四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会议事规则 （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确四川金石亚洲医药股份 有限公司董事会（以下简称"董事会"）的职责权限，规范董事会议事决策程序，提高 董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务： （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国 家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的 业务范围； 1 / 12 （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会设立的专门工作机构，主要负责审定 公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执 行，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总 则 使本工作细则规定的职权。 第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《中国人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医 药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《四川 金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 章 程 （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价 并可以依法转让的非货币资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。对外投 资指以下几种情况之一： （一）符合国家产业政策，符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （二）有利于公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东 价值最大化； 1 / 8 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购境内外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）证券投资； （六）期货和衍生品交易； （七）委托理财； （八）公司本部经营性项目及资产投资； （九）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： 对外投资管理制度 （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确 保公司的资产安全，促进公司健康稳定 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 四川金石亚洲医药股份有限公司 关联交易管理制度 （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人； (三) 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控 ...

第一章 总 则 第一条 为规范四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，防范投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益， 维护公司及股东合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性 文件及《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托国 有六大银行及具有一定规模和实力、资信状况较好的股份制银行、城市商业银行 等金融机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 为严格控制风险，公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产 品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等，仅限于购买银行结构 性存款、R1 低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不 在上述约束范围内）。 第三条 本制度适用于公 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披露 按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止 暂缓或豁免披露的信息泄露，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁 免事项的事后监管。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的 诚信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间 的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者和潜 在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司价值最大化和保护投 ...