经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-003 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 3 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；本次关联交易相关决策程序合法合规， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨 关联 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-005 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 进一步适应市场挑战和内外部环境变化，加强公司内部资源整合能力，优化管理 链路，提升运营效能，保障公司长期可持续发展，根据公司中长期的战略布局及 业务拓展需要，对公司的组织架构进行优化调整。调整后的公司组织架构如下： 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十六日 ...

一、关联交易概述 2025年3月26日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金 石亚药"）召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于与关联方签订产品销售 合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公 司（以下简称"金石东方"）与关联方新疆正良管业有限公司（以下简称"正良 管业"）签订《钢帘带制带生产线和RTP管材试验设备销售合同》，交易金额为 人民币456万元（含税）。本次关联交易经公司第五届董事会独立董事专门会议 审核通过。关联董事郑志勇回避本次表决。 正良管业为公司董事郑志勇先生通过海南正投引力科技有限公司投资设立 的公司，其持有该公司49%的股权且担任该公司董事。鉴于上述情况，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，正良管业为公司关联法人。金石 东方与正良管业本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-004 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-001 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 19 日收到公司两名证券事务代表之一何欣女士提交的书面辞呈。何欣女士因 个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，且辞职后不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，何欣女士未持有公司股份，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 公司董事会对何欣女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十日 何欣女士辞职后，公司仍有一名证券事务代表在岗，不会对公司相关工作的 正常开展产生影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 ...

二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-024 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 30 日下午 2：00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事楼金先生、蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生，独立董事钟鹏 先生、赵小微女士、贾佑龙先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事 长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 三、备查文件 1、《第五届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-023 关于全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 海南亚洲制药股份有限公司（以下简称"亚洲制药"）收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册证书》。现就相关情况公告 如下： 一、药品基本情况 药品名称：磷酸奥司他韦胶囊 剂型：胶囊剂 四川金石亚洲医药股份有限公司 规格：75mg（按 C16H28N2O4计） 注册分类：化学药品 4 类 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品其他相关情况 本品主要成分为磷酸奥司他韦，适应症为：1、用于成人和 1 岁及 1 岁以上 儿童的甲型和乙型流感治疗（磷酸奥司他韦能够有效治疗甲型和乙型流感，但是 乙型流感的临床应用 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.35亿元，同比增长21.40%；年初至报告期末7.57亿元，同比减少8.51%[2] - 2024年1 - 9月营业收入7.57亿元，较2023年1 - 9月减少8.51%，受市场需求影响[5] - 营业总收入7.57亿元，较上期8.27亿元有所下降[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润1892.68万元，同比增长211.68%；年初至报告期末5812.91万元，同比减少58.11%[2] - 公司2024年第三季度营业利润为89,032,917.43元，上年同期为171,625,782.06元[14] - 公司2024年第三季度利润总额为82,697,515.64元，上年同期为171,830,475.49元[14] - 公司2024年第三季度净利润为55,880,555.94元，上年同期为135,495,906.37元[14] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为58,129,095.96元，上年同期为138,782,369.86元[14] - 少数股东损益2024年第三季度为 - 2,248,540.02元，上年同期为 - 3,286,463.49元[14] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产28.35亿元，较上年度末减少8.60%；归属上市公司股东所有者权益24.14亿元，较上年度末增长0.58%[2] - 2024年9月30日货币资金3.57亿元，较2023年12月31日减少34.53%，因医药板块销售减少等综合影响[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额357,383,549.09元，期初余额545,898,926.96元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额174,087,628.76元，期初余额42,358,661.00元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额97,124,214.67元，期初余额79,477,350.02元[10] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额131,272,536.64元，期初余额296,290,232.19元[10] - 公司2024年第三季度流动资产合计10.86亿元，较上期13.72亿元有所下降[11] - 非流动资产合计17.48亿元，较上期17.30亿元略有上升[11] - 资产总计28.35亿元，较上期31.01亿元有所减少[11] - 存货为2.09亿元，较上期2.38亿元有所减少[11] - 流动负债合计3.29亿元，较上期6.01亿元大幅下降[12] - 非流动负债合计0.69亿元，较上期0.76亿元有所减少[12] - 负债合计3.98亿元，较上期6.77亿元明显降低[12] - 所有者权益合计24.37亿元，较上期24.24亿元略有增加[12] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7139.44万元，同比减少10.65%[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 2.10亿元，较2023年1 - 9月减少4524.81%，因领业医药增资等影响[5] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 4997.90万元，较2023年1 - 9月减少10515.49%，因派发现金红利影响[5] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为725,783,876.80元，上年同期为1,060,260,519.97元[16] - 公司2024年年初到报告期末收到的税费返还为154,823.27元，上年同期为1,199,982.89元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为812,940,940.22元，上年同期为1,120,733,727.48元[16] - 经营活动现金流出小计为7.42亿美元，上年同期为10.41亿美元，同比下降28.75%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为7139.44万美元，上年同期为7990.50万美元，同比下降10.65%[17] - 投资活动现金流入小计为3450.99万美元，上年同期为2934.01万美元，同比增长17.62%[17] - 投资活动现金流出小计为2.44亿美元，上年同期为3387.40万美元，同比增长620.94%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.10亿美元，上年同期为-453.39万美元，亏损扩大[17] - 筹资活动现金流入小计为3610.00万美元，上年同期为1000.00万美元，同比增长261.00%[17] - 筹资活动现金流出小计为8607.90万美元，上年同期为1047.08万美元，同比增长722.08%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4997.90万美元，上年同期为-47.08万美元，亏损扩大[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.89亿美元，上年同期为7572.99万美元，由正转负[17] - 期末现金及现金等价物余额为3.57亿美元，上年同期为5.12亿美元，同比下降30.29%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3921.83万元，年初至报告期期末6087.65万元[4] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 2024年1 - 9月销售费用1.72亿元，较2023年1 - 9月增长9.84%，因市场开发费等综合影响[5] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.14元，上年同期为0.35元[15] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.14元，上年同期为0.35元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,678人[7] - 高雅萍持股比例25.11%，持股数量100,878,929股[7] - 蒯一希持股比例13.59%，持股数量54,580,180股，限售股40,935,135股[7][9] - 楼金持股比例3.64%，持股数量14,638,327股，限售股10,978,745股[7][9] - 浙江迪耳投资有限公司持股比例3.63%，持股数量14,564,367股[7] 限售股情况 - 2024年第三季度限售股期初总数66,961,406股，本期解除限售7,338,620股，期末总数59,622,786股[9] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业总成本6.70亿元，较上期6.51亿元有所上升[13]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-020 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 22 日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件或网络方式 发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事郑志勇先生、盛 晓霞女士，独立董事钟鹏先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会议。本次 会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表 决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露 媒体发布的相关公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司监事会对公司《2 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-021 四川金石亚洲医药股份有限公司 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露 媒体发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 22 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-019 四川金石亚洲医药股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 13:00-17:00。 届时，公司董事长/总经理马益平先生、董事/副总经理/董事会秘书林强先生、 财务总监王庆国先生将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月九日 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动及 半年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳 市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 20 ...