独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 钟鹏等四位独立董事符合独立性要求[2] - 董事会出具意见时间为2025年4月23日[3]

财务审计 - 立信对金石亚药2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 四川金石东方年初占用8487.35万元，年度累计4163.05万元，利息445.47万元，偿还12204.93万元[6] - 浙江金石亚药医药年初275万元，年度累计158万元，年末433万元[6] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金年初9352.35万元，年度累计4422.33万元，利息979.75万元，偿还12794.93万元[7]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-011 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-014 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金石亚药"）召 开第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委 托理财，用于购买银行结构性存款、R1低风险等级等流动性好、安全性高的理 财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度自董事会审议通过 之日起12个月内可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上 述额度内的相关法律文件。现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、投资目的 为提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营 及确保资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行 委托理财，以更好地实现公司资金的保值增值，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

联系方式变更 - 董事会办公室迁至成都市双流区双兴大道99号[1] - 电话、传真变更为028 - 85628208[1] - 电子邮箱变更为goldstone@gsap - group.com[1] - 邮编变更为610200[1] 其他说明 - 变更自公告披露之日起启用[1] - 注册地址、网址等其他联系方式不变[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年3月26日召开[1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案审议 - 审议通过与关联方签订产品销售合同暨关联交易议案[2] - 同意全资子公司金石东方与关联方正良管业签订销售合同[2] - 审议通过调整公司组织架构的议案[3][4] 调整目的 - 调整组织架构是为适应市场挑战，优化管理链路，提升运营效能[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年3月26日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年3月19日以邮件或网络方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由汪进主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

新策略 - 2025年3月26日召开第五届董事会第七次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[2] - 公司根据战略及业务需要优化调整组织架构[2]

一、关联交易概述 2025年3月26日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金 石亚药"）召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于与关联方签订产品销售 合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公 司（以下简称"金石东方"）与关联方新疆正良管业有限公司（以下简称"正良 管业"）签订《钢帘带制带生产线和RTP管材试验设备销售合同》，交易金额为 人民币456万元（含税）。本次关联交易经公司第五届董事会独立董事专门会议 审核通过。关联董事郑志勇回避本次表决。 正良管业为公司董事郑志勇先生通过海南正投引力科技有限公司投资设立 的公司，其持有该公司49%的股权且担任该公司董事。鉴于上述情况，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，正良管业为公司关联法人。金石 东方与正良管业本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-004 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公 ...