各位股东及股东代表: 本人自2017年12月1日起担任赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会独立董事，2020年11月20日，公司召开2020年第二次临时股东大 会完成董事会换届选举工作，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。自本人任 职公司独立董事以来,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，本人在工作 中勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公 司重大事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陈恳） 一、基本情况 陈恳，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程学博； 9/1990-2/1995 年伊利诺和普度大学客座教授和博后研究员，2/1995 至今清华大学 责任教授/智能机器人方向首席研究员、国务院政府特殊津 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （高爱好） 各位股东及股东代表: 在2023年8月25日召开的第四届董事会第十五次会议上，就公司控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和同意独立意见。 在2023年9月18日召开的第四届董事会第十六次会议上，就公司股东为公司子公司提 供担保暨关联交易事项发表了事前确认意见和同意独立意见。 本人自2017年12月1日起担任赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会独立董事，2020年11月20日，公司召开2020年第二次临时股东大会完成董 事会换届选举工作，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。自本人任职公司独立董 事以来,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规及规范性文件的要求, 本人在工作中勤勉尽责、独立谨慎地行使权利， 积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见，勤勉、独 立地履行工作职责,维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈召强作为赛摩智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人厉达提名为赛摩智能科技集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛摩智能科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □ 是 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-009 赛摩智能科技集团股份有限公司 特此公告。 董事会 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于2024年4月19日审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，现将申请综合授信额度事宜公告如下： 为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2024年度公司及子公司拟向银行 等金融机构申请授信额度总计为人民币45,000万元整（最终以银行实际审批的授 信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不 限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关 业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及子公司将 根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银 行授信额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （袁朝春） 各位股东及股东代表: 本人经赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 2022年5月6日召开 的2021年股东大会被选举为公司第四届董事会独立董事。自本人任职公司独立董事 以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求, 本人在工作中勤勉尽责、独 立谨慎地行使权利，积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项 发表独立意见，勤勉、独立地履行工作职责,维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。本人现就2023年度工作情况报告如下： 一、基本情况 在2023年9月18日召开的第四届董事会第十六次会议上，就公司股东为公司子公 司提供担保暨关联交易事项发表了事前确认意见和同意独立意见。 在2023年12月1日召开的第四届董事会第十八次会议上，就对聘任中兴华会计师 事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构发表了同意独立意见。 2、出席董事会专门委员会、独立 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-012 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度报告及 年度报告摘要已于 2024 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00-17：00 时在"东方财富路演平台"举行 2023 年度业绩网上 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可在上述时 间登陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4429332）或 使用微信扫描下方二维码参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次 说明会将提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以信函等方式送达给全体董事及监事。本次会议 应参加会议董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事 长黄小宁先生召集和主持，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能 科技集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-006 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会及管理层严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议， 全体董事认真负责、勤勉尽职。公司第四届 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 担保事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024 -011 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议审议通过了《关于为武汉赛摩博晟信息科技有限公司提供担保的议案》， 具体情况如下: 一、担保情况概述 武汉赛摩博晟信息科技有限公司(以下简称"武汉博晟")、赛摩智能系统工 程(上海)有限公司(以下简称"上海赛摩智能")为公司的全资子公司，为满足未 来经营发展需要，需向银行申请融资。公司在向银行等金融机构申请综合授信额 度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额度合计为 4,000 万元，其中 为武汉博晟担保额度 3,000 万元，上海赛摩智能 1,000 万元，用于其向银行申请 综合授信。拟提供担保 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（2024）第 020926 号 赛摩智能科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于赛摩智能科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华核字（2024）第 020021 号 赛摩智能科技集团股份有限公司全体股东： (此页无正文，系赛摩股份营业收入扣除情况的专项审核意见签章页) 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 我们认为，赛摩股份编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编 制，公允反映了赛摩股份营业收入扣除情况。 本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途 ...