重大事项界定 - 持有公司5%以上股份股东为重大信息内部报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易事项[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易事项[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元为重大交易事项[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元为重大交易事项[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元为重大交易事项[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元为关联交易事项[10] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易事项[10] - 诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大诉讼事项[10] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过该资产的30%为重大风险事项[13] 信息报告制度 - 重大信息报告义务人知悉信息后24小时内将书面文件递交或传真给董事会办公室[18] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成交付或过户，此后每隔三十日报告一次进展[17] - 公司实行重大信息实时报告制度[21] - 各部门及下属公司应及时报送定期报告涉及的内容资料[21] 责任与保密 - 各部门和子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[21] - 信息披露联络人负责重大信息收集整理并报董事会办公室备案[21] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送[21] - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[22] - 瞒报等导致信息披露违规，相关人员承担责任[24] 制度实施 - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[28]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日获批首次发行1000万股普通股，5月27日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为20320.4897万元[8] - 公司股份总数为20320.4897万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 多位发起人于2011年10月31日认购股份，如章建伟542.355万股等[14] - 齐文等以四川迅游网络科技有限公司净资产折股为7.8，黎勇军等为4，廖炜等为1，折股合计2970[16][17][18] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[24][25] 股东权益与诉讼 - 董监高及5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形请求诉讼[29] 担保与重大资产审议 - 公司及控股子公司多项担保情形需股东大会审议，如超净资产50%等[34][35] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[76] 高管与监事会 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[81] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[94] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[105] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[111][112]

四川迅游网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会2023年年度的工作报告如下： 一、2023年公司经营基本情况 报告期内，公司实现营业总收入 370,683,766.96 元，较去年同期增加 4.26%； 利润总额 77,824,625.35 元，较去年同期增长 151.41%；归属于上市公司股东的净 利润 29,387,772.64 元，较去年同期增长 241.08%。 | | | 年年度股东大会的议案》。 13、审议《关于召开 2022 | | --- | --- | ...

审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[1] - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户32家[2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[3] - 35名信永中和从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次等[3] 费用与审议 - 2024年度审计费用暂定110万元[6] - 2024年4月22日董事会审议通过聘请议案[7] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后生效[7]

补偿股份 - 公司支付回购款后，天成、天宇应在2024年2月1日前分别补偿股份5,789,841股、1,654,272股[2] 现金赔偿 - 天成、天宇应返还现金分红202,644.44元、57,899.52元[2] - 天成、天宇应补偿保全费等65,823元、26,329元[3] - 仲裁费公司承担254,824元，天成、天宇承担594,586元、169,885元[3] 其他 - 天成、天宇股份被司法及轮候冻结[4] - 仲裁执行时间和金额不确定，对利润影响待定[4]

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2023-041 四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司部分董事辞职的公告 】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11 月28日收到公司董事姚磊先生、周静女士的书面辞职报告。 董事姚磊先生、周静女士系由公司股东贵阳市大数据产业有限公司（以下简 称"大数据公司"）推荐并经公司股东大会选举产生。因大数据公司已与公司股 东陈俊先生解除表决权委托，并通过党委会决议同意两人不再担任公司董事，姚 磊先生、周静女士申请辞去公司第三届董事会董事职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，姚磊先生、周静女士的辞职 未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序完成董事的补选工 作。姚磊先生、周静女士辞职后将不再担任公司任何职务。 姚磊先生、周静女士原定任期届满日为公司第三届董事会届满之日。截 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 四川迅游网络科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川迅游网络科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：迅游科技 股票代码：300467 信息披露义务人：贵阳市大数据产业有限公司 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城中央商务区10号楼12层34号 通讯地址：贵阳市观山湖区天一国际广场9栋10楼 股权变动性质：表决权减少 签署日期： 2023 年 11 月 22 日 1 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 8 | | 第四节 | 权益变动方式 9 | | 第五节 | 信息披露义务人前 个月内买卖上市交易股份的情况 13 6 | | 第六节 | 其他重大事项 14 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 15 | | 第八节 | 备查文件 16 | 第一节 释义 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相 ...

股份变动 - 2020年9月4日袁旭、陈俊将36,520,929股股份表决权委托给大数据公司，占比18.66%[4] - 截至公告披露日，陈俊向大数据公司转让1,576,900股股份，质押6,053,255股股份[5] 协议变更 - 2023年3月21日上海仲裁委裁决终止袁旭与大数据公司相关关系及表决权委托[5] - 2023年11月21日大数据公司与陈俊签署补充协议[7] 权益变动 - 本次权益变动后大数据公司表决权占比从7.49%变为0.81%[12][13] - 陈俊表决权占比变为6.69%[12]

