会计政策变更 - 公司根据2023年10月25日《企业会计准则解释第17号》变更政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更前后分别执行不同准则，不追溯调整，对财报无重大影响[3][4] - 变更不损害公司及股东利益，无需提交审议[4][2] - 公告日期为2024年8月29日[6]

股东大会时间 - 现场会议9月18日下午2:30召开[4] - 股权登记日为9月11日[5] - 会议登记时间9月14日9:00 - 16:00 [9] 投票信息 - 网络投票代码350441，简称为鲍斯投票[17] - 深交所交易系统9月18日多时段可投票[20] - 深交所互联网投票系统9月18日9:15—15:00可投[22] 其他信息 - 议案含总议案和《公司2024年半年度利润分配预案》[8] - 会议召集人为公司董事会[3] - 召开方式为现场与网络投票结合[4] - 地点在浙江省宁波市奉化区公司江口厂区会议室[7]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为视频会议 [2] - 参会单位有中信证券、远信投资 [2] - 时间为2024年7月26日15:00 - 16:00 [2] - 地点在公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐斌 [2] 分组2：压缩机整机销售模式 - 目前以经销为主、直销为辅，经销和直销相结合，主要通过经销商销售 [2] - 后续将拓展和推广业务模式，提供成套解决方案，加大与最终客户接触 [2] 分组3：压缩机业务无油方面进展 - 一是做好干式螺杆空气压缩机研发制造，已有产品生产销售，但总体销量占比较小 [2] - 二是子公司重庆鲍斯研发生产压缩空气后处理设备，涉及气体净化领域，已初见成效，后续将在重庆建设“气体净化与材料研究生产基地” [2] 分组4：真空泵板块未来发展 - 业务板块通过多年积累发展，有丰富产品选项、先进设计制造能力，品类较齐全，可应用于光伏等多领域，光伏行业是重要应用领域 [3] - 未来将注重核心技术和新产品研发，持续改进优化产品，拓展新销售渠道和应用领域 [3]

分组1：公司半年度业绩及股权转让收益 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润16,500万元–21,000万元，比上年同期增长80.52%-129.76% [2] - 出售阿诺精密股权交割日为2024年7月1日，相关股权转让收益将在2024年三季报体现 [2] - 转让阿诺精密55.94%股权预计影响公司归母净利润增加约66,738.41万元（测算数据，未经审计） [2] 分组2：阿诺精密业绩及公司应对措施 - 2023年度阿诺精密实现营业收入81,210.09万元，占公司营业收入比重33.62% [3] - 2023年度阿诺精密实现归属于上市公司股东的净利润6,182.15万元，占公司归属于上市公司股东的净利润22.03% [3] - 阿诺精密出售后公司聚焦主业，发力流体机械领域，延伸产业链 [3] - 公司准备在重庆大渡口区建设“气体净化与材料研究生产基地”，在江西上饶市鄱阳县建设“流体机械产业基地” [3] 分组3：长壁液压建设情况 - 长壁液压拥有土地储备约80亩，拟建设厂房和办公用房用于压缩机和真空泵板块生产经营 [3] - 长壁液压地块建设正在抓紧进行，完成后将增加产能满足市场需求 [3]

公司决策 - 2024年2月23日股东大会通过回购股份方案议案[1] - 2024年5月28日董事会通过注销回购股份并减资等议案[1] 股本与资本变更 - 2024年5月31日完成回购股票注销事宜[2] - 注销后总股本由652,256,868股变为644,415,868股[2] - 注销后注册资本由652,256,868元变为644,415,868元[2] 工商登记 - 公司完成工商变更及备案登记并取得新《营业执照》[2]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-063 二、备查文件 1、《国有建设用地使用权成交确认书》。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资 10,000 万元设立全资子公 司重庆鲍斯流体技术有限公司（暂定名），在重庆市大渡口区建设"气体净化与 材料研究生产基地"；同意公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以自有 资金投资 20,000 万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂定名）， 在江西省上饶市鄱阳县建设"流体机械产业基地"。同时，授权公司管理层依据 法律、法规的规定办理新设公司的注册登记及基地建设等相关工作。公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 5 月 30 日完成上述两家子公司的工商注册登记。 具体内容详见分别于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 ...

市场扩张和并购 - 公司拟将阿诺精密剩余55.94%股权转让给山特维克[1] - 2024年7月1日该股权完成交割，公司不再持有阿诺精密股权[2] 财务数据 - 公司收到本次股权转让预估价款的90%，即10.9464044087亿元[2] - 双方将编制交割报表确定最终价款，多退少补[2] - 山特维克将向托管账户存入最终价款总额的10%，24个月后解付[3]

股权结构 - 怡诺鲍斯集团持股301,100,043股，比例46.72%[1] - 陈金岳持股8,926,010股，比例1.39%[3] - 陈立坤持股8,608,500股，比例1.34%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股318,634,553股，比例49.45%[3] 股份质押 - 怡诺鲍斯集团本次质押20,000,000股，占比6.64%[2] - 怡诺鲍斯集团累计质押193,100,000股，占比64.13%[1] - 控股股东及其一致行动人累计质押193,100,000股，占比60.60%[3] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份为0股[4] - 未来一年内到期质押股份28,700,000股，占比9.01%[4] 质押用途 - 质押用途为补充流动资金，还款靠自有及自筹资金[2][4]

股东股份质押情况 - 控股股东怡诺鲍斯集团解除质押2000万股，占其所持6.64%，占总股本3.10%[1] - 怡诺鲍斯集团持股占比46.72%，解质后质押占其所持57.49%，占总股本26.86%[2] - 陈金岳、陈立坤解质后质押股份为0股，未质押比例75.00%[2] - 股东及其一致行动人合计持股占比49.45%，解质后质押占其所持54.33%，占总股本26.86%[2] 其他 - 陈金岳系实控人，陈立坤与其构成一致行动人[3] - 控股股东质押股份无平仓风险，不影响控制权[4]

市场扩张和并购 - 公司拟转让苏州阿诺精密切削技术有限公司剩余55.94%股权给山特维克（中国）投资有限公司[1] - 苏州阿诺已完成工商变更登记手续，注册资本9969.914万人民币[2] - 相关交割事宜未全部完成，正有序推进[3]