授信额度申请 - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请授信不超过15亿元[1] - 母公司拟申请不超过8亿元综合授信额度[2] - 威克斯液压拟申请不超过3.5亿元综合授信额度[2] - 江西鲍斯产业链拟申请不超过3亿元综合授信额度[3] - 重庆鲍斯拟申请不超过0.5亿元综合授信额度[3] 授权事宜 - 授权母公司董事长陈金岳决定母公司授信额度相关事宜[2] - 授权威克斯液压总经理王秀光决定威克斯液压授信额度相关事宜[2] - 授权江西鲍斯产业链总经理陈刚决定江西鲍斯产业链授信额度相关事宜[3] - 授权重庆鲍斯经理涂巧灵决定重庆鲍斯授信额度相关事宜[3] 审议情况 - 2025年3月27日公司第五届董事会第十八次会议审议通过申请综合授信额度议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[1]

薪酬方案 - 2025年3月27日审议通过董监高薪酬议案[1] - 方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] - 独立董事每月津贴10,000元含税[3] 人员薪酬 - 总经理陈金岳2025年年基本工资480,000元[6] - 总工程师等多人2025年年基本工资320,000元[6] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[7] - 董监薪酬方案尚需提交股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年营业收入232,114.34万元，同比降3.90%[2] - 2024年净利润83,227.64万元，同比升196.58%[2] - 2024年扣非净利润29,238.07万元，同比升8.73%[2] - 报告期末资产总额354,464.77万元，较上年末降5.25%[2] - 报告期末所有者权益250,227.12万元，较上年末升33.87%[2] 未来展望 - 2025年董事会保障公司高质量稳健发展[15] - 董事会健全制度、优化结构、完善体系[15] - 董事会加强内控、完善风控、做好信披[15] - 董事会强化投关管理、加强与投资者沟通[16] 会议情况 - 2024年召开十次董事会会议[3] - 2024年召开4次股东大会，议案全执行[7][8] - 2024年审计委员会召开4次会议[10] - 2024年战略委员会召开2次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[13]

关联交易金额 - 2025年度预计关联采购交易总金额7900万元，2024年预计2700万元，实际发生1222.87万元[1] - 2025年度预计关联销售交易总金额4030万元，2024年预计4500万元，实际发生2589.51万元[1] 具体关联交易 - 向宁波奉化源茂包装材料有限公司预计采购1500万元，截至披露日已发生179.60万元，上年发生724.02万元[3] - 向宁波虎渡能源科技有限公司预计采购3000万元，截至披露日已发生59.12万元，上年发生237.25万元[3] - 向河南鲍斯销售服务有限公司预计销售1500万元，截至披露日已发生559.71万元，上年发生994.60万元[3] 关联交易占比及差异 - 2024年向关联人采购商品实际发生额占同类业务比例0.53%，与预计金额差异 -54.71%[6] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额占同类业务比例1.92%，与预计金额差异 -42.46%[6] 子公司财务情况 - 福州鲍斯优品节能科技有限公司2024年总资产178.94万元，净资产35.24万元，营业收入615.66万元，净利润 -18.31万元[8] - 河南鲍斯销售服务有限公司2024年末总资产1370.04万元，净资产498.32万元，营业收入2545.72万元，净利润128.32万元[9] - 江西鲍斯能源装备销售服务有限公司2024年末总资产1940.92万元，净资产152.89万元，营业收入416.06万元，净利润 - 166.86万元[11] - 宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司2024年末总资产1091.47万元，净资产576.40万元，营业收入583.69万元，净利润 - 90.02万元[13] - 宁波奉化欣盛包装材料厂2024年末总资产67.68万元，净资产29.76万元，营业收入184.62万元，净利润 - 11.88万元[14] - 宁波奉化源茂包装材料有限公司2024年末总资产965.44万元，净资产248.63万元，营业收入894.75万元，净利润54.87万元[15] - 宁波虎渡能源科技有限公司2024年末总资产16126.57万元，净资产6970.33万元，营业收入4517.24万元，净利润 - 1113.61万元[17] - 宁波秉和智能装备有限公司2024年末总资产860.77万元，净资产401.68万元，营业收入0.97万元，净利润 -198.32万元[18] - 宁波秉和新材料有限公司2024年末总资产7.18万元，净资产7.18万元，营业收入0万元，净利润 -7.82万元[20] - 浙江秉和流体控制技术有限公司2024年末总资产0万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元[22] 关联交易决策及原则 - 2025年3月27日董事会以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过关联交易议案[1] - 公司向关联方采购商品按公开、公平、公正原则，以公允价格和条件确定交易金额[23] - 公司向关联方销售商品以不偏离市场价格为基础，加合理利润确定交易价格及费率[24] - 公司独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[29] 未来展望 - 公司将根据日常生产经营需要，在预计额度内与关联方签订或续签相关协议[26] - 关联交易为公司正常生产经营所需，对拓宽销售渠道、推广产品有积极作用[27] - 关联交易不会对公司独立性构成影响，主要业务不会依赖关联方[28] - 关联交易遵循市场公允价格和正常商业条件，符合公司整体利益[29]

