证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-012 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关 于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。现将2025年度董事、高级管理人员薪酬 的有关情况公告如下： 一、薪酬方案 1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日； 2、在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、 （一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事 1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日； 2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基 本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津 贴、福利等收入。公司董事长的薪酬拟定为人民币100-300万元（税前）； 3、不在公司任职行政职务的非独立董事，按照公司相 ...

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额49,206.57万元[9] - 2024年累计发生额38,828.59万元[9] - 2024年末关联资金往来余额70,576.2万元[9] 应收款情况 - 控股股东等其他应收款年初276.87万元，年末535.73万元[9] - 部分其他应收款年初1,798.5万元，年末2,350.27万元[9] - 其他关联方应收账款年初40,737.78万元，年末61,296.93万元[9] 审计报告 - 2025年4月25日出具无保留意见审计报告[2]

深圳四方精创资讯股份有限公司 2、公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检 查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控体系完善、会计无重 大遗漏和虚假记载。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,以维护公司利益和全体股东 利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司依法运作的情况 和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及 全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 2024 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 四 届 监 事 会 第 十 六 次 | 2024.02.02 | 《提名赵海洋为公司第五届监 《关于公司监事会换届选举的 | | | | | 事会监事候选人》 | | | | | 《提名邓玉桂为公司第五届监 议案》 | | | 会议 | | 事会监事候选人》 | | ...

内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 股东大会、董事会、监事会分别行使决策权、执行权和监督权[8] - 公司设审计部并配置专职人员[10] - 公司建立人力资源制度流程管理体系[12] - 董事会下设战略委员会负责制定战略规划[14] 财务与分红 - 公司每年提出红利分派方案并派现到位[16] - 公司建立募集资金管理办法，使用及披露无违规[27] 风险控制 - 公司识别评估内外部风险并采取应对措施[17] - 主要控制措施有不相容职务分离、授权审批等[18][19] - 重点控制资金、采购等高风险领域业务活动[20] 信息与监督 - 公司建立信息系统保障业绩报告及信息沟通[29] - 审计部对财务收支及经营活动审查监督并提整改方案[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定性和定量标准[33][34] - 非财务报告内部控制缺陷从定性角度评价[35] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷[38]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-011 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市 南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计 业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。 2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有： 制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水 生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] 其他安排 - 公司提前征集问题，将在会上回答普遍关注问题[1] - 董事长、总经理等人员出席业绩说明会[1]

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网站披露[1]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股，发行价19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金303,433,864.78元，本期投入69,141,543.40元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额89,918,375.10元[4] - 金融级分布式数字化平台等四个项目原拟募资100,000.00万元，调整后38,861.16万元[5] - 截至2022年3月31日，自筹资金预先投入募投项目5,979.14万元[12] - 募集资金总额为388,611,585.41元[20] - 本年度投入募集资金总额为69,141,543.40元[20] - 已累计使用募集资金总额为303,433,864.78元[20] 项目进展 - 募投项目“开放式智能金融微服务平台”延期至2025年3月[15] - 开放式智能金融微服务平台项目截至期末投资进度为70.49%[20] - 开放式智能金融微服务平台项目本年度实现效益为13,049,472.21元[20] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%[20] - 承诺投资项目截至期末投资进度为78.08%[20] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，无变更募集资金使用情况[13] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金89,918,375.10元存于专户[14] - 项目完成时，募集资金节余6,625.73万元用于永久补充流动资金[14] - 公司以募集资金5,979.14万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金[21] - 募投项目建设受政策、行业、技术、市场环境变化影响进度[21] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户[21] - 公司募集资金使用信息披露合规，管理无违规行为[16]

业绩总结 - 公司2024年年度计提资产减值准备877.18万元，减少合并利润总额877.18万元[2][7] 决策流程 - 审计委员会同意提交董事会审议，董事会、监事会同意计提减值准备[8][10][11] 数据详情 - 应收账款等多项资产坏账、跌价准备有相应期末余额及损益金额[2]

内部控制体系 - 公司在五方面建立和实施内部控制体系[3] - 公司设审计部开展审计业务提升内控质量[8] 治理与制度 - 公司制定规范治理结构和议事规则[4] - 公司建立人力资源制度流程管理体系[9] - 公司实施全面预算管理制度[16] 风险控制 - 公司识别评估内外部风险并采取应对措施[15] - 公司重点关注高风险领域实施有效控制[18] 信息披露与评价 - 2024年度公司信息披露遵循规定[28] - 公司确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[32] 内控结果 - 报告期内公司无财务和非财务重大、重要内控缺陷[37][38] - 事务所认为公司2024年底财务报告内控有效[39] - 保荐人认为公司内控符合法规要求[40]