下： 一、选举公司董事长及副董事长 鉴于公司第四届董事会届满，第五届董事会成员已于 2023 年第一次临时股 东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举马益平 先生担任公司第五届董事会董事长，选举楼金先生、蒯一希先生担任公司第五届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满 （简历详见附件）。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-040 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事 会主席及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的 议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总 裁）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》、 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如 二、 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日 16:00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议 室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董 事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 经研究讨论，一致达成如下决议： 一、 审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-038 公司第五届董事会已于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会上选举产生。根据公司实际情况，决定豁免公司第五届董事会第一次会议 通知期限暨于 2023 年 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-039 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 22 日在浙江省杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心会 议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件或网络方式发出。会议由汪进先生主持召开，应到监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议合法有效，经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司监事会同意选举汪进先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通 过之日起至第五届监事会届满时止。简历详见附件。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 四川金石亚洲医 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-035 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2：00 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 09： 15 至 15：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司副董事长蒯一希先生 6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川金石亚洲医药股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受四川金石亚洲医药股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-036 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举 暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举马益平先生、楼金先生、 蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事 会非独立董事；选举钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司第 五届董事会独立董事。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。独立董事的人数比例符合 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的 议案》，同意选举汪进先生、金圣煊先生为公司第五届监事会非职工代表监事， 同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李润秀女士共同组成公司第五届 监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管 理人员。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-037 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 22 日 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本细则经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为 会计专业人士。 （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景； 本条所称"会计专业人士"，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一： （一）具备注册会计师资格 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾佑龙作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会提 名为四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

声明人钟鹏作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会提 名为四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________ ...