信息汇报 - 会计年度结束后两月内，管理层向独立董事汇报重大事项，财务总监汇报财务状况[5] - 年审前财务总监向独立董事提交审计安排等材料[5] 审计沟通 - 年审前独立董事与注册会计师沟通审计计划[6] - 出具初步意见后，审议前安排独立董事与注册会计师见面会[6] 审查职责 - 独立董事审查董事会程序，不符规定可提意见[7] - 核查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[8] 报告相关 - 独立董事对年报签署意见，有异议陈述理由并披露[8] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[9] 其他规定 - 有异议可聘请外部机构，费用公司承担[8] - 编制审议期保密，窗口期不买卖股票[8]

战略与发展委员会设立 - 公司设立董事会战略与发展委员会[2] - 委员会由3名董事组成[4] 委员提名 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决、投票表决[9] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[9] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[13] - 制度自董事会审议通过起执行，修订亦同[13]

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-006 四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四 川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括 全资及控股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金 适时购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期 限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况 下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金购买低风险、 流 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金进行严格管理、规范使用，并对 募集资金的管理和使用情况依法、如实披露。 第六条 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 第七条 公司募 ...

投资者关系管理原则与内容 - 以已公开披露信息交流，不透露未公开重大信息[3] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、行业分析研究人员等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[7] 投资者关系管理方式 - 多渠道、多方式开展工作，为股东参会提供便利[7] - 分红方案审议前与中小股东充分沟通[8] - 保证对外联系渠道畅通，及时更新网站[9] - 通过互动易平台交流，不回答未公开重大信息提问[9] - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[10][11] 投资者关系管理档案与人员 - 活动建立完备档案制度，保存不少于三年[11] - 工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[15] - 从业人员需具备了解公司及行业、专业知识等素质技能[16] - 组织相关人员学习法律法规和业务规则[16] 投资者投诉处理 - 董事会办公室负责，董事会秘书为主管负责人[18] - 受理信息披露违规、治理机制不健全等投诉[19] - 15日内告知是否受理，受理后60日内办结，可延30日[20] - 定期排查投诉风险隐患，制定处理方案[31] - 处理投诉不得未按期办结、推诿等[22] - 发现违规立即整改并履行披露义务[23] 制度相关 - 制度经董事会审议通过，由董事会办公室负责解释[26][27]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[8] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持会议[10] 会议通知要求 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头[12] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[14] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行，一名董事不得超两人委托出席[14][18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[26] 决议通过规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[19] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[26] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[29] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[30] - 会议记录含多内容，与会董事签字确认[33][34] - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[35] - 董事长督促落实决议并通报情况，会议档案保存十年以上[35]

第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四 川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 四川迅游网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提 ...

报告披露 - 公司应在四个月内披露年度报告，两个月内披露半年度报告，一个月内披露季度报告[9] - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[8] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过才能披露[23] 业绩预告 - 年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等四种情形之一，应在一个月内预告[11] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上应进行预告[11] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[13] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%需披露[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化较大需披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14] - 发生可能影响股价的重大事件，公司应立即披露[13] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[16] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[16] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[16] 报告审核与责任 - 公司董事等应依法对定期报告签署书面确认意见[25] - 监事会应依法对定期报告审核并提出书面审核意见[25] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[25] - 董事长、总裁、董秘对临时报告信息披露负责，董事长、总裁、财务总监对财务报告负责[26] 关联交易与保密 - 董事、监事、高管等相关人员需及时报送关联人名单及关联关系说明，公司应执行关联交易审议和回避表决制度[28] - 公司应加强未公开重大信息保密，具体要求参见相关制度和规定[30] 信息披露流程 - 公司信息披露需经责任人制作、董秘和董事长审核、深交所审核登记、指定媒体公告等流程[32] 其他规定 - 董事、监事、高管履行信息披露职责相关文件资料保存期限不少于10年[29] - 公司与投资者等沟通不得提供内幕信息，活动后需编制记录表并刊载[33] - 公司解聘会计师事务所需事先通知，股东大会表决时其可陈述意见[34] - 公司相关人员信息披露违规给公司或投资者造成损失等情况，公司将处罚责任人[35] - 制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释[38] - 制度所称“以上”“内”含本数，“过”“少于”不含本数[37]

四川迅游网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、行 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业审计报告的超660人[2] 审计相关 - 2023年4月24日，审计委员会通过续聘信永中和为2023年度财务审计机构议案[6] - 2024年1 - 3月，审计委员会与审计人员沟通2023年度审计事项[6] - 2024年4月22日，审计委员会通过2023年度财务报告等议案并同意提交董事会[7]