四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会设立的专门工作机构，主要负责审定 公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执 行，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贾佑龙） 本人贾佑龙，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董 事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规 定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 贾佑龙，男，1963 年 8 月出生。上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。 曾在中投证券有限公司、长江承销保荐有限公司、甬兴证券有限公司从事投资 银行业务工作多年，服务多家公司改制、重组、上市及后续资本运作工作， 2023 年 8 月退休。2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 2024 年，公司共召开股东大会 1 次，董 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵小微） 本人赵小微，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董 事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、 勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 赵小微，女，1982 年出生。研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。 2006 年至今就职于利安达会计师事务所，现任高级合伙人、总裁助理。财政部全 国高端会计人才，拥有 15 年以上从事大型央企、上市公司及跨国公司审计和财 务咨询执业经验，2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补充委员人数。 第七条 战略与投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致委员人 数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略与 投资决策委员会委员人数达到前款规定人数以前，战略与投资决策委员会暂停行 使本工作细则规定的职权。 1 第三章 职责权限 第八条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《中国人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《四川金石亚洲医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘初旺） 本人刘初旺，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董 事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规 定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 刘初旺，男，1967 年出生。上海财经大学财政学专业税务方向硕士、博 士，特华博士后科研工作站博士后，2005 年在南澳大利亚大学访学半年，现任 浙江财经大学财政税务学院副教授、税务专硕导师，兼任杭州市国际税收研究 常务理事，浙江大学经济学院、公共管理学院全国税务干部培训特聘讲师， 2023 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 经 ...

第一条 为提高四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 四川金石亚洲医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： 第二条 本制度所称"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体发布的关于公司的负面报道； （二）社会流传的已经或可能对公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，导致股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司 ...

金石亚药（300434）公告，2025年第一季度营业收入2.91亿元，同比下降19.65%。净利润6285.13万 元，同比下降30.02%。 ...

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-012 重要内容提示： 四川金石亚洲医药股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 四川金石亚洲医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 291,494,123.06 | 362,785,115.79 | -19.65% | | 归属于上市公司股东的净利 | 62,851,306.76 | 89,816,224.68 | -30.02% | | 润（元） | | | | | 归 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川金石亚洲医 | | | | | | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并海南亚洲制 | 金证（上海）资 | | 金证评报字 | | | | 药股份有限公司 | 产评估有限公司 | 李雨勤、李伟萌 | 【2025】第 0183 | 可收回金额 | 138,000.00 万元 | | 形成的商誉相关 | | | 号 | | | | 的资产组组合(包 | | | | | | | 含商誉) | | | | | | | 四川金石亚洲医 | | | | | | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并浙江省建德 | | | 金证评报字 | | | | 市正发药业 ...