会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月27日9：30召开[1] - 应出席董事11名，实际出席11名[1] 报告相关 - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 报告同日在巨潮资讯网等发布[2] - 报告表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开[1] - 会议通知于2024年8月23日以电子邮件或网络方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 《2024年半年度报告全文及摘要》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告发布 - 《2024年半年度报告》在巨潮资讯网发布[2] - 《2024年半年度报告摘要》在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布[2]

四川金石亚洲医药股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 马益平 主管会计工作负责人： 王庆国 会计机构负责人： 王庆国 本表已于2024年8月27日获董事会批准 | 编制单位：四川金石亚洲医药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 ...

会议相关 - 第五届监事会第三次会议于2024年4月24日召开，3位监事全出席[1] - 《2023年度监事会工作报告》等议案将提交股东大会审议，表决全票通过[2][3][4][5][7][10][11] 融资计划 - 公司及子公司拟申请不超5亿元贷款，期限一年，额度可循环[10]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省 建德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测 试所涉及的资产组可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0980 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 4 月 8 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401036 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202402055）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第0980号 | | 报告名称： | 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省建 德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测试所 | | | 涉及的资产组可回收价值资产评估报告 | | 评估结论： | 126,000,000.00元 | | 评估报告日： | 2024年04月08日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 李雨勤 （资产评估师） 会员编号：24120011 | | | 李伟 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会会议6次[3] - 2023年第五届董事会提名委员会开会1次，薪酬与考核委员会未开会[5] 人员任职 - 2023年12月22日董事会换届，钟鹏同日任独立董事[1][3][7] 人员出席 - 2023年钟鹏应出席董事会2次，全亲自出席，出席股东大会1次[4] - 2023年钟鹏出席第五届董事会提名委员会会议1次[5]

业绩总结 - 2023年公司计提商誉减值准备6,751.41万元，净利润减少6,751.41万元[5] 市场扩张和并购 - 2021年收购正发药业形成商誉102,813,474.76元[1] - 2021年度因收购正发药业形成的商誉减值2,317.40万元[2][3] 数据相关 - 截至2023年12月31日，含整体商誉的资产组账面价值为22,244.87万元[3][5] - 2023年正发药业与商誉相关的资产组可收回金额为12,600.00万元[3] 其他新策略 - 本次计提商誉减值准备经董事会和监事会审议通过，在审批权限内[6]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-007 3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 4、历史沿革： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于拟续聘 2024 年财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-001 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司现任独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微和离任独立董事马文杰、 汪立荔、朱建伟、缪建泉分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在 2023 年年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 1 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 202 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会会议6次[3] - 2023年审计委员会未召开会议[5] - 2023年12月22日召开第一次临时股东大会完成董事会换届选举[3][6][7] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会2次、股东大会1次，议案均投同意票[4] - 2023年12月当选后核查监督公司，今后关注信息披露并提建议[7][8]