市场扩张和并购 - 公司拟转让苏州机床电器厂有限公司51%股权，价格3508.80万元[1] 业绩总结 - 2024年12月31日收到10%价款350.88万元并完成工商变更[2] - 近日收到90%价款3157.92万元[3] - 截至公告披露日收到全部价款3508.80万元[3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为电话沟通，参会单位有甬兴证券、宝盈基金等 [1] - 活动时间为2025年4月25日15:00 - 15:50，地点在公司，接待人员为董事会秘书徐斌 [1] 出口业务与海外市场布局 - 2024年度海外地区营业收入9886.54万元，占比4.26%，较上年同期上升18.78% [1] - 未来以高端制造和智能制造为方向，开拓海外市场业务 [1] 2025年一季度业绩与业务板块经营情况 - 一季度营业收入34110.93万元，同比下降39.64%；净利润4658.06万元，同比下降24.33% [1] - 剔除阿诺精密因素，合并营业收入同比下降约6.53%，净利润同比上升约1.20% [1] - 压缩机业务营业收入22070.96万元，同比上升2.66% [1] - 真空泵业务营业收入6114.66万元，同比下降31.34%，受光伏行业波动影响 [1] - 液压泵业务营业收入5724.69万元，同比下降1.70%，发展趋势稳健 [1] 产品应用情况 压缩机产品 - 公司是国内重要螺杆压缩机生产厂商，产品有螺杆压缩机主机及整机 [2] - 螺杆主机获全国制造业单项冠军产品称号，整机应用于多个行业 [2] - 未来秉承“节能环保、进口替代”战略，提升竞争力 [2] 真空泵产品 - 业务板块技术和工艺进步，产品线丰富，涵盖多种类型 [3] - 满足不同行业需求，产品获市场和客户认可，品牌影响力提升 [3] - 未来以市场为导向，加大研发投入，拓展新领域 [3] 液压泵产品 - 业务由子公司威克斯液压负责，涵盖研发、设计等环节 [4] - 产品链扩展，形成多样产品系列，应用于多个工业领域 [4] - 威克斯液压入选工信部专精特新“小巨人”企业 [4] - 未来坚持发展战略和经营理念，成为一流制造商和解决方案专家 [4]

减持计划 - 怡诺鲍斯计划2025年4月15日至7月14日减持不超644.4158万股，占总股本1%[2] - 2025年4月15 - 24日集中竞价减持394.66万股，占总股本0.61%[2] - 2025年4月15 - 24日减持符合计划，未实施完毕[4] 股权变动 - 变动后控股股东及一致行动人持股比例由49.45%降至48.83%[2] - 怡诺鲍斯变动后无限售条件股份占比由46.72%降至46.11%[3] - 陈金岳、陈立坤持股比例变动前后未变[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会[2][3] - 现场会议5月13日下午2:30，网络投票同日9:15 - 15:00[4][24] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 会议登记时间为5月7日9:00 - 16:00[11] - 网络投票代码350441，投票简称鲍斯投票[19] 议案表决规则 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上通过，其他需二分之一以上[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年4月23日召开[1] - 会议通知于2025年4月14日发出[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 《公司2025年第一季度报告》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《公司2025年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，6名董事全出席[1] 议案通过 - 《公司2025年第一季度报告》获董事会全票通过[2][3] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多个议案获董事会全票通过，部分需提交股东大会审议[6][10][12][14] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月13日召开2025年第一次临时股东大会，议案获全票通过[15][16]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日在深交所创业板上市，首次发行2112万股[7] - 公司注册资本为644415868元[7] 股权结构 - 2010年10月31日设立时，怡诺鲍斯集团持股4705.20万股，比例74.26%[14] - 设立时奉化永兴投资持股342.00万股，比例5.40%[14] - 设立时奉化南海药化集团持股316.80万股，比例5.00%[14] - 设立时陈军等4人各持股200.00万股，比例均为3.16%[14] - 设立时范永海持股92.00万股，比例1.45%[14] - 设立时夏波持股60.00万股，比例0.94%[14] - 设立时贾安全持股20.00万股，比例0.31%[14] 股份转让与收益 - 公司收购股份特定情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类股份25%[23] - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董高上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 5%以上股东、董高6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[27][28] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求对违规董高诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形2个月内召开临时股东会[40] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[45] - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[48] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[48] - 股东会普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[84] 审计委员会相关 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业独董任召集人[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[105] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%，三年累计不少于年均可分配利润30%[107] 重大事项 - 未来12个月投资等累计支出达净资产50%且超3000万元或总资产30%属重大投资[107] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[123] 其他 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[121] - 公司内部审计制度经董事会批准实施，内审机构向董事会负责[115] - 公司为增加注册资本发行新股股东一般无优先认购权[126] - 公司出现解散事由10日内公示[129] - 控股股东指持股超50%或表决权影响股东会决议股东[138]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[6] 股东会审议事项 - 与关联人交易金额1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[10] - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[13] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[13] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[13] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[13] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 召集股东持股比例在股东会决议公告前不得低于10%[23] - 董事会等有权向公司提出提案[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[25] - 年度股东会召开20日前公告通知各股东[26] - 临时股东会于会议召开15日前公告通知各股东[27] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间要求[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[29] - 股东会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[31] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[46] 其他 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[48] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[56] - 股东可请求法院撤销违法违规股东会决议[57] - 规则由董事会制定，经股东会审议通过后生效[59] - 董事会有权修订规则，但需股东会审批通过[61]

审计委员会构成 - 成员3名，含2名独立董事[6] - 召集人由会计专业独立董事担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 每季度至少开一次，提前3日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 股东权利与机构设置 - 特定股东有权请求起诉违规董高人员[11] - 下设内审部为日常办事机构[7] 工作流程与规则 - 提案提交董事会审议[13] - 规则制定修改经董事会批准生效[24][25]

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 董事辞职报告收到日辞任生效，董事会2个交易日内披露[12] - 董事保密义务任期结束后有效，其他义务至少1年内有效[12] - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1名[15] - 董事长由全体董事过半数选举产生[15] 专门委员会 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[16] - 专门委员会成员不少于三名董事[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[16] - 审计委员会成员非公司高管，至少一名独立董事是会计专业人士[16] 审议事项 - 审议公司与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易[20] - 重大交易满足资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5标准之一提交董事会审议[21] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[27] - 临时董事会会议提前3日书面通知，紧急情况电话通知[28] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[28] - 定期会议变更提前一日书面通知，不足一日顺延或获全体与会董事书面认可[30] - 临时会议变更事先取得全体与会董事认可并记录[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[32] - 董事会决议表决一人一票[33] - 董事委托出席有4项原则限制[34] - 董事会会议表决一人一票，记名和书面方式进行[36] - 审议通过提案超全体董事人数半数赞成，担保和财务资助还需出席会议三分之二以上董事同意[38][39] - 不同决议矛盾，以时间后形成的为准[40] - 特定情形董事回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人提交股东会审议[41][42] 其他 - 董事会会议记录含会议信息、出席人员等内容，出席董事签名[44] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[45][46] - 董事会会议档案由证券部保存[46] - 董事会会议档案保存期限10年[47] - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[49] - 规则由公司董事会负责解释[50]