业绩数据 - 2024年营业收入23.21亿元，较上年下降3.90%[2] - 2024年净利润8.32亿元，较上年增长196.58%[2] 资产情况 - 2024年末资产总额35.45亿元，较上年末下降5.25%[2] - 2024年末净资产25.02亿元，较上年末增长33.87%[2] 收支变动 - 2024年财务费用同比降63.24%，因母公司还息减少[5] - 2024年投资收益大增，因处置子公司获收益[6] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额同比降111.51%，真空泵应收款增加[22] - 2024年投资现金流净额增356.92%，因收到处置款[22] - 2024年筹资现金流净额降144.73%，因分红及回购[22]

市场扩张和并购 - 公司拟对江西鲍斯产业链增资3亿，增资后注册资本增至5亿[1] - 增资后公司持股60%，宁波鲍斯产业链持股40%[1] 业绩总结 - 2024年江西鲍斯产业链营收0万元，净利润 - 12.86万元[5] - 2024年末资产总额16909.78万元，负债2322.65万元，所有者权益14587.14万元[5] 其他新策略 - 增资获董事会通过，不涉关联交易与重大重组[2] - 增资为满足江西产业基地建设及经营需求[6] - 增资资金源于自有资金，不影响合并报表范围[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事华秀萍、刘慧杰、吴雷鸣独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年3月29日[2]

关联交易 - 公司监事王秀光为威克斯液压申请银行授信提供无偿担保构成关联交易[2] - 该关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2] - 独立董事同意担保事项并提交董事会审议[6] 授信申请 - 2025年公司及子公司拟申请授信不超15亿元[4] - 2025年威克斯液压拟申请授信不超3.5亿元[4] 人员持股 - 截止公告披露日，王秀光未持有公司股份[3]

业绩数据 - 2024年营业收入23.21亿元，同比下降3.90%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润8.32亿元，同比上升196.58%[3] - 2024年末资产总额35.45亿元，同比下降5.25%[3] - 2024年末归属上市公司股东净资产25.02亿元，同比上升33.87%[3] - 2024年第三季度归属上市公司股东净利润最高，为5.15亿元[5] 业务营收 - 2024年公司营收主要源于压缩机业务，占比44.53%[10] - 2024年真空泵业务营收占比26.35%[10] - 2024年压缩机业务营收10.31亿元，同比上升16.96%[13] - 2024年真空泵业务营收6.10亿元，同比上升29.93%[13] - 2024年刀具业务营收4.17亿元，同比下降48.91%[13] - 2024年其它业务营收663万元，同比上升100%[13] 研发情况 - 2024年研发投入1.10亿元，研发人员267人，占总人数13.34%，占比较去年上升1.51%[16] 股权变动 - 2024年7月1日完成阿诺精密55.94%股权交割，不再纳入合并报表范围[18] 股份回购 - 2024年3 - 5月累计回购股份784.1万股，占总股本1.20%，成交总金额5198.28万元[19] - 2024年5月31日完成784.1万股回购股份注销，总股本由6.52亿股减至6.44亿股[19] 产品荣誉 - 公司螺杆压缩机主机被评为第五批全国制造业单项冠军产品[24] 未来规划 - 加大压缩机、真空泵、液压泵等产品及关键零部件的研发和生产制造[27] - 坚持“进口替代、节能减排”的产品定位，积极拓展国际市场[28] - 完善和优化内部控制制度与管理流程，增强全员风险管理意识[29][30] - 持续加大研发投入，引进和培养高素质技术人才，与科研院所、高校合作[31] - 坚持高端制造和智能制造方向，做强、做大、做透流体机械产业链[32] - 加强关键零部件制造，提升产品竞争力[33] - 拓展销售模式与渠道，开拓海外市场业务[34] - 加大数字化投入，建设产业互联平台，实现数据驱动产业链的产品制造与交易[34]

关联交易 - 控股股东及实控人为公司银行授信提供无偿担保构成关联交易[2] 股东信息 - 怡诺鲍斯集团注册资本5000万元，陈金岳占比85%，周利娜占比15%[3] 授信计划 - 2025年公司及子公司拟向银行申请授信不超15亿元，公司拟申请不超8亿元[5] 审议情况 - 独立董事同意担保事项并提交董事会审议[6]