业绩总结 - 迅游国际2024年初往来资金余额1万元，半年度占用累计发生额1万元[2] - 厦门允能天成2024年初余额20.26万元，半年度占用累计20.26万元[2] - 厦门允能天宇2024年初余额5.79万元，半年度占用累计5.79万元[2] - 子公司及附属企业2024年初余额1万元，半年度占用累计1万元[2] - 其他关联人及附属企业2024年初余额26.05万元，半年度占用累计26.05万元[2] - 其它关联资金往来2024年初余额27.05万元，半年度占用累计27.05万元[2]

股东大会 - 公司于2024年5月30日召开第一次临时股东大会[1] 人事选举 - 选举李嵘、杜泽学、杜磊磊为第四届董事会独立董事[1] - 独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 资格情况 - 截至通知发出日，杜泽学和杜磊磊未取得资格证书[2] - 二人承诺参加培训并取得资格证书[2] - 二人参加培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月3日[3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年5月30日召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 人事任免 - 选举陈俊为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任吴安敏为公司总裁[6] - 聘任余紫薇为公司董事会秘书[7] - 聘任阳旭宇为公司财务总监[8] - 聘任代红波为公司证券事务代表[9]

股东大会信息 - 2024年5月30日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 16人参与投票，代表股份48,822,874股，占比24.9401%[4] - 4人出席现场会议，代表股份38,170,173股，占比19.4984%[5] - 12人网络投票，代表股份10,652,701股，占比5.4417%[5] - 14名中小股东参与投票，代表股份17,796,713股，占比9.0911%[5] 候选人得票 - 董事会非独立董事、独立董事候选人得票数均为42,948,574股，占比87.9681%[6][7][8][9][10] - 监事会非职工代表监事候选人魏明，同意48,633,673股，占比99.6125%[11] - 总表决反对189,201股，占比0.3875%，弃权0股[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月30日召开[5] - 现场会议于5月30日下午14:30在成都高新区公司会议室召开[6] - 网络投票时间为5月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表股份38,170,173股，占比19.4984%[7] - 参与网络投票股东12名，代表股份10,652,701股，占比5.4417%[7] - 中小投资者14人，代表股份17,796,713股，占比9.0911%[8] - 出席股东大会股东共16人，代表股份48,822,874股，占比24.9401%[8] 议案表决结果 - 《提名陈俊为非独立董事候选人》议案，同意42,948,574股，占比87.9681%[11] - 中小投资者对该议案同意11,922,413股，占比66.9922%[11] - 提名袁旭等6人为非独立董事候选人，同意票数占比87.9681%[13,15,17,19,21,23] - 提名李嵘等3人为独立董事候选人，同意票数占比87.9681%[23,25,28] - 监事会换届选举议案，同意48,633,673股，占比99.6125%[29] - 监事会换届选举议案中，中小投资者同意17,607,512股，占比98.9369%[29] 人员当选情况 - 陈俊当选为公司非独立董事[12] - 袁旭等5人当选为公司非独立董事[14,16,18,20,22] - 李嵘等3人当选为公司独立董事[24,26,29] 其他情况 - 股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[30,31] - 相关数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[30] - 股东大会召集和召开程序符合法律规定，出席人员和召集人资格合法有效[31]

监事会选举 - 公司2024年5月30日召开职工大会选举职工代表监事[1] - 赵燕和贾雪梅当选第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 人员信息 - 赵燕1982年9月出生，2017年3月至今就职于公司[3] - 贾雪梅1992年10月出生，2016年10月至今就职于公司[3] - 二人未持股，无关联关系，符合任职条件[3][4]

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-021 四川迅游网络科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举魏明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 30 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召 开的职工大会和 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会监事成员， 为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，公司本次会议通知于会议当天以口头 及书面的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本 次会议由全体监事推举的监事魏明先生召集并主持，魏明先生在监事会上对本次 监事会会议通知于会议当日发出的相关情 ...

换届选举 - 2024年5月30日完成董事会、监事会换届选举并聘任高管等[1] - 第四届董事会6名非独立董事和3名独立董事[1] - 第四届监事会1名非职工代表监事和2名职工代表监事[3][4] 人员聘任 - 聘任吴安敏为总裁，余紫薇为董秘等[4] 人员离任 - 第三届董事会张云帆、王雪换届后不再任职[4] - 第三届监事会吕靖峰、徐秋苹换届后不再任监事[4] 合规情况 - 公司无被监管处罚等情形[11] - 公司无被公示或纳入失信名单情形[11] - 公司符合任职条件[11]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[6] - 现场出席4人，代表36,265,555股，占比18.5254%[8] - 网络投票6人，代表66,600股，占比0.0340%[8] - 中小投资者8人，代表5,305,994股，占比2.7104%[9] - 出席共10人，代表36,332,155股，占比18.5595%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%[12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][25][28][29][30][31][32][33] - 中小投资者对议案同意5,244,094股，占比98.8334%，反对61,900股，占比1.1666%[12][28][29][30][31][32][33] 其他 - 股东大会召集人为第三届董事会，资格符合规定[10] - 相关议案为特别决议事项，已获三分之二以上同意通过[25][28][29] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等均合法有效[35][36][37]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 参加现场和网络投票股东及代理人10人，代表股份36,332,155股，占比18.5595%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%[6] - 聘请2024年度审计机构议案，总表决同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%，弃权0股[13] - 修订《公司章程》议案，总表决同意36,270,255股，占比99.8296%，反对61,900股，占比0.1704%，弃权0股[14] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[21] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和律师关于该次股东大会的法律意见书[22]