股权变动 - 2023年11月21日陈俊与贵阳大数据公司终止表决权委托，恢复行使13090105股表决权，占6.69%[25][48] - 本次权益变动前陈俊持股13090105股占6.44%，表决权0股；贵阳大数据公司持股1576900股占0.78%，表决权14667005股占7.49%[24] - 本次权益变动后陈俊表决权13090105股占6.69%；贵阳大数据公司表决权1576900股占0.81%[27] 公司信息 - 上市公司为四川迅游网络科技股份有限公司，简称迅游科技，代码300467[48] - 贵阳大数据公司注册资本100000万元，成立于2019年2月2日[11] 股份情况 - 陈俊持有的13090105股股份中，质押13007655股，司法冻结13090105股，限售9817579股[34] - 陈俊股份冻结股数占比100%，冻结期2023.03.30 - 2026.03.29[36] 未来展望 - 截至报告书签署日，不排除未来12个月内增加或减少在上市公司拥有权益的可能[49]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入87,346,047.51元，同比增长9.44%；年初至报告期末营业收入287,904,906.63元，同比增长9.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,048,145.49元，同比增长260.35%；年初至报告期末为29,979,875.11元，同比增长1224.32%[4] - 年初到报告期末营业总收入2.88亿元，较上期2.63亿元增长9.34%[25][26] - 年初到报告期末营业总成本2.22亿元，较上期2.19亿元增长1.65%[26] - 年初到报告期末营业利润7348.22万元，较上期1736.10万元增长323.26%[26] - 年初到报告期末净利润6995.77万元，较上期3625.36万元增长93%[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产953,137,799.22元，较上年度末增长2.18%；归属于上市公司股东的所有者权益619,301,428.99元，较上年度末增长8.87%[4] - 货币资金期末余额527,218,011.82元，较期初增长32.56%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致[7] - 持有待售资产期末余额为0，较期初减少100%，主要系报告期内处置投资所致[7] - 固定资产期末余额63,014,479.41元，较期初增长188.17%，主要系报告期内将房产结转为固定资产所致[7] - 2023年9月30日货币资金为527,218,011.82元，较1月1日的397,730,570.14元增加 [24] - 2023年9月30日交易性金融资产为269,891,174.40元，较1月1日的346,321,750.03元减少 [24] - 2023年9月30日应收账款为6,375,243.11元，较1月1日的8,615,064.51元减少 [24] - 2023年9月30日固定资产为63,014,479.41元，较1月1日的21,867,354.86元增加 [24] - 2023年9月30日资产总计953,137,799.22元，较1月1日的932,793,612.81元增加 [24] - 2023年9月30日应付账款为26,609,283.28元，较1月1日的29,985,565.35元减少 [24] - 流动负债合计1.75亿元，较上期1.99亿元减少12.28%[25] - 非流动负债合计6320.69万元，较上期5949.06万元增长6.25%[25] - 负债和所有者权益总计9.53亿元，较上期9.33亿元增长2.18%[25] 费用与收益情况 - 税金及附加本期发生额1,389,974.57元，较上期增长52.40%，主要系报告期内收入增加导致税金及附加增加所致[7] - 投资收益本期发生额4,456,040.33元，较上期增长115.36%，主要系报告期内合营企业擎承投资盈利所致[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为52,849,344.49元，同比增长79.61%，主要系报告期内销售收入上涨所致[4][9] - 投资活动产生的现金流量净额为126,554,314.25元，较上期增长1621.79%，主要系报告期内赎回理财产品增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额5284.93万元，较上期2942.40万元增长79.61%[28] - 投资活动收回投资收到的现金2.98亿元，较上期4.22亿元减少29.37%[28] - 投资活动现金流入小计为3.0055489569亿美元，去年同期为4.4846045792亿美元[29] - 投资活动现金流出小计为1.7400058144亿美元，去年同期为4.5677657926亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为1.2655431425亿美元，去年同期为 - 0.831612134亿美元[29] - 筹资活动现金流入小计为1.079309124亿美元，去年同期为2.057926995亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为6367.063835万美元，去年同期为9091.766922万美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5287.754711万美元，去年同期为 - 7033.839927万美元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为297.619494万美元，去年同期为1118.802544万美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为1.2950230657亿美元，去年同期为 - 3804.247107万美元[29] - 期初现金及现金等价物余额为3.9771570525亿美元，去年同期为4.2415309451亿美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为5.2721801182亿美元，去年同期为3.8611062344亿美元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,651 [12] - 袁旭持股比例8.83%，持股数量17,936,056股；陈俊持股比例6.44%，持股数量13,090,105股 [12] 限售股情况 - 2023年1 - 9月限售股期初总数40,610,019股，期末总数38,398,887股 [21] 股权纠纷执行情况 - 截至报告出具日，公司收到股权转让纠纷执行款项335,458.09元，法院于2023年9月22日裁定终结本次执行 [22] 每股收益情况 - 基本每股收益0.15元，较上期0.01元增长1400%[27]