业绩总结 - 2024年营业总收入29,742.44万元，同比降19.76%[2] - 2024年利润总额2,238.10万元，同比降71.24%[2] - 2024年归母净利润2,053.55万元，同比降30.12%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，无议案否决[3] - 2024年董事会召集召开2次股东大会[5] 未来展望 - 2025年董事会提升规范运作和治理水平[13] - 2025年董事会做好信息披露工作[13] - 2025年董事会加强投资者关系管理[13]

过往情况 - 2024年监事会召开3次会议，列席5次董事会、2次股东大会[2][3] - 2024年财务报告获标准无保留意见审计报告[4] - 2024年无关联交易等情况，无重大投资和售资行为[4][5] 未来展望 - 2025年监事会督促规范运作，完善治理结构[7] - 2025年监事会加强监督检查，防范经营风险[7]

审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年度审计费用暂定100万元，含两项审计[5] 信永中和数据 - 截止2024年末，信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券收入9.96亿[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户30家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[2] 信永中和合规情况 - 近三年信永中和受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[3] 决策流程 - 董事会审计委员会提议续聘，2025年第三次会议通过[6] - 2025年4月23日第四届董事会第四次会议通过聘请议案[6]

资金使用 - 公司拟用不超4.5亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资额度有效期为股东大会决议通过起十二个月内[4] 审批情况 - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准[6][7] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[9][10] - 公司将选低风险产品等控制风险[10][11] 影响与态度 - 投资不影响主业，可提资金效率和业绩[12] - 监事会认为程序合规，同意购买低风险产品[15]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月23日[2]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和有合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计相关决策 - 公司2023年年度股东大会等审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 2024年4月22日，公司第三届董事会审计委员会提议续聘[6] 审计沟通与报告 - 2024 - 2025年公司董事会审计委员会与审计人员沟通2024年度审计事项[6] - 2025年4月23日，公司第四届董事会审计委员会审议通过2024年度审计报告等议案并提交董事会[7] 审计结果 - 信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制出具标准无保留意见审计报告[4][5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 27家子（孙）公司资产总额和营收占比均100%[6] 公司治理 - 公司建立以三会为基础的法人治理结构并规范制度[7] - 董事会下设战略与发展委员会研究长期战略[9] 制度建设 - 公司建立人力资源、资金活动等多项制度[10][13][14][16] 研发体系 - 公司依照CMMI3级体系标准开展研发活动[18] 风险与缺陷 - 公司面临财务、业务、技术等方面高风险[23][24][25] - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[27][35] - 报告期无重大和重要内控缺陷，已整改一般缺陷[36][37]

会计政策变更 - 公司于2025年4月23日公告根据准则变更会计政策[2][6] - 自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[2] - 《企业会计准则解释第18号》自印发日施行，可提前执行[3] 变更影响 - 变更不影响当期财务状况等，不追溯调整，不损利益[5] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月9日[5] - 会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] - 现场会议地点在成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票代码为350467，投票简称为迅游投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[22] 审议提案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[6][8] - 对总议案及10项非累积投票提案表决[24] - 提案涉及财务决算、利润分配等多方面[24] 其他信息 - 会议登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[9][11] - 联系电话为028 - 65598000 - 247，邮编为610041[13] - 公司委托代表出席股东大会[24] - 议案表决结果栏用“√”选择，多选等视同弃权[24] - 若委托人无明确指示，受托人可自行投票[25] - 授权委托期限自签署日起至本次股东大会结束[26] - 有2024年年度股东大会参会股东登记表[27]

业绩与分配 - 2024年度末可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增[6] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超4.5亿闲置资金买理财产品[10] 会议相关 - 第四届监事会第四次会议4月23日召开，3名监事全参加[2] - 多项议案表决待股东大会审议，部分已通过[3][4][5][6][8][12] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》直接提交股东大会[9]