会议与议案 - 第四届董事会第四次会议于2025年4月23日召开，9名董事全到[2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》等多项议案，多数待股东大会审议[5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[19] 利润与分红 - 2024年末可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增[9] 薪酬与表决 - 董事2024年度薪酬议案全体董事回避表决[11] - 高级管理人员2024年度薪酬议案吴安敏回避表决[13] - 独立董事2024年度独立性情况专项意见，3位独董回避表决[14] 资金与审计 - 同意公司及子公司用不超4.5亿闲置资金买理财，期限12个月[16] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，费用依业务量定[18] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日下午14:30在成都召开[21]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 1000元 较2023年的0 1400元下降28 57 [1] - 每股净资产2024年为3 06元 较2023年的2 95元增长3 73 [1] - 每股公积金连续三年保持11 38元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为-9 52元 较2023年的-9 62元改善1 04 [1] - 营业收入2024年为2 97亿元 较2023年的3 71亿元下降19 95 [1] - 净利润2024年为0 21亿元 较2023年的0 29亿元下降27 59 [1] - 净资产收益率2024年为3 37 较2023年的5 04下降33 13个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3504 22万股 占流通股比例20 79 较上期减少213 74万股 [1] - 袁旭为第一大股东 持股448 40万股 占比2 66 持股数量未变化 [2] - 周东持股431 75万股 占比2 56 较上期减持62 62万股 [2] - 华夏中证动漫游戏ETF持股331 65万股 占比1 97 较上期减持123 47万股 [2] - 高燕新进前十大股东 持股210 65万股 占比1 25 [2] - 章建伟退出前十大股东 上期持股243 30万股 占比1 44 [2] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

业绩数据 - 2024年净利润20,535,460.37元，母公司净利润37,230,881.99元[4] - 2024年营业收入297,424,398.54元，上年度370,683,766.96元[6] - 最近三年平均净利润9,697,474.70元[6] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，待股东大会审议[2] - 2024年现金分红0元，前两年亦为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入58,564,709.52元，上年度78,076,837.89元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收22.39%[6]

财务审计 - 审计公司对迅游科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是迅游科技董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性和根据审计结果推测未来有效性的风险[5] 审计结果 - 迅游科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 信永中和对迅游科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金情况 - 迅游国际2024年初和年末往来资金余额均为1万元[8] - 厦门允能天成2024年初和年末余额为20.26万元[8] - 厦门允能天宇2024年初和年末余额为5.79万元[8] - 其他关联人小计2024年初和年末余额为26.05万元[8] - 所有关联资金往来2024年初和年末余额为27.05万元[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入297,424,398.54元，较2023年下降约20%[30] - 2024年净利润22,405,877.32元，较2023年下降约69%[30] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年均为0.14元/股[30] - 2024年利息费用415,638.48元，较2023年下降约54%[30] - 2024年利息收入15,860,080.83元，较2023年增长约3%[30] - 2024年营业收入为137,600,039.76元，同比增长15.51%[32] - 2024年营业成本为64,458,571.27元，同比增长33.05%[32] - 2024年净利润为37,230,881.99元，同比增长26.64%[32] 资产负债情况 - 2024年末资产总计896,987,851.91元，较年初下降5.75%[22][24] - 2024年末负债合计199,705,913.08元，较年初下降15.56%[24] - 2024年末股东权益合计697,281,938.83元，较年初下降2.51%[24] - 2024年末应收账款为20,751,182.65元，较年初增长61.61%[22] - 2024年末固定资产为15,339,774.45元，较年初下降75.18%[22] - 2024年末合同负债为58,920,427.67元，较年初下降25.72%[24] - 2024年末未分配利润亏损减少1.05%[24] - 2024年末少数股东权益较年初下降34.77%[24] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.71%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降122.07%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降66.71%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比增长3.07%[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比下降122.12%[34] - 2024年期末现金及现金等价物余额同比下降4.8%[34] 子公司情况 - 速宝国际网络科技有限公司本年设立，间接持股32.32%；新加坡信亚技术有限公司注销清算[192] - 速宝科技本年营业收入14,718.24万元，净利润276.35万元[196] - 速宝科技上年营业收入21,691.69万元，净利润6,244.68万元[196] 其他 - 公司主要提供互联网实时交互应用加速服务[46] - 公司营业收入主要为网络加速收入和广告展示收入[119] - 公司研发支出均于发生时计入当期损益[108] - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，使股东等权益投资者利益最大化[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7375.75万元，同比下降6.22%[4] - 公司营业总收入为73,757,526.29元，同比下降6.22%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为649.83万元，同比下降39.