四川迅游网络科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 召开时间 | 会议届次 | 决议议案 | | --- | --- | --- | | 2024.04.22 | 第三届监事会第 三十一次会议 | 1、审议《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 2、审议《2023 年度财务决算报告》； | | | | 年度审计报告》； 3、审议《2023 | | | | 4、审议《2023 年年度报告全文及其摘要》； | | | | 5、审议《2023 年度利润分配预案》； | | | | 年度内部控制评价报告》； 6、审议《2023 | | | | 7、审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》； | | | | 8、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 | | | | 议案》； | | | | 9、审议《2024 年第一季度报告》； | | | | 10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 | | 2025.05.14 | 第三届监事会第 | 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 | | | 三十二次会议 | 代表监事候选人的议案》。 | | 2024. ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-008 四川迅游网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计，本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告 ...

1、投资目的 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-007 四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四 川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括全资及控 股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金适时购买 低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股 东大会决议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一、投资概况 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况 下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金购买低风险、 流动性高的 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 为公司出具了标准无保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和 ...

根据公司独立董事自查及公司核查，公司独立董事李嵘、杜泽学、杜磊磊均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性 的相关要求。 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，四川迅游网络科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李嵘、杜泽学、杜磊磊的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

四川迅游网络科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川迅游网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括本公司、四川速宝网络科技有限公司（以下简称速宝科技）、 成都狮之吼科技有限公司（以下简称狮之吼）、贵阳迅游网络科技有限公司（以下简称贵 阳迅游）、贵州速宝网络科技有限公司（以下简称贵州速宝）等27家子（孙）公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的100%。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-010 四川迅游网络科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释 第 17 号》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定， 对公司会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-011 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2025 年 4 月 23 日召开的 第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 以现场 与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现将有关事项公告如 下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-003 四川迅游网络科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025年4月 11日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3名， 实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-002 四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025年4月 11日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 9名， 实际参加会议董事 9 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》，具体内容见《2024 年年度报告》 全文之财务报告部分。 表决结果：9 票同 ...