参会情况 - 出席会议股东及代表共292名，代表股份308,171,381股，占比47.8218%[8] - 现场参会股东及代表4名，所持股份302,104,453股，占比46.8804%[8] - 网络投票股东288名，所持股份6,066,928股，占比0.9415%[8] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意307,484,701股，占比99.7772％[11] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意298,136,991股，占比99.6296％[13] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意307,533,001股，占比99.7928％[14] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意307,513,101股，占比99.7864％[15] - 《公司2024年度财务决算报告》同意307,495,501股，占比99.7807％[17] - 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意307,597,701股，占比99.8138％[18] - 《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》同意11,119,648股，占比94.1710％[20] - 关联自然人为公司控股子公司申请银行授信提供担保同意307,463,501股，占99.7703％；中小股东同意5,359,048股，占88.3322％[21] - 续聘会计师事务所同意307,600,901股，占99.8149％；中小股东同意5,496,448股，占90.5969％[22] - 公司2024年度利润分配预案同意307,744,901股，占99.8616％；中小股东同意5,640,448股，占92.9704％[24] - 控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况同意10,349,348股，占87.6475％；中小股东同意4,608,348股，占75.9585％[25] - 制定公司《舆情管理制度》同意307,520,701股，占99.7889％；中小股东同意5,416,248股，占89.2750％[26] - 制定公司《市值管理制度》同意307,631,401股，占99.8248％；中小股东同意5,526,948股，占91.0996％[28] - 公司2024年度监事会工作报告同意307,482,801股，占99.7766％；中小股东同意5,378,348股，占88.6503％[29] - 公司监事薪酬同意305,420,801股，占99.6378％；中小股东同意4,956,648股，占81.6995％[30][31] 其他 - 律师认为股东大会程序及结果合规，决议合法有效[32] - 备查文件有《宁波鲍斯能源装备股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》和《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司2024年年度股东大会之见证意见》[33]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月27日召开，决议召开本次股东大会[10] - 公司于2025年3月29日披露召开2024年年度股东大会的通知[10] - 现场会议于2025年4月22日下午2:30召开，网络投票于同日进行[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人4人，代表302,104,453股，占比46.8804%[14] - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共292人，代表308,171,381股，占比47.8218%[14] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意股数307,484,701股，占比99.7772%，中小投资者占比88.6816%[17] - 《关于公司董事薪酬的议案》，同意股数298,136,991股，占比99.6296%，中小投资者占比81.7308%[18] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意股数307,533,001股，占比99.7928%，中小投资者占比89.4777%[19] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数307,513,101股，占比99.7864%，中小投资者占比89.1497%[21] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数307,495,501股，占比99.7807%，中小投资者占比88.8596%[22] - 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数307,597,701股，占比99.8138%，中小投资者占比90.5441%[23] - 《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》同意股数11,119,648股，占比94.1710%，中小投资者占比88.6552%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数307,600,901股，占比99.8149%，中小投资者占比90.5969%[26] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数307,744,901股，占比99.8616%，中小投资者占比92.9704%[27] - 《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》同意股数10,349,348股，占比87.6475%，中小投资者占比75.9585%[29] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》同意股数307,631,401股，占比99.8248%，中小投资者占比91.0996%[31] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意股数305,420,801股，占比99.6378%，中小投资者占比81.6995%[34]

新基地建设与产能释放 - 公司在宁波、重庆、江西等地布局新产业基地，建设按计划稳步推进 [1] - 预计本年度下半年起，各新基地将陆续完成建设并逐步释放产能，优化制造生产能力，提升业绩 [1] 商誉情况 - 公司账面剩余商誉金额为 4,881.91 万元，其中威克斯液压 4,322.75 万元，长壁液压 559.16 万元 [1] - 公司将按规定每年对商誉进行减值测试以确定是否计提 [1] 未来发展计划 - 以高端制造和智能制造为方向，坚持“进口替代、节能减排”定位，聚焦主业，拓展国际市场 [2] - 加强关键零部件制造，提升产品竞争力 [2] - 创新销售模式，拓展销售渠道，开拓海外市场业务 [2] - 优化生产流程，加快新生产基地建设，提升制造生产能力 [2] - 加大研发投入，引进和培养人才，推进新产品研发迭代，发掘新市场增长点 [2] - 加大数字化投入，建设产业互联平台，实现数据驱动产业链的产品制造与交易 [2]

认证与业务布局 - 公司将根据业务发展需要进行 SEMI 认证，暂无开展计划 [1][5] - 公司未在深海领域和水下机器人方面做专门布局，产品为工业通用产品和设备 [9][14][18] 市场竞争与策略 - 业内优秀竞争对手包括阿特拉斯、英格索兰、汉钟精机等公司 [1] - 公司以“进口替代、节能减排”为主要市场策略，拓展国际市场，推动转型升级 [7] - 真空泵业务以工业市场、光伏锂电为主要领域，重视科研投入和技术研发 [7] 市值管理与股东回报 - 自 2024 年 3 月起，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 784.1 万股，占总股本 1.20%，成交总金额 5198.28 万元 [9] - 公司将聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，运用相关手段促进投资价值合理反映公司质量 [6] 产品应用与市场前景 - 压缩机为工业领域关键设备，真空泵用于产生和维持真空环境，液压泵是液压系统核心动力元件，应用于多个行业 [9] - 公司出口美国产品占比极少，对业绩直接影响小 [11][12][17] - 氢能和半导体领域不是目前主要发展方向 [11] 产能建设与发展规划 - 宁波、重庆、江西等地生产基地预计今年下半年起陆续建成并形成产能 [12] - 公司将加大研发投入，推进新产品研发和迭代，拓展产品应用领域和市场 [10][15][16][21][22][23] - 公司将加强关键零部件制造，拓展销售模式与渠道，优化生产流程与基地建设，加强数字化投入与产业互联平台建设 [21] 其他问题回复 - 公司会按相关监管规则要求履行信息披露义务，大股东减持进展情况会按规定披露 [1][2][10][13] - 公司 2025 年一季度经营情况请关注 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2025 年一季度报告》 [23] - 公司正在积极向半导体领域进行探索，请通过官方渠道持续关注 [13][23]

