提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与人数规定 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会选新委员并暂停职权[4] 职责与决策 - 负责拟定标准程序，遴选审核并提建议[6] - 提案提交董事会，控股股东应尊重建议[6] 会议相关 - 提前三天通知，主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[11]

战略与投资决策委员会设置 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与履职 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 人数少于规定三分之二时，未达规定暂停职权[4] 会议规则 - 会前三天通知，主任委员主持，可委托独立董事[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[11] - 工作细则由董事会制定解释，2025年4月23日制定[13]

会议召开 - 2024年召开股东大会1次、董事会会议4次等[3][4][5][6] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[8] 财务相关 - 2023年度收购正发药业商誉减值6751.41万元[9] - 2023年度计提商誉减值使净利润减少6751.41万元[9] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 董办负责采集，各部门配合，信息处理有原则[4][5] - 一般舆情董秘和董办处置，重大舆情工作组决策[7] - 内部人员有保密义务，违规受处分，保留追责权[9][10]

金石亚药2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入2.91亿元，同比下降19.65% [1] - 公司2025年第一季度净利润6285.13万元，同比下降30.02% [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.91亿元，同比下降19.65%[7] - 营业总收入本期发生额为291,494,123.06元，同比下降19.65%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6285.13万元，同比下降30.02%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5773.03万元，同比下降34.13%[7] - 净利润本期为62,093,800.87元，同比下降30.65%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为62,851,306.76元，同比下降30.01%[20] - 基本每股收益为0.1564元/股，同比下降30.05%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1564元[21] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降1.14个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为115,818,296.44元，同比下降17.78%[19] - 研发费用本期发生额为11,012,429.64元，同比增长29.51%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为106,064,547.25元[22] - 支付的各项税费为43,131,762.04元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1190.10万元，同比净流出减少86.85%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为226,960,300.11元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,901,035.41元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-127,169,205.48元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,558.72元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-139,146,964.86元[23] - 期末现金及现金等价物余额为278,144,896.95元[23] 资产和负债 - 公司总资产为29.82亿元，较上年度末下降2.37%[7] - 货币资金期末余额为278,144,896.95元，较期初下降33.36%[15] - 交易性金融资产期末余额为29,609,426.07元，较期初增长110.07%[15] - 应收账款期末余额为89,350,697.93元，较期初增长6.57%[15] - 资产总计期末余额为2,982,408,822.63元，较期初下降2.37%[16] - 负债合计期末余额为449,880,943.38元，较期初下降23.14%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.11亿元，较上年度末增长2.57%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为499.63万元[8] 业务表现 - 感冒药类相关药品市场竞争日益激烈，叠加医药政策及销售结构调整等因素导致营收和净利润下降[11] 综合收益 - 综合收益总额为62,093,800.87元，归属于母公司所有者的综合收益总额为62,851,306.76元[21]

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川金石亚洲医 | | | | | | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并海南亚洲制 | 金证（上海）资 | | 金证评报字 | | | | 药股份有限公司 | 产评估有限公司 | 李雨勤、李伟萌 | 【2025】第 0183 | 可收回金额 | 138,000.00 万元 | | 形成的商誉相关 | | | 号 | | | | 的资产组组合(包 | | | | | | | 含商誉) | | | | | | | 四川金石亚洲医 | | | | | | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并浙江省建德 | | | 金证评报字 | | | | 市正发药业 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等多种业务[1] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[1] 决策流程 - 董事会同意提请授权法定代表人签授信文件[2] - 申请授信不构成关联交易和重大资产重组[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2] 资金用途与备查文件 - 综合授信用于项目建设及生产经营[3] - 备查文件有第五届董事会、监事会会议决议[4]

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[3] - 2025年4月22日审议委员会同意提交相关报告议案至董事会[4] - 审计委员会认为立信2024年审计监督作用重要[5] - 审计委员会评估立信2024年年报审计勤勉尽责[6]