董事会换届 - 公司2024年5月14日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 董事候选人需股东大会审议，独立董事需深交所备案审核[3] 股东持股 - 陈俊持股13,090,105股，占总股本6.44%[7] - 袁旭持股17,936,056股，占总股本8.83%[9] - 吴安敏等多人未持有公司股份[10][11][12][13][15][16][17]

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会现就提名杜磊磊为四川迅 游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月30日14:30召开[2] - 股权登记日为5月23日[5] - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人[9] 登记信息 - 登记时间为5月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层董事会办公室[11] - 信函或传真须在5月27日17:00前送达董事会办公室[13] 投票信息 - 投票代码为350467，简称为迅游投票[20] - 深交所交易系统投票时间为5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月30日9:15至15:00[27]

人员提名 - 杜磊磊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年5月14日，杜磊磊未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 杜磊磊承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会现就提名李嵘为四川迅游 网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 二次会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-013 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会 提名魏明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大 会审议通过之日起三年。 魏明先生将与经公司职工大会选举产 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-015 四川迅游网络科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选 举。公司于2024年5月14日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 四川迅游网络科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 14 日 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-015 附件：非职工代表监事候选人简历 1、魏明 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事 2名。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名魏明先生（简历详见附件）为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-012 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二 次会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6 名，实际参 加会议董事 6 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司 董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意提名陈俊先生、袁旭先生、 吴安敏先生、朱海燕女士 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会现就提名杜泽学为四川迅 游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

人事提名 - 杜泽学被提名为迅游科技第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年5月14日，杜泽学未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 杜泽学承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取证[1]