换届选举 - 2024年5月30日完成董事会、监事会换届选举并聘任高管等[1] - 第四届董事会6名非独立董事和3名独立董事[1] - 第四届监事会1名非职工代表监事和2名职工代表监事[3][4] 人员聘任 - 聘任吴安敏为总裁，余紫薇为董秘等[4] 人员离任 - 第三届董事会张云帆、王雪换届后不再任职[4] - 第三届监事会吕靖峰、徐秋苹换届后不再任监事[4] 合规情况 - 公司无被监管处罚等情形[11] - 公司无被公示或纳入失信名单情形[11] - 公司符合任职条件[11]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[6] - 现场出席4人，代表36,265,555股，占比18.5254%[8] - 网络投票6人，代表66,600股，占比0.0340%[8] - 中小投资者8人，代表5,305,994股，占比2.7104%[9] - 出席共10人，代表36,332,155股，占比18.5595%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%[12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][25][28][29][30][31][32][33] - 中小投资者对议案同意5,244,094股，占比98.8334%，反对61,900股，占比1.1666%[12][28][29][30][31][32][33] 其他 - 股东大会召集人为第三届董事会，资格符合规定[10] - 相关议案为特别决议事项，已获三分之二以上同意通过[25][28][29] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等均合法有效[35][36][37]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 参加现场和网络投票股东及代理人10人，代表股份36,332,155股，占比18.5595%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%[6] - 聘请2024年度审计机构议案，总表决同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%，弃权0股[13] - 修订《公司章程》议案，总表决同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%，弃权0股[14] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[21] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和律师关于该次股东大会的法律意见书[22]

董事会换届 - 公司2024年5月14日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 董事候选人需股东大会审议，独立董事需深交所备案审核[3] 股东持股 - 陈俊持股13,090,105股，占总股本6.44%[7] - 袁旭持股17,936,056股，占总股本8.83%[9] - 吴安敏等多人未持有公司股份[10][11][12][13][15][16][17]

独立董事提名 - 公司董事会提名杜磊磊为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2024年5月14日[40] 资格条件 - 被提名人承诺参加深交所独董培训并获资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月30日14:30召开[2] - 股权登记日为5月23日[5] - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人[9] 登记信息 - 登记时间为5月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层董事会办公室[11] - 信函或传真须在5月27日17:00前送达董事会办公室[13] 投票信息 - 投票代码为350467，简称为迅游投票[20] - 深交所交易系统投票时间为5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月30日9:15至15:00[27]

人员提名 - 杜磊磊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年5月14日，杜磊磊未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 杜磊磊承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名李嵘为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[20][21] - 被提名人无限制情形且任职符合规定[25][31][34][35] - 提名人保证声明真实并承担法律责任[36]

会议信息 - 公司第三届监事会第三十二次会议于2024年5月14日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年5月10日书面或邮件送达[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届及提名第四届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名魏明为候选人，任期三年[3] - 表决3票同意，0反对0弃权[4] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议[5] - 新一届就任前，第三届监事继续履职[5] - 详情见2024年5月14日巨潮资讯网公告[6][7][9]

监事会换届 - 公司2024年5月14日召开会议审议换届选举议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] 监事提名 - 魏明被提名为非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 魏明曾任优酷总裁等职，现任公司监事会主席[5] - 魏明未持股，与大股东无关联关系[5]