深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 3 月 9 日以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，本次会议经全体监 事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 一、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》 监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项的审议 程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整理战略发展，提高募集资金的 整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同 意公司调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 备查文件 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-015 深圳四方精 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-014 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。 二、 备查文件 1、深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议 深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知于 2024 年 3 月 9 日以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，会议应出席董事 5 名，实际出席董事5名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章 程》的规定。 一、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一） 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》 董事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及募 ...

公司信息 - 益群集团控股有限公司成立于2011年08月03日，注册资本为港币10,000元[10] - 上市公司为深圳四方精创资讯股份有限公司，代码300468[31] 股份变动 - 2023年10月 - 2024年2月益群减持四方精创1,928,107股，累计减持5,704,214股，占总股本2.36%[13] - 因股本增加及回购，益群持股比例被动稀释2.95%[13] - 本次权益变动后，益群持股118,998,403股，占比22.43%[16] 未来展望 - 益群不排除未来12个月继续增减四方精创权益股份[14] 其他 - 益群集团是上市公司第一大股东和实际控制人，无一致行动人[31] - 益群集团持有的四方精创股份无权利受限情况[20]

减持计划 - 益群控股计划减持不超21,225,971股，占总股本4%[2] - 集中竞价减持期为2023年10月2日 - 2024年2月，均价10.9760元/股[4] - 减持计划期限至2024年2月27日届满[3] 减持结果 - 集中竞价减持股数1,928,107股，减持比例0.3633%[4] - 减持后持股118,998,403股，占总股本22.43%[5] 合规情况 - 减持遵守法规，无违规，与披露一致且实施完毕[6]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳四方精创资讯股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳四方精创资讯股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年度股东大会及第四届董事会第十一次会议审议通过的《深圳四 方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-008 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15 至 2024 年 2 月 19 日 15:00 期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长周志群先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号 四方精创资讯大厦公司会 ...

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-009 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经全体与会董事一致同意豁免本次会议 通知期限。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事 共同推举董事周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深 圳四方精创资讯股份有限公司章程》的规定。 一、 董事会会议审议情况 其中张力为第五届董事会提名委员会召集人； （3）审计委员会：选举张力、顾嘉勇、何敏为第五届董事会审计委员会委员，其 中张力为第五届董事会审计委员会召集人； （4）薪酬与考核委员会：选举顾嘉勇、张力、陈荣发为第五 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-011 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月19日召 开2024年第一次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会、监事 会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任 期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下： 1、非独立董事：周志群先生（董事长）、陈荣发先生、何敏先生。 2、独立董事：张力先生、顾嘉勇先生。 上述董事简历详见公司于 2024 年 02 月 02 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-003）附件。 公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-010 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，经全体与会监事一致同意豁免本次会议 通知期限。本次会议经全体监事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 一、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举黄开炳先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司 鉴于本次监事会会议召开时间紧迫，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，豁 ...

一、本人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾嘉勇作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 提名为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经 ...