关联交易 - 公司监事王秀光为威克斯液压申请银行授信提供无偿担保构成关联交易[2] - 该关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2] - 独立董事同意担保事项并提交董事会审议[6] 授信申请 - 2025年公司及子公司拟申请授信不超15亿元[4] - 2025年威克斯液压拟申请授信不超3.5亿元[4] 人员持股 - 截止公告披露日，王秀光未持有公司股份[3]

业绩数据 - 2024年营业收入23.21亿元，较上年下降3.90%[2] - 2024年净利润8.32亿元，较上年增长196.58%[2] 资产情况 - 2024年末资产总额35.45亿元，较上年末下降5.25%[2] - 2024年末净资产25.02亿元，较上年末增长33.87%[2] 收支变动 - 2024年财务费用同比降63.24%，因母公司还息减少[5] - 2024年投资收益大增，因处置子公司获收益[6] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额同比降111.51%，真空泵应收款增加[22] - 2024年投资现金流净额增356.92%，因收到处置款[22] - 2024年筹资现金流净额降144.73%，因分红及回购[22]

薪酬方案 - 2025年3月27日审议通过董监高薪酬议案[1] - 方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] - 独立董事每月津贴10,000元含税[3] 人员薪酬 - 总经理陈金岳2025年年基本工资480,000元[6] - 总工程师等多人2025年年基本工资320,000元[6] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[7] - 董监薪酬方案尚需提交股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年度公司财务行为合规，无虚假记载等情况[7] - 2024年度公司与关联方日常关联交易合理必要[9] - 2024年度公司未发生对外担保[10] 会议情况 - 2024年监事会召开六次会议，审议通过17项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，促进公司规范发展[11]

业绩总结 - 2023年度合并报表销售费用减少20,625,922.26元，主营业务成本增加同额[7] - 2023年度母公司报表销售费用减少20,605,018.12元，主营业务成本增加同额[7] 其他新策略 - 公司根据准则于2024年12月6日变更会计政策[2][3] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7]

人员数据 - 2024年末中汇合伙人数量为116人[2] - 2024年末中汇注册会计师人数为694人[3] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注会为289人[3] 业绩数据 - 2023年度中汇收入总额为108764万元[3] - 2023年度审计业务收入为97289万元[3] - 2023年度证券业务收入为54159万元[3] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[3] - 2023年年报上市公司审计收费15494万元[3] - 2023年年报同行业上市公司审计客户7家[3] 其他 - 2024年4月9日通过续聘中汇为2024年审计机构[3]

关联交易金额 - 2025年度预计关联采购交易总金额7900万元，2024年预计2700万元，实际发生1222.87万元[1] - 2025年度预计关联销售交易总金额4030万元，2024年预计4500万元，实际发生2589.51万元[1] 具体关联交易 - 向宁波奉化源茂包装材料有限公司预计采购1500万元，截至披露日已发生179.60万元，上年发生724.02万元[3] - 向宁波虎渡能源科技有限公司预计采购3000万元，截至披露日已发生59.12万元，上年发生237.25万元[3] - 向河南鲍斯销售服务有限公司预计销售1500万元，截至披露日已发生559.71万元，上年发生994.60万元[3] 关联交易占比及差异 - 2024年向关联人采购商品实际发生额占同类业务比例0.53%，与预计金额差异 -54.71%[6] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额占同类业务比例1.92%，与预计金额差异 -42.46%[6] 子公司财务情况 - 福州鲍斯优品节能科技有限公司2024年总资产178.94万元，净资产35.24万元，营业收入615.66万元，净利润 -18.31万元[8] - 河南鲍斯销售服务有限公司2024年末总资产1370.04万元，净资产498.32万元，营业收入2545.72万元，净利润128.32万元[9] - 江西鲍斯能源装备销售服务有限公司2024年末总资产1940.92万元，净资产152.89万元，营业收入416.06万元，净利润 - 166.86万元[11] - 宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司2024年末总资产1091.47万元，净资产576.40万元，营业收入583.69万元，净利润 - 90.02万元[13] - 宁波奉化欣盛包装材料厂2024年末总资产67.68万元，净资产29.76万元，营业收入184.62万元，净利润 - 11.88万元[14] - 宁波奉化源茂包装材料有限公司2024年末总资产965.44万元，净资产248.63万元，营业收入894.75万元，净利润54.87万元[15] - 宁波虎渡能源科技有限公司2024年末总资产16126.57万元，净资产6970.33万元，营业收入4517.24万元，净利润 - 1113.61万元[17] - 宁波秉和智能装备有限公司2024年末总资产860.77万元，净资产401.68万元，营业收入0.97万元，净利润 -198.32万元[18] - 宁波秉和新材料有限公司2024年末总资产7.18万元，净资产7.18万元，营业收入0万元，净利润 -7.82万元[20] - 浙江秉和流体控制技术有限公司2024年末总资产0万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元[22] 关联交易决策及原则 - 2025年3月27日董事会以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过关联交易议案[1] - 公司向关联方采购商品按公开、公平、公正原则，以公允价格和条件确定交易金额[23] - 公司向关联方销售商品以不偏离市场价格为基础，加合理利润确定交易价格及费率[24] - 公司独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[29] 未来展望 - 公司将根据日常生产经营需要，在预计额度内与关联方签订或续签相关协议[26] - 关联交易为公司正常生产经营所需，对拓宽销售渠道、推广产品有积极作用[27] - 关联交易不会对公司独立性构成影响，主要业务不会依赖关联方[28] - 关联交易遵循市场公允价格和正常商业条件，符合公司整体利益[29]

