[1] - 江苏诚益通与江苏建湖农村商业银行签署合同，授信额度1000万元[2] 财务数据 - 2023 - 2024年3月江苏诚益通资产、负债、净资产有变动[5] - 2023 - 2024年3月江苏诚益通营收、利润、净利润有变化[5] 对外担保 - 截至2024年8月18日，公司及子公司对外担保余额89514.18万元，占比41.69%[7]

资金使用 - 2023年度股东大会同意公司及子公司用不超1亿元闲置自有资金委托理财，额度可滚动至2024年度股东大会[1] 子公司理财 - 子公司广州龙之杰购买浦发银行、招商银行等多款结构性存款及国债，金额多为1000万元，各有预期年化收益率[1][8][9]

业绩分配提议 - 2024年7月19日公司收到董事长2024年中期分红提议[1] - 以总股本扣除回购专户股份数为基数派现，不超上半年净利润10%[1] - 提议不进行资本公积转增股本和送红股[1] 后续安排 - 公司将研讨制定适宜方案，预案需经审议通过[2] - 分红安排提议存在不确定性，提醒投资者注意风险[2]

公司概况 - 公司名称为北京诚益通控制工程科技股份有限公司，证券代码为300430，证券简称为诚益通 [1] - 公司主要从事脑机接口和康复医疗设备的研发和生产 [1][2][3] 脑机接口产品 - 公司与清华大学合作开发了3款脑机接口样机产品，包括基于视觉诱发电位和视觉强化运动想象的创新混合范式产品 [2] - 这些产品将持续优化并进入注册阶段，预计需要1-1.5年时间完成二类医疗器械注册 [2] - 公司未来将在非侵入式和侵入式脑机接口技术方面进行探索和发展 [2] - 公司已与大兴医药基地管委会联合成立"脑机接口植入式生物实验室"，致力于植入式脑机接口技术的研发与转化 [2] 康复医疗设备 - 公司与华南理工大学合作开发了一款经颅磁治疗产品，具有定位更精准、可持续跟踪靶点等技术优势 [2][3] - 该产品已有8项知识产权处于申报阶段 [2] 行业分析 - 我国康复行业发展时间较短，竞争格局较为分散 [3] - 随着行业发展和竞争加剧，规模大、研发创新能力强的企业将具有优势 [3] - 持续创新和产品迭代是未来康复行业企业发展的关键 [3] 海外市场布局 - 公司康复业务海外市场主要通过当地代理商销售，2023年海外业务占康复板块总业务的10%左右 [3] - 公司产品已涉及30多个国家,主要集中在发达国家如美国、加拿大和澳洲,近年来在东盟、中东、俄罗斯、中亚等地区也取得了新的突破和良好发展 [3]

报告投资评级 - “增持-B”评级[1][4] 报告核心观点 - 诚益通是一家业务覆盖智能制造和康复医疗设备领域的公司，具有良好的发展前景和投资价值。公司在营收增长、利润率提升、市场开拓、产品研发等方面表现出色，未来有望受益于行业的发展趋势，实现持续增长[2][3][4] 公司基本情况 - 公司近一年市场表现：2024年7月8日收盘价为13.76元，总股本为2.73亿股，流通股本为2.59亿股，流通市值为35.59亿元。基础数据方面，2024年3月31日每股净资产为8.04元，每股资本公积为3.34元，每股未分配利润为3.48元[1] - 公司股权结构相对集中，梁学贤及梁凯父子为实际控股人。公司拥有多家全资子公司和控股公司，覆盖智能制造和康复医疗设备各个细分领域[17][18] 公司业务情况 营收情况 - 公司主营业务包括智能制造和康复医疗器械两大板块，2021 - 2023年营业收入分别增长19.73%、6.47%、20.63%，2023年营收为11.76亿元，归母净利润为1.70亿元，同比增长36.30%。从利润率水平来看，2021 - 2023年销售净利率为11.33%、12.91%、14.27%，利润率水平不断提升[2][3] - 预计公司2024 - 2026年归母公司净利润2.08/2.44/2.84亿元，同比增长22.5%/17.1%/16.3%，对应EPS为0.76/0.89/1.04元，PE为18.0/15.4/13.2倍[4] 康复医疗业务 - 康复政策持续推出，我国康复医疗器械市场规模预计将从2021年的450.3亿元增长到2026年的941.5亿元，2023 - 2026年CAGR为15.2%。龙之杰作为公司旗下品牌，提出六大专科康复解决方案和整体康复解决方案，组建城市事业部聚焦三级、二级等医疗机构，助力基层康复医学科0 - 1建设[3] - 公司产品管线完善，覆盖康复评定、康复训练、物理理疗三大领域，应用多种治疗方法。目前公司在研康复医疗产品共18项，相关产品有望弥补行业空白并满足细分市场需求[62][83] 智能制造业务 - 医药智造是战略性新兴产业重点领域，我国医药企业自动化、信息化基础有待提升。2021 - 2023年，公司医药智造板块营业收入分别为6.93亿元、7.03亿元、8.50亿元，2023年板块营收加速增长，同比涨幅达20.92%[3] - 公司建立“智能设备、自动化控制系统、工业软件”三级产品体系，通过横向扩张、纵向延伸不断拓展业务领域，并重视工业信息化产品建设[3]

利润分配 - 2023年度以273,184,096股为基数，每10股派现金股利0.55元，合计派15,025,125.28元[2][3] - 总股本变更后实际每10股派送现金分红0.550275元[4] 分红细则 - QFII、RQFII等每10股派0.495247元，不同持股时长补缴金额不同[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[7] 分派对象与方式 - 分派对象为7月8日收市后登记在册全体股东，部分由公司代派，部分自行派发[9][10] 咨询信息 - 咨询地址为北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号，电话和传真010 - 61258926[11]