内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 27家子（孙）公司纳入评价范围，资产和营收占比100%[6] 制度建设 - 建立法人治理结构及相关制度规范机构[7] - 董事会下设战略与发展委员会提建议[9] - 建立人力资源、资金活动等多项制度[10][13][14][16][18][19] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷标准[27][35] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[36][37] - 针对一般缺陷已整改完善[36][37]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] 信息管理责任 - 董事会是内幕信息登记管理机构，董事长为主要责任人[8] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送工作[8] - 监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督[8] 信息自查与披露 - 需在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖情况[10] - 发现违规2个交易日内披露情况及处理结果[10] 档案报送要求 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 发生10类重大事项应报送知情人档案[14] - 重大事项前后异常应报送或补充档案[14] - 筹划重组首次披露时报送档案，期间有变化补充提交[16][23] - 重组后股票异常波动，深交所可视情况要求更新档案[16] 重大事项管理 - 进行重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[21] - 备忘录记载各环节进展，披露后5个交易日报送深交所[15] 其他规定 - 内幕信息一事一记，不同知情人档案分别记录[13] - 档案和备忘录至少保存十年[16] - 制度由董事会制定、修订解释，通过后生效[18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 审计委员会其他规定 - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[13] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[13] - 通过议案及表决结果书面报告董事会[14] - 制度自董事会审议通过之日起执行[17]

业绩总结 - 信永中和对迅游科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 上市公司子公司年初往来资金余额31.5万，年末偿还30.5万，余1万[7] - 所有关联资金年初余额57.55万，年末偿还30.5万，余27.05万[7]

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李嵘） 各位股东及股东代表： 本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责， 依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的作用，现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李嵘，1971年出生，在职教育中央民族大学法学博士。曾任昆明市侨联 经济服务中心主任、昆明市虹桥旅行社经理、云南世博国际旅行社股份有限公司 总经理、德宏州副州长、云南省旅游局副局长、云南省商务厅副厅长、中国致公 党云南省委主委、云南省归国华侨联合会主席、第十二届全国政协委员、第十届、 十一届云南省政协常委、融创中国控股有限公司西南区域集团云南地产副董事长。 2021年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《四川迅游网络 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第1项法人直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； 3.由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5.中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 ...

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[2] - 主席征集提案并至少用两天征求员工意见后发定期会议通知[3] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[5] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[7] - 过半数监事出席方可举行会议[9] 决议与档案管理 - 决议需全体监事过半数同意[11] - 会议档案由主席指定专人保管，资料保存超十年[17] 规则相关 - 议事规则由股东大会审议通过及修订[20] - 与规定不一致按规定执行，由监事会解释[20][21]

四川迅游网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 定，认真履行监督职责，对公司的法人治理、财务状况等方面进行了监督，认为 董事会成员忠于职守，贯彻落实了股东大会的各项决议，未发现损害股东利益的 行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，未发现 经营中存在违规操作行为。现将2023年度监事会履行职责的情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 | 召开时间 | 会议届次 | | 决议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023.04.24 | 第三届监事会第 | 1、审议《2022 | 年度监事会工作报告》； | | | | 2、审议《2022 | 年度财务决算报告》； | | | | 3、审议《2022 | 年度审计报告》； | | | | 4、审议《2022 | 年年度报告全文及其摘要》； | | | | 5、审议《2022 | 年度利润分配预案》； | | | 二十八次会议 | 6、审议《2022 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金进行严格管理、规范使用，并对 募集资金的管理和使用情况依法、如实披露。 第六条 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 第七条 公司募 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-006 四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四 川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括 全资及控股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金 适时购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期 限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况 下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金购买低风险、 流 ...