业绩总结 - 2023年度合并报表销售费用减少20,625,922.26元，主营业务成本增加同额[7] - 2023年度母公司报表销售费用减少20,605,018.12元，主营业务成本增加同额[7] 其他新策略 - 公司根据准则于2024年12月6日变更会计政策[2][3] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7]

业绩总结 - 2024年度公司财务行为合规，无虚假记载等情况[7] - 2024年度公司与关联方日常关联交易合理必要[9] - 2024年度公司未发生对外担保[10] 会议情况 - 2024年监事会召开六次会议，审议通过17项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，促进公司规范发展[11]

股东大会时间 - 2025年4月22日下午2:30召开现场会议[4] - 2025年4月22日进行网络投票[4] - 股权登记日为2025年4月15日[5] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 16:00[10] 投票信息 - 网络投票代码为350441，简称为鲍斯投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15—9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15—15:00[25] 议案情况 - 审议15项议案，已由相关会议审议通过[8] - 议案2、7、11和15涉及关联股东回避表决[9] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计及披露[9] 提案内容 - 涉及2025年度日常关联交易预计等多项内容[28][29]

会议信息 - 第五届董事会第十八次会议于2025年3月27日召开，6名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[50] 财务相关 - 2025年总经理陈金岳基本工资480,000元，部分高管基本工资320,000元[18] - 独立董事2025年月津贴10,000元（含税）[23] - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请授信不超15亿元[31] 议案审议 - 审议通过向江西鲍斯产业链服务有限公司增资3亿元的议案[15] - 《公司2024年年度报告》等多份报告需提交2024年年度股东大会审议[24][26][29] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》4票同意，关联董事回避表决[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，需提交2024年年度股东大会审议[22] - 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》6票同意[32] - 《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》4票同意[34] - 公司拟续聘中汇会计师事务所担任2025年度审计机构[37] - 《公司2024年度利润分配预案》获全体董事一致通过，需提交2024年年度股东大会审议[40] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》6票同意[45] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》6票同意[48] 其他情况 - 报告期内公司控股股东和其他关联方无占用资金情况，未发生对外担保情况[42]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润832,276,420.74元，母公司净利润1,008,593,560.81元[2] - 截至2024年底，合并报表未分配利润1,185,547,647.15元，母公司1,317,210,552.88元[2] 利润分配 - 2024年拟10股派3元（含税），不送股不转增[3] - 总股本644,415,868股，拟派现193,324,760.40元（含税）[3] - 分配预案待2024年年度股东大会审议通过后实施[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入23.21亿元，较去年下降3.90%[9] - 2024年度净利润557.46万元，2023年度为204.42万元[4] - 2024年末流动资产合计19.93亿元，2023年末为22.12亿元[1] - 2024年末非流动资产合计13.33亿元，2023年末为17.48亿元[1] - 2024年末负债合计9.34亿元，2023年末为13.82亿元[3] - 2024年末所有者权益合计26.11亿元，2023年末为23.59亿元[3] 财务数据对比 - 2024年末货币资金4.90亿元，2023年末为3.34亿元[1] - 2024年末应收账款账面余额为5.45亿元，坏账准备为5486.47万元[11] - 2024年度营业成本18.77亿元，2023年度为20.13亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3967.46万美元，去年同期为3.45亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为4.91亿美元，去年同期为 -1.91亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.02亿美元，去年同期为 -1.23亿美元[32] 审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]2812号[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[22] - 审计意见认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[6] - 审计将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[9][11] 股本及权益 - 公司现有注册资本为人民币64,415,868元，总股本为644,415,868股[48] - 2024年期初股本为52,256,868元，期末为44,415,868元[46] - 2024年期初资本公积为31,510,471.2元，期末为7,368,650元[46] - 2024年期初未分配利润为64,773,931.6元，期末为317,210,552元[46] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[56] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折合记账本位币记账[75] - 公司存货发出成本计量采用月末一次加权平均法[110] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[175] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[185] 资产折旧及摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率4.75%[140] - 机器设备折旧年限3 - 10年，年折旧率9.50 - 31.67%[140] - 运输工具折旧年限4 - 5年，年折旧率19.00 - 23.75%[140] - 电子及其他设备折旧年限3 - 10年，年折旧率9.50 - 31.67%[140] - 土地使用权预计使用寿命为50年[149] - 专利及专有技术预计使用寿命为5 - 10年[149] - 软件预计使用寿命为4 - 5年[149]

财务审计 - 审计公司对鲍斯股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 审计公司审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] 子公司资金 - 宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业2024年往来累计发生额20000000元[17] - 2024年往来资金利息346666.64元[17] - 2024年末往来资金余额20346666.64元[17]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[11]

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导、管理层参与，董秘负责，董办执行[6][7] 目标与方式 - 董事会据业绩和战略定投资价值长期目标[8] - 公司可通过并购重组等促投资价值反映公司质量[10] 合规要求 - 公司不得在市值管理中违规操作[10] 指标监测 - 公司监测市值等指标并设预警阈值[12] 股价应对 - 股价短期大跌有两种情形[14] - 股价大跌时公司应分析原因、沟通及回购[13]