四川迅游网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金进行严格管理、规范使用，并对 募集资金的管理和使用情况依法、如实披露。 第六条 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 第七条 公司募 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-006 四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四 川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括 全资及控股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金 适时购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期 限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况 下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金购买低风险、 流 ...

投资者关系管理原则与内容 - 以已公开披露信息交流，不透露未公开重大信息[3] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、行业分析研究人员等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[7] 投资者关系管理方式 - 多渠道、多方式开展工作，为股东参会提供便利[7] - 分红方案审议前与中小股东充分沟通[8] - 保证对外联系渠道畅通，及时更新网站[9] - 通过互动易平台交流，不回答未公开重大信息提问[9] - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[10][11] 投资者关系管理档案与人员 - 活动建立完备档案制度，保存不少于三年[11] - 工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[15] - 从业人员需具备了解公司及行业、专业知识等素质技能[16] - 组织相关人员学习法律法规和业务规则[16] 投资者投诉处理 - 董事会办公室负责，董事会秘书为主管负责人[18] - 受理信息披露违规、治理机制不健全等投诉[19] - 15日内告知是否受理，受理后60日内办结，可延30日[20] - 定期排查投诉风险隐患，制定处理方案[31] - 处理投诉不得未按期办结、推诿等[22] - 发现违规立即整改并履行披露义务[23] 制度相关 - 制度经董事会审议通过，由董事会办公室负责解释[26][27]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[8] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持会议[10] 会议通知要求 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头[12] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[14] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行，一名董事不得超两人委托出席[14][18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[26] 决议通过规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[19] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[26] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[29] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[30] - 会议记录含多内容，与会董事签字确认[33][34] - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[35] - 董事长督促落实决议并通报情况，会议档案保存十年以上[35]

四川迅游网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》（简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——信息披露工作评价》等法律、法规、规范性文件和 《四川迅游网络科技股份有限公司》(简称"《公司章程》")等有关规定，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露 ...

第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四 川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 四川迅游网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提 ...

会议情况 - 第三届监事会第三十一次会议于2024年4月22日召开，3名监事全到[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等议案3票同意待股东大会审议[3][4][5][6][8][10][11][12] - 《关于监事2023年度薪酬的议案》3票回避直交股东大会[9] 利润分配 - 2023年末可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增[6] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超4.5亿闲置资金买理财，期限一年[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业审计报告的超660人[2] 审计相关 - 2023年4月24日，审计委员会通过续聘信永中和为2023年度财务审计机构议案[6] - 2024年1 - 3月，审计委员会与审计人员沟通2023年度审计事项[6] - 2024年4月22日，审计委员会通过2023年度财务报告等议案并同意提交董事会[7]

四川迅游网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、行 ...

会议相关 - 第三届董事会第四十一次会议于2024年4月22日召开[2] - 同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[26] 议案表决 - 《2023年度总裁工作报告》等多项议案6票同意通过[3][4][5][6][8][10][15][17][18][19][20] - 《关于董事2023年度薪酬的议案》6票回避[11] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》5票同意1票回避[13] - 《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》3票同意3票回避[14] 财务决策 - 2023年末可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增[9] - 公司及子公司拟用不超4.5亿闲置资金买理财产品[16] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构[18] - 《2024年第一季度报告》审议通过[19] - 董事会修订《公司章程》[20] - 审议通过多项内部控制相关制度修订议案[22][23][24] - 部分议案需提交股东大会审议[22][23][24] - 独立董事提交2023年度述职报告并将在股东大会述职[26][27]