会议情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会[2] - 2024年3月、8月独立董事专门会议审议多项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事出席10次董事会、3次股东大会[2] - 累计现场办公15天[7] - 未提议召开董事会等事项[10]

利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以644,415,868为基数，每10股派发现金红利3元[3] - 2024年8月27日提出公司半年度利润分配预案[119] - 每10股派息3元（含税），分配预案股本基数为644,415,868股，现金分红金额为193,324,760.40元，以其他方式现金分红金额为51,982,821.00元，现金分红总额（含其他方式）为245,307,581.40元，可分配利润为1,185,547,647.15元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[128] - 2024年半年度以644,415,868股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），已于2024年9月30日实施；2024年年度拟以644,415,868股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），预计派发现金红利193,324,760.40元（含税）[129] - 报告期内通过股票回购专用证券账户累计回购公司股份7,841,000股，回购金额51,982,821.00元（不含交易费用），股份回购方案已实施完毕，视同现金分红[128] - 公司利润分配程序符合公司章程和法律法规规定，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确清晰，中小股东合法权益得到充分维护[126] - 公司利润分配应重视投资者回报并兼顾经营与可持续发展，按法定顺序分配，存在未弥补亏损不得分配利润等[147] - 公司可采取现金、股票等方式分配利润，具备现金分红条件时优先采用现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[148] - 公司拟实施现金分红需满足该年度可分配利润为正值、审计机构出具标准无保留意见审计报告等条件[148] - 无重大投资等事项时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[149] - 重大投资等事项指未来12个月内对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超3000万元，或达到或超过总资产的30%[149] - 若公司业绩增长快速且董事会认为股票价格与股本规模不匹配，可在现金分配之余实施股票股利分配预案[150] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[150] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[150] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[150] - 公司董事会认为处于成熟期时，可提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例[151] - 利润分配预案经董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会审议，董事会审议须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会须全体监事过半数以上表决同意[151] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意，表决时应提供网络投票方式[152] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[152] - 公司调整留存未分配利润使用计划安排或原则，应重新报经董事会、监事会及股东大会批准[152] - 公司因外部经营环境或自身经营状况变化调整利润分配政策，调整后不得违反相关规定[153] - 董事会审议调整利润分配政策须经三分之二董事表决同意且全体独立董事表决同意，监事会须经三分之二监事表决同意[154] - 利润分配政策调整经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意[155] - 公司上市后每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[161] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,321,143,396.39元，较2023年减少3.90%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为832,276,420.74元，较2023年增长196.58%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为292,380,660.55元，较2023年增长8.73%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 39,674,628.91元，较2023年减少111.51%[17] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.29元/股，较2023年增长200.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为37.87%，较2023年增加21.74%[17] - 2024年末资产总额为3,544,647,708.99元，较2023年末减少5.25%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,502,271,230.87元，较2023年末增长33.87%[17] - 报告期内公司实现营业收入232,114.34万元，同比下降3.9%；归属于上市公司股东的净利润83,227.64万元，同比上升196.58%[40] - 报告期末公司总资产354,464.77万元，同比下降5.25%；归属于上市公司的净资产250,227.12万元，同比上升33.87%[40] - 2024年营业收入23.21亿元，同比下降3.90%，2023年为24.15亿元[44] - 2024年销售费用为91,886,758.72元，较2023年的120,906,675.35元同比减少24.00%[56] - 2024年管理费用为112,994,168.64元，较2023年的147,188,007.99元同比减少23.23%[56] - 2024年财务费用为5,486,695.78元，较2023年的14,925,914.26元同比减少63.24%[56] - 