市场扩张和并购 - 2025年3月27日公司审议通过向江西鲍斯产业链增资3亿元议案[2] - 增资后江西鲍斯产业链注册资本增至5亿元[2] - 公司对江西鲍斯产业链持股60%，宁波鲍斯产业链服务有限公司持股40%[2] - 江西鲍斯产业链近日完成工商变更登记手续[3]

内部控制基本信息 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围的主要单位为公司及合并报表范围内子公司[6] - 纳入评价范围的重点控制活动包括资金、采购、销售等业务[6] 公司治理与制度建设 - 公司治理结构中“三会”及管理层体系健全[13] - 董事会战略委员会为公司经营发展提建议[17] - 公司建立多方面人力资源管理政策和流程指引[18] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业人士任召集人[21][22] - 公司建立以内部控制为基础的风险评估体系[23] - 公司建立多种内部控制制度，含不相容职务分离等控制[25][26][27][28] - 公司建立科学内部信息传递机制，筛选整合内外信息并沟通反馈[33][34] 业务控制情况 - 公司货币资金管理有严格授权批准程序，无重大安全缺陷[36] - 公司筹资管理能合理确定规模结构，资金使用未严重背离计划[37][38] - 公司销售业务有可行政策，建立信用管理机制，无重大控制缺陷[41] - 公司制定《资产管理》制度，定期盘点资产确保信息完整可靠[42][43] - 2024年度公司及子公司无担保债务逾期，未为特定关联方等提供担保[45] - 公司建立规范财务管理制度，保证财务报告信息披露及时准确完整[46] - 公司建立对外投资决策程序和制度，对外投资管理无重大缺陷[47] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准：错报金额≥资产总额的1%或≥营业收入总额的2%[53] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%或营业收入总额的1%≤错报金额＜营业收入总额的2%[53] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准：错报金额<资产总额的0.5%且<营业收入总额的1%[53] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接经济损失金额≥500万元[57] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：200万元≤直接经济损失＜500万元[58] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接经济损失金额＜200万元[59] 评价结果与未来计划 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[64] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[65] - 公司计划优化内部控制业务流程及制度，强化执行力[66] - 公司将持续完善内部控制制度，促进健康可持续发展[69]

财报与业绩说明会 - 公司于2025年3月29日披露2024年年度报告及其摘要[1] - 2024年度业绩说明会于2025年4月11日15:00至17:00网络远程召开[1] - 投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可于2025年4月11日15:00前访问指定页面或扫码进入征集页面[4] - 公司将整理问题并在业绩说明会上回复[4]

人员数据 - 2024年末中汇合伙人数量为116人[2] - 2024年末中汇注册会计师人数为694人[3] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注会为289人[3] 业绩数据 - 2023年度中汇收入总额为108764万元[3] - 2023年度审计业务收入为97289万元[3] - 2023年度证券业务收入为54159万元[3] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[3] - 2023年年报上市公司审计收费15494万元[3] - 2023年年报同行业上市公司审计客户7家[3] 其他 - 2024年4月9日通过续聘中汇为2024年审计机构[3]

业绩总结 - 2024年度计提资产和信用减值准备合计55,206,124.15元[3] - 2024年度计提存货跌价准备25,171,220.27元，减利润总额25,171,220.27元[3][4] - 2024年度计提合同资产减值准备194,129.10元，减利润总额194,129.10元[3][5] - 2024年度计提坏账准备29,052,480.80元，收回或转回89,206.70元，减利润总额28,963,274.10元[6] - 2024年度计提应收票据坏账准备877,500.68元，减利润总额877,500.68元[3][7] - 本报告期公司合并报表计提减值准备55,295,330.85元，收回或转回89,206.70元，减2024年度利润总额55,206,124.15元[26] 数据指标 - 本次核销应收账款金额为3,979,180.87元[8] - 应收商业承兑汇票1年以内预期信用损失率为5.00%[15] - 应收商业承兑汇票1 - 2年预期信用损失率为20.00%[15] - 应收商业承兑汇票2 - 3年预期信用损失率为50.00%[15] - 应收商业承兑汇票3年以上预期信用损失率为100.00%[15] - 1年以内应收账款预期信用损失率为5.00%[20] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率为20.00%[20] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率为50.00%[21] - 3年以上应收账款预期信用损失率为100.00%[21] - 1年以内其他应收款预期信用损失率为5.00%[24] - 1 - 2年其他应收款预期信用损失率为20.00%[24] - 2 - 3年其他应收款预期信用损失率为50.00%[24] - 3年以上其他应收款预期信用损失率为100.00%[24] - 本次核销应收账款余额合计3,979,180.87元，核销后对2024年度利润总额无影响[26]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人[3] - 2024年末注册会计师人数为694人[4] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[4] 业绩数据 - 2023年度经审计的收入总额为108764万元[4] - 2023年度审计业务收入为97289万元[4] - 2023年度证券业务收入为54159万元[4] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[4] - 2023年年报上市公司审计收费总额为15494万元[4] 其他 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额为3亿元[4]