深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评 价报告的一般规定》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年（截至 2023 年 12 月 31 日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-028 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月23日召开2023年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日 9:15至202 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-025 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2024 年度董事、高级管理人员及第四届监事会监事薪酬的 公告薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据 实报销。 （一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事 1、适用期限：2024年1月1日——2024年12月31日； （二）高级管理人员 1、适用期限：2024年1月1日——2024年12月31日； 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》、《关 于2024年度高级管理人员薪酬的议案》；同日召开第五届监事会第三次会议，审 议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》，现将2024年度董事、高级管理 人员及第五届监事会监事薪酬的有关情况公告如下： 一、薪酬方案 2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基 本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-023 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字 [2024]23008920012 号），深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 47,379,416.85 元。根据《公司 章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,728,210.69 元，加上年初未分配利润 439,104,400.13 元，扣除 2022 年分配利润 31,838,954.94 元，本次实际可供股东 分配的利润为 449,916,651.35 元（经审计），公司年末资本公积金余额为 578,960,837.73 元，其中以股本溢价形成的资本公积金为 578,960,837.73 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合相关法律法规和 《公司章程》利润分配规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼 顾 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 修订)》、《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关 法律法规的要求，作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创" 或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司出具的《深圳四方精创资讯股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、企 业文化、发展战略、社会责任、外部影响、资金活动、采购业务、固定资产管理、 销售与收款管理、研究与开发、合同管理、募集资金管理、信息披露管理等；重 点关注的 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦3层[7] - 公司网址为www.formssi.com，联系电话为0755-86649962[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为730,433,547元，较上年增长9.99%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为47,379,416.8元，较上年减少14.97%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为140,751,892元，较上年减少9.69%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.09元，较上年减少12.50%[8] - 公司2023年资产总额为1,750,969,993.65元，较上年增长1.37%[8] 公司业务情况 - 公司为金融机构提供全流程解决方案，主营业务包括数字化转型创新业务及传统业务[15] - 公司主要客户为境内外中央银行和大型商业银行，如中国银行、中银香港等[18] - 公司在服务好现有客户的同时努力拓展新客户，持续发挥技术与经验积累优势[18] 公司技术研发 - 公司持续投入新技术研发，包括分布式、微服务、区块链、数字货币、人工智能、Web 3.0等[20] - 公司在央行数字货币等创新领域取得突破，业务拓展到新的行业客户和领域[20] 公司财务报表 - 公司2023年软件与信息服务业营业收入达到730,433,547.54元，同比增长9.99%[25] - 公司2023年软件开发业务占比94.70%，营业收入为691,707,908.18元，同比增长11.48%[25] - 公司境外业务增长明显，占比60.93%，营业收入为445,065,762.74元，同比增长13.25%[25] 公司内部管理 - 公司董事会设有7名董事，其中3名独立董事，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[150] - 公司监事会设有3名监事，严格按照相关规定监督公司财务状况和高级管理人员履职情况[152] 公司未来发展规划 - 公司计划在未来加大研发投入，推进智能金融微服务应用等建设，提升产品能力[141] - 公司将探索通用人工智能技术在金融行业的应用，推出Banking Copilot等AI合规应用平台[141]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-027 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理、财务负责人周志 群先生，公司董事会秘书朱天伟先生，独立董事张力先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2024年4月24日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月30日 （星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-021 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议决 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志 群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的 2023 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整， 不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》（全文及摘要）详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2023 年年度报告披露提示性公告》将同时 刊 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度公 司决算情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 730,433,547.54 元，比上年同期上升 9.99%；净利润 47,379,416.85 元，比上年同期上升 14.97%；所有者权益合计 1,607,374,959.34 元+，比上年 同期上升 0.78%；资产总额 1,750,969,993.65 元，比上年同期上升 1.50%。 二、主要财务指标： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 73,043.35 | 66,411.22 | 9.99% | | 营业利润 | 4,665.98 | 3,572.08 | 30.62% | | 利 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的要求，对四方精创 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金 总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金 净额为 388,611,585.41 元。 ...