2024年研发费用为110,358,362.82元，较2023年的110,999,219.03元同比减少0.58%[56] - 2024年研发人员数量为267人，较2023年的369人减少27.64%[59] - 2024年研发人员数量占比为13.34%，较2023年的11.83%增加1.51%[59] - 2024年研发投入金额为110,358,362.82元，占营业收入比例为4.75%[59] - 2023年研发投入金额为110,999,219.03元，占营业收入比例为4.60%[59] - 2022年研发投入金额为114,756,876.44元，占营业收入比例为5.59%[59] - 经营活动现金流入小计2024年为12.15亿元，2023年为17.36亿元，同比减少30.05%[61] - 投资活动现金流入小计2024年为10.18亿元，2023年为1.20亿元，同比增长746.26%[61] - 筹资活动现金流出小计2024年为9.56亿元，2023年为7.89亿元，同比增长21.10%[61] - 现金及现金等价物净增加额2024年为1.50亿元，2023年为0.30亿元，同比增长399.28%[62] - 投资收益为7.33亿元，占利润总额比例为63.81%，主要系处置子公司股权实现较大收益[64] - 货币资金2024年末为4.90亿元，占总资产比例13.83%，年初为3.34亿元，占比8.92%，比重增加4.91%，主要系收到子公司处置款[65] - 固定资产2024年末为7.13亿元，占总资产比例20.12%，年初为11.59亿元，占比30.99%，比重减少10.87%，主要系阿诺精密未纳入合并范围[66] - 其他权益工具投资期初数为850万元，期末数为750万元，其他变动为 - 100万元，系本期处置子公司影响[68] - 货币资金受限账面余额为713.74万元，账面价值为713.74万元，受限类型为冻结，受限情况为保证金[69] - 按期初股本计算，本期基本每股收益1.28元，按变动后股本计算为1.29元[194] - 按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产3.84元，股本减少后为3.88元[194] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为565,131,473.66元、772,217,376.22元、431,269,731.03元、552,524,815.48元[19] 非经常性损益相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益为7.3211203046亿美元，2023年为 - 0.0265232353亿美元，2022年为 - 0.7302512894亿美元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为0.1483926608亿美元，2023年为0.1935333203亿美元，2022年为0.1987259814亿美元[23] - 2024年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为11.3万美元，2023年为18.2万美元，2022年为22.072307万美元[23] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8.92067万美元[23] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2.927157万美元，2023年为73.665491万美元，2022年为 - 114.803935万美元[23] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为38.127684万美元，2023年为24.032761万美元，2022年为145.527187万美元[23] - 2024年所得税影响额为2.0594877682亿美元，2023年为0.026019241亿美元，2022年为 - 0.2941563605亿美元[23] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为171.951464万美元，2023年为353.133957万美元，2022年为383.621725万美元[23] - 2024年合计为5.3989576019亿美元，2023年为0.1172672735亿美元，2022年为 - 0.2704515641亿美元[23] 子公司股权处置相关 - 公司于2024年7月1日完成阿诺精密股权转让，阿诺精密不再纳入合并报表范围[30] - 2024年7月完成阿诺精密股权交割，实现投资收益68,106.65万元，影响净利润47,120.00万元；12月处置苏州机床电器厂有限公司51%股权，影响净利润5,215.39万元[40] - 阿诺精密于2024年7月1日完成剥离，不再纳入合并范围[42] - 2024年公司合并范围发生变动[51] - 2024年7月12日，公司出售苏州阿诺精密切削技术有限公司55.94%股权，处置价款与对应净资产份额差额68106.65万元计入投资收益[76][80] - 2024年12月30日，公司出售苏州机床电器厂有限公司51%股权，处置股权相关差额5252.70万元计入投资收益[77][80] - 阿诺精密业务占公司净利润总额比例为56.62%[76] - 机床电器厂业务占公司净利润总额比例为6.27%[77] - 交易完成后，公司不再持有阿诺精密股权，阿诺精密不再纳入合并报表范围[76][77] - 交易完成后，公司持有机床电器厂49%股权，机床电器厂不再纳入合并报表范围[77][78] - 公司出售阿诺精密股权符合公司整体优化资产结构及资源配置战略，有利于聚焦主业[76] - 公司出售机床电器厂股权可提高管理和运营效率，降低管理成本[77] - 公司交易阿诺精密股权于2024年4月24日签订协议，交易机床电器厂股权于2024年12月4日经双方协商确定[76][77] - 2024年4月23日和5月10日公司审议通过出售阿诺精密全部股权，截至7月1日，55.94%股权完成交割，阿诺精密不再纳入合并报表范围[187] - 本报告期出售阿诺精密股权，转让款为125,550.11万元，2024年度所得税税率按25%计提[187] 产品业务特点 - 螺杆压缩机主机中，双级主机适合6 - 16公斤压力[32] - Y系列常压螺杆空压机整机可在无人工况下正常运行，具有自动启停功能[32] - D系列低压螺杆空压机整机有45℃高温设计，确保高温下正常运行[33] - P系列水平双级螺杆空压机采用电机直接驱动，可获得近100%的传动效率[33] - B系列双级螺杆空压机采用主电机永磁和风机电机永磁双变频设计，节能效果更佳[33] - B系列双级螺杆空压机采用IP54高防护等级永久磁石电机，启动电流更小，效率更高[33] - 螺杆式真空泵可抽除可凝性气体、粉尘、有毒、腐蚀性等介质[33] - 内啮合齿轮泵采用轴向和径向压力补偿设计，在低转速和低粘度下仍保持较高容积效率[33] - 液压伺服系统超省电节能、系统油温低、重复精度高、保压时间长、应答高速[33] - 高效精密整体硬质合金以非标定制为主，满足用户通用或非标设计制作需求[33] 各业务线数据关键指标