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为563.28万元，同比下降39.81%[4] - 营业利润为8,287,603.51元，同比下降40.41%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为6,498,302.67元，同比下降39.91%[17] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比下降40%[17] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比下降0.75个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为15,465,087.07元，同比下降11.73%[16] - 应付职工薪酬为1643.99万元，同比下降41.71%，主要因支付2024年度年终奖[7] - 支付给职工以及为职工支付的现金为39,508,156.91元，同比增长7.9%[20] - 支付的各项税费为2,196,100.64元，同比增长23%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为22,934,604.81元，同比下降17.7%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-916.84万元，同比下降4.47%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为74,692,422.43元，同比增长2.93%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,168,421.83元，同比恶化4.5%[20] - 收回投资收到的现金为67,703,180.32元，同比下降2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为51,958,538.16元，同比增长85.7%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,778,569.34元，同比改善16.5%[20] - 现金及现金等价物净增加额为40,852,763.76元，同比增长136.6%[20] - 期末现金及现金等价物余额为521,979,069.97元，同比基本持平[20] 资产和负债情况 - 总资产为8.92亿元，同比下降0.50%[4] - 货币资金期末余额为522,186,050.93元，期初余额为481,333,287.17元[13] - 交易性金融资产期末余额为216,163,443.78元，期初余额为266,597,107.22元[13] - 应收账款期末余额为24,970,559.80元，期初余额为20,751,182.65元[13] - 非流动资产合计为113,919,613.18元，同比下降1.36%[14] - 流动负债合计为128,090,340.62元，同比下降8.15%[14] - 递延所得税资产为2,192,832.12元，基本持平[14] 股东权益和持股情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.29亿元，同比上升1.08%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为628,732,230.19元，同比下降1.08%[15] - 成都水华互联科技有限公司持股比例为2.18%，持有4,439,800股[10] - 四川中玮海润实业集团有限公司持股比例为2.02%，持有4,105,400股[10] - 鲁锦持股比例为2.01%，持有4,081,994股[10] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.55%，持有3,147,718股[10] - 福州水华老友企业管理咨询合伙企业持股比例为1.53%，持有3,112,018股[10] - 周东持股比例为1.37%，持有2,778,580股[10] - 润泽允能（北京）投资管理有限公司－厦门允能天宇投资管理合伙企业持股比例为1.24%，持有2,528,445股[10] 其他财务数据 - 投资收益为297.77万元，同比上升159.34%[7] - 公司第一季度报告未经审计[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2.97亿元，同比下降19.76%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2053.55万元，同比下降30.12%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1357.49万元，同比下降42.25%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1197.52万元，同比下降122.07%[17] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降28.57%[17] - 加权平均净资产收益率为3.37%，同比下降1.67个百分点[17] - 2024年末资产总额为8.97亿元，同比下降5.75%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.22亿元，同比增长3.69%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-152.70万元[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-453.45万元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为40,908.06元，较2023年的256,685.58元下降84.06%[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为969,008.12元，较2023年的1,703,537.09元下降43.12%[22] - 