内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%等影响债券交易价格的属内幕信息[8] 档案管理 - 内幕信息知情人应在两交易日内交档案至董事会办公室备案[13] - 内幕信息知情人档案保存时间不低于十年[13] - 重大事项进程备忘录保存时间不低于十年[17] 报备要求 - 公司披露重大事项等情况应向深交所报备内幕信息知情人档案[15] 自查与责任 - 公司应在报告和公告后五个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[20] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露或交易[19] - 发现内幕信息知情人违规，公司应核实追究责任并报送披露[20] - 内幕信息知情人违规犯罪移交司法机关追究责任[23] - 擅自披露公司信息造成损失，公司有权追究责任[24] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定和解释，审议通过之日生效[22]

审计委员会设置与职责 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人，召集人应为会计专业人士[7] - 审计委员会负责指导和监督内部审计制度建立和实施等多项职责[10] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会需形成决议[19] 内部审计部门工作要求 - 内部审计部门对审计委员会负责，至少每季度报告一次工作[10] - 每年至少提交一次内部审计报告和内部控制评价报告[11][16] - 督导下至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[12] 内部审计工作规范 - 工作以业务环节为基础，涵盖多业务环节[12][17] - 获取审计证据应具备充分性、相关性和可靠性并记录[13] - 有要求报送资料、审核检查等多项权限[13][14] 审计报告相关规定 - 聘请会计师事务所审计时，要求对财务报告相关内控有效性审计并出具报告[20] - 出具非无保留结论审计报告，董事会需作专项说明[20] - 应在年度报告披露同时，在指定网站披露内控自我评价和审计报告[20] 离任审计相关 - 离任审计为考核任用干部提供依据，明确前后任经济管理责任[22] - 被审计人承担直接责任和主管责任有不同行为界定[22][23] 人员管理 - 公司对内部审计人员建立激励约束机制，违规给予处理[26]

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公 司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》等法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任应当提交书面 报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。公司收到书面报告后将及时 对外披露有关情况。出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或 者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专 业人士。 第四条 公司高级管理人员可以在任期 ...

特定对象相关 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[4] - 公司与特定对象沟通前，要求其签署承诺书和来访信息登记表[31][14] 会议相关 - 公司在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[10] - 年度报告说明会参会人员包括董事长（或总裁）、财务负责人等[10] - 业绩说明会等投资者关系活动可采取网上直播方式并提前公告[12] 股东沟通相关 - 股东会审议现金分红方案前，公司通过多种渠道与中小股东沟通[11] 信息公布相关 - 公司在定期报告中公布网址和咨询电话号码，变更后及时公告[11] 人员管理相关 - 董事、高级管理人员接受采访和调研前应知会董事会秘书[12] - 公司对董事、高级管理人员及相关员工进行投资者关系管理系统培训[13] 沟通记录相关 - 公司与特定对象交流沟通时做好记录并妥善保管资料[12] - 投资者关系活动结束两交易日内，公司应编制《投资者关系活动记录表》并刊载相关附件[32][14] 信息关注与披露相关 - 公司通过深圳证券交易所互动易与投资者交流并及时处理信息[13] - 公司应关注互动易信息和媒体报道，履行信息披露义务[33][14] 档案管理相关 - 投资者关系管理档案应包含参与人员、时间、地点、交流内容等[34][15] 备案相关 - 董事会秘书按要求将签字确认的书面记录报送深交所备案[35][15] 调研与采访限制相关 - 公司应避免在年报、半年报披露前接受现场调研和媒体采访[36][15] 信息泄露处理相关 - 公司泄露未公开重大信息应立即发布公告并采取措施[37][15] 制度执行与生效相关 - 制度按国家法律、法规及公司章程等规定执行，不一致时以后者为准[38][17] - 制度由公司董事会负责制定和解释，审议通过日起生效[40][17] 承诺书相关 - 承诺书有效期需填写具体日期，授权个人调研视同公司行为[20]

资金数据 - 公司2025年期初往来资金余额总计12794.93万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额总计340.23万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计213.90万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额总计12921.26万元[2]

四川金石亚洲医药股份有限公司章程 修订对照表 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订， 本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，具体情 况如下： 1、修订说明 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监事 会"、"监事会会议"、"监事会主席"等相关表述并部分修改为审计委员会成员、 审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此 外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及 个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再 逐项列示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

人员变动 - 非独立董事杨柳因个人原因辞职，继续任战略业务拓展中心负责人[2] - 2025年8月25日杨柳当选第五届董事会职工代表董事[3] - 2025年8月26日杨柳补选为第五届董事会审计委员会委员[5] 人员履历 - 杨柳2009 - 2011年获人大财务管理本硕学历[8] - 2011 - 2013年参加诺和诺德国际培训生项目[8] - 2013 - 2016年兼任高级财务分析师等职[8] - 2016 - 2017年负责罕见病药物市场准入等工作[8] - 2018年至今历任公司运营管理部负责人等职[8] 其他情况 - 杨柳未持有公司股票，与相关人员无关联关系[9]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-036 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修 订后的《公司章程》全文。本次修订的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及 其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之 日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、本次修订、制定及废止的公司部分治理制度的情况 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分 治理制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的 ...

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月12日下午2:00召开[1] - 网络投票时间为9月12日交易及互联网投票时段[1] - 会议股权登记日为2025年9月8日[3] 提案表决 - 提案1.00、2.01、2.02、3.00项为特别表决事项，需三分之二以上通过[5] - 其余提案需二分之一以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日指定时段[7] - 信函或传真登记须9月8日17:00前送达或传真到董事会办公室[7] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"350434"，简称为"金石投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为9月12日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统9月12日09:15至15:00可投票[14] 委托事项 - 可委托他人出席2025年第一次临时股东会[16] - 对总议案及多项修订、废止议案同意表决[16] - 委托授权有效期限自签发日至该次股东会结束[16]

一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-032 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全 文》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...