董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年5月27日以现场和通讯表决结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月22日以通讯形式发出 董事长陈金岳主持 应出席董事7名 实际出席7名 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 因董事会成员调整需更新专门委员会组成 [1] - 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 依据深交所监管指引及公司章程制定新制度 [2] - 两项议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 全票通过 [1][2] 信息披露安排 - 专门委员会调整公告及互动易审核制度全文发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1][2]

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 核心观点 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度，旨在规范与投资者的沟通机制，提升治理水平，确保信息发布的真实性、准确性和公平性 [1] - 制度明确互动易平台作为法定信息披露的补充渠道，强调不得通过该平台披露未公开重大信息或替代法定披露 [1][4] - 公司要求互动易平台的管理需遵循诚信原则，平等对待所有投资者，主动加强沟通以增进市场认同 [1][3] 总体要求 - 公司需在规定时间内及时回复投资者问题，保证回复内容真实、准确、完整，且不与已披露信息冲突 [2][4] - 回复语言需避免虚假性、夸大性或误导性表述，不具备事实依据的内容不得发布 [2][6] - 互动易平台信息发布需注重公平性，不得选择性回复或发布信息 [4][8] 内容规范性要求 - 禁止通过互动易平台涉及或暗示未公开重大信息，已披露事项的回复需基于公开信息范围 [4][7] - 发布内容不得违反公序良俗、国家秘密或商业秘密，需谨慎判断保密义务 [4][9] - 涉及不确定性事项时需充分提示风险，避免不当影响股价 [4][10] - 回复市场热点或敏感问题时需谨慎客观，不得夸大对公司经营或行业竞争的影响 [5][11] - 禁止通过互动易平台预测股价或承诺收益，防范市场操纵和内幕交易行为 [6][12] 内部管理流程 - 证券部为互动易平台对口管理部门，负责收集问题、拟订回复内容并提交董事会秘书审核 [8][14] - 董事会秘书对回复内容进行审核，重要或敏感问题需报董事长审批，必要时可征求外部机构意见 [8][14] - 公司各部门及子公司需配合证券部完成问题回复，确保流程合规 [8][14] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，董事会拥有修订与解释权 [10][15][16] - 制度自董事会审议批准后生效，修改需遵循相同程序 [10][17]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年5月27日召开[2] - 会议通知于2025年5月22日发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过调整第五届董事会专门委员会委员议案，7票同意[3][4] - 审议通过制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》议案，7票同意[5][7]

董事会会议 - 公司于2025年5月27日召开第五届董事会第二十次会议[1] 委员会调整 - 审议通过调整第五届董事会专门委员会委员议案[1] - 明确各委员会召集人与成员[1] - 调整后任期至第五届董事会届满[1]

平台管理 - 规范互动易平台信息发布和回复管理，建立投资者沟通机制[4] - 互动易平台是深交所搭建的网络平台，网址为http://irm.cninfo.com.cn[4] 回复要求 - 应在监管规定时间内及时回复投资者问题[7] - 发布信息和回复提问要真实、准确、完整，不得披露未公开重大信息[7] 流程职责 - 证券部收集问题、拟订内容，董秘审核，重要或敏感回复报董事长审批[14] 制度执行 - 未尽事宜按法律法规、规范性文件和《公司章程》执行[16] - 董事会负责修订与解释，审议批准后生效实施[17][18]

人事变动 - 2025年5月20日公司职工代表大会选举夏波为第五届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 夏波生于1974年，本科学历，行政管理专业，助理经济师[5] - 2010年12月至今任公司行政人资总监[5] - 夏波持有公司股票1640300股[5] - 夏波与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[5]

压缩机业务 - 压缩机产品是公司重点业务板块，涵盖螺杆压缩机主机及整机研发、生产和销售 [1] - 2024 年度，压缩机产品及相关业务销售量 363,836 台，同比增长 19.83% [1] - 螺杆主机获第五批全国制造业单项冠军产品称号，整机应用于轻工制造等多行业 [1] 真空泵业务 - 真空泵用于产生、改善和维持真空环境，应用于化工等制造行业及科研领域 [1] - 国内半导体等新兴产业发展使真空泵需求和市场规模扩大，国内企业发展迅速 [1] - 未来制造业转型升级和新兴产业发展将使真空泵市场需求持续增长，发展空间广阔 [2] 液压泵业务 - 公司液压泵业务由子公司威克斯液压经营，包括液压泵及伺服节能系统研发、生产和销售 [2] - 威克斯液压产品链拓展，形成齐全产品系列，入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业 [2] - 2025 年 1 - 3 月，液压泵业务营业收入 5,724.69 万元，占公司营收比重 16.78%，发展稳健 [2]

参会情况 - 出席会议股东及代表共238名，代表股份316,911,753股，占比49.1781%[7] - 现场参会4名，股份311,820,453股，占比48.3881%；网络投票234名，股份5,091,300股，占比0.7901%[7] - 中小投资者234名，代表股份5,091,300股，占比0.7901%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决：同意316,248,053股，占比99.7906%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决：同意316,242,053股，占比99.7887%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决：同意316,235,553股，占比99.7866%[13] 会议时间 - 现场会议2025年5月13日下午2:30；网络投票2025年5月13日9:15 - 15:00[3]

会议安排 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，决议召开股东大会[10] - 2025年4月25日在深交所官网披露召开股东大会通知[10] - 现场会议于2025年5月13日下午2:30召开[10] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表311,820,453股，占比48.3881%[14] - 出席股东大会共238人，代表316,911,753股，占比49.1781%[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等议案同意股数及占比情况[17][18][19] - 第1项议案为特别决议，其他为普通决议[20] 会议合规 - 见证律师认为大会表决、召集等程序及结果合法有效[20][23] - 大会未审议《通知》外事项[21][22]

公司经营计划 - 以高端制造和智能制造为发展方向，坚持“进口替代、节能减排”产品定位，聚焦主业，加大产品及关键零部件研发和生产制造，拓展国际市场，推动转型升级 [1] - 加强关键零部件制造，提升产品竞争力 [1] - 创新销售模式，拓展销售渠道，融入全球产业链，开拓海外市场业务 [1] - 优化生产流程，提升生产效率，推进宁波、江西、重庆等新生产基地建设，提升制造生产能力 [1] - 加大研发投入，引进和培养科技人才，推进新产品研发和迭代，拓展产品应用领域和市场 [1] - 加大数字化投入，赋能产业链，积累产业链数据，实现数据驱动的产品制造与交易 [2] 国际形势影响 - 公司主要产品与国家宏观经济发展密切相关，面对市场波动保持战略定力，坚持高端和智能制造方向，聚焦主业，化压力为机遇，推动转型升级 [2] - 公司坚持“进口替代、节能减排”定位，产品生产和制造能力提升，竞争力增强，与欧美品牌差距缩小，螺杆主机获全国制造业单项冠军产品，真空泵获市场和客户认可，威克斯液压入选专精特新“小巨人”企业 [2] 新基地建设情况 - 公司在宁波、重庆、江西等地布局新产业基地，建成投产将提升制造与生产能力，助力做大做强做深流体机械装备产业链 [2] - 新基地建设按计划稳步推进，预计本年度下半年陆续完成建设并逐步释放产能，将优化制造生产能力，提升生产效率与产品质量，推动整体业绩 [2]