董事会换届 - 公司拟于2025年进行董事会换届，第六届由7名董事组成[2][3] - 董事任期三年，自股东会选举通过起算[2] - 2025年12月3日第五届董事会审议通过换届议案[2] 股权情况 - 陈金岳间接持股250,457,636股占38.87%，直接持股8,926,010股占1.39%[9] - 陈立坤直接持股8,608,500股[10] 独立董事 - 吴雷鸣自2022年12月至今任公司独立董事[15] - 吴雷鸣任3家公司独立董事，无公司股份，无关联关系[15]

独立董事提名 - 华秀萍被提名为宁波鲍斯能源装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及任职情况[21][23] - 本人近12个月无相关情形，近36个月未受相关处分[27][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 声明时间 - 候选人声明时间为2025年12月1日[40]

独立董事提名 - 吴雷鸣被提名为宁波鲍斯能源装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属非特定股东且不在特定股东任职[21][22] - 本人近十二个月无相关禁止情形[27] - 本人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名华秀萍为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况不违规[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[28] - 被提名人为符合资格的人员[29][30][31][34] 任职限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任职未超六年[38]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月19日14:30召开[4] - 股权登记日为2025年12月12日[6] - 会议登记时间为2025年12月13日9:00 - 16:00[12] 投票信息 - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[4][30] - 网络投票代码为350441，投票简称为鲍斯投票[22][23] 选举信息 - 需选举非独立董事3名、独立董事3名[9][10] - 拟选举陈金岳等3人为非独立董事[32] - 拟选举华秀萍等3人为独立董事[32]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年12月3日召开，7名董事均出席[1] 董事会换届 - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2][6] - 提名陈金岳等为非独立董事候选人，华秀萍等为独立董事候选人，表决全票通过[3][4][5][7][8][9] 股东会安排 - 非独立董事换届议案提交2025年第二次临时股东会审议，用累积投票制选举[5] - 拟于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，表决全票通过[10][11]

标的指数成份股表现 - 标普中国A股红利机会指数成份股中，常宝股份单日涨幅最高达6.26%，年内涨幅为53.96%，近12个月股息率为2.97% [1] - 德业股份单日涨幅为3.99%，年内涨幅为39.92%，近12个月股息率为4.89% [1] - 思维列控年内涨幅为44.43%，在涨幅TOP20中排名靠前，其近12个月股息率高达11.71% [1] - 川恒股份和神火股份年内涨幅均超过49%，分别为53.40%和49.39% [1] - 部分成份股如森马服饰和鲍斯股份年内涨幅为负，分别为-5.67%和-7.28%，但其近12个月股息率分别为8.45%和3.91% [1] - 沪农商行单日涨幅为2.95%，年内涨幅为16.03%，近12个月股息率为4.74% [1] - 建霖家居单日涨幅为1.48%，年内涨幅为8.57%，近12个月股息率为5.69% [1] 技术指标信号 - 部分股票出现MACD金叉技术看涨信号 [3]

公司战略方向 - 公司未来将继续坚持高端制造和智能制造的发展方向，聚焦主业 [1] - 公司将加大压缩机、真空泵、液压泵等产品及关键零部件的研发和生产制造 [1] - 公司目标为做强、做大、做透流体机械产业链 [1] 生产基地建设 - 新的生产基地建设主要以自有资金投入，主要围绕主业生产流体装备产品及相关零部件 [1] - 基地建成投产后将全面提升公司的制造生产能力 [1] - 新基地将提高产品的竞争力，对公司业绩产生积极影响，有利于公司更好的发展 [1]

公司技术实力与产品认可 - 公司在螺杆压缩机研发创新和生产制造领域处于国内先进地位 [1] - 公司的螺杆主机产品被评为第五批全国制造业单项冠军产品 [1] - 该单项冠军产品称号于2024年4月成功通过复核 [1]

公司业务模式 - 公司压缩机主机的主要客户为压缩机整机生产商 [1] - 公司压缩机整机的主要客户为压缩机经销商 [1]