关联交易 - 控股股东及实控人为公司银行授信提供无偿担保构成关联交易[2] 股东信息 - 怡诺鲍斯集团注册资本5000万元，陈金岳占比85%，周利娜占比15%[3] 授信计划 - 2025年公司及子公司拟向银行申请授信不超15亿元，公司拟申请不超8亿元[5] 审议情况 - 独立董事同意担保事项并提交董事会审议[6]

业绩数据 - 2024年营业收入23.21亿元，同比下降3.90%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润8.32亿元，同比上升196.58%[3] - 2024年末资产总额35.45亿元，同比下降5.25%[3] - 2024年末归属上市公司股东净资产25.02亿元，同比上升33.87%[3] - 2024年第三季度归属上市公司股东净利润最高，为5.15亿元[5] 业务营收 - 2024年公司营收主要源于压缩机业务，占比44.53%[10] - 2024年真空泵业务营收占比26.35%[10] - 2024年压缩机业务营收10.31亿元，同比上升16.96%[13] - 2024年真空泵业务营收6.10亿元，同比上升29.93%[13] - 2024年刀具业务营收4.17亿元，同比下降48.91%[13] - 2024年其它业务营收663万元，同比上升100%[13] 研发情况 - 2024年研发投入1.10亿元，研发人员267人，占总人数13.34%，占比较去年上升1.51%[16] 股权变动 - 2024年7月1日完成阿诺精密55.94%股权交割，不再纳入合并报表范围[18] 股份回购 - 2024年3 - 5月累计回购股份784.1万股，占总股本1.20%，成交总金额5198.28万元[19] - 2024年5月31日完成784.1万股回购股份注销，总股本由6.52亿股减至6.44亿股[19] 产品荣誉 - 公司螺杆压缩机主机被评为第五批全国制造业单项冠军产品[24] 未来规划 - 加大压缩机、真空泵、液压泵等产品及关键零部件的研发和生产制造[27] - 坚持“进口替代、节能减排”的产品定位，积极拓展国际市场[28] - 完善和优化内部控制制度与管理流程，增强全员风险管理意识[29][30] - 持续加大研发投入，引进和培养高素质技术人才，与科研院所、高校合作[31] - 坚持高端制造和智能制造方向，做强、做大、做透流体机械产业链[32] - 加强关键零部件制造，提升产品竞争力[33] - 拓展销售模式与渠道，开拓海外市场业务[34] - 加大数字化投入，建设产业互联平台，实现数据驱动产业链的产品制造与交易[34]

股东大会时间 - 2025年4月22日下午2:30召开现场会议[4] - 2025年4月22日进行网络投票[4] - 股权登记日为2025年4月15日[5] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 16:00[10] 投票信息 - 网络投票代码为350441，简称为鲍斯投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15—9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15—15:00[25] 议案情况 - 审议15项议案，已由相关会议审议通过[8] - 议案2、7、11和15涉及关联股东回避表决[9] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计及披露[9] 提案内容 - 涉及2025年度日常关联交易预计等多项内容[28][29]