会议相关 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年4月23日召开，7名董事全出席[2] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》，7票同意[3][4] - 拟于2024年5月10日召开2024年第二次临时股东大会，7票同意[8][9] 股权交易 - 拟将阿诺精密剩余55.94%股权转让给山特维克，企业价值243,000万元[5][6] - 出售子公司股权议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

股权交易 - 2022年出售阿诺精密7.95%股权，2024年4月23日拟转让剩余55.94%股权给山特维克，签署约59.92%股权买卖协议[2][4][5] - 交易价格计算公式含企业价值等科目，55.94%股权价格约122,283.22万元[5] - 交易前公司持有阿诺精密55.94%股权，交易后山特维克出资额占比72.36%[13][14] - 本次交易不涉及关联交易和重大资产重组，需提交公司股东大会审议，无需政府部门批准[3][5][6] - 交易完成后公司不再持有阿诺精密股权，其不再纳入合并报表范围[3][6] 财务数据 - 2023年营业收入8.1210085517亿元，2024年1 - 3月为2.0749083567亿元[15] - 2023年净利润1.1184869484亿元，2024年1 - 3月为0.2809579846亿元[15] - 2023年12月31日总资产13.0083147519亿元，2024年3月31日为13.1289115545亿元[15] - 2023年12月31日总负债4.4679728862亿元，2024年3月31日为4.3122995984亿元[15] - 标的公司2023年12月31日所有者权益账面价值8.540342亿元，评估价值15.42亿元，增值率80.55%[15] - 2023年阿诺精密营收81210.09万元，占公司营收比重33.62%[68] - 2023年阿诺精密归属于上市公司股东净利润6182.15万元，占比22.03%[68][69] - 转让阿诺精密55.94%股权预计确认投资收益约79039.89万元[69] - 转让阿诺精密55.94%股权预计影响公司归母净利润增加约66738.41万元[69] 交易条款 - 买方在交割时向宁波鲍斯支付预估价款的90%，向个人卖方支付72%[22] - 交割报表日买方将全体卖方保留价款总额存入托管账户[22][42] - 宁波鲍斯需在付款后90日内提供拟议交易企业所得税缴税证明[24] - 公司签署价值或总值超500万元事项需征求买方书面同意[26][27] - 公司可向员工出借还款总额低于100万元的款项[27] - 卖方应促使公司完成交割前重组及相关税务申报，费用卖方承担[29] - 交割需满足竞争法批准、股东批准等多项条件[30][31] - 买方可自行决定全面或部分放弃交割条件[34] - 若交割条件未满足或被放弃，买方可终止协议[34] - 除非另行同意，交割在无条件日后5个工作日后的次月首个工作日于上海金茂大厦进行[35] - 卖方需在交割日前至少10个工作日书面通知买方银行账户，买方以电汇支付交割价款[39] - 若卖方最终价款高于预估价款，宁波鲍斯获差额90%，个人卖方获72%；反之则支付相应比例给买方[41] - 协议签署日满24个月，向宁波鲍斯解付保留价款，向个人卖方解付80%并支付利息[42] - 个人卖方需就初始价款和保留价款进行个税申报缴纳[44] - 个人卖方取得完税证明后10个工作日内，买方支付最终价款18%或保留价款20%给个人卖方[46] - 买方在宁波鲍斯编制合并财报时提供合理协助[46] - 买方应与宁波鲍斯合作，提供披露所需信息，但有免责情况[47] - 若卖方或其他股东未履行义务，买方有权推迟或终止交易[39][40] - 卖方赔偿买方需满足总金额超100万元人民币条件，满足时承担全部金额[49][52] - 附件五部分保证在交割日后6年或8年内继续有效[49] - 买方在特定情况提前至少5个工作日书面通知可终止或重新协商协议[55] - 卖方构成严重违反协议且未纠正，买方可行使相关权利[55] - 导致公司重大不利变化，买方在交割日前可行使相关权利[55] - 协议可在交割日前经所有各方约定终止[56] - 若买方未遵守第6.4(e)条义务，卖方在交割日前可终止协议[56] - 买方根据第5.4条可在交割日前终止协议[56] 未来展望 - 出售股权目的是整合资产、聚焦主业，转让款用于流体机械领域业务发展[61][62] - 流体机械业务市场空间大、前景广阔，公司主业发展迅猛，未来有拓展应用、提升产能、加大研发等计划[64][65][66] - 出售股权获现金将加大主业投入[67]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年4月23日召开[1] - 会议通知于2024年4月12日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》，表决3票同意[2][3] - 审议通过出售子公司股权议案，表决3票同意[4][6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月24日[9]

股本与分红 - 公司总股本652,256,868股，实际参与分配股份649,223,868股[2][5][8] - 每10股派现金红利0.70元，分红总金额45,445,670.76元[2] - 按总股本折算每股现金分红0.069674元/股[3][14] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年4月9日获股东大会通过[4] - 股权登记日4月18日，除权除息日4月19日[10] - 分派对象为4月18日收市后在册全体股东[11]

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20230378-00002 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 4 月 9 日下午 2:30 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《宁波鲍 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-032 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 9 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 9 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 一、会议召开和出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 10 名 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年4月9日下午2:30召开[3] - 网络投票2024年4月9日进行[3] - 股权登记日为2024年4月1日[6] - 会议登记2024年4月8日9:00 - 16:00[11] 投票信息 - 网络投票代码350441，简称为鲍斯投票[21] - 深交所交易系统投票2024年4月9日9:15—9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统2024年4月9日9:15—15:00投票[26] 会议相关 - 采用现场与网络投票结合方式[4] - 审议11项议案，议案6和9关联股东回避表决[8][10] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计披露[10] - 现场会议地点为浙江宁波奉化区江口街道聚潮路55号[7] 提案内容 - 涉及2023年年度报告及摘要等多项内容[29] - 涵盖财务决算、利润分配等报告提案[29] - 有董事、监事薪酬及续聘会计师事务所议案[29] - 包含申请授信额度、担保及关联交易等议案[29]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超9元/股，期限自2024年2月23日起不超三个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购303.3万股，占总股本0.47%，成交金额1999.2865万元，最高成交价6.98元/股，最低6.22元/股[3] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[7]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240329 6、公司的产品定位有什么市场优势，市场壁垒如何？ 感谢您对公司的关注和支持。公司始终坚守"节能减排、进口替代"的产品 定位，与国家提倡的节能减排、自主可控的发展理念和发展战略高度契合。公司 的主要产品在市场上拥有广阔的需求，随着国家制造业的稳步发展，产品的应用 领域也在持续拓展。未来公司将持续推动产品创新和技术升级，推出更加高效、 更加环保的产品，为中国制造可持续发展做出更大的贡献。 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 3 月 29 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 开业绩说明会 上市公司接待人员 1、董事长、总经理陈金岳 2、董秘徐斌 3、独立董事吴雷鸣 4、财务总监周齐良 5、副总经理邬永波 投资者关系活动主 要内容介 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-029 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、2022 年 11 月 9 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案》，同意公 司将持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称"阿诺精密"）7.95%的 股权出售给山特维克（中国）投资有限公司（以下简称"山特维克"），并授予 山特维克在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择权 以购买公司持有的阿诺精密剩余 55.94%的股权。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 出售子公司股权暨签署一揽子协议的公告》（公告编号：2022-044）、《关于出 售子公司股权暨签署一揽子协议的进展公告》（公告编号：2022-054）。 二、进展情况 根据交易进展情况，公司于 2024 年 3 月 28 日召 ...