关联交易审议流程 - 关联交易管理制度需经2025年第一次临时股东会审议通过[1] - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[11][12] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决，普通事项经出席非关联股东表决权过半数通过，特定事项需三分之二以上通过[12] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）或者一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 交易金额与审议层次 - 与关联自然人、法人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会和股东会审议通过后实施[12] - 董事会决策与关联自然人交易超30万元但不超3000万元或低于最近一期经审计净资产5%，与关联法人交易超300万元但不超3000万元或占最近一期经审计净资产0.5%以上但低于5%[14] - 总裁办公会决策与关联自然人交易不超30万元，与关联法人交易低于最近一期经审计净资产0.5%或绝对金额低于300万元[14] 豁免审议情况 - 面向不特定对象的公开招标、公开拍卖等交易可免于提交股东会审议[13] - 公司单方面获得利益的交易可免于提交股东会审议[13] - 关联交易定价为国家规定的可免于提交股东会审议[13] - 关联人向公司提供资金，利率不高于规定利率且公司无相应担保可免于提交股东会审议[13] 其他规定 - 应披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 公司向关联方委托理财以发生额为披露计算标准，按交易类型连续十二个月累计计算[15] - 公司与关联人共同出资设立公司，以协议约定的全部出资额为交易金额[15] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关关联交易，按累计计算原则适用规定[16] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[16] - 公司与关联人进行日常关联交易可预计年度金额，超出需重新履行审议和披露义务[16] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[17] - 关联交易协议期限超过三年，需每三年重新履行审议和披露义务[17]

委托理财范围 - 委托理财资金仅限于购买银行结构性存款、R1低风险等级等理财产品[2] 审批标准 - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议[8] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产30%以上且超5000万元，先经董事会审议，再提交股东会审议[8] - 委托理财额度未达董事会审批标准，由董事长和财务负责人联合审批[8] 额度使用规则 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超委托理财额度[8] 部门职责 - 财务管理中心负责年度委托理财规划、业务经办等工作[8] - 内部审计部门负责对理财产品日常监督，核实账务处理情况[12] - 审计委员会有权对委托理财产品定期或不定期检查[12] 信息披露与保密 - 公司达到披露标准的委托理财事项应按规定披露[14] - 委托理财具体执行人员等在信息公开前不得透露投资情况[15]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 披露要求 - 特定情形需及时披露暂缓、豁免信息[5] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[5] 管理与审批 - 由董事会统一领导和管理[7] - 需履行内部审批程序[7] - 登记相关事项，商业秘密登记材料保存不少于十年[7][9]

审计委员会设置与职责 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人，召集人应为会计专业人士[7] - 审计委员会负责指导和监督内部审计制度建立和实施等多项职责[10] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会需形成决议[19] 内部审计部门工作要求 - 内部审计部门对审计委员会负责，至少每季度报告一次工作[10] - 每年至少提交一次内部审计报告和内部控制评价报告[11][16] - 督导下至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[12] 内部审计工作规范 - 工作以业务环节为基础，涵盖多业务环节[12][17] - 获取审计证据应具备充分性、相关性和可靠性并记录[13] - 有要求报送资料、审核检查等多项权限[13][14] 审计报告相关规定 - 聘请会计师事务所审计时，要求对财务报告相关内控有效性审计并出具报告[20] - 出具非无保留结论审计报告，董事会需作专项说明[20] - 应在年度报告披露同时，在指定网站披露内控自我评价和审计报告[20] 离任审计相关 - 离任审计为考核任用干部提供依据，明确前后任经济管理责任[22] - 被审计人承担直接责任和主管责任有不同行为界定[22][23] 人员管理 - 公司对内部审计人员建立激励约束机制，违规给予处理[26]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%等影响债券交易价格的属内幕信息[8] 档案管理 - 内幕信息知情人应在两交易日内交档案至董事会办公室备案[13] - 内幕信息知情人档案保存时间不低于十年[13] - 重大事项进程备忘录保存时间不低于十年[17] 报备要求 - 公司披露重大事项等情况应向深交所报备内幕信息知情人档案[15] 自查与责任 - 公司应在报告和公告后五个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[20] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露或交易[19] - 发现内幕信息知情人违规，公司应核实追究责任并报送披露[20] - 内幕信息知情人违规犯罪移交司法机关追究责任[23] - 擅自披露公司信息造成损失，公司有权追究责任[24] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定和解释，审议通过之日生效[22]

