一、本人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李嵘作为四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会提名为 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 ...

人事提名 - 杜泽学被提名为迅游科技第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年5月14日，杜泽学未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 杜泽学承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取证[1]

独立董事提名 - 杜磊磊被提名为四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关谴责批评[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11][12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职遵守规定，勤勉尽责[13] - 授权公司董秘报送信息并担责[13]

独立董事候选人声明与承诺 声明人杜泽学作为四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会提名 为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四川迅游网络科技股份有限公司 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明 ...

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月15日下午15：00 - 17：00举办2023年度业绩网上说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员有董事长陈俊等，特殊情况参会人员可能调整[1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩网上说明会问题[2] - 投资者可提前登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入为78,650,474.87元，同比下降26.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,814,321.96元，同比下降12.40%[4] - 应付职工薪酬期末余额为17,249,943.88元，同比下降48.76%[7] - 销售费用本期发生额为14,346,706.00元，同比增加36.63%[8] - 公司2024年第一季度净利润为13,711,675.06元，较上期下降53.1%[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,776,432.27元，同比下降159.24%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为27,976,852.53元，同比增加3,342.82%[9] - 经营活动现金流出小计为86,937,817.19元，较上期下降20.0%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为27,976,852.53元，较上期增长3350.1%[26] 股东情况 - 前10名股东中，袁旭持股比例为8.83%，陈俊持股比例为6.44%[11] - 股东关联关系说明中，袁旭先生为厦门允能天成投资管理合伙企业的有限合伙人，持有天成投资99%的合伙份额[12] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为821,131,884.59元，较上期有所下降[20] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为121,778,888.11元，较上期略有下降[21] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为942,910,772.70元，较上期有所减少[21] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为151,038,239.64元，较上期有所下降[22] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为62,726,537.11元，较上期有所减少[22] - 四川迅游网络科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为78,650,474.87元，较上期下降26.3%[23]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 会议审议12项议案，部分为特别决议议案[6][8][9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日，交易系统和互联网投票时间不同[2][26] - 网络投票代码为350467，投票简称为迅游投票[20] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层公司董事会办公室[12]

会议情况 - 2023年召开3次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开1次董事会薪酬委员会会议[4] - 2023年4月24日召开第三届董事会第三十八次会议[7][9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 议案审议 - 第三届董事会第三十八次会议通过聘请审计机构等议案[7][9] 其他情况 - 2023年度无应披露关联交易等多种情况[7][8]

四川迅游网络科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，四川迅游网络科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李嵘、张云帆、王雪的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及公司核查，公司独立董事李嵘、张云帆、王雪均未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关 要求。 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

薪酬与考核委员会设置 - 公司设薪酬与考核委员会，负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策[2] - 委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 薪酬决策流程 - 委员会就薪酬等向董事会提建议，董事会有权否决损害股东利益的计划[7] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[7] 考评流程 - 先由董事和高管述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[10] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限至少为十年[14]