委托理财范围 - 公司委托理财资金限于购买银行结构性存款、R1低风险等级等理财产品[2] 审批标准 - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议[8] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产30%以上且超5000万元，除董事会审议外还需提交股东大会审议[8] - 委托理财额度未达董事会审批标准，由董事长和财务负责人联合审批[8] 额度使用 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超委托理财额度[8] 职责分工 - 财务管理中心负责年度委托理财规划、业务经办等工作[9] - 内部审计部门负责对理财产品日常监督[12] - 监事会和审计委员会有权对委托理财产品情况检查和审核[12] 其他要求 - 委托理财尽可能与理财机构签署书面合同[10] - 公司达到披露标准的委托理财事项应按规定披露[15]

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会设立的专门工作机构，主要负责审定 公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执 行，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

会议召开情况 - 2024 年召开股东大会 1 次，董事会会议 4 次[3] - 2024 年审计委员会召开会议 6 次[4] - 2024 年未召开独立董事专门会议[5] 报告披露与利润分配 - 2024 年按时披露多份报告[8] - 2024 年完成 2023 年度利润分配权益分派[8] 收购与商誉 - 截至 2023 年末，收购正发药业含商誉资产组账面价值 22244.87 万元[9] - 2023 年收购正发药业商誉减值 6751.41 万元[9] 其他事项 - 2024 年续聘立信为审计机构[10] - 2024 年推动内控执行[10] - 2025 年独立董事将继续履职提建议[11]

会议召开 - 2024年召开股东大会1次，董事会会议4次[3] - 2024年薪酬与考核委员会开会1次，提名委员会未开会[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 报告披露与分红 - 2024年按时披露多份报告[7] - 2024年通过2023年度利润分配方案并完成权益分派[7] 业绩相关 - 2023年收购正发药业商誉减值6751.41万元致净利润减少[8] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行监督职责[11]

战略与投资决策委员会设置 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与履职 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 人数少于规定三分之二时，未达规定暂停职权[4] 会议规则 - 会前三天通知，主任委员主持，可委托独立董事[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[11] - 工作细则由董事会制定解释，2025年4月23日制定[13]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与人数规定 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会选新委员并暂停职权[4] 职责与决策 - 负责拟定标准程序，遴选审核并提建议[6] - 提案提交董事会，控股股东应尊重建议[6] 会议相关 - 提前三天通知，主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[11]

会议召开 - 2024年召开股东大会1次、董事会会议4次等[3][4][5][6] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[8] 财务相关 - 2023年度收购正发药业商誉减值6751.41万元[9] - 2023年度计提商誉减值使净利润减少6751.41万元[9] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 董办负责采集，各部门配合，信息处理有原则[4][5] - 一般舆情董秘和董办处置，重大舆情工作组决策[7] - 内部人员有保密义务，违规受处分，保留追责权[9][10]

金石亚药2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入2.91亿元，同比下降19.65% [1] - 公司2025年第一季度净利润6285.13万元，同比下降30.02% [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.91亿元，同比下降19.65%[7] - 营业总收入本期发生额为291,494,123.06元，同比下降19.65%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6285.13万元，同比下降30.02%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5773.03万元，同比下降34.13%[7] - 净利润本期为62,093,800.87元，同比下降30.65%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为62,851,306.76元，同比下降30.01%[20] - 基本每股收益为0.1564元/股，同比下降30.05%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1564元[21] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降1.14个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为115,818,296.44元，同比下降17.78%[19] - 研发费用本期发生额为11,012,429.64元，同比增长29.51%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为106,064,547.25元[22] - 支付的各项税费为43,131,762.04元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1190.10万元，同比净流出减少86.85%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为226,960,300.11元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,901,035.41元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-127,169,205.48元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,558.72元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-139,146,964.86元[23] - 期末现金及现金等价物余额为278,144,896.95元[23] 资产和负债 - 公司总资产为29.82亿元，较上年度末下降2.37%[7] - 货币资金期末余额为278,144,896.95元，较期初下降33.36%[15] - 交易性金融资产期末余额为29,609,426.07元，较期初增长110.07%[15] - 应收账款期末余额为89,350,697.93元，较期初增长6.57%[15] - 资产总计期末余额为2,982,408,822.63元，较期初下降2.37%[16] - 负债合计期末余额为449,880,943.38元，较期初下降23.14%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.11亿元，较上年度末增长2.57%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为499.63万元[8] 业务表现 - 感冒药类相关药品市场竞争日益激烈，叠加医药政策及销售结构调整等因素导致营收和净利润下降[11] 综合收益 - 综合收益总额为62,093,800.87元，归属于母公司所有者的综合收益总额为62,851,306.76元[21]