2024年金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为8,182,827.42元，较2023年的12,647,801.99元下降35.30%[22] - 2024年非经常性损益合计为6,960,511.29元，较2023年的5,879,785.72元增长18.38%[22] - 公司报告期内实现营业总收入29,742.44万元，同比下降19.76%[48] - 利润总额2,238.10万元，同比下降71.24%[48] - 归属于上市公司股东的净利润2,053.55万元，同比下降30.12%[48] - 2024年营业收入为297,424,398.54元，同比下降19.76%[54] - 2024年销售费用同比增长2.11%至58,268,062.31元，管理费用同比下降18.57%至50,105,692.83元[65] - 2024年研发费用同比下降24.99%至58,564,709.52元，主要因人员结构调整及人工成本减少[65] - 2024年经营活动现金流量净额同比下降122.07%至-11,975,191.49元，主要因B2C业务预充值减少[68] - 2024年投资活动现金流量净额同比下降66.71%至34,452,959.34元，主要因交易性金融资产变动[68] 各条业务线表现 - 互联网加速服务业务收入267,320,168.78元，占比89.88%，同比下降25.22%[54] - 移动互联网广告展示服务及付费订阅业务收入27,291,664.05元，占比9.18%，同比大幅增长214.21%[54] - 互联网加速服务业务毛利率55.40%，同比下降11.94个百分点[55] - 移动互联网广告展示服务及付费订阅业务营业成本同比激增985.19%[55] - 公司B2B2C模式下终端玩家通过合作运营商、渠道商使用公司加速服务[37] - 公司B2B模式下提供企业组网和SaaS加速业务[38] - 移动互联网广告展示服务业务采用B2B模式与全球主要广告平台商合作[40] - B2C销售模式收入243,537,635.17元，占比81.88%，同比下降30.38%[54] - 带宽及托管费占互联网加速服务业务营业成本64.86%，同比下降1.17%[58] 各地区表现 - 境内收入294,978,410.04元，占比99.18%，同比下降18.95%[54] - 境外货币资金规模为113,695,152.46元，占公司净资产的18.28%[71] 管理层讨论和指引 - 公司提示未来规划及业绩预测不构成对投资者的承诺[3] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司2024年度财务报告内部控制被审计机构认定为在所有重大方面保持有效，审计意见为标准无保留意见[144] - 公司未发现财务报告和非财务报告重大缺陷及重要缺陷[143] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[96] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[96] - 2024年度公司可供分配利润为负值，金额为-1,935,140,164.52元，因此不进行现金分红[136][137] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[137] 公司治理与股权结构 - 公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，存在决策效率不佳和被恶意并购的风险[87] - 公司目前无控股股东和实际控制人[106] - 公司董事会设董事9名，其中包括3名独立董事[101] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[102] - 报告期内公司共召开5次董事会和5次监事会[101][102] - 公司持股5%以上股东未干预公司决策和经营活动[100] - 公司董事陈俊持有13,090,105股股份[108] - 公司董事袁旭持有公司股份17,936,056股[109] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份31,026,161股[109] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[111] - 董事陈俊自2011年11月起担任公司董事，2021年4月起任董事长[111] - 董事吴安敏自2021年9月起担任公司董事，2022年6月起任总裁[112] - 董事袁旭自2011年11月起担任公司董事，曾获多项行业奖项[113] - 董事朱海燕自2024年5月起担任公司董事，兼任公司及子公司COO[114] - 2024年5月30日有4名董事、监事因任期届满离任[109] - 公司现任监事会主席魏明自2017年3月31日起任职[109] - 财务总监阳旭宇自2018年1月30日起任职[109] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为512.2万元[124][125] - 董事长陈俊税前报酬为67.1万元[124] - 董事兼总裁吴安敏税前报酬为178.2万元[124] - 董事朱海燕税前报酬为99.87万元[124] - 财务总监阳旭宇税前报酬为81.95万元[124] - 董事会秘书余紫薇税前报酬为17.74万元[125] - 独立董事李嵘税前报酬为7.2万元[124] - 监事会主席魏明税前报酬为7.2万元[124] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议通过董事及高管2023年度薪酬议案[129] - 审计委员会召开3次会议审议通过2023年度财务决算报告等事项[129] 研发与人力资源 - 2024年研发人员数量同比下降10.94%至228人，研发人员占比下降9.48%至67.86%[66] - 2024年研发投入占营业收入比例为19.69%，较2023年的21.06%下降1.37个百分点[66] - 报告期末在职员工数量合计336人，其中母公司119人，主要子公司217人[131] - 员工专业构成中技术人员占比最高，达228人（67.86%），销售人员61人（18.15%），财务人员12人（3.57%），行政人员35人（10.42%）[131] - 员工教育程度中本科占比最高，达201人（59.82%），硕士及以上39人（11.61%），大专及以下96人（28.57%）[131] - 公司薪酬体系包含基础薪酬、市场对标调整和特殊激励三部分，每年进行行业薪酬调研以确保竞争力[132] - 公司实施分层培训计划，包括新员工导师机制、专业岗位AI专项培训和管理人员领导力培训[133][134] - 公司采用"双通道"发展机制，管理序列与专业序列并重，对储备干部实施6个月IDP培养计划[134] 