股权结构 - 控股股东怡诺鲍斯持股301,100,043股，占比46.72%[2] - 实际控制人陈金岳及其一致行动人陈立坤分别持股8,926,010股、8,608,500股，占比1.39%、1.34%[3][4] - 合计持股318,634,553股，占比49.45%[4] 减持计划 - 怡诺鲍斯拟减持不超6,444,158股，占比1%[2][5] - 减持期间为2025年4月15日 - 2025年7月14日[5] 股份限制 - 怡诺鲍斯上市36个月内不转让股份[6] - 锁定期满后两年内，每年转让不超所持股份10%[7] 分红情况 - 最近三年累计现金分红不低于最近三年年均净利润30%[9]

股权情况 - 怡诺鲍斯集团解除质押4080万股，占所持股份13.55%，总股本6.33%[1] - 怡诺鲍斯集团持股3.011亿股，比例46.72%，解质后质押占61.04%、总股本28.52%[2] - 陈金岳、陈立坤持股比例分别为1.39%、1.34%，解质后质押为0[2] 其他情况 - 陈金岳系实控人，陈立坤为其子，与集团为一致行动人[3] - 控股股东质押股份无平仓风险，不影响控制权[4] - 公告日期为2025年1月23日[6]

业绩预告期间 - [2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日][3] 业绩盈利情况 - [归属于上市公司股东的净利润盈利7.3 - 8.8亿元，比上年同期增长160.14% - 213.59%][4] - [扣除非经常性损益后的净利润盈利2.7 - 3.2亿元，比上年同期增长0.41% - 19.01%][4] 业绩预告相关说明 - [公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧][5] - [本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露][8] 业绩影响因素 - [处置子公司实现较大投资收益，非经常性损益影响归母净利润约5.38亿元][6][7] - [苏州阿诺精密切削技术有限公司2024年下半年不再纳入合并范围，其他业务板块收入、利润均稳步增长][7]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年12月4日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 决策事项 - 审议通过注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司议案[2] - 审议通过转让苏州机床电器厂有限公司51%股权的议案[4] 表决结果 - 注销全资子公司表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 转让全资子公司部分股权表决3票同意，0票反对，0票弃权[6]

公司决策 - 公司于2024年12月4日审议通过注销苏州鲍斯智能议案[2] 财务数据 - 苏州鲍斯智能注册资本10000万元[2] - 2023年营收427.84万元，净利润 - 222.27万元[4] - 2024年1 - 9月营收73.49万元，净利润11.20万元[4] - 2023年末资产174.17万元，负债98.85万元[4] - 2024年9月末资产114.68万元，负债28.16万元[4]

公司决策 - 2024年12月4日召开第五届董事会第十七次会议[1] - 拟注销全资子公司苏州鲍斯智能制造技术有限公司[2] - 拟3508.80万元转让苏州机床电器厂有限公司51%股权[4][5]

交易信息 - 2024年12月4日公司审议通过转让议案并签署协议[2] - 拟转让机床电器厂51%股权，价格3508.80万元[1] - 交易付款方式为现金，风险可控[33] 子公司数据 - 2023年营收566.83万元，净利润 - 21.73万元[17] - 2024年1 - 9月营收563.46万元，净利润31.55万元[17] - 截至2024年9月30日资产总额2505.93万元，净资产900.73万元[17] 交易结果 - 转让后公司持股49%，确认投资收益约5300.00万元[33] - 转让款用于公司主营业务发展[32]

公司基本情况 - 公司董秘介绍了公司的基本情况，并就投资者关注的问题进行了沟通 [1] 政策影响 - 国家推行的"节能减排"、"设备更新"等政策有利于空压机行业的发展 [1] - 公司以"让天更蓝"为使命，坚持"进口替代、节能减排"的产品定位，将节能螺杆主机、整机研发生产作为发展重点 [1] 产品应用 - 压缩机产品主要为螺杆压缩机主机及螺杆压缩机整机两大类，其中螺杆压缩机主机是螺杆压缩机整机的"心脏"部件 [1] - 压缩机整机的应用范围广泛，可应用于轻工制造、矿山、电子、机械制造、电力、冶金、医药、食品、石油及化工等行业 [2] 未来发展 - 公司将始终坚持高端制造、智能制造的发展方向，围绕流体机械装备，向上延伸到成套解决方案，向下延伸到零部件制造，做深、做透流体机械装备产业链，提升公司的综合竞争力 [2]