委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 就董事和高管薪酬提建议，董事会未采纳需披露[7] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规则 - 提前三天通知委员，紧急情况可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 记录与制度执行 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[14] - 制度自董事会审议通过起执行，修订亦同[16]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币20320.4897万元[2] - 公司发行的面额股每股面值1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] - 公司持有5%以上股份的股东等，6个月内买卖本公司证券所得收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法规有权请求法院认定无效，对程序或内容违反章程可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] 担保相关规定 - 公司及公司控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施[9] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[10] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[11] - 董事会同意召开临时股东会，将在作出决议后的5日内发出通知[11] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[24] - 董事会设董事长1人，可根据需要设副董事长若干人[24] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[26] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[26] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[29] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[31] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[31] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[31] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[31] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[22] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[29]

会议时间 - 现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[2] - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议在成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层公司会议室[4] - 登记地点在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层公司董事会办公室[7] 会议议案 - 审议《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》[5][22] - 逐项审议《关于制定、修订公司制度的议案》含多项子议案[22] 投票信息 - 网络投票代码为350467，简称迅游投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[20] 其他 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年10月29日召开[2] - 会议通知于2025年10月24日送达[2] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《2025年第三季度报告全文》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年10月29日召开，9名董事全部参加[2] - 会议审议通过《2025年第三季度报告全文》[3] - 会议审议通过修订《公司章程》及取消监事会议案，需提交股东大会审议[4] - 会议逐项审议通过制定、修订公司制度议案，部分需提交股东大会审议[6] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，11月14日在成都召开[14]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为7104.69万元，同比下降3.22% [1] - 第三季度净利润为595.37万元，同比增长23.06% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为2.15亿元，同比下降6.05% [1] - 前三季度累计净利润为1766.53万元，同比下降19.93% [1]

担保审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须经董事会审议后提交股东会审议[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须经董事会审议后提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元，须经董事会审议后提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%，须经董事会审议后提交股东会审议，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经董事会审议后提交股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议后提交股东会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保，须经董事会审议后提交股东会审议，且该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[6] 担保流程 - 被担保人应至少提前三十个工作日向财务部提交担保申请书及附件[8] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[12] 担保管理 - 公司财务部负责担保事项的登记、注销以及日常管理工作[16] - 新的对外担保需重新履行担保审批和信息披露义务[18] - 公司应关注被担保人财务及偿债能力，若有严重影响还款能力情形董事会应采取措施[18] - 对外担保债务到期公司应督促被担保人偿债，未按时履行需采取补救措施[18] - 公司对外担保实行统一管理，控股子公司适用本制度[20] 制度说明 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[20] - 本制度由公司董事会负责解释[21] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[22]

重大事项界定 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易事项[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易事项[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元为重大交易事项[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元为重大交易事项[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元为重大交易事项[7] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易事项[9] - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大事项[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化为重大变更事项[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等为重大变更事项[11] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险[13] 信息报告制度 - 各部门应在重大事件最先触及规定任一时点后，及时向董事会办公室预报重大信息[16] - 重大事项超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成，应报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔三十日报告一次进展[17] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间联系董事会办公室，并在24小时内递交书面文件[17] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[20] - 各部门及下属公司应及时、准确报送定期报告内容资料[20] - 各部门及子公司负责人指定信息披露联络人并报董事会办公室备案，报送资料需负责人签字[20] 其他规定 - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露沟通和培训[21] - 重大信息瞒报、漏报、误报导致未及时上报或失实，追究相关人员责任[21] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[24]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事和高管选择标准和程序[2] 人员构成 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，由独立董事担任，经选举报董事会批准[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 职责权限 - 就提名或任免董事等事项向董事会提建议[7] 会议规则 - 会议应提前三天通知，紧急情况可口头通知[9] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存期限至少为十年[11] 制度执行 - 制度自董事会审议通过之日起执行，修订亦同[13]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席需书面委托[16] - 审议关联交易等委托出席有限制[16] - 以现场召开为原则，也可其他方式[18] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[19] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保等需三分之二以上同意[1] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[22] 其他规则 - 按股东会和章程授权行事[23] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[25] - 提案未通过一个月内不重审[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题应暂缓表决[25] - 会议可全程录音[26] - 会议档案保存十年以上[28] - 规则由股东会审议通过和修订[30] - 规则由董事会解释[31]