股本与分红 - 公司总股本652,256,868股，实际参与分配股份649,223,868股[2][5][8] - 每10股派现金红利0.70元，分红总金额45,445,670.76元[2] - 按总股本折算每股现金分红0.069674元/股[3][14] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年4月9日获股东大会通过[4] - 股权登记日4月18日，除权除息日4月19日[10] - 分派对象为4月18日收市后在册全体股东[11]

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20230378-00002 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 4 月 9 日下午 2:30 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《宁波鲍 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表10名，代表股份312,162,020股，占比48.0823%[8] - 现场参会股东及代表5名，所持股份311,375,553股，占比47.9612%[8] - 网络投票股东5名，所持股份786,467股，占比0.1211%[8] 议案表决情况 - 《关于公司董事薪酬的议案》总表决同意311,983,820股，占比99.9429%[14] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意312,042,920股，占比99.9618%[20] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意312,162,020股，占比100%[23] 关联交易情况 - 《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》关联股东回避表决股份305,634,553股[18] - 《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》关联股东回避表决股份305,634,553股[22] 其他情况 - 德恒上海律师事务所认为股东大会召集和召开等程序合规，决议合法有效[25] - 公告发布时间为2024年4月9日[28]

股东大会时间 - 现场会议2024年4月9日下午2:30召开[3] - 网络投票2024年4月9日进行[3] - 股权登记日为2024年4月1日[6] - 会议登记2024年4月8日9:00 - 16:00[11] 投票信息 - 网络投票代码350441，简称为鲍斯投票[21] - 深交所交易系统投票2024年4月9日9:15—9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统2024年4月9日9:15—15:00投票[26] 会议相关 - 采用现场与网络投票结合方式[4] - 审议11项议案，议案6和9关联股东回避表决[8][10] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计披露[10] - 现场会议地点为浙江宁波奉化区江口街道聚潮路55号[7] 提案内容 - 涉及2023年年度报告及摘要等多项内容[29] - 涵盖财务决算、利润分配等报告提案[29] - 有董事、监事薪酬及续聘会计师事务所议案[29] - 包含申请授信额度、担保及关联交易等议案[29]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超9元/股，期限自2024年2月23日起不超三个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购303.3万股，占总股本0.47%，成交金额1999.2865万元，最高成交价6.98元/股，最低6.22元/股[3] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[7]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240329 6、公司的产品定位有什么市场优势，市场壁垒如何？ 感谢您对公司的关注和支持。公司始终坚守"节能减排、进口替代"的产品 定位，与国家提倡的节能减排、自主可控的发展理念和发展战略高度契合。公司 的主要产品在市场上拥有广阔的需求，随着国家制造业的稳步发展，产品的应用 领域也在持续拓展。未来公司将持续推动产品创新和技术升级，推出更加高效、 更加环保的产品，为中国制造可持续发展做出更大的贡献。 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 3 月 29 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 开业绩说明会 上市公司接待人员 1、董事长、总经理陈金岳 2、董秘徐斌 3、独立董事吴雷鸣 4、财务总监周齐良 5、副总经理邬永波 投资者关系活动主 要内容介 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-029 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、2022 年 11 月 9 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案》，同意公 司将持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称"阿诺精密"）7.95%的 股权出售给山特维克（中国）投资有限公司（以下简称"山特维克"），并授予 山特维克在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择权 以购买公司持有的阿诺精密剩余 55.94%的股权。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 出售子公司股权暨签署一揽子协议的公告》（公告编号：2022-044）、《关于出 售子公司股权暨签署一揽子协议的进展公告》（公告编号：2022-054）。 二、进展情况 根据交易进展情况，公司于 2024 年 3 月 28 日召 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-027 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》 经审议，根据交易进展情况，拟延长山特维克认购选择权期间至 2024 年 4 月 30 日，并修订阿诺精密股东协议的有关条款。详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于出售 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-028 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ...

报告披露 - 公司于2024年3月19日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会2024年3月29日15:00至17:00召开，方式为网络远程[1] - 投资者可登陆 "全景•路演天下" 参与[1] - 公司出席人员包括董事长陈金岳等5人[2] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题[3] - 投资者2024年3月29日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[4] - 公司将整理问题并在会上回复[4]