证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-001 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司现任独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微和离任独立董事马文杰、 汪立荔、朱建伟、缪建泉分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在 2023 年年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 1 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 202 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵小微） 本人赵小微，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉 地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 赵小微，女，1982 年出生。研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估 师。2006 年至今就职于利安达会计师事务所，现任高级合伙人、总裁助理。财 政部全国高端会计人才，拥有 15 年以上从事大型央企、上市公司及跨国公司审 计和财务咨询执业经验，2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事。 (二)关于独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立 ...

二〇二四年四月二十四日 四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况 的专项意见 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微的任职经历及其本人出具 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-010 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任王莹女士（简历见附件）为公司证券事务代表，与公司证券事务代表何 欣女士共同协助董事会秘书履行职责，任期与公司本届董事会任期一致。 王莹女士已参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训，并取 得上市公司董事会秘书培训证明，具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。 公司证券事务代表王莹女士联系方式如下： 联系电话：028-87086807 传真：028-87086861 电子信箱：goldstone@goldstone-group.com 特此公告。 附件：王莹女士简历 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》已 于 2024 年 4 月 26 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及 公司发展规划，公司将于 2024 年 5 月 17 日(星期五)15:00-17:00 在全景网举行金 石亚药 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 特此公告。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-012 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理马益平、董事、副总经理、董事 会秘书林强、副总经理王志昊、财务总监王庆国、独立董事赵小微。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司金石亚药 2023 年度网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)1 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘初旺） 本人刘初旺，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉 地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 刘初旺，男，1967 年出生。上海财经大学财政学专业税务方向硕士、博士， 特华博士后科研工作站博士后，2005 年在南澳大利亚大学访学半年，现任浙江 财经大学财政税务学院副教授、税务专硕导师，兼任杭州市国际税收研究常务理 事，浙江大学经济学院、公共管理学院全国税务干部培训特聘讲师，2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事。 (二)关于独立性 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并海南亚洲 制药股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及 的资产组组合可回收价值 东洲评报字【2024】第 1004 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 4 月 8 日 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401037 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202402054）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1004号 | | 报告名称： | 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并海南亚洲 制药股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及 | | | 的资产组组合可回收价值资产评估报告 | | 评估结论： | 1,907,000,000.00元 | | 评估报告日： | 2024年04月08日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 李雨勤 （资产评估师） 会员编号：24120011 | | | ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独 立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益及 全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 缪建泉，男，1960 年 9 月出生，硕士。副主任中药师、执业中药师。曾任 福建省药材有限责任公司执行董事兼总经理；执行董事兼书记。现任福建省中药 材产业协会会长兼书记，2020 年 11 月至 2023 年 12 月担任四川金石亚洲医药股 份有限公司独立董事。 (二)关于独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱建伟） 作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独 立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益及 全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 朱建伟，男，1956 年出生，美国国籍。上海交通大学"致远讲席教授"。 华东理工大学生化工程学士、上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工 业研究院微生物遗传学博士，美国 Hood 学院工商管理硕士（药事管理方向）。 1991 年 9 月至 1997 年 9 月在哈佛医学院 Joslin 糖尿病中心担任高级研究员，1997 年 9 月至 2014 年 6 月任美国 Frederick 国家癌 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、年度财务报告及审计情况 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司及其子公司的 2023 年度财务报表， 审计了公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023 年度的利润表和合并利润 表，2023 年度现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述审计范围内的公司均出具了标准无保留意见的审计报告，审计结果显示公司的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并 及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 如无特殊说明，下述描述和数据均为合并口径，单位：人民币元。 二、财务情况 （一）主要财务指标 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,209,199,438.06 | 1,242,603,080.88 | -2.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 126,19 ...