股东会安排 - 公司第五届董事会第二十三次会议2025年12月3日决议召开本次股东会，4日披露通知[10] - 现场会议2025年12月19日14:30召开，网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[10] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份317,931,553股，占比49.3364%[13] - 出席股东会股东及代理人共82人，代表股份321,333,267股，占比49.8643%[13] 议案表决情况 - 多项选举董事议案获高比例同意，中小投资者同意比例较低[17][18][19][20][21][22][23][24] 决议情况 - 本次股东会召集等程序合规，决议合法有效[28] - 未审议通知未列入议程事项[26]

公司治理 - 2025年12月19日完成第六届董事会换届选举，董事会7人任期三年[2][3] - 董事会专门委员会成员任期与董事会一致[6] - 聘任高级管理人员和证券事务代表，任期三年且资格审查通过[7][8][9] 人员变动 - 部分高级管理人员任期届满离任，周齐良不再任财务总监，持股4100700股占比0.64%[11] 人员信息 - 邬永波2011年入职，2021年4月至今任副总经理[15] - 陈刚2024年1月至今任喷油压缩事业总经理，与公司实控人等有亲属关系[16] - 张炯焱2006年入职技术部，2021年4月至今任总工程师，未持股无关联[17] - 夏洁琼2017 - 2022年任证券部人员，2022年12月至今任证券事务代表，未持股无关联[18] 其他信息 - 建立完善制衡与监督机制保障上市公司独立性[9] - 公布董事会秘书和证券事务代表联系方式[10] - 备查文件含2025年第二次临时股东会会议决议[12]

人事变动 - 2025年12月18日夏波当选第六届董事会职工代表董事[1] - 夏波与其他董事共同组成第六届董事会[1] 人员信息 - 夏波1974年生，本科学历，行政管理专业，助理经济师[4] - 2010年12月至今任行政人资总监，2025年5月至今任职工代表董事[4] - 夏波直接持有公司股票1640300股[5] - 夏波与大股东无关联关系[5]

会议出席情况 - 82名股东及代表参会，代表321,333,267股，占比49.8643%[8] - 5名现场参会，代表317,931,553股，占比49.3364%[8] - 77名网络投票，代表3,401,714股，占比0.5279%[8] 董事选举情况 - 陈金岳等6人当选董监高，同意率超98.9%[11][14][16][18][20][22] 会议时间情况 - 现场会议2025年12月19日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4]

公司审计服务变更 - 鲍斯股份于12月16日晚间发布公告，披露其2025年度审计服务的签字注册会计师发生变更 [2] - 变更原因为审计机构中汇会计师事务所内部工作调整 [2] - 变更前，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人为薛伟，签字注册会计师为温鑫萍 [2] - 变更后，项目合伙人仍为薛伟，签字注册会计师变更为朱德阳 [2]

审计机构及人员变动 - 公司于2025年3、4月续聘中汇为2025年度审计机构[2] - 朱德阳接替温鑫萍为签字注册会计师[2] 新审计人员情况 - 朱德阳2021年成为注册会计师，2021年在中汇所执业[3] - 朱德阳近三年签署及复核上市公司审计报告家数为0，未受处罚和处分[3][4] 变动影响 - 本次变更不影响公司2025年度财务及内控审计工作[6]

行业定义与工作原理 - 液压是机械与机电行业的名词，可作为动力传动方式（液压传动）或控制方式（液压控制）[2] - 液压传动是机械必需的中间环节，系统以液体为工作介质，通过动力元件将机械能转换为液体压力能，再经控制元件（液压阀）控制油液方向、压力及流量，最后由执行元件将液体压力能转换回机械能，驱动直线或回转运动[2][6] 行业政策环境 - 液压行业作为国民经济发展的关键行业，其发展受到国家高度重视，国家制定了一系列产业政策予以鼓励和支持[2] - 关键政策包括《中国制造2025》（2015年5月）、《机械工业“十四五”发展纲要》（2021年6月）以及《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划》（2022年7月）等，旨在推动技术创新、产业升级，并支持国内自主品牌企业做大做强[8][9] - 政策目标包括推动行业向高端化、智能化、绿色化发展，并提出了到2025年提升液压零部件行业自主保障能力的具体目标[8][9] 产业链结构 - 产业链上游主要包括钢材（如圆钢钢管、模锻件）、配件（如密封件、五金标准件、塑料）以及液压油等原材料[2][8] - 产业链中游为液压元件的生产及系统集成[2][8] - 产业链下游应用广泛，主要包括工程机械、航空航天、机床工具、农业机械、汽车工业、重型机械等大型工程领域[2][8] 全球与中国市场规模 - 全球液压行业市场规模从2010年的212亿欧元波动上升至2021年的325.62亿欧元[3][11] - 2020年受全球经济不景气影响，全球市场规模下降至279.10亿欧元，随后经济形势好转，行业逐步回暖[3][11] - 2024年全球液压行业市场规模约为475.6亿欧元，预计2025年将达到约500亿欧元[3][11] - 2024年中国液压工业总产值约为803亿元，预计2025年将达到约822亿元，行业逐渐进入成熟期，产值增速放缓[1][3][11] 行业竞争格局 - 中国液压行业竞争格局呈现明显的分层态势，国内外企业竞争激烈[3][14] - 国外龙头企业（如博世力士乐、丹佛斯、派克、伊顿、川崎重工、KYB等）凭借深厚技术积累、先进制造工艺和完善控制体系，在高端市场占据主导地位[14] - 中国本土液压企业数量多，但普遍规模偏小、资金实力较弱、技术实力不足，整体竞争力偏弱，与国际龙头企业存在差距[3] - 随着中国市场扩大和产业升级，国内企业通过引进国外先进技术和管理经验，加大研发投入，正逐步实现液压零部件的国产化替代[3][14] - 国内代表企业包括恒立液压、艾迪精密、力克川液压、赛克思液压、川润股份等[14][16] - 以恒立液压为例，其2024年液压泵阀及马达业务收入为35.83亿元，液压系统业务收入为2.96亿元，铸件业务收入为6.84亿元[16] 行业技术特点与发展趋势 - 液压行业技术水平持续发展，企业通过自主技术研发及引进消化国外先进工艺，积累了大量的制造工艺与技术[6] - 技术发展呈现持续创新以满足节能环保要求的趋势，液压元件及零部件正向低能耗、低噪声、低紊动、无泄漏及污染控制等环保方向发展[7] - 工艺流程持续优化以提高液压元件的可靠性，先进成熟的工艺需要企业经历多年的工艺摸索和经验积累[7] - 随着物联网发展，液压元件产品将与物联网紧密结合，实现机、电、液一体化整机作业[4] - 随着“碳中和”、“碳达峰”政策落地，建立绿色液压系统将成为重要趋势，旨在提高资源利用率，将环境影响降至最小，实现行业绿色发展[4]

董事会提名 - 公司董事会提名吴雷鸣为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多项规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[28][31][34] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合要求[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[40] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[40]

人员提名 - 刘慧杰被提名为宁波鲍斯能源装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规处罚[27][30][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整[38] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名刘慧杰为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[22][23] - 被提名人近十二个月无不适任情形[28] - 被提名人无相关刑事处罚等情况[31][34] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[37][38] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[40]