会议与信息披露 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会，董事长等人员需出席[12] - 公司应在指定报刊和网站第一时间披露信息，其他传媒不得提前披露[11] 投资者关系管理 - 目的包括建立双向沟通渠道、稳定投资者基础等[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和监管部门等[5] - 主要内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理信息等[5] - 工作职责有研究制度、信息沟通、披露等[6] 沟通方式与要求 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等[7] - 举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式并提前公告[12] - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东沟通交流并答复问题[13] 合规与管理 - 公司在投资者关系管理工作中不得透露未公开信息等违规行为[9] - 应设立专门投资者咨询电话，专人负责并保证畅通[9] - 与特定对象交流需做好记录并妥善存档[13] - 投资者关系活动结束后应编制记录表并于次一交易日开市前刊载[14] 责任与培训 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为直接负责人[18] - 投资者关系部门为投诉处理专门机构，董事会秘书负责处理投诉[18] - 应对相关人员进行投资者关系管理系统培训[19] 制度相关 - 本制度由董事会制定和解释，自审议通过之日生效[22]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4][5] - 董事任期届满未获连任，自换届决议通过自动离职[5] - 股东会解任董事、董事会解聘高管，决议作出之日生效[5] 人员补选与确定 - 董事辞任，公司应60日内完成补选[7] - 担任法定代表人的董事辞任，公司应30日内确定新代表人[8] 后续手续与义务 - 离职后5个工作日内办理移交手续[8] - 离任后2年内忠实义务有效[10] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25% [10] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[13]

特定对象相关 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[4] - 公司与特定对象沟通前，要求其签署承诺书和来访信息登记表[31][14] 会议相关 - 公司在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[10] - 年度报告说明会参会人员包括董事长（或总裁）、财务负责人等[10] - 业绩说明会等投资者关系活动可采取网上直播方式并提前公告[12] 股东沟通相关 - 股东会审议现金分红方案前，公司通过多种渠道与中小股东沟通[11] 信息公布相关 - 公司在定期报告中公布网址和咨询电话号码，变更后及时公告[11] 人员管理相关 - 董事、高级管理人员接受采访和调研前应知会董事会秘书[12] - 公司对董事、高级管理人员及相关员工进行投资者关系管理系统培训[13] 沟通记录相关 - 公司与特定对象交流沟通时做好记录并妥善保管资料[12] - 投资者关系活动结束两交易日内，公司应编制《投资者关系活动记录表》并刊载相关附件[32][14] 信息关注与披露相关 - 公司通过深圳证券交易所互动易与投资者交流并及时处理信息[13] - 公司应关注互动易信息和媒体报道，履行信息披露义务[33][14] 档案管理相关 - 投资者关系管理档案应包含参与人员、时间、地点、交流内容等[34][15] 备案相关 - 董事会秘书按要求将签字确认的书面记录报送深交所备案[35][15] 调研与采访限制相关 - 公司应避免在年报、半年报披露前接受现场调研和媒体采访[36][15] 信息泄露处理相关 - 公司泄露未公开重大信息应立即发布公告并采取措施[37][15] 制度执行与生效相关 - 制度按国家法律、法规及公司章程等规定执行，不一致时以后者为准[38][17] - 制度由公司董事会负责制定和解释，审议通过日起生效[40][17] 承诺书相关 - 承诺书有效期需填写具体日期，授权个人调研视同公司行为[20]

资金数据 - 公司2025年期初往来资金余额总计12794.93万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额总计340.23万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计213.90万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额总计12921.26万元[2]

公司章程修订 - 2025年8月26日相关会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”相关表述并部分修改为审计委员会相关表述[2] 公司基本信息 - 公司股份总数为401,743,872股，每股面值1元，全部为普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议应在决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[8] 担保与资产交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东会审议[11] 股东大会（股东会）相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11][12] - 董事人数不足规定人数或本章程规定人数的三分之二时，2个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[12] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[19] - 董事会设一名职工代表董事，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[19] - 董事辞职应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露情况[20] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中董事长1名，副董事长2名，独立董事4名[21] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[22] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[24] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[25] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[25] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[26] 总经理与报告披露 - 总经理（总裁）每届任期3年，连聘可连任[30] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送相关材料[30] - 公司需在会计年度结束之日起2个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[31] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在会后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[31] - 全资或控股子公司每年现金分红金额不少于当年可分配利润的20%[31] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[32] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[32] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[33] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[33] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[33] 公司解散与清算 - 公司因营业期限届满等多种原因可解散[34] - 持股表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[35] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[35]