股权质押 - 控股股东怡诺鲍斯解除质押1300万股，占其所持4.32%，占总股本2.02%[1] - 怡诺鲍斯持股3.011亿股，比例46.72%，解除后质押1.931亿股，占其所持64.13%，占总股本29.97%[2] 股东情况 - 陈金岳持股892.601万股，比例1.39%，解除后质押为0，未质押限售669.4507万股，占未质押75.00%[2] - 陈立坤持股860.85万股，比例1.34%，解除后质押为0，未质押限售645.6375万股，占未质押75.00%[2] 风险说明 - 截至披露日，控股股东质押股份无平仓风险，不影响控制权[4]

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）近日接到 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理 了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-057 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、怡诺鲍斯集团有限公司不存在对公司非经营性资金占用、违规担保等侵 害公司利益的情形。 4、怡诺鲍斯集团有限公司质押的股份目前不存在平仓风险、股份质押事项 不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。 | 股东 | | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | ...

股份注销 - 注销回购专用证券账户股份7,841,000股，占注销前总股本1.20%[1] - 2024年5月31日完成回购股票注销，股本减至644,415,868股[1] 回购情况 - 回购资金总额5000 - 10000万元，价格不超9元/股[2] - 累计回购股份7,841,000股，占总股本1.20%[3] - 成交均价6.63元/股，总金额51,982,821元[3] 股份变动 - 有限售条件股份占比从2.68%变为2.71%[5] - 无限售条件股份占比从97.32%变为97.29%[5] 影响与后续 - 股份注销不影响上市地位，无实质性影响[6] - 后续办理注册资本及章程工商变更登记备案[7]

股份质押 - 控股股东怡诺鲍斯集团本次质押及解除质押3850万股，分别占所持12.79%、总股本5.90%[1][2][3] - 未来半年和一年内到期质押股份5136万股，占所持16.12%、总股本7.87%[4] 股东持股 - 截止披露日，怡诺鲍斯集团持股46.16%，质押股份占所持69.40%、总股本32.04%[5] - 陈金岳、陈立坤分别持股1.37%、1.32%，质押股份0股[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股48.85%，质押股份占所持65.58%、总股本32.04%[5] 其他情况 - 股份质押融资不用于上市公司生产经营[4] - 怡诺鲍斯集团无侵害公司利益情形，质押无平仓风险[4]

市场扩张和并购 - 公司拟10000万元自有资金设立重庆鲍斯流体技术有限公司[1] - 宁波鲍斯产业链服务有限公司拟20000万元自有资金设立江西鲍斯产业链服务有限公司[1] 其他新策略 - 江西鲍斯产业链服务有限公司2024年05月30日成立，已完成工商注册，注册资本2亿元[2][3]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-051 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销回购股份减少注册资本的基本情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）用于注销并减少注册资本。截止本公告披露日，本次回购股份方案已 实施完毕，并于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关 于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户 的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资本。本次注销完成后公司总 股本由 652,256,868 股变更为 644,415,868 股，注册资本也相应由人民币 652,256,868 元变更为人民币 644,415,868 元。上述详细内容请见公司发布于 ...

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股2112万股[7] - 公司注册资本为人民币644415868元[7] 股权结构 - 2010年10月31日设立时，怡诺鲍斯集团有限公司持股4705.20万股，比例74.26%[16] - 设立时奉化永兴投资有限公司持股342.00万股，比例5.40%[16] - 设立时奉化南海药化集团有限公司持股316.80万股，比例5.00%[16] - 设立时陈军等4人各持股200.00万股，比例均为3.16%[16] - 设立时范永海持股92.00万股，比例1.45%[16] - 设立时夏波持股60.00万股，比例0.94%[16] - 设立时贾安全持股20.00万股，比例0.31%[16] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或直接诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈，同意后5日内发通知[40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[44] - 召集人按规定时间以公告通知股东[45] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[46] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若需延期或取消需提前公告说明原因[46][47] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[42] - 会议记录需保存10年[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[57] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[57] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效表决总数[57] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[58] - 年度股东大会上董事会等应作报告，董监高需对股东质询和建议作出解释说明[52] - 股东大会通过派现等提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[63] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[72] - 董事会审议特定关联交易和重大交易事项[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[75] - 相关主体可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[75] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[77] 管理层 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[78][79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87] 信息披露与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[91] - 公司具备现金分红条件时优先采用现金分红，原则上每年进行一次现金分红[92] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[93] - 未来12个月内特定对外投资等支出属重大投资计划或支出[93] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例有规定[94] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，各机构表决有要求[95] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权二分之一以上表决同意，表决提供网络投票方式[95] - 利润分配政策调整时，各机构表决有要求[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[102] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[112] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[112] - 公司合并、分立、减资、清算应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[109][110][113] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[112]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年5月28日召开，7名董事全部出席[1] 股份与资本变更 - 公司拟注销全部回购股份784.1万股并减少注册资本[2] - 注销后总股本由652,256,868股变为644,415,868股[2] - 注销后注册资本由652,256,868元变为644,415,868元[2] 议案表决 - 《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》全票通过[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[7]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-053 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于 注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后对 回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 本次回购股份方案已实施完毕，根据上述授权，公司于 2024 年 5 月 28 日召 开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对 《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 因公司拟注销回购股份并减少注册资本，根据相关法律法规及规范性文件的 有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订对照表如下： | | 原条款 | 现条款 | | | --- | --- | --- ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-052 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用 于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后 对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 本次回购股份方案已实施完毕，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会 第十四次会议审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意 将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资 本，办理注册资本变更事宜。现将具体情况告如下 ： 一、回购股份方案及实施情况 三、本次注销完成后的股本结构变动情况 | 股份性质 | 本次变动前 股份数量 | 比例 | 本次拟注销 ...