宁波鲍斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,112 万股，于 2015 年 4 月 23 日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 公司英文名称：Ningbo BaoSi Energy Equipment Co., Ltd. | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | ...

审计委员会构成 - 成员3名，含2名独立董事[6] - 召集人由会计专业独立董事担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 每季度至少开一次，提前3日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 股东权利与机构设置 - 特定股东有权请求起诉违规董高人员[11] - 下设内审部为日常办事机构[7] 工作流程与规则 - 提案提交董事会审议[13] - 规则制定修改经董事会批准生效[24][25]

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 第 1 页 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会议事规则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一章 总则 第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《宁波鲍 斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照 中国证监会《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 ...

第 1 页 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年四月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的议 事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）制订本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高的权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.41亿元，上年同期5.65亿元，同比减少39.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4658.06万元，上年同期6156.01万元，同比减少24.33%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5202.21万元，上年同期 - 2989.10万元，同比增长274.04%[5] - 营业收入本报告期3.41亿元，上年同期5.65亿元，变动比例 - 39.64%，因阿诺精密不再纳入合并范围[14] - 销售费用本报告期1139.29万元，上年同期2586.78万元，变动比例 - 55.96%，因阿诺精密不再纳入合并范围[14] - 报告期内公司营业收入34,110.93万元，同比下降39.64%；净利润4,658.06万元，同比下降24.33%[24] - 报告期末公司资产总额356,040.43万元，较上年度末上升0.44%；净资产254,885.21万元，较上年度末上升1.86%[24] - 剔除阿诺精密股权交割因素，公司合并营业收入同比下降约6.53%，净利润同比上升约1.20%[24] - 2025年Q1营业总收入3.4110931295亿美元，较上期5.6513147366亿美元下降39.64%[35] - 2025年Q1营业总成本2.9061469007亿美元，较上期4.8011220555亿美元下降39.47%[35] - 2025年Q1净利润5059.936565万美元，较上期7817.853984万美元下降35.27%[37] - 2025年Q1经营活动现金流入小计2.8047342303亿美元，较上期3.8991942788亿美元下降28.07%[41] - 2025年Q1经营活动现金流出小计2.2845132158亿美元，较上期4.1981047575亿美元下降45.58%[41] - 2025年Q1经营活动产生的现金流量净额5202.210145万美元，上期为 - 2989.104787万美元[41] - 2025年Q1负债合计8.9877115941亿美元，较上期9.3361453656亿美元下降3.73%[32] - 2025年Q1所有者权益合计26.6163315305亿美元，较上期26.1103317243亿美元增长1.94%[34] - 2025年Q1基本每股收益0.07美元，上期为0.09美元[38] - 2025年Q1稀释每股收益0.07美元，上期为0.09美元[38] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末3960.77万元，期初1840.63万元，变动比例115.19%，因母公司收到商业承兑汇票增加[10] - 预付款项期末2521.71万元，期初766.00万元，变动比例229.20%，因威克斯预付货款增加[10] - 应付职工薪酬期末2387.00万元，期初3827.62万元，变动比例 - 37.64%，因报告期支付2024年年终奖[10] - 期末货币资金393,198,940.00元，较期初490,224,706.87元减少[29] - 期末应收账款393,030,888.21元，较期初490,517,536.21元减少[29] - 期末存货823,921,404.01元，较期初777,547,510.06元增加[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38868人[18] - 怡诺鲍斯集团有限公司持股比例46.72%，持股数量3.01亿股[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度压缩机业务收入22,070.96万元，同比增2.66%，毛利率25.48%，同比增0.58%[26] - 2025年第一季度真空泵业务收入6,114.66万元，同比降31.34%，毛利率30.49%，同比降1.25%[26] - 2025年第一季度液压泵业务收入5,724.69万元，同比降1.70%，毛利率31.19%，同比降0.25%[26] 研发相关信息 - 报告期内公司研发投入1,322.06万元，期末拥有有效专利443项，其中发明专利46项[26] 现金流量表其他项目关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为115,010.00和695,543.38[42] - 投资活动现金流出小计为145,768,675.83和98,527,635.03[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 145,653,665.83和 - 97,832,091.65[42] - 筹资活动现金流入小计为31,280,051.71和282,254,600.00[42] - 筹资活动现金流出小计为32,795,695.45和111,408,603.73[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,515,643.74和170,845,996.27[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为232,746.80和68,816.15[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 94,914,461.32和43,191,672.90[43] - 期初现金及现金等价物余额为480,978,002.49和330,857,080.65[43] - 期末现金及现金等价物余额为386,063,541.17和374,048,753.55[43]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-027 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，宁波鲍斯能源装备股份 有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 | | 承受。 | | --- | --- | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损 | | | 害的，由公司承担民事责任。公司承担 | | | 民事责任后，依照法律或者本章程的规 | | | 定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | | | | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 司承担责任，公司以其全部财产对公司 | | 责任，公司以其全部资产对公司债务承 | 的债务承担责任。 | | 担责任 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-024 4、本次实施权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有股份总数 644,415,868 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构 （含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20240316-00001 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 4．本次股东大会是否讨论未列入股东大会通知会议议程的事项。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《宁波鲍斯能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波鲍斯能源装备股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-023 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 22 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 2 ...

新基地建设与产能释放 - 公司在宁波、重庆、江西等地布局新产业基地，建设按计划稳步推进 [1] - 预计本年度下半年起，各新基地将陆续完成建设并逐步释放产能，优化制造生产能力，提升业绩 [1] 商誉情况 - 公司账面剩余商誉金额为 4,881.91 万元，其中威克斯液压 4,322.75 万元，长壁液压 559.16 万元 [1] - 公司将按规定每年对商誉进行减值测试以确定是否计提 [1] 未来发展计划 - 以高端制造和智能制造为方向，坚持“进口替代、节能减排”定位，聚焦主业，拓展国际市场 [2] - 加强关键零部件制造，提升产品竞争力 [2] - 创新销售模式，拓展销售渠道，开拓海外市场业务 [2] - 优化生产流程，加快新生产基地建设，提升制造生产能力 [2] - 加大研发投入，引进和培养人才，推进新产品研发迭代，发掘新市场增长点 [2] - 加大数字化投入，建设产业互联平台，实现数据驱动产业链的产品制造与交易 [2]