会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年4月23日召开[1] - 会议通知于2025年4月14日发出[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 《公司2025年第一季度报告》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《公司2025年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，6名董事全出席[1] 议案通过 - 《公司2025年第一季度报告》获董事会全票通过[2][3] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多个议案获董事会全票通过，部分需提交股东大会审议[6][10][12][14] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月13日召开2025年第一次临时股东大会，议案获全票通过[15][16]

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,112 万股，于 2015 年 4 月 23 日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 公司英文名称：Ningbo BaoSi Energy Equipment Co., Ltd. | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[6] 股东会审议事项 - 与关联人交易金额1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[10] - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[13] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[13] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[13] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[13] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 召集股东持股比例在股东会决议公告前不得低于10%[23] - 董事会等有权向公司提出提案[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[25] - 年度股东会召开20日前公告通知各股东[26] - 临时股东会于会议召开15日前公告通知各股东[27] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间要求[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[29] - 股东会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[31] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[46] 其他 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[48] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[56] - 股东可请求法院撤销违法违规股东会决议[57] - 规则由董事会制定，经股东会审议通过后生效[59] - 董事会有权修订规则，但需股东会审批通过[61]

审计委员会构成 - 成员3名，含2名独立董事[6] - 召集人由会计专业独立董事担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 每季度至少开一次，提前3日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 股东权利与机构设置 - 特定股东有权请求起诉违规董高人员[11] - 下设内审部为日常办事机构[7] 工作流程与规则 - 提案提交董事会审议[13] - 规则制定修改经董事会批准生效[24][25]

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 第 1 页 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会议事规则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一章 总则 第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《宁波鲍 斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照 中国证监会《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.41亿元，上年同期5.65亿元，同比减少39.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4658.06万元，上年同期6156.01万元，同比减少24.33%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5202.21万元，上年同期 - 2989.10万元，同比增长274.04%[5] - 营业收入本报告期3.41亿元，上年同期5.65亿元，变动比例 - 39.64%，因阿诺精密不再纳入合并范围[14] - 销售费用本报告期1139.29万元，上年同期2586.78万元，变动比例 - 55.96%，因阿诺精密不再纳入合并范围[14] - 报告期内公司营业收入34,110.93万元，同比下降39.64%；净利润4,658.06万元，同比下降24.33%[24] - 报告期末公司资产总额356,040.43万元，较上年度末上升0.44%；净资产254,885.21万元，较上年度末上升1.86%[24] - 剔除阿诺精密股权交割因素，公司合并营业收入同比下降约6.53%，净利润同比上升约1.20%[24] - 2025年Q1营业总收入3.4110931295亿美元，较上期5.6513147366亿美元下降39.64%[35] - 2025年Q1营业总成本2.9061469007亿美元，较上期4.8011220555亿美元下降39.47%[35] - 2025年Q1净利润5059.936565万美元，较上期7817.853984万美元下降35.27%[37] - 2025年Q1经营活动现金流入小计2.8047342303亿美元，较上期3.8991942788亿美元下降28.07%[41] - 2025年Q1经营活动现金流出小计2.2845132158亿美元，较上期4.1981047575亿美元下降45.58%[41] - 2025年Q1经营活动产生的现金流量净额5202.210145万美元，上期为 - 2989.104787万美元[41] - 2025年Q1负债合计8.9877115941亿美元，较上期9.3361453656亿美元下降3.73%[32] - 2025年Q1所有者权益合计26.6163315305亿美元，较上期26.1103317243亿美元增长1.94%[34] - 2025年Q1基本每股收益0.07美元，上期为0.09美元[38] - 2025年Q1稀释每股收益0.07美元，上期为0.09美元[38] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末3960.77万元，期初1840.63万元，变动比例115.19%，因母公司收到商业承兑汇票增加[10] - 预付款项期末2521.71万元，期初766.00万元，变动比例229.20%，因威克斯预付货款增加[10] - 应付职工薪酬期末2387.00万元，期初3827.62万元，变动比例 - 37.64%，因报告期支付2024年年终奖[10] - 期末货币资金393,198,940.00元，较期初490,224,706.87元减少[29] - 期末应收账款393,030,888.21元，较期初490,517,536.21元减少[29] - 期末存货823,921,404.01元，较期初777,547,510.06元增加[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38868人[18] - 怡诺鲍斯集团有限公司持股比例46.72%，持股数量3.01亿股[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度压缩机业务收入22,070.96万元，同比增2.66%，毛利率25.48%，同比增0.58%[26] - 2025年第一季度真空泵业务收入6,114.66万元，同比降31.34%，毛利率30.49%，同比降1.25%[26] - 2025年第一季度液压泵业务收入5,724.69万元，同比降1.70%，毛利率31.19%，同比降0.25%[26] 研发相关信息 - 报告期内公司研发投入1,322.06万元，期末拥有有效专利443项，其中发明专利46项[26] 现金流量表其他项目关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为115,010.00和695,543.38[42] - 投资活动现金流出小计为145,768,675.83和98,527,635.03[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 145,653,665.83和 - 97,832,091.65[42] - 筹资活动现金流入小计为31,280,051.71和282,254,600.00[42] - 筹资活动现金流出小计为32,795,695.45和111,408,603.73[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,515,643.74和170,845,996.27[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为232,746.80和68,816.15[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 94,914,461.32和43,191,672.90[43] - 期初现金及现金等价物余额为480,978,002.49和330,857,080.65[43] - 期末现金及现金等价物余额为386,063,541.17和374,048,753.55[43]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.41亿元，同比下降39.64% [1] - 2025年第一季度净利润为4658.06万元，同比下降24.33% [1]

公司治理 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制公司章程等资料[4] - 股东查阅公司会计账簿、会计凭证需提供连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的书面证明[5] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[5] 重大事项审议 - 股东会审议公司与关联人发生交易金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] 担保事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[10] 临时股东大会 - 事实发生2个月内，董事人数不足规定或章程所定人数2/3时公司召开临时股东大会[11] - 事实发生2个月内，公司未弥补亏损达股本总额1/3时召开临时股东大会[11] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] 董事选举与任职 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[19] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[20] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[25] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[25] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[28] - 战略委员会成员为5名，其中独立董事1名[29] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[30][31] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[33] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在规定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[33] 公司减资与解散 - 公司减少注册资本，须在10日内通知债权人，30日内在规定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[35]

利润分配 - 2024年以总股本644,415,868股为基数，每10股派3元现金红利，拟派193,324,760.4元[2] - 境外机构等每10股派2.7元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月30日，除权除息日为5月6日[5] - 权益分派业务申请期为2025年4月23日至4月30日[8] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月6日划入账户[7] 咨询信息 - 咨询地址为浙江宁波奉化区江口街道聚潮路55号[9] - 咨询电话0574 - 88661525，传真0574 - 88661529[9]