市场与行业环境 - 2024年中国游戏市场实际销售收入为3,257.83亿元，同比增长7.53%[27] - 2024年中国游戏用户规模达6.74亿人，同比增长0.94%[27] - 2024年移动游戏实际销售收入占比73.12%，客户端游戏占比20.87%[27] - 2024年中国网民规模达11.08亿人，互联网普及率78.6%，较2023年提升1.1个百分点[26] - 2024年手机网民规模达11.05亿人，占网民比例99.7%[26] - 2024年共发放1,416款游戏版号，创近5年新高[28] - 全球手机用户达57.8亿，占世界人口的70.5%，其中智能手机占全球手机使用总量的近87%[42] - 2025年初全球互联网用户人数高达55.6亿，同比增长2.5%[42] 子公司与关联企业 - 公司子公司涉及迅游科技、狮之吼、速宝科技等多家关联企业[10] - 四川速宝网络科技有限公司净利润为2,763,530.03元，占公司净利润10%以上[82] - 成都狮之吼科技有限公司净利润为396,204.73元[82] - 贵阳迅游网络科技有限公司净利润为4,239,621.43元[82] - 速宝科技因劳动纠纷诉讼被冻结银行存款206,980.96元[74] - 公司及下属子公司累计获得261项软件著作权，76项商标，39项发明专利及2项外观专利[51] - 另有4项发明专利进入公示期[51] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧的风险，需加强研发和市场推广以保持技术领先性[88] - 公司存在汇率风险，将适时进行外汇套期保值安排[91][92] - 公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，存在决策效率不佳和被恶意并购的风险[87] 内部控制与合规 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[142] - 公司修订了《公司章程》等18项制度，并新制订2项制度以完善内部控制体系[140] - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准包括利润总额潜在错报≥利润总额8%，资产总额潜在错报≥资产总额1%，营业收入潜在错报≥营业收入总额5%[143] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准包括利润总额潜在错报在4%至8%之间，资产总额潜在错报在0.5%至1%之间，营业收入潜在错报在2%至5%之间[143] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额≥净资产1%，重要缺陷损失金额在净资产0.5%至1%之间[143] - 公司未因环境问题受到行政处罚，不属于重点排污单位[146] - 公司严格遵守劳动法规，重视员工权益和人才培养[146] - 公司通过多种渠道与投资者保持沟通，注重信息披露的及时性和透明度[147] - 公司依法经营，积极纳税并支持地方经济发展[147] - 公司未披露其他环境信息，未涉及乡村振兴事项[146][148] 承诺与保证 - 公司实际控制人承诺保障迅游科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职任职并领取薪酬[150] - 承诺人保证不占用迅游科技的资金、资产及其他资源，且不以公司资产为自身债务提供担保[150] - 迅游科技将建立独立的财务部门和财务核算体系，财务人员不在承诺人中兼职[150] - 公司承诺减少与迅游科技的关联交易，确有必要时将按市场化原则和公允价格进行[150] - 承诺人及其控制的其他企业与迅游科技目前不存在同业竞争[150] - 承诺人将避免从事可能损害迅游科技及中小股东利益的行为[150] - 承诺人保证迅游科技拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[150] - 承诺人及其控制的企业将尽量避免与迅游科技之间的关联交易[150] - 如因违反承诺给迅游科技造成损失，承诺人将承担相应赔偿责任[150] - 承诺人保证迅游科技的股东大会、董事会、监事会等机构依法独立运作[150] - 公司承诺关联交易价格依照与无关联第三方相同或相似交易时的价格确定，保证公允性[151] - 公司及附属公司不存在违规对外提供担保且尚未消除的情况[151] - 公司董事及高级管理人员最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[151] - 公司最近五年内未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁[151] - 公司保证本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整[151] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺暂停转让股份若因信息披露问题被立案调查[151] - 公司承诺在私募投资基金备案完成前不实施本次交易[151] - 公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务或被证监会采取监管措施的情况[151]

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张云帆） 各位股东及股东代表： 本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责， 依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的作用。 因公司第三届董事会任期届满，经公司2024 年第一次临时股东大会换届选举， 本人自2024年5月30日起不再担任公司独立董事。 现将本人作为公司第三届董事会独立董事在2024年度任职期间的履职情况报 告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张云帆，1979年出生，经济学学士，工商管理硕士学历，高级编辑职称。 历任广州华多网络科技有限公司总经理、北京智珠网络科技有限公司总经理、完 美世界（北京）网络技术有限公司总裁。现任北京幻想纵横网络技术有限公司联 席CEO，上海沐瞳科技有限公司CEO。2018年12月至202 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3][4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 舆情处理机制 - 董秘办负责舆情信息采集和管理，采集范围广[7][8] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置，重大舆情组长召集决策[10] - 重大舆情处置措施含调查、沟通、澄清等[11] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息将被追责[13]